Iii Congreso Sobre Prevenci N Y Represi N Del Blanqueo De Dinero
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Iii Congreso Sobre Prevenci N Y Represi N Del Blanqueo De Dinero
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Author : III Congreso sobre prevención y represión
language : es
Publisher:
Release Date : 2013
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Cybercrimes And Financial Crimes In The Global Era
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Author : Yanping Liu
language : en
Publisher: Springer Nature
Release Date : 2022-08-12
Cybercrimes And Financial Crimes In The Global Era written by Yanping Liu and has been published by Springer Nature this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-08-12 with Law categories.
This book presents the latest and most relevant studies, surveys, and succinct reviews in the field of financial crimes and cybercrime, conducted and gathered by a group of top professionals, scholars, and researchers from China, India, Spain, Italy, Poland, Germany, and Russia. Focusing on the threats posed by and corresponding approaches to controlling financial crime and cybercrime, the book informs readers about emerging trends in the evolution of international crime involving cyber-technologies and the latest financial tools, as well as future challenges that could feasibly be overcome with a more sound criminal legislation framework and adequate criminal management. In turn, the book highlights innovative methods for combating financial crime and cybercrime, e.g., establishing an effective supervision system over P2P; encouraging financial innovation and coordination with international anti-terrorism organizations and multiple countries; improving mechanisms for extraditing and punishing criminals who defect to another country; designing a protection system in accordance with internationally accepted standards; and reforming economic criminal offenses and other methods that will produce positive results in practice. Given its scope, the book will prove useful to legal professionals and researchers alike. It gathers selected proceedings of the 10th International Forum on Crime and Criminal Law in the Global Era (IFCCLGE), held on Nov 20–Dec 1, 2019, in Beijing, China.
Estudios De Derecho Comercial
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Author : Matías Zegers Ruiz-Tagle
language : es
Publisher: Ediciones UC
Release Date : 2017
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2017-07-28
Cuestiones Penales A Prop Sito De La Reforma Penal De 2015
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Author :
language : es
Publisher:
Release Date :
Cuestiones Penales A Prop Sito De La Reforma Penal De 2015 written by and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with categories.
En el delito de asesinato se introducen supuestos a los que todos podemos poner nombre y apellido, propiciados por casos mediáticos de menores o adolescentes asesinadas tras sufrir delitos sexuales o por la influencia de las asociaciones de víctimas del terrorismo. Invocando criterios de utilidad se podría decir que la norma llega tarde y mal. En los nuevos supuestos además se introduce la pena de prisión permanente revisable, que aunque tiene cabida en el marco constitucional español ha sido enormemente criticada.El Profesor Muñoz Conde aborda magistralmente un estudio pormenorizado e incisivo del actual delito de asesinato, analizando los elementos del tipo, pero también los actos preparativos y la tentativa así como la libertad vigilada.El creciente número de casos relacionados con la violencia de género ha sido también excusa para abordar en esta reforma las modificaciones relacionadas con varios delitos. La Dra. Silva Cuesta analiza tanto las líneas generales cuanto las modificaciones concretas del Código penal en esta materia, que van desde la supresión de la falta de injurias hasta las modificaciones de pena y la introducción de nuevas modalidades delictivas relacionadas con la violencia de género.La situación de niños y adolescentes como víctimas expuestas a la violencia de género que ha sufrido alguno de sus progenitores o incluso ellos mismos es abordada por la letrada Peral López, quien subraya la situación de desamparo a la que en gran mayoría de situaciones se ven sometidos estos menores. Velar por el interés superior del menor ha de ser el principio inspirador de las actuaciones con menores expuestos a este tipo de violencia.En cuanto a los delitos económicos, la abogada Violeta García Arenas analiza el tratamiento jurídico penal de las insolvencias punibles y más concretamente del delito de alzamiento de bienes, que la Reforma de 2015 también modifica, introduciendo nuevas modalidades delictivas.Un brillante estudio pormenorizado del delito de blanqueo de dinero, tras la reforma, con anotaciones comparativas con el derecho americano es el que nos propone el Profesor Miguel Abel Souto.Los denominados Papeles de Panamá saltaron a la opinión pública meses más tarde, pero en las V Jornadas sobre las Justicia el Dr. Víctor Manuel España Alba ya había presentado una comunicación en la que alertaba de “La riqueza oculta de las Naciones y los paraísos fiscales”.El tratamiento de las modificaciones que se han llevado a cabo en los delitos relativos a la ordenación del territorio, patrimonio histórico, medio ambiente y flora y fauna ha sido acertadamente analizado por el Fiscal de Urbanismo y Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Barcelona, D. Antoni Pelegrín López y, concretamente, la protección que el Código penal dispensa a los museos en relación con la nueva tipificación del art. 323 Cp ha sido puesta de manifiesto por la Dra. Martínez Rodríguez, también Fiscal.La lucha contra la corrupción ha llevado al legislador de 2015 a una la agravación de penas en la mayoría de los delitos contra la Administración pública. El Dr. Auolad Ben Salem Lucena analiza las modificaciones en el delito de cohecho, en sus distintas modalidades, en relación no sólo con la pena sino también en cuanto a los nuevos sujetos activos que introduce la Reforma de 2015.En relación con los delitos de terrorismo, la Reforma de 2010 llevó a cabo una sustancial modificación. Ahora la Reforma de 2015 establece un concepto de terrorismo en el art. 573 y se introducen modalidades específicas. Entre ellas la Profesora Cuadrado Ruiz analiza en concreto el terrorismo biológico -el bioterrorismo-, en alusión a las armas biológicas, cuya mención ha sido introducida específicamente en los delitos de terrorismo.
Prontuario Jurisprudencial Del Delito De Blanqueo De Capitales
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Author :
language : es
Publisher: Dykinson
Release Date :
Prontuario Jurisprudencial Del Delito De Blanqueo De Capitales written by and has been published by Dykinson this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with categories.
El libro contiene un prontuario jurisprudencial sobre el delito de blanqueo de capitales que sistematiza y resume los aspectos más controvertidos de la doctrina actual del Tribunal Supremo sobre ese delito. Su finalidad es eminentemente práctica a modo de breve vademécum que facilite la consulta inmediata de nociones o fundamentales sobre el blanqueo de capitales. No hay por tanto en el libro ninguna pretensión dogmática, más bien meramente sistemática en cuanto organiza los pronunciamientos jurisdiccionales en torno a criterios reconocibles para facilitar la búsqueda rápida de cualquier aspecto relacionado con aquel delito y agilizar su revisión. En otras palabras, el trabajo persigue poner al alcance del lector, especializado o no, de una forma elemental y ágil, los complejos entresijos básicos del delito de blanqueo de capitales.Fernando Reinoso Martínez es Doctor por la Universidad Complutense de Madrid con la tesis “Blanqueo de Capitales y mass media” (Sobresaliente cum laude) y Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por C.U.N.E.F. Es Senior Manager de FinCrime en KPMG y cuenta con más de ocho años de experiencia en servicios de auditoría y consultoría al sector financiero y demás sujetos obligados. Está especializado en el crimen financiero y en concreto en la prevención, detección y respuesta al blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Antes de su incorporación a KPMG fue auditor en BDO y posteriormente también trabajó un año en KPMG Londres. Su experiencia profesional se desenvuelve, sobre todo, en la prestación de servicios a las principales entidades financieras del IBEX 35 sobre planes de transformación, inspecciones regulatorias, informes periciales, formaciones, remediaciones y desarrollo e implantación de herramientas, modelos, controles, políticas y procedimientos, etc. Ha gestionado proyectos en España y en Austria, Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Italia, Lituania, México, Polonia o Reino Unido, liderando equipos de hasta 20 profesionales. En los últimos años ha participado como profesor invitado y formador en el ámbito del FinCrime en instituciones financieras, en universidades públicas (Universidad Autónoma de Madrid y Universidad Complutense de Madrid) y universidades privadas (IE Law School y CEU IAM Business School).
Responsabilidad Penal Y Negocios Est Ndar
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Author : Mónica de la Cuerda Martín
language : es
Publisher: Boletín Oficial del Estado
Release Date : 2023-05-01
Responsabilidad Penal Y Negocios Est Ndar written by Mónica de la Cuerda Martín and has been published by Boletín Oficial del Estado this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-05-01 with Law categories.
El núcleo central de trabajo que aquí se presenta se corresponde con la teoría de los actos neutrales y su traslación al campo del Derecho penal económico, específicamente, a dos de los delitos que, dotados de sesgo económico, son más paradigmáticos, esto es, el fraude fiscal (art. 305 CP) y el blanqueo de capitales (art. 301 CP), analizando sus características a través de la intervención en éstos de dos operadores jurídicos de suma importancia como son el asesor fiscal y el abogado. Con ello se pretende ofrecer una respuesta lo más clara y concisa posible a la siguiente pregunta: ¿pueden estos profesionales realizar comportamientos de contribución delictiva al delito de un tercero que se sitúen dentro de la esfera del riesgo permitido, esto es, que sean neutrales realizando así un negocio estándar? El abordaje de este interrogante requiere de un análisis que vaya desde las premisas más básicas y específicas de nuestro modelo de intervención delictiva, hasta los elementos más propios y estructurales de la atribución de la responsabilidad penal en ambos tipos penales. Pasando por un fuerte cuestionamiento de qué son, cuál es su alcance y cómo se fundamentan, en sí mismos, los comportamientos neutrales. Así, se propone la elaboración de un juicio de neutralidad que pretende alzarse como una reformulación de la teoría de la imputación objetiva desde una perspectiva intersubjetiva. Esta teoría marco se construirá sobre el reconocimiento de una dualidad de componentes (objetivo y subjetivo), y su finalidad última será de carácter bidireccional, identificándose así con un posicionamiento que permita tanto justificar la exención de responsabilidad penal de los operadores jurídicos, como su castigo. Con ello se pretenderá otorgar una mayor argumentación y coherencia a la valoración de la neutralidad del comportamiento y, en última instancia, al límite mínimo de la intervención punible, siempre desde el prisma de la responsabilidad penal individual. En la página web de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, www.boe.es, apartado de publicaciones, se incluyen las instrucciones para envío de originales, normas para su presentación y modelo de solicitud de publicación en esta colección que el autor deberá cumplimentar. La AEBOE no se solidariza con las opiniones sostenidas por los autores de los originales publicados. © De los contenidos, la autora. © Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Esta obra está sujeta a licencia Creative Commons de Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional, (CC BY-NC-ND 4.0). https://cpage.mpr.gob.es NIPO: 090-23-077-X (edición en papel); 090-23-076-4 (edición en línea, PDF) y 090-23-075-9 (edición en línea, ePUB) ISBN: 978-84-340-2927-9 Depósito legal: M-14966-2023
Una D Cada De Reformas Penales
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Author : Bustos Rubio, Miguel
language : es
Publisher: J.M Bosch
Release Date : 2020-07-19
Una D Cada De Reformas Penales written by Bustos Rubio, Miguel and has been published by J.M Bosch this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2020-07-19 with Law categories.
El Derecho penal español ha mutado profunda y profusamente en los últimos diez años. Ya desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, y hasta las más recientes, como la Ley Orgánica 2/2019 de 1 de marzo, son copiosos los cambios acaecidos en un texto normativo, el del Código Penal, que parece que tras más de treinta modificaciones se ha acostumbrado a resultar del todo maleable en manos de nuestros legisladores, como pretendida vía de solución ante cualquier problema social, convirtiéndose más en una prima ratio que en ultima ratio. Estos cambios no solo han sido de carácter cualitativo sino también cuantitativo, al introducirse nuevas figuras delictivas que ya han generado importantes interpretaciones por parte de nuestra jurisprudencia. Así en los últimos años se han enjuiciado con el Código Penal causas de relevancia como la Operación Malaya, el caso “Palau”, Afinsa, Forum, las “Preferentes”, la trama Gürtel, el caso Urdangarín, Altsasu, la “Manada”, el “Procés”, entre otros también de gran eco social y mediático. Esta obra ofrece un análisis complejo, completo e integrador de las visiones dogmática y jurisprudencial, proporcionando a los operadores jurídicos una herramienta de gran utilidad para conocer la evolución de diferentes tipologías delictivas y la realidad de su aplicación práctica en los últimos diez años de cambios. El Grupo de Investigación Reconocido PENALCRIM, de la Universidad Internacional de La Rioja, auspicia e impulsa este volumen colectivo a través de la estrecha colaboración con prestigiosos juristas (en su mayoría penalistas, criminólogos y también constitucionalistas) de diferentes universidades españolas, que siendo expertos en la materia propia de sus contribuciones, hacen que este libro resulte un trabajo de máxima relevancia e interés.
Temas Clave De Derecho Penal
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Author : Carolina, Villacampa Estiarte
language : es
Publisher: J.M Bosch
Release Date : 2021-03-21
Temas Clave De Derecho Penal written by Carolina, Villacampa Estiarte and has been published by J.M Bosch this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-03-21 with Law categories.
La presente obra aborda el estudio de aquellos temas más representativos de Derecho penal que en la actualidad copan el debate sobre el presente y futuro de la política criminal en España. En consecuencia, como podrá observar el lector, se analizan aquellos aspectos más controvertidos o que mayor atención han suscitado en la doctrina y entre los distintos operadores jurídicos, así como las diversas propuestas de reforma que hay planteadas en la actualidad o que debieran afrontarse en un futuro. Así pues, el trabajo que aquí se presenta combina el examen técnico-jurídico de determinados extremos con la evaluación de la técnica legislativa empleada y el trasfondo político de cada uno de los ámbitos que son objeto de estudio. La selección efectuada abarca temas de gran interés y actualidad como: el acoso inmobiliario, los delitos sexuales, los ultrajes a España, el maltrato animal, la financiación ilegal de los partidos políticos, la eutanasia, la prisión permanente revisable, el delito de sedición, el delito de coacciones a la huelga, delitos de odio, las insolvencias punibles, los delitos contra la libertad religiosa, la convocatoria y celebración de referéndums y consultas ilegales, medio ambiente, blanqueo de dinero, enaltecimiento del terrorismo, el indulto, la apología y exaltación del franquismo y la trata de seres humanos. Así pues, se ha pretendido reunir en este libro a reputados penalistas, especialistas cada uno de ellos en el campo que abordan, con la finalidad de resumir las distintas posiciones, debates, propuestas y soluciones que se dan en cada uno de los temas propuestos. Siempre desde el máximo rigor científico y el más sano espíritu crítico.
Delincuencia Finanzas Y Globalizaci N
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Author : Armando Fernández Steinko
language : es
Publisher: CIS- Centro de Investigaciones Sociológicas
Release Date : 2013-12-23
Delincuencia Finanzas Y Globalizaci N written by Armando Fernández Steinko and has been published by CIS- Centro de Investigaciones Sociológicas this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013-12-23 with Commercial crimes categories.
Este libro colectivo ofrece un análisis interdisciplinario de los principales fenómenos delictivos en la llamada era de la globalización y de su relación con los cambios sociales, financieros y legislativos de las últimas décadas. Se pone el énfasis en las políticas de seguridad, el crimen organizado, el blanqueo de capitales, la administración desleal y en una serie de comportamientos financieros irregulares que están en la base de la actual crisis financiera. Las aportaciones son inéditas, e incluyen dos traducciones de sendos artículos de gran impacto internacional.
Cuestiones Penales A Debate
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Author : Castellano, Pere Simón
language : es
Publisher: J.M Bosch
Release Date : 2021-09-17
Cuestiones Penales A Debate written by Castellano, Pere Simón and has been published by J.M Bosch this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-09-17 with Law categories.
a obra que el lector tiene entre manos es fruto de las discusiones y debates entre autores de la Academia y contrastados expertos, compartiendo los resultados de los encuentros entre estos en selectos foros y congresos. El trabajo se divide en dos partes claramente diferenciadas. La primera, de carácter más bien doctrinal, interpreta la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, no centradas en la valoración de las reformas de 2010 y 2015. La segunda, en cambio, es descriptiva y crítica de algunas reformas de la parte especial, con un contenido heterogéneo. El reto de afrontar las reformas penales pendientes es mayúsculo si tenemos en cuenta ciertos ítems: un legislador acientífico, una creciente confusión de poderes (ejecutivo usurpando tareas del legislativo), el empobrecimiento del debate público, la lucha por la credibilidad y el relato en las redes sociales y el empleo de las leyes y sus exposiciones de motivos, ahora preámbulos, como arma arrojadiza contra el enemigo político. Sin embargo, por muchos que sean los impedimentos, las modificaciones no pueden esperar puesto que son muchos los ámbitos que requieren reformas incluso a vueltas sólo por lo que se refiere a la calidad de la técnica legislativa. En este escenario, lo mejor es afrontar los desafíos desde el conocimiento, y esta es precisamente la principal contribución a la que aspira con la mayor humildad posible el presente trabajo.