Lavado De Activos Por Sujetos Obligados
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Lavado De Activos Por Sujetos Obligados
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Author : Hernán Blanco
language : es
Publisher:
Release Date : 2011
Lavado De Activos Por Sujetos Obligados written by Hernán Blanco and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2011 with Money laundering categories.
Análisis sobre el delito de lavado de dinero en Argentina, aborda su naturaleza, tipos, las normativas reglamentarias que lo contienen y los deberes que éstas imponen a los denominados sujetos obligados, ya sean empresas o particulares, en la actividad económico-financiera. Asimismo, se exponen los problemas derivados de la imputación de éste delito en el marco del derecho penal económico argentino, así como los principios básicos de la teoría de los delitos de infracción de deber y sus principales críticas.
An Lisis Jur Dico Del Impacto De La Ley No 155 17 Sobre Lavado De Activos Y Financiamiento Del Terrorismo Con Respecto A Los Profesionales Del Derecho Como Sujetos Obligados
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Author : Vanessa Victoria García Taveras
language : es
Publisher:
Release Date : 2018
An Lisis Jur Dico Del Impacto De La Ley No 155 17 Sobre Lavado De Activos Y Financiamiento Del Terrorismo Con Respecto A Los Profesionales Del Derecho Como Sujetos Obligados written by Vanessa Victoria García Taveras and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2018 with categories.
La Prevenci N De Blanqueo De Capitales
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Author : Joel Harry Clavijo Suntura
language : es
Publisher: J.M Bosch
Release Date : 2022-07-19
La Prevenci N De Blanqueo De Capitales written by Joel Harry Clavijo Suntura and has been published by J.M Bosch this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-07-19 with Law categories.
La monografía se encuentra orientada a realizar un análisis de la normativa de prevención de blanqueo de capitales en el ordenamiento jurídico español, en función de lo previsto en las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las Directivas Europeas sobre la materia. En ese marco, se debe destacar que el trabajo analiza la ubicación de la prevención de blanqueo de capitales en el ámbito de Derecho. Igualmente, se estudian sus fases e interconexión con las técnicas de blanqueo. Luego de ello, se estudian las principales obligaciones que tienen los sujetos obligados con relación a las medidas de diligencia debida, las obligaciones de información, el control interno, así como las funciones del oficial de cumplimiento. Se concluye la obra con el análisis de las infracciones y sanciones que contempla la normativa de prevención. Se debe destacar que la monografía analiza las diferentes figuras que regula la normativa de prevención de blanqueo de capitales no solamente desde el ámbito doctrinal e interpretativo, sino que también se encuentra enfocada a diferentes supuestos que deben resolver los sujetos obligados, concretamente el área de PBC, con el objetivo de cumplir lo previsto en la norma. En esa línea, la obra se desarrolla desde un enfoque preventivo, sin dejar de lado el contenido interdisciplinar que tiene la asignatura en el ámbito del derecho. Joel Harry Clavijo Suntura es Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España. Profesor universitario contratado Doctor, con especialidad en Derecho Civil y prevención de blanqueo de capitales. Ha sido Director de proyectos de investigación en el ámbito de la prevención de blanqueo de capitales y el interés del menor en la custodia de los hijos. En el ámbito profesional, ha sido responsable de prevención de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo, en el grupo Global Exchange en España y sus filiales a nivel internacional.
Lavado De Dinero
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Author : Héctor D. Pérez Lamela
language : es
Publisher:
Release Date : 2006-01-01
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"Todas mis obras siempre han tratado de ser técnicas-prácticas, con enfoques basados en experiencias profesionales, con doctrina propia y probada por lo menos por mi, orientada a especialistas en la prevención e investigación de operaciones sospechosas de lavado de dinero; pero hoy siento que no basta, el crecimiento de delitos como el narcotráfico, los robos de automóviles, el tráfico de armas civiles, los distintos delitos de fraudes contra el sector financiero, el robo a bancos y la corrupción política todos directamente relacionado nos obliga a que nuestro aporte no se quede en el sector de técnicos y especialistas, es necesario que toda nuestra ciudadanía tenga conocimiento de la gravedad de lo que este delito representa para nuestro país, que como un virus silencioso ante el desconocimiento general cada vez más contamina los cimientos de nuestras instituciones repercutiendo con su perverso protagonismo en todos los sectores económicos y sociales de nuestro país." --Contratapa.
Lavado De Dinero Problema Mundial
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Author : Carlos Carbonari
language : es
Publisher:
Release Date : 2005
Lavado De Dinero Problema Mundial written by Carlos Carbonari and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2005 with Money laundering categories.
Compilaci N De Art Culos Sobre El Blanqueo De Capitales Y El Financiamiento Del Terrorismo
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Author :
language : en
Publisher:
Release Date : 2008
Compilaci N De Art Culos Sobre El Blanqueo De Capitales Y El Financiamiento Del Terrorismo written by and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2008 with Money laundering categories.
An Lisis Jur Dico Del Procedimiento Administrativo Sancionador Aplicable A Los Sujetos Obligados De La Ley N 155 17 Contra El Lavado De Activos El Financiamiento Del Terrorismo Y La Profileraci N De Armas De Destrucci N Masiva
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Author : Rodrigo José de la Cruz Fernández
language : es
Publisher:
Release Date : 2018
An Lisis Jur Dico Del Procedimiento Administrativo Sancionador Aplicable A Los Sujetos Obligados De La Ley N 155 17 Contra El Lavado De Activos El Financiamiento Del Terrorismo Y La Profileraci N De Armas De Destrucci N Masiva written by Rodrigo José de la Cruz Fernández and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2018 with categories.
Lords Of The Rim
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Author : Sterling Seagrave
language : en
Publisher: Corgi
Release Date : 2012-05
Lords Of The Rim written by Sterling Seagrave and has been published by Corgi this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2012-05 with China categories.
"Be so subtle that you are invisible. Be so mysterious that you are intangible. Then you will control your rivals's fate' un Tzu, from The Art of War A community of fifty five million expatriates. Up to two trillion dollars in assets. A highly integrated interconnected network of influence and favour. A firm base on the Pacific Rim. Ambitions to influence the West. Imagine the potential power of such an organisation. You don't have to. This is the Overseas Chinese. Sterling Seagrave's brilliant new book, Lords of the Rim, uncovers a complex web of operations which already dominates the Far East and which is already making inroads into the West. It is a superbly researched and spectacularly told account of an extraordinary phenomenon, telling just who the Overseas Chinese are and how they became so powerful. Spanning thousands of years it encompasses stories of murder and betrayal, bravery and corruption; of triads, syndicates, kingmakers, merchants, emperors, generals, spies and pirates. In telling this masterful and entertaining history, Seagrave provides the reader with a cautionary tale- that Chinese strategies so effective for centuries are just as succesful today."
Lavado De Activos Provenientes De La Trata De Personas En La Rep Blica Dominicana 2014 2018
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Author : Rosy Guerrero
language : es
Publisher: Editora Dialética
Release Date : 2024-04-28
Lavado De Activos Provenientes De La Trata De Personas En La Rep Blica Dominicana 2014 2018 written by Rosy Guerrero and has been published by Editora Dialética this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2024-04-28 with Law categories.
La trata de personas como delito transnacional, regularmente trasciende a redes de crimen organizado, que mueve millones y millones de dólares y opera alrededor del mundo. La República Dominicana, por su ubicación geográfica y características, no se exime de esta realidad. La comunidad internacional, ha realizado acciones para contrarrestar este flagelo que afecta de manera global, pues el crimen organizado o redes trasnacionales ocasionan un caos de en todos los niveles de la sociedad, por lo cual se han tomado medidas y formalizado acuerdos que involucran a todos los estados parte de los referidos convenios internacionales.
Responsabilidad Penal De Las Empresas Y Compliance Program
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Author : Jesus-Maria et Silva Sanchez
language : es
Publisher: Ediciones Olejnik
Release Date : 2024-04-18
Responsabilidad Penal De Las Empresas Y Compliance Program written by Jesus-Maria et Silva Sanchez and has been published by Ediciones Olejnik this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2024-04-18 with Law categories.
Se presenta aquí una obra excepcional, que le permitirá adentrarse en este mundo de reciente creación como lo es el Compliance Program. Tratadistas de múltiples nacionalidades nos dan a conocer sus distintos puntos de vista, los pro y los contras, las carencias, las lagunas y sus conclusiones al respecto. Se estudia la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la capacidad de culpabilidad de las mismas, los programas de autorregulación, la corrupción, el lavado de activos, el blanqueo de capitales, la criminalidad corporativa, y la novísima figura del Compliance Officer. Se comparan legislaciones, se analizan los dogmas, los sistemas jurídicos y se plantean perspectivas a futuro. Sin duda todo un referente para los estudiosos del derecho penal empresarial.