Contra El Fraude
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Contra El Fraude
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Author : Diego Cano
language : es
Publisher: Ediciones Granica S.A.
Release Date : 2011-07
Contra El Fraude written by Diego Cano and has been published by Ediciones Granica S.A. this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2011-07 with Business & Economics categories.
En la actualidad, el fraude es uno de los grandes flagelos que azota al mundo de los negocios, hoy en día. Para dimensionarlo alcanza un ejemplo: según la investigación conducida por la Association of Certified Fraud Examiners, las empresas pierden un 5% de sus ingresos anuales debido a los distintos mecanismos fraudulentos. Diego Cano, quien cuenta con 15 años de experiencia en prevención e investigación de fraudes, ha sistematizado aquí su propia vivencia de manera ordenada y objetiva, brindando la posibilidad de que otros utilicen este conocimiento en sus lugares de trabajo. Nadie antes había catalogado con tanto detalle y buena pluma las nociones principales de fraude, sus tipificaciones, sus características, las condiciones que deben darse para que emerja, los sistemas de alerta y los dispositivos de control más efectivos. "Cano ha creado un excelente libro para los profesionales del ámbito anticorrupción. Contra el Fraude provee de importantes datos sobre cómo el fraude es prevenido y detectado, fijando el foco en los temas de interés para los examinadores de fraude en América del Sur. Es una gran fuente de información, práctica y muy útil." James D. Ratley, presidente de la Association of Certified Fraud Examiners (acfe) Diego Cano es country manager de fti Consulting en la Argentina. Es también profesor de Estructura Económica en la Universidad del Salvador, y Sociología Económica y Economía Política en la Universidad de Buenos Aires. Cano es licenciado en Ciencia Política, posee un Máster en Administración de Empresas de la Universidad de São Paulo y es, además, uno de los argentinos con Certificado de la acfe.
Contra El Fraude
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Author : Diego Cano
language : es
Publisher: Ediciones Granica
Release Date : 2011-07-01
Contra El Fraude written by Diego Cano and has been published by Ediciones Granica this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2011-07-01 with Business & Economics categories.
En la actualidad, el fraude es uno de los grandes flagelos que azota al mundo de los negocios, hoy en día. Para dimensionarlo alcanza un ejemplo: según la investigación conducida por la Association of Certified Fraud Examiners, las empresas pierden un 5% de sus ingresos anuales debido a los distintos mecanismos fraudulentos. Diego Cano, quien cuenta con 15 años de experiencia en prevención e investigación de fraudes, ha sistematizado aquí su propia vivencia de manera ordenada y objetiva, brindando la posibilidad de que otros utilicen este conocimiento en sus lugares de trabajo. Nadie antes había catalogado con tanto detalle y buena pluma las nociones principales de fraude, sus tipificaciones, sus características, las condiciones que deben darse para que emerja, los sistemas de alerta y los dispositivos de control más efectivos. “Cano ha creado un excelente libro para los profesionales del ámbito anticorrupción. Contra el Fraude provee de importantes datos sobre cómo el fraude es prevenido y detectado, fijando el foco en los temas de interés para los examinadores de fraude en América del Sur. Es una gran fuente de información, práctica y muy útil.” James D. Ratley, presidente de la Association of Certified Fraud Examiners (acfe) Diego Cano es country manager de fti Consulting en la Argentina. Es también profesor de Estructura Económica en la Universidad del Salvador, y Sociología Económica y Economía Política en la Universidad de Buenos Aires. Cano es licenciado en Ciencia Política, posee un Máster en Administración de Empresas de la Universidad de São Paulo y es, además, uno de los argentinos con Certificado de la acfe.
Medidas Y Procedimientos Contra El Fraude Fiscal
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Author : HINOJOSA, J.J.(dir.)/LUQUE, M.A.(coord.)
language : es
Publisher: Atelier Libros
Release Date : 2012-12-31
Medidas Y Procedimientos Contra El Fraude Fiscal written by HINOJOSA, J.J.(dir.)/LUQUE, M.A.(coord.) and has been published by Atelier Libros this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2012-12-31 with Law categories.
La Lucha Contra El Fraude Fiscal Procedimientos Y Medidas Administrativas Y Penales
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Author : Miguel Ángel Luque Mateo
language : es
Publisher: Universidad Almería
Release Date : 2012-03-22
La Lucha Contra El Fraude Fiscal Procedimientos Y Medidas Administrativas Y Penales written by Miguel Ángel Luque Mateo and has been published by Universidad Almería this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2012-03-22 with categories.
Resumen: • Algunas consideraciones sobre el fraude fiscal. • Los procedimientos Administrativos de Gestión e Inspección. • Los procedimientos Administrativos sancionadores y penales en la lucha contra el fraude fiscal. • La lucha contra el fraude fiscal en la normativa de la Unión Europea y en el derecho comparado. • Fraude fiscal en el IVA y en la tributación de las sociedades.
Estudios De La Ocde Sobre Gobernanza P Blica La Lucha Contra El Fraude En Las Subvenciones P Blicas En Espa A Aprendizaje Autom Tico Para Evaluar Los Riesgos Y Orientar Las Actividades De Control
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Author : OECD
language : es
Publisher: OECD Publishing
Release Date : 2021-11-30
Estudios De La Ocde Sobre Gobernanza P Blica La Lucha Contra El Fraude En Las Subvenciones P Blicas En Espa A Aprendizaje Autom Tico Para Evaluar Los Riesgos Y Orientar Las Actividades De Control written by OECD and has been published by OECD Publishing this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-11-30 with categories.
Tras la pandemia del COVID-19, los gobiernos se enfrentan a riesgos de fraude tanto antiguos como nuevos, algunos de ellos a niveles sin precedentes, relacionados con el gasto en socorro y recuperación. Este informe identifica cómo la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) podría identificar y controlar mejor los riesgos de fraude en las subvenciones. Demuestra cómo las técnicas innovadoras de aprendizaje automático pueden ayudar a la IGAE a mejorar su evaluación de los riesgos de fraude en los datos de las subvenciones.
La Regulaci N Fatca Y Crs En La Lucha Contra El Fraude Fiscal
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Author : Daniel Coronas Valle
language : es
Publisher: ARANZADI / CIVITAS
Release Date : 2022-02-09
La Regulaci N Fatca Y Crs En La Lucha Contra El Fraude Fiscal written by Daniel Coronas Valle and has been published by ARANZADI / CIVITAS this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-02-09 with Law categories.
Esta obra pretende abordar el estudio del fraude, la evasión y la elusión fiscal desde una perspectiva multidisciplinar y práctica, analizando el fenómeno desde un plano internacional y nacional. En la primera parte, se indaga, entre otros, acerca de los criterios para la determinación de la residencia fiscal, la consideración de los paraísos fiscales y la evolución de los convenios para evitar la doble imposición internacional. De igual forma, se abordan una serie de iniciativas legislativas impulsadas por organizaciones internacionales (Naciones Unidas, OCDE, UE) así como por otros notables actores que irrumpen en la regulación del fraude fiscal (las instituciones financieras y los supervisores internacionales, como la Autoridad Bancaria Europea, ABE). En la segunda parte examinamos de manera detallada la disrupción de dos herramientas jurídicas contra el fraude fiscal transfronterizo: la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) y el Common Reporting Standard (CRS). Ambas proponen un control de la información tributaria de los contribuyentes sobre un modelo estandarizado de intercambio automático de datos. Relacionamos estas figuras con el ordenamiento jurídico europeo y español, buscando influencias e intersecciones. Finalmente, nos detenemos en los derechos y garantías fundamentales individuales de los ciudadanos a la luz de estas nuevas codificaciones, con especial atención a la protección de los datos personales, objeto de recopilación e intercambio entre los Estados. Concluimos revisando el panorama nacional en la lucha contra el fraude fiscal, recorriendo las recientes novedades legislativas promulgas. Cerramos nuestro trabajo con un caso práctico real respecto al compliance tributario, como expresión del compromiso de las entidades financieras en el marco del cumplimiento normativo, basándose en las buenas prácticas procedentes del soft law como nuevo resorte para vertebrar fuentes normativas.
Finding Solutions For A Post Crisis Society
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Author : Teresa Torres-Coronas
language : en
Publisher: PUBLICACIONS UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
Release Date : 2015-12-28
Finding Solutions For A Post Crisis Society written by Teresa Torres-Coronas and has been published by PUBLICACIONS UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2015-12-28 with Business & Economics categories.
Since 2007 and the economic meltdown caused by the financial crisis, our societies have been evolving in different ways. New political movements have emerged in Southern Europe and new social movements in pursuit of common concerns are playing a more active role in our daily lives. In a parallel way, after the failure to predict the financial crisis, economist and social science researchers seek fresh thinking and new models that can better explain this new reality. Regulations are of critical importance in shaping the welfare of economies and society. Thus, core legal disciplines are exploring the effects of the financial crisis on social rights, labour market regulations, and civil, common law or international law, among others. With no doubt, the economic crisis has deeply impacted our economic, social, political and legal environment. During the last decade, researchers from a wide range of disciplines have been looking for solutions. Now it is time make a side stop on the way and to gather results. The 1rst International SBRLab Conference, Finding solutions for a post-crisis society, is organized by the Social and Business Research Lab (SBRLab), Universitat Rovira i Virgili. It is as an international and virtual meeting point of interdisciplinary research and researchers. The purpose of this international conference is to bring together researchers from management, economics, political, social and legal disciplines in order to present and discuss new trends in their respective fields.
Fundamentos De Los Sistemas De Implementaci N De Protecci N Social
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Author : Kathy Lindert
language : en
Publisher: World Bank Publications
Release Date : 2023-01-13
Fundamentos De Los Sistemas De Implementaci N De Protecci N Social written by Kathy Lindert and has been published by World Bank Publications this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-01-13 with Business & Economics categories.
Fundamentos de los sistemas de implementación de protección social: Libro de referencia sintetiza las experiencias reales y las lecciones aprendidas de la aplicación de estos sistemas en todo el mundo mostrando una perspectiva amplia de la protección social sobre diversas poblaciones objetivo, como familias pobres o de bajos ingresos, trabajadores en situación de desempleo, personas en condición de discapacidad y personas en situación de riesgo social. El libro analiza diferentes tipos de intervenciones de los gobiernos para ayudar a las personas, familias u hogares mediante programas categóricos, programas contra la pobreza, programas y servicios laborales, prestaciones y servicios por discapacidad, y servicios sociales. El libro de referencia aborda preguntas concretas sobre procedimientos, el «cómo», entre las que se encuentran: ¿Cómo distribuyen los países los beneficios y servicios sociales? ¿Cómo logran hacerlo de forma eficaz y eficiente? ¿Cómo garantizan la inclusión dinámica, sobre todo para las personas más vulnerables y necesitadas? ¿Cómo promueven una mejor coordinación e integración, no sólo entre los programas de protección social, sino también entre programas de otros sectores del gobierno? ¿Cómo pueden responder a las necesidades de sus poblaciones objetivo y proporcionar una mejor experiencia al cliente? El marco de sistemas de implementación profundiza en los elementos clave de ese entorno operativo. Dicho marco se basa en fases esenciales a lo largo de la cadena de implementación. Los actores principales, como las personas y las instituciones, interactúan a lo largo de esta cadena a través de las comunicaciones, los sistemas de información y la tecnología. Este marco se puede aplicar a la implementación de uno o varios programas y a la implementación de la protección social adaptativa. El libro de referencia se estructura en torno a ocho principios que encuadran el concepto de los sistemas de implementación: 1. No hay un modelo único para los sistemas de implementación, pero existen puntos en común que constituyen el núcleo del marco de los sistemas de implementación. 2. La calidad de la implementación es importante: Las debilidades en alguno de los elementos principales afectarán negativamente a todo el sistema, lo que, a su vez, reducirá el impacto de los programas a los que dan apoyo. 3. Los sistemas de implementación evolucionan a lo largo del tiempo de forma no lineal, y los puntos de partida son fundamentales. 4. Es necesario buscar «la sencillez» y «hacer bien lo sencillo» desde el inicio. 5. La «primera milla» (la interfaz mediante la cual las personas interaccionan directamente con las funciones administrativas) suele ser el eslabón más débil en la cadena de implementación. Reformarlo puede requerir un cambio sistémico, pero mejorará considerablemente la eficacia general y mitigará el riesgo de fallos en la primera instancia. 6. Los programas de protección social no operan en un vacío, por lo que sus sistemas de implementación no deberían desarrollarse de forma aislada. Las sinergias entre distintas instituciones y sistemas de información son posibles y pueden mejorar los resultados de los programas. 7. Los sistemas de implementación de protección social contribuyen a la capacidad del gobierno de ayudar a otros sectores, por ejemplo, las subvenciones para seguros de salud, las becas, las tarifas energéticas sociales, las ayudas para la vivienda y los servicios legales. 8. Los desafíos asociados a la inclusión y a la coordinación son amplios y perennes, y motivan la mejora continua de los sistemas de implementación a través de un planteamiento dinámico, integrado y centrado en las personas.
Acusacion Las C Maras Contra El Ministro De Hacienda T Salgado Signed El Amigo De Los Guardas
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Author : Tomás SALGADO
language : en
Publisher:
Release Date : 1827
Acusacion Las C Maras Contra El Ministro De Hacienda T Salgado Signed El Amigo De Los Guardas written by Tomás SALGADO and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1827 with categories.
Alegaciones Que Bajo El Patrocinio Del Lic Francisco Alfaro
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Author : Francisco Alfaro
language : en
Publisher:
Release Date : 1892
Alegaciones Que Bajo El Patrocinio Del Lic Francisco Alfaro written by Francisco Alfaro and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1892 with Mexican law categories.