El Fraude De Subvenciones De La Uni N Europea
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El Fraude De Subvenciones De La Uni N Europea
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Author : Javier Valls Prieto
language : es
Publisher: Publidisa
Release Date : 2005
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Cap. 1. El Derecho Penal Moderno y la globalización Cap. 2. El bien jurídico del delito de fraude de subvenciones en el Código Penal Español (Artículos 309 y 306) Cap. 3. Elementos objetivos del delito Cap. 4. Elementos subjetivos del delito Cap. 5. Formas especiales de aparición del delito Cap. 6. Consecuencias jurídicas Cap. 7. El Corpus Iuris, la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección Penal de los intereses financieros de la Unión Europea y el artículo III-415 de la Constitución Europea Cap. 8. Conclusiones.
El Fraude De Subvenciones
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Author : María del Carmen Gómez Rivero
language : es
Publisher:
Release Date : 1996-01-01
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El Derecho Penal De La Uni N Europea
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Author : Luis Arroyo Zapatero
language : es
Publisher: Univ de Castilla La Mancha
Release Date : 2007
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El estancamiento del proyecto constitucional europeo nos ha instalado en una nueva fase que se caracteriza, de un lado, por el protagonismo del TJCE a través de decisiones tan importantes como las de los casos Pupino o Comisión . Consejo y, de otro, por la paralización de la otrora frenética actividad legislativa suprnacional. Este volumen atiende a ambos fenómenos. Por una parte, el lector podrá encontrar en él cumplida información acerca del significado que las últimas sentencias del Tribunal de Luxemburgo tienen para el Derecho penal europeo. Y, por otra, un análisis en profundidad sobre los grandes temas del Espacio judicial europeo: su posible conformación como un sistema federal de Derecho penal supranacional; los actores e instituciones que lo componen; las relaciones entre instituciones nacionales y supranacionales; los fines y problemas de la armonización; los diferentes modelos en que puede plasmarse el Derecho procesal penal europeo; y, por encima de todo, su legitimidad y sus límites.
Derecho Penal Aplicado Parte Especial Delitos Contra Intereses Colectivos O Difusos
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Author : Enrique Agudo Fernández
language : es
Publisher: Midac, SL
Release Date : 2019-05-13
Derecho Penal Aplicado Parte Especial Delitos Contra Intereses Colectivos O Difusos written by Enrique Agudo Fernández and has been published by Midac, SL this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2019-05-13 with Law categories.
En este nuevo libro sobre el Derecho Penal Aplicado, Parte Especial, los autores examinan delitos de muy diferente naturaleza, aunque todos ellos referidos a intereses con una indudable dimensión colectiva, algunos de especial relevancia práctica y dogmática, como es el caso de los delitos contra la Hacienda pública, contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, delitos contra la salud pública, delitos contra la seguridad vial, falsedades, delitos contra la Administración pública y delitos contra la Administración de justicia, y otros, como es el caso de los delitos de rebelión y sedición, de extraordinaria actualidad en el panorama judicial y doctrinal de nuestro país.En esta publicación, que ha tenido en cuenta las reformas introducidas en el Código penal por las Leyes Orgánicas 1 y 2 de 2019, los autores tienen muy presente, coherentemente con el título principal de la misma, la doctrina que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha ido elaborando al interpretar y aplicar las normas penales referidas a los delitos que se examinan, sin duda de un alto valor, especialmente a partir de la Ley 41/2015, que abrió la casación, por la vía del art. 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para los delitos cuyo enjuiciamiento viene atribuido a los Juzgados de lo Penal, permitiendo así la elaboración por el alto Tribunal de jurisprudencia sobre delitos que hasta entonces muy excepcionalmente llegaban a su conocimiento, asegurando de este modo principios constitucionales tan importantes como el de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la ley.Con este nuevo libro, pues, se pretende ofrecer el mejor conocimiento posible del derecho penal aplicado, referido ahora a los delitos mencionados, por parte de todos los operadores jurídicos, como es el caso de los jueces, fiscales, abogados, letrados de la administración de justicia, e incluso por parte de los estudiantes de derecho penal como complemento de los siempre necesarios manuales de la asignatura.
Estudios De La Ocde Sobre Gobernanza P Blica La Lucha Contra El Fraude En Las Subvenciones P Blicas En Espa A Aprendizaje Autom Tico Para Evaluar Los Riesgos Y Orientar Las Actividades De Control
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Author : OECD
language : es
Publisher: OECD Publishing
Release Date : 2021-11-30
Estudios De La Ocde Sobre Gobernanza P Blica La Lucha Contra El Fraude En Las Subvenciones P Blicas En Espa A Aprendizaje Autom Tico Para Evaluar Los Riesgos Y Orientar Las Actividades De Control written by OECD and has been published by OECD Publishing this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-11-30 with categories.
Tras la pandemia del COVID-19, los gobiernos se enfrentan a riesgos de fraude tanto antiguos como nuevos, algunos de ellos a niveles sin precedentes, relacionados con el gasto en socorro y recuperación. Este informe identifica cómo la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) podría identificar y controlar mejor los riesgos de fraude en las subvenciones. Demuestra cómo las técnicas innovadoras de aprendizaje automático pueden ayudar a la IGAE a mejorar su evaluación de los riesgos de fraude en los datos de las subvenciones.
Regularizaci N Y Delito Contra La Hacienda P Blica Cuestiones Pr Cticas
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Author : Fernando Bertrán Girón
language : es
Publisher: Dykinson
Release Date : 2021-09-15
Regularizaci N Y Delito Contra La Hacienda P Blica Cuestiones Pr Cticas written by Fernando Bertrán Girón and has been published by Dykinson this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-09-15 with Law categories.
El art.31 de la Constitución española de 1978 establece el denominado “deber tributario”, que es tutelado penalmente a través del delito contra la Hacienda Pública, regulado en el art.305 de nuestro Código Penal. La obra analiza la regularización, abordando la misma desde un punto de vista eminentemente empírico, asociado a la actividad profesional de su autor. Se parte del derecho positivo, sin que el trabajo cuestione la propia existencia de la regularización, muy debatida entre nuestra doctrina, aunque sí trate de indagar sobre las razones que pueden justificar que se encuentre regulada en nuestro derecho positivo.La monografía trata de abordar, desde esta óptica, las siguientes cuestiones (i) cuales han sido los antecedentes que nos han llevado hasta la regulación actual (ii) qué requisitos posibilitan su aplicación (iii) qué razones pueden justificar su existencia (iv) cuál es su naturaleza jurídica y, en suma, (v) qué efectos sustantivos y procesales derivan de su aplicación. Se trata así de abordar detenidamente la forma en la que puede llevarse a cabo la regularización para alcanzar los generosos efectos “premiales” que establece nuestro ordenamiento jurídico para quien lleva a cabo la misma.El trabajo no se limita, empero, a estudiar la regularización, sino que, a partir de la misma, realiza un análisis de la propia regulación del delito contra la Hacienda Pública, para efectuar, desde la óptica puramente personal del autor, distintas propuestas de modificación normativa, que, partiendo de la necesaria tipificación del delito contra la Hacienda Pública, tratarían de aclarar las sombras que presenta su regulación en nuestro ordenamiento jurídico, pues el mismo debe servir de verdadera cláusula de cierre que ampare la necesaria observancia del deber tributario que se impone a todos los ciudadanos por nuestra Constitución.Fernando Bertrán Girón es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, obteniendo tras su finalización el primer premio nacional de fin de carrera de educación universitaria (cursos 1993-1998). Ingresa en el Cuerpo de Abogados del Estado en el año 2001, encontrándose en servicio activo desde su ingreso hasta la fecha, desarrollando su trayectoria profesional en las Abogacías del Estado de Almería y Granada. Obtiene el grado de Doctor en Derecho, con la calificación “cum laude”, en el año 2019 por la Universidad de Almería.
Las Subvenciones P Blicas Legislaci N Comentada Formularios Y Procedimientos 3 Edici N
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Author : José Pascual García
language : es
Publisher: Boletín Oficial del Estado
Release Date : 2017-01-03
Las Subvenciones P Blicas Legislaci N Comentada Formularios Y Procedimientos 3 Edici N written by José Pascual García and has been published by Boletín Oficial del Estado this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2017-01-03 with Law categories.
Esta tercera edición de la obra, ocho años después de la anterior. Y, aunque en la Ley General de Subvenciones, durante este tiempo, los cambios habidos no han sido especialmente relevantes, su actualización se hacía necesaria por cuanto, de una parte, no han faltado modificaciones puntuales, singularmente en materia de publicidad, y, de otra, se ha visto ampliamente afectada por las nuevas leyes administrativas. En particular, numerosas referencias a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se han de considerar sustituidas por otras a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y a la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. Y lo mismo cabe decir de diversos reglamentos comunitarios citados reiteradamente en la LGS. Además, la recopilación legal se ha visto enriquecida con la inclusión de seis nuevas normas reglamentarias. De otra parte, con esta publicación se ha pretendido complementar la obra "Régimen Jurídico de las Subvenciones Públicas", de esta misma colección. Si en esta última, publicada recientemente la sexta edición, se abordan las cuestiones fundamentales del derecho de las subvenciones públicas, en la que ahora se reedita se analiza artículo por artículo el texto legal y se ofrecen guías de procedimiento y formularios que facilitarán a los usuarios la aplicación de la legislación vigente, incluidas las dos leyes citadas recientemente publicadas (Ley 39/2015 y Ley 40/2015). Finalmente, hemos de subrayar que esta obra la suscriben conjuntamente José Pascual y Rodrigo Cebrián. La actualización de la obra y la preparación de la edición se ha realizado en colaboración por ambos autores, que han puesto en común experiencia y conocimientos. © José Pascual García y Rodrigo Cebrián Ruiz © Para esta edición. Boletín Oficial del Estado. Madrid, 2017 https://cpage.mpr.gob.es/ NIPO: 786-17-045-0 ISBN: 978-84-340-2400-7 Depósito legal: M-13073-2017
El Derecho Penal Armonizado De La Uni N Europea
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Author : Beatriz Fernández Ogallar
language : es
Publisher: Editorial Dykinson, S.L.
Release Date : 2014-02-20
El Derecho Penal Armonizado De La Uni N Europea written by Beatriz Fernández Ogallar and has been published by Editorial Dykinson, S.L. this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2014-02-20 with Law categories.
La presente obra versa sobre el progresivo acercamiento de las normas penales de los Estados miembros de la Unión Europea, surgido e impulsado por los retos que plantea la creciente integración económica, política y jurídica del entorno comunitario, en el que han proliferado multitud de fenómenos asociados a la criminalidad transfronteriza. El punto de partida es el propio escenario en el que la armonización se fragua, la Unión Europea, atendiendo a las particularidades de sus instituciones, procedimientos legislativos y competencias para legislar en materia penal, todo ello bajo el prisma de las numerosas y profundas reformas introducidas por el Tratado de Lisboa en el panorama jurídico comunitario. Seguidamente, se analiza la evolución del proceso armonizador del Derecho penal, tanto procesal sustantivo, con especial detenimiento en las tipologías delictivas sobre las que ha tenido una incidencia más marcada: los delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea, contra el medio ambiente, los cometidos a través de la TIC¿s, el terrorismo, la trata de seres humanos, el tráfico de drogas, la criminalidad organizada, el blanqueo de capitales, la falsificación de moneda y medios de pago, el cohecho y la corrupción en el sector privado. Para concluir, se valora el impacto de la recepción de las directrices del legislador comunitario en el ordenamiento jurídico interno, en particular la posible erosión de dos de los principios limitadores fundamentales del Derecho penal, los de legalidad y proporcionalidad. Beatriz Fernández Ogallar ejerce como abogada, especializada en Derecho penal patrimonial y económico. Es licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Autónoma de Madrid, en la que también obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados en Derecho penal, y asimismo es doctora en Derecho por la Universidad del País Vasco.
Pol Tica Criminal Humanista Para La Sociedad Contempor Nea
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Author : Luis Arroyo Zapatero
language : es
Publisher: Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha
Release Date : 2021-01-25
Pol Tica Criminal Humanista Para La Sociedad Contempor Nea written by Luis Arroyo Zapatero and has been published by Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-01-25 with Law categories.
En los últimos decenios se han modificado de modo notable tanto las formas de criminalidad como las explicaciones de la conducta criminal y los modos y formas de la lucha contra el crimen. Ya Franz von Liszt elevó la consideración de la Política criminal al integrarla junto con la Dogmática penal y la Criminología en el núcleo de la Ciencia penal total. La necesidad de afrontar las nuevas formas de criminalidad, especialmente la organizada y transnacional, la corrupción, los delitos económicos, los tráficos ilícitos y otros plantean la radical necesidad de construir una Política criminal novedosa, adaptada a la actualidad y armonizable internacionalmente, que ha de estar inspirada tanto en la eficacia como en los derechos humanos, binomio que permite enunciarla como una Política criminal humanista.
Ganancias Il Citas Y Derecho Penal
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Author : Silvina Bacigalupo Saggese
language : es
Publisher: Editorial Centro de Estudios Ramon Areces SA
Release Date : 2018-09-17
Ganancias Il Citas Y Derecho Penal written by Silvina Bacigalupo Saggese and has been published by Editorial Centro de Estudios Ramon Areces SA this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2018-09-17 with Law categories.
En el presente libro aborda la autora un tema de suma actualidad como es el de la tributación de las ganancias ilícitas y su relación con el delito fiscal. La cuestión de si las derivadas de la comisión de un delito deben ser objeto de tributación y sujetas, por ejemplo, al impuesto sobre la renta de las personas físicas o al de sociedades, provoca posiciones dispares en Doctrina, Jurisprudencia y Derecho comunitario y comparado. El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre este asunto en las sentencias del "caso Roldán" y del "caso Nécora" sosteniendo la existencia de delito fiscal por la omisión del pago de tributos por ganancias provinentes de los delitos de malversación, estafa, tráfico de estupefacientes, etc. Recientemente, ha cambiado de opinión en dos sentencias del presente año: el "caso Estivill" y en el "caso Urralburu". En este trabajo analiza la autora las distintas sentencias, las distintas opiniones doctrinales a favor y en contra del sometimiento de las ganancias ilícitas a tributación, el delito fiscal como ley penal en blanco, la distinción entre presunciones legales y la prueba indiciaria en Derecho tributario, el Derecho comparado y comunitario, el comiso de las ganancias procedentes de delitos. La autora llega a la conclusión de que el Estado sólo puede gravar las ganancias lícitas, sometiendo las ilícitas a otros institutos jurídicos previstos para tales situaciones como el comiso y la multa. La razón que impide al Estado gravar las ganancias ilícitas es la falta de legitimidad para reclamar, ni siquiera bajo el pretexto de los principios constitucionales de igualdad y de contribuir al sostenimiento del gasto público, una "participación" en ganancias procedentes de delitos.