Ley Contra El Delito De Lavado De Activos
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Ley Contra El Delito De Lavado De Activos Y Reglamento Para La Prevenci N Y Detecci N Del Uso Indebido De Los Servicios Y Productos Financieros En El Lavado De Activos
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Author : Honduras
language : es
Publisher:
Release Date : 2003
Ley Contra El Delito De Lavado De Activos Y Reglamento Para La Prevenci N Y Detecci N Del Uso Indebido De Los Servicios Y Productos Financieros En El Lavado De Activos written by Honduras and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2003 with Banking law categories.
Ley Contra El Delito De Lavado De Activos
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Author : Darlan Esteban Matute López
language : es
Publisher:
Release Date : 2008
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Comentarios A La Ley Contra El Delito De Lavado De Activos
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Author : Orlan Arturo Cháves
language : es
Publisher:
Release Date : 2004
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Ley Contra El Delito De Lavado De Dinero O Activos
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Author : Honduras
language : es
Publisher:
Release Date : 2000
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Ley Contra El Delito De Lavado De Activos
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Author : Honduras
language : es
Publisher:
Release Date : 2008
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Ley Contra El Delito De Lavado De Activos
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Author :
language : es
Publisher:
Release Date : 2008
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Armonizaci N Del Delito De Lavado De Activos En Los Pa Ses De La Alianza Del Pac Fico
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Author : Vargas Mendoza, Ligia María
language : es
Publisher: Ediciones Uniandes-Universidad de los Andes
Release Date : 2018-01-01
Armonizaci N Del Delito De Lavado De Activos En Los Pa Ses De La Alianza Del Pac Fico written by Vargas Mendoza, Ligia María and has been published by Ediciones Uniandes-Universidad de los Andes this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2018-01-01 with Law categories.
La globalización, que permite e impulsa el auge de las empresas multinacionales y los vínculos de dependencia entre las economías, ha hecho que todos los estados se vena en la necesidad de coordinar sus políticas para favorecer el crecimiento del libre mercado. Sin embargo, la disminución de las fronteras y la facilitación del libre tránsito de bienes y servicios, también favorece la actuación de las empresas criminales. Por lo tanto, los Estados se han visto obligados a coordinar sus políticas de represión de la criminalidad y a responder a un fenómeno transnacional de manera conjunta. Muestra de ello, son las múltiples convenciones y recomendaciones internacionales en materia de lavado de activos, que buscan unificar la propuesta legislativa respecto a los tipos penales de blanqueo de capitales, a pesar de encontrarse en ordenamientos jurídicos sumamente distintos. La idea que subyace a estos esfuerzos es desincentivar el blanqueo de capitales que implica también combatir los delitos que producen los bienes. En la medida en que se reduzca la posibilidad de disfrutar las ganancias de los delitos, cometer ciertas conductas deja de tener sentido. En consecuencia, la lucha contra el blanqueo de capitales es, a su vez, la lucha contra la criminalidad organizada y los llamados delitos precedentes. Se debe fortalecer el orden jurídico mediante la idea de que “el crimen no paga” y vencer la cultura del dinero fácil que tanto mal le ha hecho a la sociedad latinoamericana. Armonizar la legislación de los Países de la Alianza del Pacífico en esta materia, contribuye a alcanzar ese propósito y la intención de este libro es plantear un mecanismo para logar ese objetivo. “(…) quien se acerque a estas páginas, desafortunadamente, no podrá asistir a la magnífica defensa que l autora realizó del mismo, contestando brillantemente las preguntas que sobre su contenido, método y desarrollo se le formularon en el acto público de exposición” Cristina Méndez Rodríguez Profesora Titular de Derecho Penal Universidad de Salamanca
El Delito De Lavado De Activos
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Author : Tomás Aladino Gálvez Villegas
language : es
Publisher:
Release Date : 2004
El Delito De Lavado De Activos written by Tomás Aladino Gálvez Villegas and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2004 with categories.
Ley Contra El Lavado De Dinero Y De Activos Y Su Reglamento
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Author :
language : es
Publisher:
Release Date : 2001
Ley Contra El Lavado De Dinero Y De Activos Y Su Reglamento written by and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2001 with categories.
Ley Del Delito De Lavado De Dinero Y Activos
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Author : Honduras
language : es
Publisher:
Release Date : 1998
Ley Del Delito De Lavado De Dinero Y Activos written by Honduras and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1998 with Banking law categories.