El Delito De Blanqueo De Capitales En Espa A Y Brasil
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El Delito De Blanqueo De Capitales En Espa A Y Brasil
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Author : André Luís Callegari
language : es
Publisher:
Release Date : 2003
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Se estudia desde la descripción del fenómeno dentro de la realidad social, pasando por el análisis de la valoración penal de la conducta del blanqueo de capitales en las legislaciones de España y Brasil, identificando los rasgos penales en ambos países así como las diferentes doctrinas para cada caso.
Terrorismo Narcotr Fico Blanqueo De Capitales Trata De Personas Tr Fico Il Cito De Migrantes Tr Fico Il Cito De Armas
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Author : José Escribano Úbeda-portugués
language : es
Publisher: Liber Factory
Release Date : 2009-08
Terrorismo Narcotr Fico Blanqueo De Capitales Trata De Personas Tr Fico Il Cito De Migrantes Tr Fico Il Cito De Armas written by José Escribano Úbeda-portugués and has been published by Liber Factory this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2009-08 with Political Science categories.
Estudios Cr Ticos De Jurisprudencia De La Corte Suprema De Justicia 4
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Author : Posada Maya, Ricardo
language : es
Publisher: Ediciones Uniandes-Universidad de los Andes
Release Date : 2016-10-31
Estudios Cr Ticos De Jurisprudencia De La Corte Suprema De Justicia 4 written by Posada Maya, Ricardo and has been published by Ediciones Uniandes-Universidad de los Andes this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2016-10-31 with Law categories.
La presente obra de estudios de jurisprudencia constituye un esfuerzo continuo realizado por los profesores de derecho penal de las facultades de derecho de la Universidad de los Andes y de la Sergio Arboleda (Bogotá, Colombia), algunos de ellos colombianos y otros extranjeros, y, desde luego, jueces y abogados en ejercicio. La idea fundamental es analizar, de manera seriada, algunas sentencias escogidas de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia colombiana, para acercar la jurisprudencia de esta corporación, como una herramienta imprescindible, a la realidad y práctica de los tribunales, a las aulas de clase y al ejercicio profesional, con el objetivo de generar nuevo conocimiento.
La Responsabilidad Penal De Los Funcionarios Del Sector Financiero Por El Lavado De Activos Especial Referencia Al Delito De Omisi N De Control
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Author : Hernando Antonio Hernández Quintero
language : es
Publisher: U. Externado de Colombia
Release Date : 2015-03-13
La Responsabilidad Penal De Los Funcionarios Del Sector Financiero Por El Lavado De Activos Especial Referencia Al Delito De Omisi N De Control written by Hernando Antonio Hernández Quintero and has been published by U. Externado de Colombia this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2015-03-13 with Law categories.
Una de las conductas que en la actualidad impacta en forma más negativa a los países la constituye el lavado de activos. La posibilidad que este comportamiento se realice con la participación de funcionarios del sector financiero dificulta su persecución y facilita el éxito de esta delincuencia, El presente libro realiza un detenido análisis de la forma como las legislaciones han venido regulando este comportamiento, en algunas ocasiones por vía administrativa, otras por conducto de los estatutos penales y, en no pocas ocasiones, como en el caso colombiano, combinando estas dos estrategias. La investigación se centra en el estudio del delito de omisión de control tipificado en el artículo 325 del Código Penal colombiano comentando sus orígenes, las modificaciones en diferentes normas, su estructura y eficacia, para concluir con una demoledora crítica que conduce al autor a proponer su eliminación, por tratarse, a su juicio, de un comportamiento propio del injusto de lavado de activos. A partir de esta consideración y utilizando la más moderna doctrina criminal de influencia alemana, se realiza un detallado estudio de los deberes a cargo de los accionistas, directores, administradores y funcionarios del sector bancario para la detección y prevención del lavado de activos y las consecuencias penales cuando estas obligaciones no se cumplen a cabalidad. El presente texto se constituye en una herramienta fundamental para los jueces, fiscales y abogados en el ejercicio de sus responsabilidades, al igual que para las personas vinculadas a la actividad financiera de su diario quehacer.
Tratamiento Penal Y Procesal Penal Del Tr Fico De Drogas
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Author : Inmer Puerta
language : es
Publisher: J.M Bosch
Release Date : 2022-06-22
Tratamiento Penal Y Procesal Penal Del Tr Fico De Drogas written by Inmer Puerta and has been published by J.M Bosch this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-06-22 with Law categories.
En esta investigación se desarrolla el tratamiento penal y procesal penal del tráfico de drogas, la delincuencia organizada y el blanqueo de capitales, con la finalidad de comprender el gran daño que la producción, el tráfico y el consumo de drogas ilícitas están causando al mundo, donde ha dejado de ser un simple problema de orden público o de contención judicial, sino que además se ha convertido en un fenómeno económico que trasciende las fronteras nacionales, condiciona e influye en las políticas internas de los países afectados y en las relaciones internacionales entre los países en desarrollo y los países industrializados. Tanto España, como país de Europa, y Venezuela, como país de América Latina, sufren en la actualidad, las consecuencias históricas del nacimiento, desarrollo y propagación del fenómeno de las drogas. De acuerdo con numerosas investigaciones ambos países constituyen puentes del narcotráfico internacional en sus regiones, básicamente la ubicación geográfica de ambos los convierte en territorios apetecibles para las organizaciones que se dedican al tráfico internacional ilícito de drogas. Debido a esta problemática, se analizó la tipicidad del delito de tráfico de drogas y su aplicación procesal en España y Venezuela, donde por su connotación organizativa y transnacional, se dirigió el estudio al terreno de la delincuencia organizada, siendo este tipo de delincuencia la evolución de una criminalidad asociada a la marginalidad del individuo, hacia una criminalidad desarrollada por estructuras de corte empresarial. Dentro de esta evolución, la criminalidad organizada obtiene importantes beneficios económicos, y habitualmente un gran poder económico cuando se vincula al tráfico ilícito de drogas. El delito organizado es un fenómeno complejo que se nutre de las discontinuidades culturales propiciadas por la globalidad. Por este motivo, para su investigación penal es necesaria la utilización de técnicas especiales como: el agente encubierto y la entrega vigilada. La cooperación internacional es fundamental para poder combatir la delincuencia organizada entre los distintos países y sus diferentes ordenamientos jurídicos, ya que este tipo de criminalidad comienza a tomar mayor poder económico, donde la transnacionalización es parte de su evolución y crecimiento que le permite traspasar todo tipo de fronteras, sujeta a desenvolverse en diferentes territorios y jurisdicciones. El blanqueo de capitales se estudió en el marco de la lucha contra el narcotráfico internacional, dado que la delincuencia organizada necesita limpiar el dinero ilícito para colocarlo en un mercado y sistema lícito, que les permita disfrutar de las grandes ganancias que les generaron los negocios delictivos como organización. Este modelo de criminalidad organizada ha contado con la ventaja, casi la complicidad se podría decir, de sistemas legales que, por su ineficacia, por su complejidad, por su inadecuación, dejan de constituir una amenaza y, en ocasiones, se convierten inclusive en aliado de estos criminales. Solamente cuando exista una estrategia multilateral real, dotada de recursos económicos y humanos apropiados y que cuente con el sistema legal adecuado, se podrá luchar con igualdad y claridad. Mientras tanto, existen acciones meritorias, útiles, valiosas y hasta indispensables, pero no hay una estrategia global eficaz. Inmer Francisco Puerta Mijares. Profesor y Director de investigaciones en la Universidad Internacional de La Rioja (España). Reside en el Reino Unido, donde se encuentra desarrollando investigaciones académicas. Doctor en Derecho Procesal (02/2016) por la Universidad de Salamanca (España),Diploma de Grado de Salamanca con la calificación de Sobresaliente “Cum Laude” (05/2011), y Máster en Derecho (06/2007) por la misma universidad. Especialista en Derecho Penal (03/2006) por la Universidad Santa María (Venezuela). Ha realizado investigaciones académicas en diversos países: Venezuela, España, Italia, Bélgica, Inglaterra y Gales. Sus líneas de investigación son: Derecho penal y procesal penal internacional; Delincuencia organizada; Tráfico ilícito de drogas; Cooperación internacional y Blanqueo de capitales. Participa como árbitro en artículos de investigación en Derecho Procesal Penal, desarrollados en la Universidad de los Andes (Venezuela). Fue profesor de Derecho Penal General en la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público (Venezuela), dónde obtuvo una evaluación certificada de “Excelente” con puntuación 96.5/100 (2016-2017). Realizó una publicación en la Revista Científica Internacional de la Red de Capacitación del Ministerio Público Iberoamericano RECAMPI, titulada: Necesidad de una amplia cooperación policial y judicial entre los órganos de persecución penal internacional de la Unión Europea (01/2017). Ha dirigido diversas investigaciones, así como trabajos finales de grado y de máster. Ha dictado ponencias, conferencias, cursos, congresos y seminarios. Realizó numerosos talleres contra La Violencia de Género y Prevención del delito, en instituciones públicas y planteles educativos de Fe y Alegría (Venezuela) con la participación conjunta de las comunidades (03/2012-01/2018). Creó un programa de justicia y paz, dirigiendo abogados y trabajadoras sociales, para dar soluciones a las problemáticas legales existentes en las comunidades sin recursos económicos, durante su gestión como director del departamento de Consultoría Jurídica de la Alcaldía del Municipio Sucre (Venezuela, 01/2009-12/2010). Ha recibido reconocimientos por parte del Ministerio Fiscal, La Sociedad Anticancerosa, Colegio de Abogados, Alcaldía de Cagua y Alcaldía de San Casimiro por su destacada labor como jurista, y por su gran desempeño profesional y académico (Venezuela).
Derecho Penal Y Sociedad Estudios Sobre Las Obras De G Nther Jakobs Y Claus Roxin Y Sobre Las Estructuras Modernas De La Imputaci N Tomo 2
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Author : Eduardo Montealegre
language : es
Publisher: Universidad Externado
Release Date : 2010-01-01
Derecho Penal Y Sociedad Estudios Sobre Las Obras De G Nther Jakobs Y Claus Roxin Y Sobre Las Estructuras Modernas De La Imputaci N Tomo 2 written by Eduardo Montealegre and has been published by Universidad Externado this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2010-01-01 with Political Science categories.
El Centro de Investigación en Filosofía y Derecho se complace en presentar, en dos tomos, una recopilación de la mayor parte de las ponencias del IV Seminario Internacional sobre Filosofía y Derecho Contemporáneo: Problemas actuales del funcionalismo, realizado en esta Casa de Estudios, los días 26, 27 y 29 de Octubre de 2004.
El Sistema Penal Normativista
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Author : Eduardo Montealegre
language : es
Publisher: Universidad Externado
Release Date : 2008-01-01
El Sistema Penal Normativista written by Eduardo Montealegre and has been published by Universidad Externado this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2008-01-01 with Political Science categories.
Este libro es un homenaje al profesor Günther Jakobs en su 70 aniversario, quien "ha vinculado de manera admirable en su amplia y sugerente obra científica los conceptos de persona, norma y sociedad, hasta el punto de que dichos elementos constituyen una tríada sinonímica de instituciones básicas que, no sólo se presuponen y exigen mutuamente, sino que fundamentan y co-constituyen la estructura social". Texto del prólogo de Eduardo Montealegre y José Antonio Caro. Participan en el libro treinta destacados juristas, expertos en Derecho Penal y Teoría Jurídica.
Las Instituciones Del Riesgo Permitido El Principio De Confianza Y La Prohibici N De Regreso En El Derecho Penal Financiero Y El Lavado De Activos
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Author : Miguel Ángel Muñoz García
language : es
Publisher: U. Externado de Colombia
Release Date : 2016-07-25
Las Instituciones Del Riesgo Permitido El Principio De Confianza Y La Prohibici N De Regreso En El Derecho Penal Financiero Y El Lavado De Activos written by Miguel Ángel Muñoz García and has been published by U. Externado de Colombia this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2016-07-25 with Causation (Criminal law) categories.
En primer lugar, aparece el esbozo de la evolución y el estado actual de la teoría de la imputación objetiva, teniendo en cuenta las posturas de los autores de mayor incidencia en su elaboración progresiva al interior de la teoría del delito.Para el autor, el primer paso que debe darse es el entendimiento de la teoría normativa de los profesores alemanes Frisch y Jakobs y de sus discípulos, en el tratamiento de la imputacón objetiva. Se ocupa, por consiguiente, de la competencia en virtud de organización que implica el deber genérico de respetar a los demás como personas, así como de la competencia institucional y de los debates doctrinales existentes en torno a los delitos de infracción de deber.
Propuestas Penales
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Author : Pérez Álvarez, Fernando
language : es
Publisher: Ediciones Universidad de Salamanca
Release Date : 2016-12-15
Propuestas Penales written by Pérez Álvarez, Fernando and has been published by Ediciones Universidad de Salamanca this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2016-12-15 with Law categories.
Las contribuciones aquí recogidas son reflejo de mucha y muy buena investigación. La originalidad de sus aportaciones recorre múltiples aspectos que las Ciencias Penales reclaman en la actualidad, ante los retos que la sociedad actual y globalizada nos plantea, desde la tecnología, la internacionalización de los ilícitos, el derecho comparado o la nueva delincuencia.
Una D Cada De Reformas Penales
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Author : Bustos Rubio, Miguel
language : es
Publisher: J.M Bosch
Release Date : 2020-07-19
Una D Cada De Reformas Penales written by Bustos Rubio, Miguel and has been published by J.M Bosch this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2020-07-19 with Law categories.
El Derecho penal español ha mutado profunda y profusamente en los últimos diez años. Ya desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, y hasta las más recientes, como la Ley Orgánica 2/2019 de 1 de marzo, son copiosos los cambios acaecidos en un texto normativo, el del Código Penal, que parece que tras más de treinta modificaciones se ha acostumbrado a resultar del todo maleable en manos de nuestros legisladores, como pretendida vía de solución ante cualquier problema social, convirtiéndose más en una prima ratio que en ultima ratio. Estos cambios no solo han sido de carácter cualitativo sino también cuantitativo, al introducirse nuevas figuras delictivas que ya han generado importantes interpretaciones por parte de nuestra jurisprudencia. Así en los últimos años se han enjuiciado con el Código Penal causas de relevancia como la Operación Malaya, el caso “Palau”, Afinsa, Forum, las “Preferentes”, la trama Gürtel, el caso Urdangarín, Altsasu, la “Manada”, el “Procés”, entre otros también de gran eco social y mediático. Esta obra ofrece un análisis complejo, completo e integrador de las visiones dogmática y jurisprudencial, proporcionando a los operadores jurídicos una herramienta de gran utilidad para conocer la evolución de diferentes tipologías delictivas y la realidad de su aplicación práctica en los últimos diez años de cambios. El Grupo de Investigación Reconocido PENALCRIM, de la Universidad Internacional de La Rioja, auspicia e impulsa este volumen colectivo a través de la estrecha colaboración con prestigiosos juristas (en su mayoría penalistas, criminólogos y también constitucionalistas) de diferentes universidades españolas, que siendo expertos en la materia propia de sus contribuciones, hacen que este libro resulte un trabajo de máxima relevancia e interés.