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El Delito De Lavado De Activos

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El Delito De Lavado De Activos

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Author : Manuel A. Abanto Vásquez
language : es
Publisher:
Release Date : 2017

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La Investigaci N Del Delilto De Lavado De Activos

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Author : Marcial Eloy Páucar Chappa
language : es
Publisher:
Release Date : 2013

La Investigaci N Del Delilto De Lavado De Activos written by Marcial Eloy Páucar Chappa and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013 with Money laundering categories.

El Delito De Lavado De Activos

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Author : Tomás Aladino Gálvez Villegas
language : es
Publisher:
Release Date : 2004

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El Delito De Lavado De Activos

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Author : Percy García Cavero
language : es
Publisher:
Release Date : 2013

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Lavado De Activos Por Sujetos Obligados

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Author : Hernán Blanco
language : es
Publisher:
Release Date : 2011

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Análisis sobre el delito de lavado de dinero en Argentina, aborda su naturaleza, tipos, las normativas reglamentarias que lo contienen y los deberes que éstas imponen a los denominados sujetos obligados, ya sean empresas o particulares, en la actividad económico-financiera. Asimismo, se exponen los problemas derivados de la imputación de éste delito en el marco del derecho penal económico argentino, así como los principios básicos de la teoría de los delitos de infracción de deber y sus principales críticas.

El Delito De Lavado De Activos

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Author : Adrian Bussmann
language : es
Publisher:
Release Date : 2017

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Armonizaci N Del Delito De Lavado De Activos En Los Pa Ses De La Alianza Del Pac Fico

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Author : Vargas Mendoza, Ligia María
language : es
Publisher: Ediciones Uniandes-Universidad de los Andes
Release Date : 2018-01-01

Armonizaci N Del Delito De Lavado De Activos En Los Pa Ses De La Alianza Del Pac Fico written by Vargas Mendoza, Ligia María and has been published by Ediciones Uniandes-Universidad de los Andes this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2018-01-01 with Law categories.

La globalización, que permite e impulsa el auge de las empresas multinacionales y los vínculos de dependencia entre las economías, ha hecho que todos los estados se vena en la necesidad de coordinar sus políticas para favorecer el crecimiento del libre mercado. Sin embargo, la disminución de las fronteras y la facilitación del libre tránsito de bienes y servicios, también favorece la actuación de las empresas criminales. Por lo tanto, los Estados se han visto obligados a coordinar sus políticas de represión de la criminalidad y a responder a un fenómeno transnacional de manera conjunta. Muestra de ello, son las múltiples convenciones y recomendaciones internacionales en materia de lavado de activos, que buscan unificar la propuesta legislativa respecto a los tipos penales de blanqueo de capitales, a pesar de encontrarse en ordenamientos jurídicos sumamente distintos. La idea que subyace a estos esfuerzos es desincentivar el blanqueo de capitales que implica también combatir los delitos que producen los bienes. En la medida en que se reduzca la posibilidad de disfrutar las ganancias de los delitos, cometer ciertas conductas deja de tener sentido. En consecuencia, la lucha contra el blanqueo de capitales es, a su vez, la lucha contra la criminalidad organizada y los llamados delitos precedentes. Se debe fortalecer el orden jurídico mediante la idea de que “el crimen no paga” y vencer la cultura del dinero fácil que tanto mal le ha hecho a la sociedad latinoamericana. Armonizar la legislación de los Países de la Alianza del Pacífico en esta materia, contribuye a alcanzar ese propósito y la intención de este libro es plantear un mecanismo para logar ese objetivo. “(…) quien se acerque a estas páginas, desafortunadamente, no podrá asistir a la magnífica defensa que l autora realizó del mismo, contestando brillantemente las preguntas que sobre su contenido, método y desarrollo se le formularon en el acto público de exposición” Cristina Méndez Rodríguez Profesora Titular de Derecho Penal Universidad de Salamanca

El Delito De Lavado De Activos

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