Le Blanchiment De L Argent Sale
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Le Blanchiment De L Argent Sale
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Author : Hans Bruderer
language : de
Publisher:
Release Date : 1992
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La Mobilisation Internationale Et Europ Enne Contre Le Blanchiment De L Argent Sale
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Author : Virginie Cormier
language : fr
Publisher:
Release Date : 2005
La Mobilisation Internationale Et Europ Enne Contre Le Blanchiment De L Argent Sale written by Virginie Cormier and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2005 with categories.
L Argent Sale
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Author : William C. Gilmore
language : fr
Publisher: Council of Europe
Release Date : 2005-01-01
L Argent Sale written by William C. Gilmore and has been published by Council of Europe this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2005-01-01 with Banks and banking, International categories.
Cet ouvrage offre un panorama complet et actuel de la problématique du blanchiment de capitaux. Il tient compte d'événements importants tels que l'adoption en juin 2003 des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (Gafi, organisme intergouvernemental créé par le G7) ainsi que celle de la deuxième directive de l'Union européenne. Le livre reflète la priorité que la communauté internationale accorde depuis septembre 2001 à la lutte contre le financement du terrorisme et couvre les initiatives, prises dans ce dernier domaine par les Nations unies, le Gafi, l'organisation des Etats américains et d'autres institutions ou groupements.
L Argent Sale
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Author : Philippe Broyer
language : fr
Publisher: Editions L'Harmattan
Release Date : 2000-12-01
L Argent Sale written by Philippe Broyer and has been published by Editions L'Harmattan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2000-12-01 with Business & Economics categories.
Presque chaque jour, les médias du monde évoquent des événements politiques, économiques ou financiers à propos desquels il est question de corruption, de crime organisé, de mafia, d'argent noir, d'argent sale, d'argent de la drogue, ou de blanchiment. L'auteur opère un travail d'investigation minutieux pour apporter de larges éclaircissements sur ce monde par définition obscur et sous-terrain. Pays par pays, marché par marché, il étudie des cas de blanchiment, classe les aspects criminels et évalue le rôle des institutions de contrôle et de répression.
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Author :
language : en
Publisher: Odile Jacob
Release Date :
written by and has been published by Odile Jacob this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with categories.
L Argent Sale La Communaut Internationale Face Au Blanchiment De Capitaux Et Au Financement Du Terrorisme
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Author :
language : en
Publisher:
Release Date : 2005
L Argent Sale La Communaut Internationale Face Au Blanchiment De Capitaux Et Au Financement Du Terrorisme written by and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2005 with categories.
Cet ouvrage offre un panorama complet et actuel de la problématique du blanchiment de capitaux. Il tient compte d'événements importants tels que l'adoption en juin 2003 des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI, organisme intergouvernemental créé par le G7) ainsi que celles de la deuxième Directive de l'Union Européenne. Le livre reflète la priorité que la communauté internationale accorde depuis septembre 2001 à la lutte contre le financement du terrorisme et couvre les initiatives prises dans ce dernier domaine par les Nations Unies, le GAFI, l'Organisation des États Américains et d'autres institutions ou groupements. L'ouvrage s'adresse à un large public. Il sera particulièrement utile aux fonctionnaires et aux régulateurs exerçant des responsabilités spéciales en rapport avec les problèmes de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, à leurs interlocuteurs des banques et des institutions financières non bancaires, ainsi qu'aux avocats et comptables, professions auxquelles une grande partie des mesures envisagées s'appliquent dorénavant. Enfin, le livre constitue un bon outil de recherche et d'enseignement pour les universitaires et étudiants. William C. Gilmore.
Deuxi Me Tape De La Lutte Contre Le Blanchiment De L Argent Sale
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Author :
language : fr
Publisher:
Release Date : 2001
Deuxi Me Tape De La Lutte Contre Le Blanchiment De L Argent Sale written by and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2001 with Commercial law categories.
Criminalit Financi Re
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Author : Pascal Chaigneau
language : fr
Publisher:
Release Date : 2002
Criminalit Financi Re written by Pascal Chaigneau and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2002 with Banks and banking categories.
L'argent du crime s'est immiscé dans tous les rouages de l'économie légale et en particulier dans les entreprises et les marchés financiers. Les investigations sur les récents attentats de New York ainsi que la mise en cause de grandes banques internationales nous ont démontré l'ampleur du phénomène. Le Produit Criminel Brut est aujourd'hui estimé par de nombreux spécialistes à environ 1000 milliards de dollars. Les conséquences pour les entreprises dans lesquelles l'argent du crime s'est introduit sont très lourdes : mise en cause des dirigeants, atteintes à l'image, perquisition, etc. Cet ouvrage vous propose de mieux cerner ce phénomène tant par une meilleure connaissance des méthodes utilisées par les criminels que par des conseils pour manager cette nouvelle menace. " La plupart des études publiées sur le blanchiment traitent plutôt des questions politiques et macro-économiques que soulève ce défi posé au monde occidental. Le présent ouvrage choisit délibérément l'angle pratique pour apporter aux professionnels des méthodes et des solutions concrètes fondées sur l'expérience du terrain et sur une réflexion approfondie, puisée aux sources de la recherche en management. " Jean-Luc Neyaut, secrétaire général du Groupe HEC
G Ostrat Gie Du Crime
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Author : Jean-François Gayraud
language : fr
Publisher: Odile Jacob
Release Date : 2012-03-15
G Ostrat Gie Du Crime written by Jean-François Gayraud and has been published by Odile Jacob this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2012-03-15 with True Crime categories.
« Nous ne sommes plus dans la série noire d’après-guerre ; désormais, sous l’action de puissances criminelles, les États eux-mêmes se trouvent contestés dans leur existence et doivent parfois battre en retraite. C’est la survie de nos démocraties qui est en jeu » : pour Jean-François Gayraud et François Thual, les phénomènes criminels sont bien loin d’échapper aux effets de la mondialisation, on le voit. Pourquoi la grande criminalité internationale a augmenté de façon exponentielle ; comment la lutte contre le terrorisme et le recul de l’État un peu partout l’ont favorisée ; quelles sont les luttes de territoires entre organisations ; comment des empires criminels se constituent, menaçant l’équilibre des États ; comment l’argent sale pèse sur l’économie mondiale ; pourquoi les élites sont fragilisées : deux spécialistes croisent criminologie et géopolitique pour nous révéler les vrais dangers de demain et peut-être déjà d’aujourd’hui ! Auteur du Monde des mafias et de La Grande Fraude, commissaire divisionnaire de la police nationale, Jean-François Gayraud exerce au Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégique (CSFRS). Auteur d’une quarantaine d’ouvrages de géopolitique, dont Le Fait juif dans le monde, ancien professeur à l’École de guerre et à l’École pratique des hautes études, François Thual est conseiller au Sénat.
La Lutte Contre Le Blanchiment Des Capitaux
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Author : Olivier Jerez
language : fr
Publisher:
Release Date : 1996
La Lutte Contre Le Blanchiment Des Capitaux written by Olivier Jerez and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1996 with categories.
LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX EST UN PHENOMENE MONDIAL QUI S'EST GENERALISE AVEC L'INTERNATIONALISATION DES ECHANGES ET FLUX FINANCIERS, FACILITE PAR LE SECRET INTERNATIONAL. FRUTI D'ACTIVITES ILLICITES LE BLANCHIMENT DE L'ARGENT "SALE" EST DEVENU LE CRIME DES ANNEES 90 EMPRUNTANT LES VOIES ROYALES DE NOTRE SYSTEME ECONOMIQUE ET FINANCIER, UTILISANT OU FAISANT APPEL AUX METHODES DE PROFESSIONNELS, "DELIQUANTS EN COL BLANCS". LE BLANCHIMENT CONSISTE EN L'INFILTRATION DE FONDS D'ORIGINE DOUTEUSE DANS LES CIRCUITS DE NOTRE SOCIETE ; CES PROFITS ILLICITES PEUVENT ETRE INFILTRES PAR DES METHODES RUDIMENTAIRES ET GENERALES, OU SPECIFIQUES QUE NOUS POUVONS RESUMER EN TROIS STADES : LE PLACEMENT, L'EMPILAGE, L'INTEGRATION. LES DEUX PRINCIPALES SOURCES DU BLANCHIMENT SONT LE TRAFIC DE DROGUES ET LES PROFITS GENERES PAR L'ACTIVITE D'ORGANISATIONS CRIMINELLES. AUTREFOIS TOURNE VERS LA DROGUE, LE CRIME ORGANISE S'EST RECONVERTI VERS D'AUTRES SECTEURS DONT IL TIRE PROFIT DES MECANISMES POUR REDONNER UN PARFUM DE LEGALITE A SES PROFITS "SALES", ET RENDRE "PROPRE" DE L'ARGENT "SALE". PUISSANT DE SON ROLE FINANCIER, LE BANQUIER EST LE PIVOT DE LA LUTTE INTERNATIONALE. IL PEUT PAR SA COOPERATION ET SA VIGILANCE CONTRIBUER DE FACON ACTIVE A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET TOUT DELIT OU CRIME. D'OU LA BIENVENUE DE CE MOUVEMENT LEGISLATIF ET CETTE MOBILISATION INTERNATIONALE DEPUIS UNE VINGTAINE D'ANNEES ; EGALEMENT LA BIENVENUE DE LA CREATION DU GROUPE D'ACTION FINANCIERE EN 1989 AU SOMMET DE L'ARCHE A L'INITIATIVE DE LA FRANCE, QUI ALLAIT JETER LES BASES D'UN DISPOSITIF MONDIAL. LA FRANCE A PAR SES LOIS DE 1990 ET 1993 MIS EN PLACE UN SYSTEME DE LUTTE BASE SUR DES MESURES PRISES DANS LE SECTEUR BANCAIRE, ENCORE BIEN INEFFICACE. ENCADRE DANS UN DISPOSITIF PENAL TROP TRADITIONNEL, BIEN DES INFRACTIONS ECHAPPENT A LA REPRESSION, ET LA FRANCE RESTE BIEN EN RETARD PAR RAPPORT A SES PARTENAIRES EUROPEENS ET SES ENGAGEMENTS. D'OU LA LOI NOUVELLE DU 13 MAI 1996 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE TRAFIC DES STUPEFIANTS ET A LA COOPERATION INTERNATIONALE EN MATIERE DE SAISIE ET DE CONFISCATION DES PRODUITS