La Responsabilit Degli Enti Ex D Lgs 231 2001 Tra Diritto E Processo E Pub
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La Responsabilit Degli Enti Ex D Lgs 231 2001 Tra Diritto E Processo E Pub
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Author : CAPUTI GAETANO
language : it
Publisher: G Giappichelli Editore
Release Date : 2021-11-19
La Responsabilit Degli Enti Ex D Lgs 231 2001 Tra Diritto E Processo E Pub written by CAPUTI GAETANO and has been published by G Giappichelli Editore this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-11-19 with Law categories.
Il volume si propone di offrire ai diversi operatori del settore (aziende, professionisti, magistrati e studiosi) un quadro teorico-pratico della responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, a vent’anni dalla sua introduzione. La prima Sezione, dedicata ai profili sostanziali, premessa una ricostruzione storica e dogmatica della cd. “colpa di organizzazione”, individua i destinatari della normativa, analizza i criteri di imputazione, con particolare riguardo ai requisiti e alle tecniche di costruzione dei modelli organizzativi nell’ambito di una compliance integrata e al ruolo dell’organismo di vigilanza, terminando con un approfondimento su tipologia e commisurazione delle sanzioni anche in relazione agli effetti delle vicende modificative o della liquidazione giudiziale dell’ente. La seconda Sezione, dedicata ai profili processuali, si concentra sulle dinamiche di contestazione all’ente: dall’annotazione dell’illecito amministrativo con avvio delle indagini preliminari, all’archiviazione ovvero all’istaurazione del processo e alle sue diverse fasi, alla formazione della prova e alla pronuncia della sentenza e alle sue impugnazioni sino alla esecuzione delle sanzioni, soffermandosi anche sui presupposti e sul procedimento di applicazione delle misure cautelari.
La Responsabilit Degli Enti Ex D Lgs 231 2001 Tra Diritto E Processo
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Author : CAPUTI GAETANO
language : it
Publisher: G Giappichelli Editore
Release Date : 2021-11-19
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Il volume si propone di offrire ai diversi operatori del settore (aziende, professionisti, magistrati e studiosi) un quadro teorico-pratico della responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, a vent’anni dalla sua introduzione. La prima Sezione, dedicata ai profili sostanziali, premessa una ricostruzione storica e dogmatica della cd. “colpa di organizzazione”, individua i destinatari della normativa, analizza i criteri di imputazione, con particolare riguardo ai requisiti e alle tecniche di costruzione dei modelli organizzativi nell’ambito di una compliance integrata e al ruolo dell’organismo di vigilanza, terminando con un approfondimento su tipologia e commisurazione delle sanzioni anche in relazione agli effetti delle vicende modificative o della liquidazione giudiziale dell’ente. La seconda Sezione, dedicata ai profili processuali, si concentra sulle dinamiche di contestazione all’ente: dall’annotazione dell’illecito amministrativo con avvio delle indagini preliminari, all’archiviazione ovvero all’istaurazione del processo e alle sue diverse fasi, alla formazione della prova e alla pronuncia della sentenza e alle sue impugnazioni sino alla esecuzione delle sanzioni, soffermandosi anche sui presupposti e sul procedimento di applicazione delle misure cautelari.
La Responsabilit Degli Enti Ex D Lgs 231 2001 Tra Diritto E Processo E Book
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Author : CAPUTI GAETANO
language : it
Publisher: G Giappichelli Editore
Release Date : 2021-11-19
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Il volume si propone di offrire ai diversi operatori del settore (aziende, professionisti, magistrati e studiosi) un quadro teorico-pratico della responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, a vent’anni dalla sua introduzione. La prima Sezione, dedicata ai profili sostanziali, premessa una ricostruzione storica e dogmatica della cd. “colpa di organizzazione”, individua i destinatari della normativa, analizza i criteri di imputazione, con particolare riguardo ai requisiti e alle tecniche di costruzione dei modelli organizzativi nell’ambito di una compliance integrata e al ruolo dell’organismo di vigilanza, terminando con un approfondimento su tipologia e commisurazione delle sanzioni anche in relazione agli effetti delle vicende modificative o della liquidazione giudiziale dell’ente. La seconda Sezione, dedicata ai profili processuali, si concentra sulle dinamiche di contestazione all’ente: dall’annotazione dell’illecito amministrativo con avvio delle indagini preliminari, all’archiviazione ovvero all’istaurazione del processo e alle sue diverse fasi, alla formazione della prova e alla pronuncia della sentenza e alle sue impugnazioni sino alla esecuzione delle sanzioni, soffermandosi anche sui presupposti e sul procedimento di applicazione delle misure cautelari.
Responsabilit Amministrativa Degli Enti D Lgs 231 01
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Author : Francesco Sbisà
language : it
Publisher: IPSOA
Release Date : 2020-06-16
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La Guida offre, con taglio pratico e processuale, una visione aggiornata della normativa inerente la Responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001) e della sua applicazione nelle aule di giustizia. Grazie al contributo multidisciplinare degli Autori, il volume offre una visione completa, con un taglio pratico, delle diverse materie che costituiscono fonte di responsabilità per l'impresa. Il volume affronta: - i temi sollevati dalla giurisprudenza più recente - i casi pratici più rilevanti sulle questioni sostanziali e processuali e sull’esame delle diverse discipline e modalità di accertamento delle altre forme di responsabilità amministrativa a carico degli enti (anticorruzione, antitrust, Banca d’Italia, Consob, diritto d’autore, e diritto tributario). Le novità principali riguardano le modifiche apportate al D.Lgs. n. 231/2001 dai recenti provvedimenti legislativi tra cui la L. 9/1/2019 n. 3 (Misure di contrasto ai reati delle P.A.), la L. 3/5/2019 n. 113 (Frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di giochi e scommesse), L. 18/11/2019 n. 133 (reati cibernetici) e L. 19/12/2019, n. 157 (reati tributari) nonché qualche cenno alle novità in itinere (come l’attuazione della Direttiva PIF) e, infine, alcune prime considerazioni sull’impatto della normativa emergenziale volta al contrasto della diffusione epidemiologica Covid-19 nei luoghi di lavoro. Chiude la Guida una sintesi della responsabilità degli enti nei principali Paesi di common law.
231 Il Codice Della Responsabilit Amministrativa Penale Degli Enti
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Author : Giuseppe Cammaroto
language : it
Publisher: Key Editore
Release Date : 2018-12-12
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L’opera si prefigge l’ambizioso fine di soddisfare le esigenze di tutti coloro che operano, nelle diverse vesti, nell’ambito del D.Lgs. n. 231/2001. La platea dei Professionisti che approcciano la tematica è composta da avvocati, magistrati, consulenti e studiosi. Il testo è strutturato in modo da legare ad ogni articolo del Decreto, la relazione ministeriale, la giurisprudenza, la dottrina e gli “aspetti consulenziali”, il tutto ove ovviamente possibile in termini di presenza di contenuti. Solamente in questo modo il lettore potrà avere un quadro, per quanto possibile, completo sotto ogni punto di vista e sfruttare a proprio favore i contenuti di quella parte della materia a lui meno avvezza. La responsabilità degli enti si muove, infatti, su un doppio binario parallelo (processuale e consulenziale) non sempre comune al singolo professionista. La dicitura “responsabilità amministrativa” è stata intenzionalmente cancellata in luogo della “responsabilità penale”. Si tratta certamente di una provocazione scaturita dalla consapevolezza che nell’articolato normativo la “natura amministrativa” di tale responsabilità è difficile da rintracciarsi.
Responsabilit Amministrativa Degli Enti E Modello 231 Digital Collection
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Author : AA. VV.
language : it
Publisher: IPSOA
Release Date : 2022-11-07
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L’e-book raccoglie una serie di articoli dedicati al tema della responsabilità amministrativa da reato degli enti nonché all’applicazione dei Modelli 231 pubblicati la Rivista “Bilancio e Revisione” in occasione del ventennale dall’introduzione nell’ordinamento italiano del D.Lgs. 231/2001. La natura peculiare di uno dei provvedimenti legislativi che ha fortemente rivoluzionato il recente diritto penale richiede, da un lato, l’approfondimento tecnico delle diverse realtà aziendali, dall’altro lato la conoscenza dei profili di rilevanza giuridica della questione stessa. Partendo da questa constatazione, l’e-book fornisce un approfondimento tecnico sulle tematiche relative al bilancio, alla revisione e, più in generale, al sistema dei controlli aziendali, in prospettiva integrata e interdisciplinare, con un approccio specificamente orientato all’applicazione per l’implementazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione. Vengono trattati anche i temi relativi alla diversity e inclusion (D&I), alla corporate sustainability, all’attività di e-commerce, ai controlli interni negli enti pubblici e nei gruppi internazionali.
Il Professionista E Il D Lgs 231 2001
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Author : Annalisa De Vivo
language : it
Publisher: IPSOA
Release Date : 2012-05-18
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A più di due anni dalla prima edizione, le numerose novità intervenute nella disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, contenuta nel D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, hanno reso opportuno un aggiornamento del volume. L’introduzione dei reati ambientali, le modifiche inerenti all’organo di vigilanza, le pronunce giurisprudenziali che hanno ampliato la platea dei destinatari del decreto: sono alcune delle novità contenute in questo lavoro che, muovendo dalla disamina dell’ambito applicativo del decreto, dei soggetti coinvolti, degli illeciti rilevanti e del sistema sanzionatorio, giunge all’analisi dei mezzi di prevenzione idonei ad evitare l’insorgere stesso dei reati. Particolare attenzione è volta alla validità esimente dei modelli organizzativi, con l’intento di dimostrare che la loro adozione, lungi dal rappresentare l’ennesimo onere posto a carico degli enti, fornisce piuttosto a questi ultimi l’opportunità di istituire un efficiente sistema di governance e di gestione dei rischi al fine di conferire trasparenza alle procedure interne e migliorare l’immagine pubblica. La relativa decisione rientra in una politica che deve essere definita dai vertici amministrativi dell’ente, sui quali grava quanto meno il dovere di verificare l’esposizione al rischio-reato della società amministrata. Attraverso la descrizione delle procedure per la realizzazione dei modelli e l’analisi del funzionamento dell’organo di vigilanza, nel volume si evidenzia la centralità del ruolo del professionista economico-giuridico, le cui competenze risultano indispensabili al soggetto che intenda implementare il proprio sistema di compliance aziendale in modo corretto ed efficiente. Completano l’opera alcuni strumenti tecnici - valutazione del sistema di controllo interno, mappe dei rischi, check lists, questionari, interviste, flow chart, codice etico, sistema disciplinare, regolamento dell’organismo di vigilanza - utili ai fini dello svolgimento dell’attività di consulenza nei confronti dell’impresa che voglia adottare il “modello 231”. STRUTTURA 1) Il D.Lgs. 231/2001 tra testo attuale e prospettive di riforma; 2) Il processo di realizzazione e adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo 3) L'organismo di vigilanza: ruolo e funzionamento; Appendice A - Appendice A1 - Questionario di valutazione del sistema di controllo interno - Appendice A2 - Questionario per la valutazione preliminare: check-up 231 - Appendice A3 - Questionario per l'identificazione di aree/processi a rischio reato - Appendice A4 - Questionario per la valutazione del rischio reato - Appendice A5 - Misure di prevenzione per alcune categorie di reato Appendice B - Società ALFA S.P.A. - Codice etico Appendice C - Società ALFA S.P.A. - Sistema disciplinare ai sensi degli artt. 6 E 7 D.Lgs. 231/2001 Appendice D - Società ALFA S.P.A. – Regolamento dell’organismo di vigilanza Appendice E – Catalogo dei reati e relative sanzioni Appendice F – Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
La Prova Nel Processo Agli Enti
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Author : Carlo Fiorio
language : it
Publisher: G Giappichelli Editore
Release Date : 2016-04-08
La Prova Nel Processo Agli Enti written by Carlo Fiorio and has been published by G Giappichelli Editore this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2016-04-08 with Law categories.
Il frenetico ampliamento del catalogo dei reati – presupposto, idonei ad azionare la responsabilità penal-amministrativa delle società (si pensi alla recente introduzione del delitto di “autoriciclaggioâ€), la sostanziale irrilevanza “esimente†delle certificazioni relative ai più comuni sistemi di gestione aziendale (in materia di qualità , ambiente, sicurezza sul lavoro, ecc.) ed approdi giurisprudenziali significativi di una verifica sempre più approfondita dei profili legati alla cd. “colpa di organizzazione†in sede processuale (v., tra le tante, Cass., Sez. V, 18 dicembre 2013, n. 4677), costituiscono tutti elementi che obbligano le imprese ad affinare gli strumenti di compliance, al fine di evitare (o, comunque, limitare) i rischi cautelari e gli effetti sanzionatori prefigurati dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.Il Volume offre un’ampia panoramica sul tema della prova nel processo agli enti, volta a rappresentare come i “pilastri†dell’organizzazione aziendale (modello organizzativo e Organismo di Vigilanza) possano essere efficacemente “registrati†per garantire piena immunità dalle conseguenze del reato.CARLO FIORIO è Professore straordinario di Diritto processuale penale nell’Università degli Studi di Perugia, Presidente della Commissione Anticorruzione e Responsabilità Sociale d’Impresa di ICC Italia e Responsabile scientifico di Hook 231 s.r.l., spin-off dell’Ateneo perugino che ha sviluppato uno specifico know-how nella costruzione di modelli organizzativi e nella redazione di linee-guida di categoria.All’interno della sua produzione scientifica si segnalano Libertà personale e diritto alla salute (2002) e La prova nuova nel processo penale (2008). È curatore di numerosi volumi, nonché autore di svariati articoli, voci enciclopediche e saggi in opere collettanee.
Compliance Responsabilit Da Reato Degli Enti Collettivi
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Author : aa. vv.
language : it
Publisher: IPSOA
Release Date : 2019-09-12
Compliance Responsabilit Da Reato Degli Enti Collettivi written by aa. vv. and has been published by IPSOA this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2019-09-12 with Law categories.
D.Lgs. n. 231/2001 Banche, intermediari finanziari, assicurazioni Reati transnazionali Ambiente e Sicurezza del lavoro Anticorruzione e misure di prevenzione Whistleblowing Il Commentario offre una sintesi multidisciplinare dei tanti profili eterogenei di compliance aziendale e di responsabilità amministrativa degli enti. Analizza, in maniera rigorosa, i molti problemi interpretativi posti in essere dalla normativa, che spaziano dalla parte generale alla parte speciale del diritto penale, al diritto penale complementare, al diritto processuale penale, e che si intersecano con questioni, anch’esse dalle rilevanti implicazioni teoriche e pratiche, di natura societaria, lavoristica, amministrativistica, nonché di matrice economico-aziendale. Per questo, oltre al corpo delle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001 e delle norme regolamentari (Sezione I), si è aggiunta un’ampia “parte speciale”, che comprende: l'amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati (Sezione II) le norme che prevedono la responsabilità degli enti collettivi o introducono varianti anche di natura processuale per i procedimenti a carico di enti creditizi, di società di intermediazione finanziaria, di società di gestione del risparmio e di società di investimento a capitale variabile, nonché nell’ambito della disciplina del codice delle assicurazioni private (sezione III) l'analisi della responsabilità per reati transnazionali (Sezione IV) l'analisi della responsabilità per reati ambientali (Sezione V) l'analisi della responsabilità in tema di sicurezza del lavoro (Sezione VI) la prevenzione della corruzione (Sezione VII) la prevenzione del whistleblowing (Sezione VIII) le norme del c.d. codice antimafia, che interferiscono con la responsabilità degli enti (sezione IX) le procedure investigative esterne, da parte della polizia giudiziaria e del pubblico ministero (Sezione X) le procedure investigative interne all’ente (Sezione XI).
Sicurezza Sul Lavoro Responsabilit Amministrativa Dell Ente E Modello Organizzativo 231
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Author : Francesco Torre
language : it
Publisher: Gruppo 24 Ore
Release Date : 2023-06-19T00:00:00+02:00
Sicurezza Sul Lavoro Responsabilit Amministrativa Dell Ente E Modello Organizzativo 231 written by Francesco Torre and has been published by Gruppo 24 Ore this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-06-19T00:00:00+02:00 with Business & Economics categories.
È ormai consolidata la fattibilità applicativa agli illeciti colposi della tematica relativa alla Responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato ex D.Lgs. n. 231/2001. Lo scenario tracciato rende evidente come l’adozione di un Modello Organizzativo-Gestionale da parte di un’impresa, diviene il fulcro dell’azione organizzativa efficacemente finalizzata al rispetto dei doveri di prevenzione. A fronte di una criticità attuativa che comunque permane, la finalità del presente lavoro è quella di offrire una analisi approfondita della dottrina, con attenzione agli aspetti processuali, ma soprattutto un contributo dal taglio espressamente pratico della disciplina ex 231/2001 applicata alla sicurezza sul lavoro. Sono inoltre individuati e definiti gli interventi operativi che, opportunamente intrapresi da parte dell'ente, ne esimono la responsabilità.