Melawan Money Laundering
DOWNLOAD
Download Melawan Money Laundering PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Melawan Money Laundering book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page
Melawan Money Laundering
DOWNLOAD
Author : Dr. H. Juni Sjafrien Jahja, SH, MH
language : id
Publisher: VisiMedia
Release Date : 2012-04-01
Melawan Money Laundering written by Dr. H. Juni Sjafrien Jahja, SH, MH and has been published by VisiMedia this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2012-04-01 with Political Science categories.
Paradigma baru dalam penegakan hukum terhadap pencucian uang (money laundering), yang semula mengejar pelaku diubah menjadi “follow the money atau mengikuti aliran uang” atas hasil tindak pidana. PPATK sebagai lembaga yang mendapat amanat UU TPPU untuk mencegah dan memberantas money laundering dapat berkoordinasi dengan berbagai pihak, terutama penyedia jasa keuangan, regulator, penegak hukum, instansi yang memiliki fungsi penyidikan, lembaga swasta, serta kerja sama dengan negara lain karena saat ini money laundering merupakan tindak pidana transnasional. Buku MELAWAN MONEY LAUNDERING! ini bukan hanya membahas money laundering secara umum, tetapi juga menyajikan prosedur penegakan hukum; perlindungan bagi pelapor dan saksi; prinsip-prinsip pelapor dalam mengenali pengguna jasa; ketentuan pembawaan uang fisik lintas negara; penundaan; pemblokiran; pemeriksaan; dan penghentian transaksi terkait tindak pidana pencucian uang; serta perbuatan-perbuatan money laundering yang wajib dihindari. Buku ini wajib dibaca oleh pelaku bisnis, pejabat pemerintah, penegak hukum, praktisi hukum, mahasiswa hukum, masyarakat luas, serta semua kalangan yang peduli dengan upaya melawan money laundering! Buku persembahan penerbit VisiMedia -VisiMedia- #Vmedia #Visimedia #VisimediaPustaka #MoneyLaundering #PencucianUang #TindakPidana #Hukum #HukumPidana #HukumPerdata #TindakPerdata #ModusOperandi #RumusanDelik #Penyidikan #Pengadilan #KebijakanInternasional #PemberantarasanMoneyLaundering #JasaKeuangan #PenegakHukum #Regulator #Perlindungan #PerlindunganSaksi #LintasNegara #PelakuBisnis #PejabatPemerintahan #PraktisiHukum #MahasiswaHukum #PredicateCrime #Kejahatan #KejahatanPencucianUang #Kriminalisasi #PenggunaJasa #Persidangan #SidangPengadilan #AntiKorupsi #Korupsi #UndangUndang #PPATK #PejabatPublic
Money Laundering
DOWNLOAD
Author : M. Arief Amrullah
language : en
Publisher:
Release Date : 2003
Money Laundering written by M. Arief Amrullah and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2003 with Banking law categories.
Improvement of national legal system to combat money laundering in Indonesia.
Rejim Anti Money Laundering Di Indonesia
DOWNLOAD
Author : Bismar Nasution
language : id
Publisher:
Release Date : 2005
Rejim Anti Money Laundering Di Indonesia written by Bismar Nasution and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2005 with Financial institutions categories.
Legal instruments for combating money laundering and their implementation in Indonesia.
Praktik Pencucian Uang Dalam Teori Dan Fakta
DOWNLOAD
Author : Irman S. (Tb.)
language : id
Publisher:
Release Date : 2007
Praktik Pencucian Uang Dalam Teori Dan Fakta written by Irman S. (Tb.) and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2007 with Money laundering categories.
Money laundering in Indonesia.
Money Laundering Hukum Pembuktian Pencucian Uang
DOWNLOAD
Author : Drs. Tubagus Irman
language : id
Publisher: Gramedia Pustaka Utama
Release Date : 2017-09-11
Money Laundering Hukum Pembuktian Pencucian Uang written by Drs. Tubagus Irman and has been published by Gramedia Pustaka Utama this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2017-09-11 with Law categories.
Pembuktian merupakan kegiatan untuk memastikan apakah tindak pidana atau perbuatan pidana benar-benar telah terjadi. Untuk itu, pembuktian harus benar-benar dikuasai. Buku ini adalah tentang pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yang ditulis dengan kalimat sederhana dan dilengkapi pola serta skema untuk memperjelas suatu pembuktian. Jelas, buku ini akan menjadi referensi bagi instansi pemerintahan, penegak hukum, praktisi hukum, penyedia jasa keuangan, bank, dan lembaga profesi, serta menjadi bahan bacaan para mahasiswa serta masyarakat umum.
Mic 2023
DOWNLOAD
Author : Faisal Santiago
language : en
Publisher: European Alliance for Innovation
Release Date : 2023-12-15
Mic 2023 written by Faisal Santiago and has been published by European Alliance for Innovation this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-12-15 with Law categories.
This book contains the proceedings of the 3rd Multidisciplinary International Conference (MIC) 2023, an annual event hosted by Nusantara Training and Research (NTR). This event was held in collaboration with Nusantara Training and Research (NTR) with Borobudur University, Jakarta. It was held on a virtual conference on 28 October 2023 in Jakarta, Indonesia. The theme of this year's conference was "Scientific Innovation in The Digital Age" which aimed to explore the latest technological advancements and their implications in various scientific fields, including social science, economics, education, law, engineering, religion, and other sciences. This conference was attended by participants and delegates from various universities from Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, the Philippines, Australia, and Japan. More than 100 participants from academics, practitioners, and bureaucrats took part in this event to exchange knowledge according to their research results and competencies.
Hukum Kepailitan Teori Kepailitan
DOWNLOAD
Author : Elyta Ras Ginting
language : id
Publisher: Bumi Aksara
Release Date : 2018-09-01
Hukum Kepailitan Teori Kepailitan written by Elyta Ras Ginting and has been published by Bumi Aksara this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2018-09-01 with Law categories.
Buku ini membahas kepailitan secara holistik. Dimulai dari sejarah hukum kepailitan, asas dan teori yang membentuknya, makna kepailitan dan insolvensi. Keadaan insolven akan dibahas secara mendalam dari perspektif praktik bisnis dan perspektif sistem hukum civil law dan common law dan bagaimana keadaan insolven dimaknai dalam hukum ke- pailitan yang berlaku saat ini di Indonesia. Di samping itu, buku ini juga menguraikan tentang perbedaan antara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), bagaimana Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengatur keduanya sebagai sarana pembayaran utang secara kolektif, hukum acara pembayaran utang, pro- sedur renvoi dan akibat kepailitan bagi debitor, kreditor, dan akibat kepailitan bagi badan hukum (legal entity). Buku ini dapat membantu para pengamat hukum, praktisi hukum, dan mahasiswa hukum dalam menambah wawasan mengenai hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia.
Kerahasiaan Bank Dan Perpajakan
DOWNLOAD
Author : Dr.Tjia Siaow Jan,SE.,Ak.,MA,SH.,MH
language : id
Publisher: Penerbit Alumni
Release Date : 2022-09-21
Kerahasiaan Bank Dan Perpajakan written by Dr.Tjia Siaow Jan,SE.,Ak.,MA,SH.,MH and has been published by Penerbit Alumni this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-09-21 with Antiques & Collectibles categories.
Membaca buku ini, menampakkan kegalauan Penulis antara harapan optimisme dan kecemasan Penulis tentang ketidakpastian masa depan Kerahasiaan Bank dan Perpajakan. Masalah-masalah yang dikemukakan oleh Penulis adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaturan akses informasi keuangan atas rekening Wajib Pajak pada Lembaga Jasa Keuangan terkait dengan kerahasiaan bank untuk kepentingan perpajakan?; 2. Bagaimana pelaksanaan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebagai penerimaan negara Indonesia dari Sektor Perpajakan?; 3. Bagaimana konsep akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan atas rekening keuangan Wajib Pajak bagi penerimaan negara Indonesia dari sektor perpajakan?
Cerdas Mengelola Keuangan Pribadi
DOWNLOAD
Author :
language : id
Publisher: Elex Media Komputindo
Release Date :
Cerdas Mengelola Keuangan Pribadi written by and has been published by Elex Media Komputindo this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with categories.
Dilema Bumn
DOWNLOAD
Author : Dr. Drs. Prasetio, Ak., S.H., M.Hum
language : id
Publisher: PT. Rayyana Komunikasindo
Release Date :
Dilema Bumn written by Dr. Drs. Prasetio, Ak., S.H., M.Hum and has been published by PT. Rayyana Komunikasindo this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Business & Economics categories.
Tantangan yang dihadapi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan saja bersumber dari luar dirinya, melainkan juga dari dalam, yaitu dari lingkungan negara yang menjadi pemegang sahamnya. Tantangan itu antara lain dalam bentuk berbagai perundang-undangan yang tumpang-tindih. Sebagai contoh, direksi BUMN dalam melakukan transaksi dan/atau investasi guna mencapai pendapatan (revenue) dan pertumbuhan (growth) perseroan, dapat dan acap kali dihadapkan pada situasi yang dilematis yang menimbulkan keragu-raguan dalam mengambil keputusan. Ini terjadi karena tumpang-tindihnya pengaturan tentang keuangan negara dalam berbagai ketentuan perundang-undangan pada saat mengidentifikasi ataupun menafsirkan kerugian bisnis. Padahal Indonesia telah mengenal UU Perseroan Terbatas, yang melindungi direksi dari pertanggungjawaban atas setiap tindakan yang mengakibatkan timbulnya kerugian perseroan, sepanjang tindakan tersebut dilakukan dengan itikad baik, dengan kehati-hatian yang wajar, serta untuk kepentingan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Konsep ini dikenal sebagai doktrin Business Judgment Rule (BJR). Pada Pasal 97 ayat (5) UU Perseroan Terbatas dinyatakan, “Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat dibuktikan: (a) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; (b) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; (c) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan (d) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Pada kenyataannya, jika dihadapkan pada fakta yang terjadi dalam tatanan praktis terkait tindak pidana korupsi, perlindungan kepentingan hukum direksi berdasarkan doktrin BJR cenderung diabaikan dan tidak diterapkan. Pada praktik hukum acapkali terlihat bahwa hampir-hampir tidak dapat dibedakan dua asas penting dalam sistem hukum Indonesia menyangkut kedudukan negara, terutama terhadap status kekayaan negara dalam suatu perseroan. Sering kali tidak dapat dibedakan dengan jelas, apakah hal tersebut masuk dalam lingkungan hukum publik ataukah dalam lingkungan hukum privat, lebih khusus lagi menyangkut perseroan yang telah menjadi perusahaan publik (status terbuka, yang sahamnya dimiliki oleh banyak pihak dan diperdagangkan di pasar modal atau bursa efek). Ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko bagi para direksi persero untuk mengambil keputusan bisnis mengingat dalam praktiknya doktrin BJR telah diabaikan. Pada kenyataannya, dari berbagai kasus yang muncul, kita menyaksikan direksi BUMN dapat saja setiap saat dituduh merugikan negara kendati keputusan yang diambilnya itu sudah berdasarkan prinsip-prinsip bisnis rasional dan berpijak pada tata kelola yang baik (good corporate governance). Hal ini berdampak negatif dalam upaya membangun BUMN yang tangguh, berdaya saing, dan bernilai tambah. Ketika BUMN dihadapkan pada tantangan berskala global, seharusnya ada kepastian bahwa para direksi mendapat kesempatan mengambil keputusan dengan standar-standar global sehingga dapat bersaing dalam arena permainan yang setara dengan para direksi badan usaha bukan BUMN. Dalam buku ini, yang didasarkan pada disertasinya yang berjudul Penerapan BJRdalam Restrukturisasi Transaksi Komersial PT (Persero) Berdasarkan UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Dr. Prasetio menjelaskan dengan meyakinkan bahwa keputusan bisnis direksi persero untuk melakukan restrukturisasi transaksi komersial persero, khususnya yang terkait dengan transaksi dan/atau investasi, harus dilakukan berdasarkan fiduciary duty yang memenuhi unsur-unsur doktrin BJR dengan menerapkan sistem pengendalian internal (internal control-system) yang efektif, manajemen risiko yang mengutamakan kualitas proses kehati-hatian (prudent risk management) dan kebijakan akuntansi manajemen maupun keuangan yang konservatif, serta sistem pengawasan (audit) internal maupun eksternal persero yang independen. Apabila syarat tersebut dipenuhi, kerugian persero atau corporate loss yang diakibatkan dari penerapan doktrin BJR tidak merupakan kerugian negara, tetapi merupakan kerugian perusahaan yang lazim disebut risiko bisnis. Dalam buku ini Dr. Prasetio juga menggambarkan bahwa ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan saat ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko bagi para direksi persero untuk mengambil keputusan bisnis mengingat dalam praktiknya doktrin BJR cenderung diabaikan. Oleh karena itu, Dr. Prasetio mengusulkan perluanya harmonisasi peraturan-perundang-undangan. Buku ini merupakan hasil penelitian penulis selama menempuh pendidikan doktoral (S3) hingga lulus dengan predikat cum laude pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan judul disertasi: Penerapan Business Judgment Rule dalam Restrukturisasi Transaksi Komersial PT (Persero) Berdasarkan UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Buku yang diluncurkan pada Rabu, 4 Juni 2014 ini tak dapat dipisahkan dari perenungan dan internalisasi pengalaman penulis selama 30 tahun lebih berkarier di dunia korporasi, dan sebagian besar diantaranya terlibat dalam pengambilan keputusan, di perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Diakui oleh Penulis ketertarikannya pada penerapan Business Judgment Rule didorong dan diperkuat oleh pengamatan dan pengalamannya melihat bahwa doktrin BJR tersebut seharusnya lebih mendapat tempat di Tanah Air kita demi lebih memajukan dunia bisnis, khususnya BUMN. Hal itu yang mendorong penulis kembali ke kampus tiga tahun lalu dan mengikuti program studi doktor di FH UGM dengan harapan dapat meneropong dan mendalami doktrin ini melalui pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah itu pula yang tetap menjadi prinsip yang mendasari penulisan buku ini, walaupun disajikan dalam bentuk yang lebih populer dan mudah dibaca. Harapannya pemikiran dan gagasan yang ada dalam buku ini dapat menjadi masukan bagi pelaku sektor usaha dimana BUMN termasuk di adlamnya sebagai pelaku usaha strategis, khususnya bagi regulator dan Pemerintah.