L Argent Sale
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Le Blanchiment De L Argent Sale
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Author : Hans Bruderer
language : de
Publisher:
Release Date : 1992
Le Blanchiment De L Argent Sale written by Hans Bruderer and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1992 with categories.
La Mobilisation Internationale Et Europ Enne Contre Le Blanchiment De L Argent Sale
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Author : Virginie Cormier
language : fr
Publisher:
Release Date : 2005
La Mobilisation Internationale Et Europ Enne Contre Le Blanchiment De L Argent Sale written by Virginie Cormier and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2005 with categories.
L Argent Sale Qui Profite Le Crime
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Author : Carole Gomez
language : fr
Publisher: Editions Eyrolles
Release Date : 2018-03-01
L Argent Sale Qui Profite Le Crime written by Carole Gomez and has been published by Editions Eyrolles this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2018-03-01 with Business & Economics categories.
L'argent sale est le propre de l'économie mondiale De quoi l'argent sale est-il le nom ? Pourquoi est-il devenu un enjeu si important ? Quels sont les moyens mis en oeuvre pour lutter ? Dénoncée depuis des décennies, comment expliquer que cette question ne soit toujours pas réglée ? Didactique et vivant, cet essai s'appuie sur des exemples historiques et actuels pour éclairer ce sujet tabou pourtant omniprésent et de plus en plus pesant dans nos sociétés européennes. Il en décrypte les mécanismes tout en révélant ce qui en fait une dimension incontournable de l'économie mondiale.
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Author :
language : en
Publisher: Odile Jacob
Release Date :
written by and has been published by Odile Jacob this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with categories.
L Argent Sale
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Author : Philippe Broyer
language : fr
Publisher: Editions L'Harmattan
Release Date : 2000-12-01
L Argent Sale written by Philippe Broyer and has been published by Editions L'Harmattan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2000-12-01 with Business & Economics categories.
Presque chaque jour, les médias du monde évoquent des événements politiques, économiques ou financiers à propos desquels il est question de corruption, de crime organisé, de mafia, d'argent noir, d'argent sale, d'argent de la drogue, ou de blanchiment. L'auteur opère un travail d'investigation minutieux pour apporter de larges éclaircissements sur ce monde par définition obscur et sous-terrain. Pays par pays, marché par marché, il étudie des cas de blanchiment, classe les aspects criminels et évalue le rôle des institutions de contrôle et de répression.
L Argent Sale
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Author : François d'. Aubert
language : fr
Publisher:
Release Date : 1993
L Argent Sale written by François d'. Aubert and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1993 with Commercial crimes categories.
L Argent Sale
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Author : William C. Gilmore
language : fr
Publisher: Council of Europe
Release Date : 2005-01-01
L Argent Sale written by William C. Gilmore and has been published by Council of Europe this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2005-01-01 with Banks and banking, International categories.
Cet ouvrage offre un panorama complet et actuel de la problématique du blanchiment de capitaux. Il tient compte d'événements importants tels que l'adoption en juin 2003 des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (Gafi, organisme intergouvernemental créé par le G7) ainsi que celle de la deuxième directive de l'Union européenne. Le livre reflète la priorité que la communauté internationale accorde depuis septembre 2001 à la lutte contre le financement du terrorisme et couvre les initiatives, prises dans ce dernier domaine par les Nations unies, le Gafi, l'organisation des Etats américains et d'autres institutions ou groupements.
Offshore
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Author : Alain Deneault
language : en
Publisher: The New Press
Release Date : 2012-01-24
Offshore written by Alain Deneault and has been published by The New Press this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2012-01-24 with Business & Economics categories.
Offshore reveals how the vast network of unregulated financial centers—from Luxemburg to the Cayman islands to the tiny Pacific haven of Nauru— amount to a nether realm of drug and arms trade profits, enormous private accounts, and multinational corporate financial holdings. Delving into the scandals, the financial structure, and the history of this hidden side of globalization, sociologist Alain Deneault depicts something larger and more ominous than simple “tax havens” where financial elites and corporations must reside X days out of every calendar year to protect their earnings. Instead, Offshore describes a global base of operations from which massive criminal enterprises and corrupt corporations operate freely and with impunity, menacing developing nations and advanced democracies alike.
Les Sentinelles De L Argent Sale
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Author : Gilles Favarel-Garrigues
language : fr
Publisher: La Découverte
Release Date : 2020-04-09
Les Sentinelles De L Argent Sale written by Gilles Favarel-Garrigues and has been published by La Découverte this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2020-04-09 with Political Science categories.
Au terme d'une enquête originale, les auteurs de ce livre s'attachent à comprendre comment les banques ont fini par accepter une mission de police, contraire à leurs principes de protection du secret et de non-intrusion dans les affaires de leurs clients. La lutte contre l'argent sale fait, depuis la fin des années 1980, l'objet d'une mobilisation internationale sans précédent. Faute de pouvoir s'en prendre directement aux auteurs des activités illégales (trafic de drogue, armes, corruption, terrorisme), la communauté internationale a entrepris de bloquer leurs flux financiers. Les banques se sont ainsi retrouvées à l'avant-poste de ce combat, contraintes d'adapter leur logique jusque-là exclusivement commerciale à une mission de police : détecter, et au besoin déclarer, les transactions jugées douteuses. Aujourd'hui, le dispositif bancaire de vigilance, équipé d'outils de filtrage, de profilage et de gestion des risques, concerne tous les clients et toutes les opérations. Tout au long d'une enquête sociologique originale, les auteurs de ce livre ont tenté de comprendre comment les banques avaient fini par accepter une mission contraire à leurs principes de protection du secret et de non-intrusion dans les affaires de leurs clients. Au fil de nombreux entretiens, ils ont cherché à cerner les profils de spécialistes (banquiers, mais aussi anciens policiers et magistrats), les outils et les pratiques privilégiés. Alors que ces acteurs privés apparaissent tiraillés entre leurs impératifs professionnels et la menace de sanctions de la part d'institutions aux attentes imprécises, se pose la question de la légitimité et de l'efficacité de cette nouvelle forme de policing financier inaugurant une forme de collaboration inédite entre les milieux bancaire et policier.
L Odeur De L Argent Sale
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Author : Christophe-Emmanuel Lucy
language : fr
Publisher:
Release Date : 2003
L Odeur De L Argent Sale written by Christophe-Emmanuel Lucy and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2003 with Commercial crimes categories.
Dans ce schéma financier machiavélique, les princes qui nous gouvernent, jonglent avec des flux d'argent dont la couleur et l'origine oscillent entre le blanc immaculé et le noir absolu. Cette nouvelle source de profit ne pouvait laisser insensibles les grandes familles mafieuses. Elles s'immiscent de plus en plus au sein de cabinets d'avocats, d'agents de change ou de banquiers, très au fait de l'internationalisation et de la dématérialisation des échanges, de l'absence de coopération judiciaire à l'échelon européen et mondial. Si les historiens dénoncent avec force les affres de l'ex-commerce triangulaire, les données restent identiques. La verroterie pour acheter des esclaves auprès des chefs africains est aujourd'hui remplacée par le commerce des armes en échange des richesses naturelles des pays visés (pétrole, minerais, coca, pavot). Le combat contre les puissances du crime est-il perdu d'avance ?