Il Professionista E Il D Lgs 231 2001 Il Modello Esimente Tra Strumenti Operativi E Corporate Governance
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Il Professionista E Il D Lgs 231 2001 Il Modello Esimente Tra Strumenti Operativi E Corporate Governance
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Author : Annalisa De Vivo
language : it
Publisher: Ipsoa
Release Date : 2012
Il Professionista E Il D Lgs 231 2001 Il Modello Esimente Tra Strumenti Operativi E Corporate Governance written by Annalisa De Vivo and has been published by Ipsoa this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2012 with Business & Economics categories.
Il Professionista E Il D Lgs 231 2001
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Author : Annalisa De Vivo
language : it
Publisher: IPSOA
Release Date : 2012-05-18
Il Professionista E Il D Lgs 231 2001 written by Annalisa De Vivo and has been published by IPSOA this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2012-05-18 with Law categories.
A più di due anni dalla prima edizione, le numerose novità intervenute nella disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, contenuta nel D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, hanno reso opportuno un aggiornamento del volume. L’introduzione dei reati ambientali, le modifiche inerenti all’organo di vigilanza, le pronunce giurisprudenziali che hanno ampliato la platea dei destinatari del decreto: sono alcune delle novità contenute in questo lavoro che, muovendo dalla disamina dell’ambito applicativo del decreto, dei soggetti coinvolti, degli illeciti rilevanti e del sistema sanzionatorio, giunge all’analisi dei mezzi di prevenzione idonei ad evitare l’insorgere stesso dei reati. Particolare attenzione è volta alla validità esimente dei modelli organizzativi, con l’intento di dimostrare che la loro adozione, lungi dal rappresentare l’ennesimo onere posto a carico degli enti, fornisce piuttosto a questi ultimi l’opportunità di istituire un efficiente sistema di governance e di gestione dei rischi al fine di conferire trasparenza alle procedure interne e migliorare l’immagine pubblica. La relativa decisione rientra in una politica che deve essere definita dai vertici amministrativi dell’ente, sui quali grava quanto meno il dovere di verificare l’esposizione al rischio-reato della società amministrata. Attraverso la descrizione delle procedure per la realizzazione dei modelli e l’analisi del funzionamento dell’organo di vigilanza, nel volume si evidenzia la centralità del ruolo del professionista economico-giuridico, le cui competenze risultano indispensabili al soggetto che intenda implementare il proprio sistema di compliance aziendale in modo corretto ed efficiente. Completano l’opera alcuni strumenti tecnici - valutazione del sistema di controllo interno, mappe dei rischi, check lists, questionari, interviste, flow chart, codice etico, sistema disciplinare, regolamento dell’organismo di vigilanza - utili ai fini dello svolgimento dell’attività di consulenza nei confronti dell’impresa che voglia adottare il “modello 231”. STRUTTURA 1) Il D.Lgs. 231/2001 tra testo attuale e prospettive di riforma; 2) Il processo di realizzazione e adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo 3) L'organismo di vigilanza: ruolo e funzionamento; Appendice A - Appendice A1 - Questionario di valutazione del sistema di controllo interno - Appendice A2 - Questionario per la valutazione preliminare: check-up 231 - Appendice A3 - Questionario per l'identificazione di aree/processi a rischio reato - Appendice A4 - Questionario per la valutazione del rischio reato - Appendice A5 - Misure di prevenzione per alcune categorie di reato Appendice B - Società ALFA S.P.A. - Codice etico Appendice C - Società ALFA S.P.A. - Sistema disciplinare ai sensi degli artt. 6 E 7 D.Lgs. 231/2001 Appendice D - Società ALFA S.P.A. – Regolamento dell’organismo di vigilanza Appendice E – Catalogo dei reati e relative sanzioni Appendice F – Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Compliance 2023
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Author : Stefan Brandes
language : it
Publisher: Gruppo 24 Ore
Release Date : 2023-10-12T00:00:00+02:00
Compliance 2023 written by Stefan Brandes and has been published by Gruppo 24 Ore this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-10-12T00:00:00+02:00 with Law categories.
L’opera, giunta alla sua seconda edizione, offre un quadro di insieme delle principali norme di cui tener conto nella definizione e implementazione di un modello di corporate governance che sappia coniugare e sintetizzare, nel modo più integrato ed efficiente possibile, compliance normativa e sostenibilità: responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001, privacy e data protection, whistleblowing, responsabilità sociale di impresa e conformità ai principi ESG. Il manuale si apre con una panoramica in tema di responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, affrontando il tema delle molteplici interazioni con le norme in materia di prevenzione dei rischi di salute e sicurezza sul lavoro, antiriciclaggio, anticorruzione e compliance fiscale, e prosegue richiamando le principali norme italiane ed europee in materia di protezione dei dati personali e descrivendo in sintesi le misure tecniche e organizzative per darvi attuazione. Il tutto corredato da richiami a casi e pronunce che ne evidenzino la concreta rilevanza per le imprese. Il volume si conclude con una disamina delle più recenti leggi nazionali, direttive e proposte di direttiva europee in materia di sostenibilità, rendicontazione e due diligence di sostenibilità e whistleblowing, ivi compreso il recentissimo D. lgs. 10 marzo 2023 n. 24. Rivolgendosi a professionisti, manager e imprenditori, l’obiettivo è quello di mettere a fuoco alcuni dei principali capisaldi legislativi e giurisprudenziali in materia di compliance e sostenibilità, fornendo le prime indicazioni pratiche utili da considerare nella costruzione di sistemi di gestione dei rischi e modelli di corporate governance integrati. All’interno del volume sono raccolti i contributi di professionisti appartenenti allo studio di consulenza legale, tributaria e del lavoro Rödl & Partner, che assistono imprese e gruppi italiani e internazionali in materia di corporate governance, compliance, fiscalità internazionale, diritto del lavoro, data protection e sostenibilità.
Compliance
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Author : Stefan Brandes
language : it
Publisher: Gruppo 24 Ore
Release Date : 2022-10-14T00:00:00+02:00
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L’opera offre un quadro di insieme delle principali norme di cui tener conto nella definizione e implementazione di un modello di corporate governance che sappia coniugare e sintetizzare, nel modo più integrato ed efficiente possibile, compliance normativa e sostenibilità: responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001, privacy e data protection, whistleblowing, responsabilità sociale di impresa e conformità ai principi ESG. Il manuale si apre con una panoramica in tema di responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, affrontando il tema delle molteplici interazioni con le norme in materia di prevenzione dei rischi di salute e sicurezza sul lavoro, antiriciclaggio, anticorruzione e compliance fiscale, e prosegue richiamando le principali norme italiane ed europee in materia di protezione dei dati personali e descrivendo in sintesi le misure tecniche e organizzative per darvi attuazione. Il tutto corredato da richiami a casi e pronunce che ne evidenzino la concreta rilevanza per le imprese. Il volume si conclude con una disamina delle più recenti leggi nazionali, direttive e proposte di direttiva europee in materia di sostenibilità, rendicontazione non finanziaria, ESG due diligence e whistleblowing. Rivolgendosi a professionisti, manager e imprenditori, l’obiettivo è quello di mettere a fuoco alcuni dei principali capisaldi legislativi e giurisprudenziali in materia di compliance e sostenibilità, fornendo le prime indicazioni pratiche utili da considerare nella costruzione di sistemi di gestione dei rischi e modelli di corporate governance integrati. All’interno del volume sono raccolti i contributi di professionisti appartenenti allo studio di consulenza legale, tributaria e del lavoro Rödl & Partner, che assistono imprese e gruppi italiani e internazionali in materia di corporate governance, compliance, fiscalità internazionale, diritto del lavoro, data protection e sostenibilità.
I Modelli Di Organizzazione Gestione E Controllo Nel D Lgs N 231 2001
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Author : Sara Perini
language : it
Publisher: Key Editore
Release Date : 2015-06-01
I Modelli Di Organizzazione Gestione E Controllo Nel D Lgs N 231 2001 written by Sara Perini and has been published by Key Editore this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2015-06-01 with Law categories.
Si intende approfondire uno degli argomenti cardine del d.lgs. n. 231/2001, che disciplina la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche, focalizzando l’analisi sugli orientamenti giurisprudenziali più recenti sia in merito alla struttura che il modello di organizzazione, gestione e controllo deve avere per il riconoscimento dell’efficacia esimente, sia sulla valutazione che il giudice compie in termini di idoneità ed efficacia del modello stesso.
Il Professionista E Il D Lgs 231 2001 Dal Modello Esimente All Organo Di Vigilanza
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Author : Annalisa De Vivo
language : it
Publisher:
Release Date : 2010
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The Detection Of Foreign Bribery
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Author : OECD
language : en
Publisher: OECD Publishing
Release Date : 2017-12-12
The Detection Of Foreign Bribery written by OECD and has been published by OECD Publishing this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2017-12-12 with categories.
The OECD Anti-Bribery Convention focuses on enforcement through the criminalisation of foreign bribery but it is multidisciplinary and includes key requirements to combat money laundering, accounting fraud, and tax evasion connected to foreign bribery. The first step, however, in enforcing foreign bribery and related offences is effective detection. This study looks at the primary sources of detection for the foreign bribery offence and the role that certain public agencies and private sector actors can play in uncovering this crime. It examines the practices developed in different sectors and countries which have led to the successful detection of foreign bribery with a view to sharing good practices and improving countries’ capacity to detect and ultimately step-up efforts against transnational bribery. The study covers a wide range of potential sources for detecting foreign bribery: self-reporting; whistleblowers and whistleblower protection; confidential informants and cooperating witnesses; media and investigative journalism; tax authorities; financial intelligence units; other government agencies; criminal and other legal proceedings; international co-operation and professional advisers.
Corporate Crime In America
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Author : Richard P. Conaboy
language : en
Publisher: DIANE Publishing
Release Date : 1998-07
Corporate Crime In America written by Richard P. Conaboy and has been published by DIANE Publishing this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1998-07 with categories.
This symposium focused on the ways in which companies, industries, & enforcement officials have responded to the organizational sentencing guidelines' incentives & other changes in the enforcement landscape that encourage businesses to develop strong compliance programs & adopt crime-controlling measures. Topics included organizational guidelines, corporate experiences in developing effective compliance programs, evolving compliance standards, enforcement schemes & policies, protection of compliance practices from disclosure, & the government's role in fostering good corporate citizenship.Ó Illustrated.
Committing To Effective Whistleblower Protection
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Author : OECD
language : en
Publisher: OECD Publishing
Release Date : 2016-03-16
Committing To Effective Whistleblower Protection written by OECD and has been published by OECD Publishing this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2016-03-16 with categories.
Whistleblower protection is vital for: safeguarding public interest; promoting accountability and integrity in public and private institutions; and encouraging reporting of misconduct, fraud and corruption. This report analyses whistleblower protection standards in the public and private sectors.
On Rules
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Author : Gherardo Colombo
language : en
Publisher: Amsterdam University Press
Release Date : 2015-11-13
On Rules written by Gherardo Colombo and has been published by Amsterdam University Press this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2015-11-13 with Social Science categories.
When talking about justice, we mean more than its day-today administration involving offi cials, institutions, and those most affected. We also refer to an ideal: a set of basic values which guide living together and infuse the distribution of rights and duties, options and obligations, freedoms and restrictions. Losing this reference point means the administration of justice will suffer too, by having lost its sense of direction. With thirty years' experience in the Italian judiciary and dozens of infl uential judicial inquiries to his name Gherardo Colombo refl ects on the culture of justice and the profound meaning of rules. Without respecting rules, we cannot live in society.
