Lavado De Dinero Problema Mundial
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Lavado De Dinero Problema Mundial
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Author : Carlos Carbonari
language : es
Publisher:
Release Date : 2005
Lavado De Dinero Problema Mundial written by Carlos Carbonari and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2005 with Law categories.
Prevenci N De Lavado De Dinero Y Financiamiento Al Terrorismo
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Author : Ramón García Gibson
language : es
Publisher: INACIPE
Release Date : 2009
Prevenci N De Lavado De Dinero Y Financiamiento Al Terrorismo written by Ramón García Gibson and has been published by INACIPE this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2009 with Banking law categories.
The Routledge Handbook Of Terrorism Research
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Author : Alex P. Schmid
language : en
Publisher: Routledge
Release Date : 2011-02-25
The Routledge Handbook Of Terrorism Research written by Alex P. Schmid and has been published by Routledge this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2011-02-25 with Political Science categories.
This major new Handbook synthesises more than two decades of scholarly research, and provides a comprehensive overview of the field of terrorism studies. The content of the Handbook is based on the responses to a questionnaire by nearly 100 experts from more than 20 countries as well as the specific expertise and experience of the volume editor and the various contributors. Together, they guide the reader through the voluminous literature on terrorism, and propose a new consensus definition of terrorism, based on an extensive review of existing conceptualisations. The work also features a large collection of typologies and surveys a wide range of theories of terrorism. Additional chapters survey terrorist databases and provide a guide to available resources on terrorism in libraries and on the Internet. It also includes the most comprehensive World Directory of Extremist, Terrorist and other Organizations associated with Guerrilla Warfare, Political Violence, Protest and Organized- and Cyber-Crime. The Routledge Handbook of Terrorism Research will be an essential work of reference for students and researchers of terrorism and political violence, security studies, criminology, political science and international relations, and of great interest to policymakers and professionals in the field of counter-terrorism.
Finanzas Y Desarrollo Junio De 2012
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Author : International Monetary Fund. External Relations Dept.
language : es
Publisher: International Monetary Fund
Release Date : 2012-06-18
Finanzas Y Desarrollo Junio De 2012 written by International Monetary Fund. External Relations Dept. and has been published by International Monetary Fund this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2012-06-18 with Business & Economics categories.
Cinco años después de los primeros sacudones de la crisis, algunos países se han recuperado, pero otros aún no han dejado atrás los problemas. F&D examina la actualidad mundial y observa un panorama complejo y desigual para el futuro de la economía mundial. “Tras la pista de la recuperación mundial” muestra que la mayoría de los mercados emergentes parecen haber superado los efectos de la crisis, pero no así la mayor parte de las economías avanzadas. “Arreglar el sistema” describe cómo se ha desacelerado el ritmo de las reformas encaminadas a afianzar la regulación financiera. Bernard Hoekman, economista del Banco Mundial especializado en comercio internacional, hace un balance del incipiente movimiento hacia el proteccionismo en “Política comercial: ¿Hasta ahora, todo bien?”. “Testigos del derrumbe” examina cómo capearon la recesión mundial los países de mercados emergentes y de bajo ingreso. En “Desequilibrio estable”, el financista Mohamed El-Erian evalúa la amenaza potencial que plantean los superávits y déficits de pagos. Este número aborda también lo que está ocurriendo en los mercados de materias primas, el surgimiento de las tecnologías verdes, los cambios en la fuerza laboral de Asia meridional y el perjuicio que el lavado de dinero puede causar a las economías nacionales. En “Gente del mundo de la economía”, F&D traza una semblanza de Laura Tyson y en “Vuelta a lo esencial” explica de qué manera los mercados monetarios permiten a los prestatarios satisfacer las necesidades financieras a corto plazo.
Desencadenar El Cr Dito C Mo Ampliar Y Estabilizar La Banca
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Author :
language : es
Publisher: IDB
Release Date : 2003
Desencadenar El Cr Dito C Mo Ampliar Y Estabilizar La Banca written by and has been published by IDB this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2003 with Banks and banking categories.
Cybercrimes And Financial Crimes In The Global Era
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Author : Yanping Liu
language : en
Publisher: Springer Nature
Release Date : 2022-08-12
Cybercrimes And Financial Crimes In The Global Era written by Yanping Liu and has been published by Springer Nature this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-08-12 with Law categories.
This book presents the latest and most relevant studies, surveys, and succinct reviews in the field of financial crimes and cybercrime, conducted and gathered by a group of top professionals, scholars, and researchers from China, India, Spain, Italy, Poland, Germany, and Russia. Focusing on the threats posed by and corresponding approaches to controlling financial crime and cybercrime, the book informs readers about emerging trends in the evolution of international crime involving cyber-technologies and the latest financial tools, as well as future challenges that could feasibly be overcome with a more sound criminal legislation framework and adequate criminal management. In turn, the book highlights innovative methods for combating financial crime and cybercrime, e.g., establishing an effective supervision system over P2P; encouraging financial innovation and coordination with international anti-terrorism organizations and multiple countries; improving mechanisms for extraditing and punishing criminals who defect to another country; designing a protection system in accordance with internationally accepted standards; and reforming economic criminal offenses and other methods that will produce positive results in practice. Given its scope, the book will prove useful to legal professionals and researchers alike. It gathers selected proceedings of the 10th International Forum on Crime and Criminal Law in the Global Era (IFCCLGE), held on Nov 20–Dec 1, 2019, in Beijing, China.
Experto En Blanqueo De Capitales Y Financiaci N Del Terrorismo
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Author : Jose Manuel Ferro Veiga
language : es
Publisher: José Manuel Ferro Veiga
Release Date : 2020-01-16
Experto En Blanqueo De Capitales Y Financiaci N Del Terrorismo written by Jose Manuel Ferro Veiga and has been published by José Manuel Ferro Veiga this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2020-01-16 with Law categories.
El terrorismo viola sistemáticamente los derechos fundamentales y las libertades públicas, afecta el normal funcionamiento de las instituciones en el contexto de democracias liberales, como es el caso de la española, y condiciona el normal desenvolvimiento de la sociedad civil. Además, se ha convertido, en nuestros días, en un fenómeno capaz de incidir sobre la paz y la seguridad internacional. De aquí la importancia de formar especialistas en las distintas facetas y expresiones contemporáneas del terrorismo, al igual que en materia de estrategias, políticas y medidas antiterroristas, tanto en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Justicia o la acción exterior del Estado, como en el seno de la Academia o de la sociedad civil, incluyendo en ella a los medios de comunicación y las entidades que intervienen a favor de los derechos morales y materiales de las víctimas del terrorismo, entre otros sectores concernidos
Derecho Penal Societario
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Author : Castro Cuenca, Carlos Guillermo
language : es
Publisher: Editorial Universidad del Rosario
Release Date : 2018-04-30
Derecho Penal Societario written by Castro Cuenca, Carlos Guillermo and has been published by Editorial Universidad del Rosario this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2018-04-30 with Business & Economics categories.
Esta obra estudia las particularidades de los delitos cometidos al interior de las sociedades, es decir, aquellos en los cuáles éstas son víctimas de actuaciones de sus propios empleados u otros actores dentro del mercado para lo cual se estructura en cinco capítulos. El primero explica cómo operan los delitos cometidos al interior de las empresas, teniendo en cuenta que muchas de sus modalidades son completamente nuevas y sofisticadas, para lo cual se estudian conductas como el fraude corporativo, la administración desleal, los conflictos de intereses al interior de la empresa, los fraudes contables, el insider trading, los kick backs y las approaching bribes. Adicionalmente, se muestra cómo funciona la imputación de delitos en las sociedades mercantiles, teniendo en cuenta que son estructuras complejas y que por ello varía su organización y funcionamiento. También se estudian los sistemas de compliance actualmente aplicables en Colombia, dentro de los que se destacan el SARLAFT, el PAEC creado por la ley 1778 de 2016 y el sistema de control de los recursos de la salud creado por la ley 1474 de 2011. El segundo examina la corrupción privada y la administración desleal a partir de la doctrina internacional más destacada, pues estos delitos son nuevos en Colombia y por ello su delimitación requiere de la interpretación cuidadosa de sus tipos penales. El tercer capítulo analiza los delitos patrimoniales cometidos al interior de las sociedades mercantiles como la estafa, el abuso de confianza, el hurto y el daño en bien ajeno, pues en algunas ocasiones siguen siendo aplicables en circunstancias específicas a los delitos cometidos al interior de las empresas y el cuarto estudia las conductas constitutivas de lavado de activos cometidos al interior de la empresa, conducta que es cada vez más frecuente, pues desafortunadamente la entrada de dineros ilegales en la economía ha hecho proliferar este comportamiento.
Tratamiento Penal Y Procesal Penal Del Tr Fico De Drogas
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Author : Inmer Puerta
language : es
Publisher: J.M Bosch
Release Date : 2022-06-22
Tratamiento Penal Y Procesal Penal Del Tr Fico De Drogas written by Inmer Puerta and has been published by J.M Bosch this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-06-22 with Law categories.
En esta investigación se desarrolla el tratamiento penal y procesal penal del tráfico de drogas, la delincuencia organizada y el blanqueo de capitales, con la finalidad de comprender el gran daño que la producción, el tráfico y el consumo de drogas ilícitas están causando al mundo, donde ha dejado de ser un simple problema de orden público o de contención judicial, sino que además se ha convertido en un fenómeno económico que trasciende las fronteras nacionales, condiciona e influye en las políticas internas de los países afectados y en las relaciones internacionales entre los países en desarrollo y los países industrializados. Tanto España, como país de Europa, y Venezuela, como país de América Latina, sufren en la actualidad, las consecuencias históricas del nacimiento, desarrollo y propagación del fenómeno de las drogas. De acuerdo con numerosas investigaciones ambos países constituyen puentes del narcotráfico internacional en sus regiones, básicamente la ubicación geográfica de ambos los convierte en territorios apetecibles para las organizaciones que se dedican al tráfico internacional ilícito de drogas. Debido a esta problemática, se analizó la tipicidad del delito de tráfico de drogas y su aplicación procesal en España y Venezuela, donde por su connotación organizativa y transnacional, se dirigió el estudio al terreno de la delincuencia organizada, siendo este tipo de delincuencia la evolución de una criminalidad asociada a la marginalidad del individuo, hacia una criminalidad desarrollada por estructuras de corte empresarial. Dentro de esta evolución, la criminalidad organizada obtiene importantes beneficios económicos, y habitualmente un gran poder económico cuando se vincula al tráfico ilícito de drogas. El delito organizado es un fenómeno complejo que se nutre de las discontinuidades culturales propiciadas por la globalidad. Por este motivo, para su investigación penal es necesaria la utilización de técnicas especiales como: el agente encubierto y la entrega vigilada. La cooperación internacional es fundamental para poder combatir la delincuencia organizada entre los distintos países y sus diferentes ordenamientos jurídicos, ya que este tipo de criminalidad comienza a tomar mayor poder económico, donde la transnacionalización es parte de su evolución y crecimiento que le permite traspasar todo tipo de fronteras, sujeta a desenvolverse en diferentes territorios y jurisdicciones. El blanqueo de capitales se estudió en el marco de la lucha contra el narcotráfico internacional, dado que la delincuencia organizada necesita limpiar el dinero ilícito para colocarlo en un mercado y sistema lícito, que les permita disfrutar de las grandes ganancias que les generaron los negocios delictivos como organización. Este modelo de criminalidad organizada ha contado con la ventaja, casi la complicidad se podría decir, de sistemas legales que, por su ineficacia, por su complejidad, por su inadecuación, dejan de constituir una amenaza y, en ocasiones, se convierten inclusive en aliado de estos criminales. Solamente cuando exista una estrategia multilateral real, dotada de recursos económicos y humanos apropiados y que cuente con el sistema legal adecuado, se podrá luchar con igualdad y claridad. Mientras tanto, existen acciones meritorias, útiles, valiosas y hasta indispensables, pero no hay una estrategia global eficaz. Inmer Francisco Puerta Mijares. Profesor y Director de investigaciones en la Universidad Internacional de La Rioja (España). Reside en el Reino Unido, donde se encuentra desarrollando investigaciones académicas. Doctor en Derecho Procesal (02/2016) por la Universidad de Salamanca (España),Diploma de Grado de Salamanca con la calificación de Sobresaliente “Cum Laude” (05/2011), y Máster en Derecho (06/2007) por la misma universidad. Especialista en Derecho Penal (03/2006) por la Universidad Santa María (Venezuela). Ha realizado investigaciones académicas en diversos países: Venezuela, España, Italia, Bélgica, Inglaterra y Gales. Sus líneas de investigación son: Derecho penal y procesal penal internacional; Delincuencia organizada; Tráfico ilícito de drogas; Cooperación internacional y Blanqueo de capitales. Participa como árbitro en artículos de investigación en Derecho Procesal Penal, desarrollados en la Universidad de los Andes (Venezuela). Fue profesor de Derecho Penal General en la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público (Venezuela), dónde obtuvo una evaluación certificada de “Excelente” con puntuación 96.5/100 (2016-2017). Realizó una publicación en la Revista Científica Internacional de la Red de Capacitación del Ministerio Público Iberoamericano RECAMPI, titulada: Necesidad de una amplia cooperación policial y judicial entre los órganos de persecución penal internacional de la Unión Europea (01/2017). Ha dirigido diversas investigaciones, así como trabajos finales de grado y de máster. Ha dictado ponencias, conferencias, cursos, congresos y seminarios. Realizó numerosos talleres contra La Violencia de Género y Prevención del delito, en instituciones públicas y planteles educativos de Fe y Alegría (Venezuela) con la participación conjunta de las comunidades (03/2012-01/2018). Creó un programa de justicia y paz, dirigiendo abogados y trabajadoras sociales, para dar soluciones a las problemáticas legales existentes en las comunidades sin recursos económicos, durante su gestión como director del departamento de Consultoría Jurídica de la Alcaldía del Municipio Sucre (Venezuela, 01/2009-12/2010). Ha recibido reconocimientos por parte del Ministerio Fiscal, La Sociedad Anticancerosa, Colegio de Abogados, Alcaldía de Cagua y Alcaldía de San Casimiro por su destacada labor como jurista, y por su gran desempeño profesional y académico (Venezuela).
Los Grandes Problemas De M Xico Tomo 15 Seguridad Nacional Y Seguridad Interior
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Author : Arturo Alvarado y Mónica Serrano, coordinadores
language : en
Publisher: El Colegio de Mexico AC
Release Date : 2013-01-22
Los Grandes Problemas De M Xico Tomo 15 Seguridad Nacional Y Seguridad Interior written by Arturo Alvarado y Mónica Serrano, coordinadores and has been published by El Colegio de Mexico AC this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013-01-22 with categories.