Le Blanchiment De L Argent
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Le Blanchiment De L Argent
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Author : Olivier Jerez
language : fr
Publisher: La Revue Banque
Release Date : 1998
Le Blanchiment De L Argent written by Olivier Jerez and has been published by La Revue Banque this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1998 with Money laundering categories.
Le blanchiment des capitaux est devenu un phénomène mondial accentué par l'internationalisation des échanges et des flux financiers. Empruntant les voies royales de notre système économique les blanchisseurs font souvent appel aux méthodes et circuits utilisés par la délinquance " en col blanc " dite " astucieuse ". La connaissance de la nature du phénomène et de son ampleur sont primordiales pour une lutte efficace. L'implication de tous les professionnels de la société civile est nécessaire, même imposée. Les enjeux économiques sont colossaux et la démocratie est en danger car le blanchiment crée un système économique souterrain qui permet de mettre en oeuvre d'autres desseins criminels. Une première partie présente les sources du blanchiment et la nature des fonds douteux : une deuxième offre une analyse approfondie du dispositif législatif et réglementaire en France. A l'appui de ces développements l'auteur donne un aperçu de sa pratique au sein d'un établissement bancaire et offre ainsi au lecteur une vision plus empirique du phénomène que d'ordinaire. On découvre que la matière est beaucoup plus complexe qu'on ne la présente habituellement dans les ouvrages de droit ou de criminologie. L'immense qualité de ce travail est, précisément, d'allier des données criminologiques et juridiques sans qu'il y ait entre ces deux types de données une quelconque rupture. Certains passages montrent que l'auteur a pu avoir accès à un certain nombre de données qui jusque-là n'avaient pas été exploitées en doctrine. D'autres passages, partant au contraire de documents déjà explicités, sont montrés sous un angle nouveau qui conduit à remettre en cause les conclusions tirées jusque-là. Juriste de banque, l'auteur apporte des éclairages nouveaux sur les mécanismes d'infiltration, sur les lacunes de notre système réglementaire et législatif actuel. Cet ouvrage qui pourrait presque être un guide du blanchiment s'adresse a tous les juristes, aux établissements bancaires et financiers, à tous les intermédiaires en général, aux avocats et aux magistrats. Le grand public trouvera également un certain intérêt personnel a comprendre comment et pourquoi le banquier est tenu d'effectuer certaines opérations de contrôle. souvent à son insu et malgré le principe sacré de non-ingérence dans les affaires privées de ses clients.
Le Blanchiment De L Argent
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Author : Jean Pardon
language : fr
Publisher:
Release Date : 1991
Le Blanchiment De L Argent written by Jean Pardon and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1991 with categories.
L Argent Sale
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Author : William C. Gilmore
language : fr
Publisher: Council of Europe
Release Date : 2005-01-01
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Cet ouvrage offre un panorama complet et actuel de la problématique du blanchiment de capitaux. Il tient compte d'événements importants tels que l'adoption en juin 2003 des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (Gafi, organisme intergouvernemental créé par le G7) ainsi que celle de la deuxième directive de l'Union européenne. Le livre reflète la priorité que la communauté internationale accorde depuis septembre 2001 à la lutte contre le financement du terrorisme et couvre les initiatives, prises dans ce dernier domaine par les Nations unies, le Gafi, l'organisation des Etats américains et d'autres institutions ou groupements.
L Argent Sale
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Author : Philippe Broyer
language : fr
Publisher: Editions L'Harmattan
Release Date : 2000-12-01
L Argent Sale written by Philippe Broyer and has been published by Editions L'Harmattan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2000-12-01 with Business & Economics categories.
Presque chaque jour, les médias du monde évoquent des événements politiques, économiques ou financiers à propos desquels il est question de corruption, de crime organisé, de mafia, d'argent noir, d'argent sale, d'argent de la drogue, ou de blanchiment. L'auteur opère un travail d'investigation minutieux pour apporter de larges éclaircissements sur ce monde par définition obscur et sous-terrain. Pays par pays, marché par marché, il étudie des cas de blanchiment, classe les aspects criminels et évalue le rôle des institutions de contrôle et de répression.
Le Blanchiment De Capitaux Et Le Financement Du Terrorisme 2i Me Dition
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Author : Geert Delrue
language : fr
Publisher: Maklu
Release Date : 2014-02-10
Le Blanchiment De Capitaux Et Le Financement Du Terrorisme 2i Me Dition written by Geert Delrue and has been published by Maklu this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2014-02-10 with Law categories.
Le blanchiment d’argent est un problème tenace qui menace notre économie. Le but final du blanchiment est de réintroduire les avantages patrimoniaux illégaux dans l’économie légale, par des mécanismes financiers complexes, sans laisser de trace de l’origine illégale. Ce livre constitue une oeuvre de référence pour tous ceux qui sont impliqués dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L’auteur décrit méticuleusement le fonctionnement du système de blanchiment, les typologies et les méthodes afin de pouvoir détecter à temps des transactions atypiques. La deuxième édition traite entre autres: les adaptations et les modifications récentes de la loi anti-blanchiment ; l’adaptation de la loi fiscale et le Code pénal (« fraude fiscale, organisée ou non ») ; une analyse de plus de 500 rapports annuels de plus de 50 Cellules de Renseignements Financiers concernant les typologies et les indicateurs de blanchiment ; les nouvelles normes internationales du GAFI sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération ; la nouvelle quatrième directive européenne anti-blanchiment.
La Mobilisation Internationale Et Europ Enne Contre Le Blanchiment De L Argent Sale
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Author : Virginie Cormier
language : fr
Publisher:
Release Date : 2005
La Mobilisation Internationale Et Europ Enne Contre Le Blanchiment De L Argent Sale written by Virginie Cormier and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2005 with categories.
Blanchiment De L Argent
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Author : Association nationale des juristes de banque (France). Colloque
language : fr
Publisher:
Release Date : 1990
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La Lutte Contre Le Blanchiment D Argent Pistes D Actions Entre Pr Vention Et R Pression
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Author : Bertrand Perrin
language : fr
Publisher: Editions L'Harmattan
Release Date : 2010-01-01
La Lutte Contre Le Blanchiment D Argent Pistes D Actions Entre Pr Vention Et R Pression written by Bertrand Perrin and has been published by Editions L'Harmattan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2010-01-01 with Law categories.
De récentes affaires tendent à démontrer la vulnérabilité du système financier face à des actes frauduleux de grande ampleur. Certains estiment que la crise historique survenue en 2008 pourrait être directement liée à des phénomènes de criminalisation de l'économie. Le blanchiment d'argent, procédé utilisé par les criminels pour jouir du produit de leurs infractions, est une facette essentielle de la délinquance financière. Avec la crise qui engendre une diminution des investissements, les valeurs patrimoniales issues du blanchiment se révèlent plus attractives que jamais !
L Union Europ Enne Dans La Lutte Contre Le Blanchiment D Argent
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Author : Malorie Mani
language : fr
Publisher: Editions L'Harmattan
Release Date : 2003-10-01
L Union Europ Enne Dans La Lutte Contre Le Blanchiment D Argent written by Malorie Mani and has been published by Editions L'Harmattan this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2003-10-01 with Law categories.
Le blanchiment est une activité nomade par nature. Rien d'étonnant donc à ce qu'il accompagne la mondialisation de l'économie, qui facilite les flux en tous genres. Face à ce fléau, les réponses internationales ne se sont pas fait attendre, notamment au sein de l'Union européenne. Sont-elles efficaces pour autant ? Ce livre, très documenté, tente de répondre à une question qui dérange : qui aujourd'hui à intérêt à lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux ? Quelle est la marge de manœuvre réelle des États dans un espace économique et politique globalisé ?
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Author :
language : en
Publisher: Odile Jacob
Release Date :
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