Lavagem De Dinheiro
DOWNLOAD
Download Lavagem De Dinheiro PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Lavagem De Dinheiro book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page
Lavagem De Dinheiro
DOWNLOAD
Author : André Luís Callegari
language : pt-BR
Publisher:
Release Date : 2004
Lavagem De Dinheiro written by André Luís Callegari and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2004 with categories.
Esta obra apresenta três estudos sobre temas pouco freqüentes na doutrina sobre a lavagem de dinheiro no Brasil, como o erro de tipo no delito de lavagem de dinheiro, a participação de agentes financeiros nesses delitos e o problema da prova do delito prévio, fazendo-o com enfoque notadamente prático, sem descuidar das questões doutrinárias inerentes à problemática desses temas.
Lavagem De Dinheiro
DOWNLOAD
Author : João Carlos Castellar
language : pt-BR
Publisher:
Release Date : 2004
Lavagem De Dinheiro written by João Carlos Castellar and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2004 with Crime categories.
Estudo comparado sobre o tratamento dado a lavagem de dinheiro no Direito da Suíça, Alemanha, Portugal, Espanha, França e Argentina.
Lavagem De Dinheiro
DOWNLOAD
Author : Cassio Roberto Conserino
language : pt-BR
Publisher:
Release Date : 2011-01-01
Lavagem De Dinheiro written by Cassio Roberto Conserino and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2011-01-01 with Money laundering categories.
O livro objetiva examinar as questões sobre a criminalidade que envolvem o delito de lavagem de dinheiro, escorando, sobretudo, os entendimentos explicitados basicamente em julgados do STJ e do STF com o fim de mostrar o atual entendimento jurisprudencial sobre o assunto abordado. Primeiramente, discorre sobre a origem, conceituação, normatização internacional e nacional que trata sobre o assunto, inclusive trouxe à baila algumas cartas-circulares e resoluções do Banco Central. Em seguida, mas dentro do mesmo capítulo inicial, discorre sobre os bens jurídicos tutelados pela lavagem de dinheiro, sobre a questão do rol taxativo dos crimes anteriores que permitem a produção da lavagem de dinheiro, sobre as fases ou etapas da lavagem de dinheiro e entendeu conveniente debruçar-se de per si sobre os métodos para a lavagem de capitais, exteriorizando ao leitor aspectos práticos da lavagem de dinheiro.
Lavagem De Dinheiro
DOWNLOAD
Author :
language : pt-BR
Publisher:
Release Date : 2011
Lavagem De Dinheiro written by and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2011 with Money laundering categories.
Lavagem De Dinheiro
DOWNLOAD
Author : Cesar Antonio da Silva
language : pt-BR
Publisher:
Release Date : 2001
Lavagem De Dinheiro written by Cesar Antonio da Silva and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2001 with Money laundering categories.
Preven O Da Lavagem De Dinheiro Nas Organiza Es
DOWNLOAD
Author : Maria Balbina Martins de Rizzo
language : pt-BR
Publisher:
Release Date : 2016
Preven O Da Lavagem De Dinheiro Nas Organiza Es written by Maria Balbina Martins de Rizzo and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2016 with Money laundering categories.
Uma An Lise Cr Tica Da Lei Dos Crimes De Lavagem De Dinheiro
DOWNLOAD
Author :
language : pt-BR
Publisher:
Release Date : 2002
Uma An Lise Cr Tica Da Lei Dos Crimes De Lavagem De Dinheiro written by and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2002 with Money laundering categories.
Lavagem De Dinheiro 2a Ed
DOWNLOAD
Author : André Luís Callegari
language : pt-BR
Publisher:
Release Date : 2017
Lavagem De Dinheiro 2a Ed written by André Luís Callegari and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2017 with categories.
Preven O Lavagem De Dinheiro Nas Institui Es Do Mercado Financeiro
DOWNLOAD
Author : Maria Balbina MartinsDeRizzo
language : pt-BR
Publisher: Trevisan Editora
Release Date : 2014-09-05
Preven O Lavagem De Dinheiro Nas Institui Es Do Mercado Financeiro written by Maria Balbina MartinsDeRizzo and has been published by Trevisan Editora this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2014-09-05 with Business & Economics categories.
Diante de toda a sofisticação tecnológica que o mundo desfruta hoje em dia, nem sempre é fácil descobrir quando uma operação financeira é realizada com dinheiro de origem ilícita. Não há dúvida de que, em se tratando de crime de lavagem de dinheiro, remediar pode não ser suficiente para garantir o renome que a instituição financeira construiu no mercado ao longo do tempo. Nesse caso, a prevenção é sempre a melhor estratégia. Este livro descreve medidas práticas para prevenir que a instituição seja utilizada como veículo para a lavagem de dinheiro. Identificar o cliente, conhecer suas atividades e comunicar as operações e situações suspeitas à autoridade competente são alguns tópicos do livro.
Lavagem De Dinheiro
DOWNLOAD
Author : Marcia Monassi Mougenot Bonfim
language : pt-BR
Publisher:
Release Date : 2005-01-01
Lavagem De Dinheiro written by Marcia Monassi Mougenot Bonfim and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2005-01-01 with Money laundering categories.
Apresenta um breve histórico sobre o assunto abordado. Agrupa os itens relativos a matéria penal, desde a identificação dos bens jurídicos tutelados passando pelos problemas próprios da tipificação e em seguida às questões pertinentes à técnica da fixação da resposta penal. Analisa, na adequação típica, diversos pontos polêmicos existentes na nova incriminação. Examina as disposições processuais até as medidas assecuratórias. Apresenta os efeitos da condenação e, por fim, analisa a apreensão e seqüestro relacionados com crimes de lavagem cometidos no entrangeiro.