Prevenci N De Lavado De Dinero Y Financiamiento Al Terrorismo
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Prevenci N De Lavado De Dinero Y Financiamiento Al Terrorismo
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Author : Ramón García Gibson
language : es
Publisher: INACIPE
Release Date : 2009
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Sistemas De Prevenci N De Lavado De Activos Y De Financiaci N Del Terrorismo
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Author : Francisco José Sintura Varela
language : es
Publisher:
Release Date : 2014
Sistemas De Prevenci N De Lavado De Activos Y De Financiaci N Del Terrorismo written by Francisco José Sintura Varela and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2014 with categories.
Lavado De Dinero Problema Mundial
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Author : Carlos Carbonari
language : es
Publisher:
Release Date : 2005
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Manual Para La Prevenci N De Lavado De Dinero Y Financiamiento Al Terrorismo En M Xico
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Author : R. G. Publicaciones
language : es
Publisher:
Release Date : 2017-11-23
Manual Para La Prevenci N De Lavado De Dinero Y Financiamiento Al Terrorismo En M Xico written by R. G. Publicaciones and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2017-11-23 with categories.
El presente manual tiene como objeto que todas aqu�llas Sociedades Financieras de Objeto M�ltiple No Reguladas, cumplan con sus obligaciones en materia de prevenci�n e identificaci�n de operaciones con recursos de procedencia il�cita, es decir, en materia de antilavado de dinero (AML por sus siglas en ingl�s).Lo anterior, estableciendo las medidas y procedimientos m�nimos que est�n obligadas a observar para: Prevenir y detectar los actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperaci�n de cualquier especie para la comisi�n de los delitos de Financiamiento al Terrorismo o que pudiesen ubicarse en los supuestos de Operaciones con Recursos de Procedencia Il�cita. Asimismo, para presentar los reportes sobre los actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y usuarios relativos a los supuestos previstos en los art�culos 139, 148 Bis o 400 Bis del C�digo Penal Federal, as� como aquellos que realicen los miembros de sus respectivos consejos de administraci�n o sus directivos, funcionarios, empleados y apoderados, que pudiesen ubicarse en dichos supuestos o contravenir o vulnerar la adecuada aplicaci�n de este Manual y de las leyes antilavado.
Gu A Referencial De Las Principales Caracter Sticas De Los Reg Menes De Prevenci N De Lavado De Dinero Financiamiento Al Terrorismo Y Financiamiento De Proliferaci N De Armas De Destrucci N Masiva De Las Principales 11 Econom As Latinoamericanas
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Author : Marcos Tinedo
language : es
Publisher: Marcos Tinedo
Release Date : 2019-08-23
Gu A Referencial De Las Principales Caracter Sticas De Los Reg Menes De Prevenci N De Lavado De Dinero Financiamiento Al Terrorismo Y Financiamiento De Proliferaci N De Armas De Destrucci N Masiva De Las Principales 11 Econom As Latinoamericanas written by Marcos Tinedo and has been published by Marcos Tinedo this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2019-08-23 with Law categories.
En esta guía se abordan las principales características de los regímenes de prevención de Lavado de Dinero (LC), Financiamiento al Terrorismo (FT) y Financiamiento de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM) de las economías más relevantes en Latinoamérica, las cuales influyen definitivamente en la adopción y determinación de los regímenes de (LC/FT/FPADM) del resto de países de la región. De esta manera, se busca que este material sea una referencia de consulta rápida a las personas interesadas en el tema, y proveer los lineamientos básicos para que de considerarlo necesario, puedan profundizar en la investigación de los regímenes de prevención de lavado de dinero en los cuales se encuentran trabajando, para que así les permita formarse un criterio integral de las principales características de cada uno, y esto pueda contribuir a una mejor toma de decisiones en función de los temas que se estén evaluando en ese momento. Para esto, hemos tomado lo que consideramos a nuestro criterio la información/conceptos claves que definen a un régimen de prevención de lavado de dinero, y la hemos ordenado según las diferentes etapas de administración del ciclo operativo de ejecución de un programa de prevención de lavado de dinero en una institución financiera (Prevención, Detección y Monitoreo). Por otra parte, para determinar las once (11) principales economías latinoamericanas, se tomó como referencia la lista de los Países de Latinoamérica y el Caribe ordenados según su producto interno bruto (PIB) a valores de paridad de poder adquisitivo (PPA) de 2018, y se seleccionaron en orden descendente, los once (11) primeros países resultantes; de aquí que el valor total de los valores ahí considerados representa más del 89% del PIB en términos de PPA de la región. De esta forma, en la primera parte del libro (Sección I), daremos una definición breve de los conceptos claves que para nuestro entender definen el régimen de prevención de lavado de dinero de un país, para luego pasar en la siguiente etapa (Sección II) a la revisión separada de cada uno de ellos, a lo largo de once (11) Capítulos, uno (01) por cada país, evitando hacer juicios de valor sobre el nivel de desarrollo, madurez y/o conveniencia de las regulaciones incluidas en cada uno, dejando dicho juicio al lector interesado en la materia, quien podrá encontrar una fuente de consulta de referencia rápida y que en el caso que fuera necesario, permitirá la comparación e incluso la generación de propuestas a futuro para homogeneizar la práctica de prevención de lavado de dinero en Latinoamérica.
Gobernanza Moderna
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Author : Nora Gorrochategui
language : es
Publisher: EUDEBA
Release Date : 2019-09-18
Gobernanza Moderna written by Nora Gorrochategui and has been published by EUDEBA this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2019-09-18 with Political Science categories.
La expresión “gobernanza moderna”, acuñada por Renate Mayntz (2005), se utiliza para referirse a la cooperación entre autoridades estatales y actores de la sociedad civil para la formulación e implementación de políticas públicas o la solución de problemas. En una acepción tradicional la gobernanza estuvo referida a la forma en que las autoridades ejercían su poder soberano sobre la sociedad civil, pero este concepto, que responde a un modelo jerárquico o de control centrado en el Estado, ha ido evolucionado hacia una nueva forma de gobernar en la cual diversos actores participan y cooperan en la formulación y ejecución de las políticas públicas. El libro nos muestra un camino a seguir: la necesidad de profundizar las investigaciones para ensanchar el alcance de la teoría y, de esa forma, aportar a la gestión pública una guía adecuada de buen gobierno. Abrigamos la esperanza de que los lectores de esta obra se sientan motivados para unirse a los autores en la tarea.
Crimen Oportunidad Y Vida Diaria Libro Homenaje Al Profesor Dr Marcus Felson
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Author : Miró Llinares, Fernando
language : es
Publisher: Librería-Editorial Dykinson
Release Date : 2015-01-22
Crimen Oportunidad Y Vida Diaria Libro Homenaje Al Profesor Dr Marcus Felson written by Miró Llinares, Fernando and has been published by Librería-Editorial Dykinson this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2015-01-22 with Law categories.
Estamos en un magnífico momento del estudio del delito, y hay razones para pensar que no es el mejor. Estamos al borde de una nueva revolución científica por varios motivos: tenemos nuevas y vastas bases de datos, nuevo software, matemáticas avanzadas que nos ayudarán a construir mapas y mejorar los modelos para determinar cómo actúan los delincuentes y las víctimas. Los teléfonos móviles, el posicionamiento geográfico, y los datos sobre el tráfico, también nos ayudarán en estos análisis. Y esta transformación va más allá de los datos. La Criminología en particular y las ciencias sociales en general van alejándose del individuo puro como centro del universo. Ahora sabemos que los individuos responden de maneras muy distintas al cambiar sus ambientes y sus situaciones durante un día normal. El trabajo de Roger Barker en el año 1950 sobre los marcos del comportamiento se aplica ahora a datos reales. Pues esa es la clave de este progreso: una teoría más práctica, enfocada y de análisis de datos y patrones para determinar qué se puede hacer. Estamos asistiendo a una acumulación de conocimiento y comprensión del delito, y avanzaremos más si prestamos mayor atención al delito, si lo relacionamos con las actividades no delictivas, si usamos análisis espacio- temporales sencillos, y otros análisis más avanzados para sintetizar los datos, y especialmente si prestamos menos atención a las grandes teorías y más a las de alcance medio. Prof. Dr. Marcus FELSON
Los Protectores Del Capital
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Author : Gabriel Tenenbaum Ewig
language : es
Publisher: DEBATE
Release Date : 2022-07-15
Los Protectores Del Capital written by Gabriel Tenenbaum Ewig and has been published by DEBATE this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-07-15 with True Crime categories.
¿Qué lugar tiene Uruguay en el menú internacional del tráfico de drogas ilegales? ¿Qué servicios ofrece el país y qué actores locales protegen al crimen organizado? Esta es una investigación exhaustiva y rigurosa sobre las operaciones delictivas llevadas adelante en Uruguay por parte de organizaciones criminales mexicanas dedicadas al tráfico de drogas ilegales. Aquí están recogidas todas las partes de un gran rompecabezas. Recorre la arquitectura normativa financiera que hizo de Uruguay, a partir de 1970, una jurisdicción atractiva, así como el abanico de servicios financieros y actores locales que han dado cobijo a la circulación y legitimación del dinero sucio. Establece las múltiples redes existentes entre personas de poder, sociedades anónimas, entidades financieras y países como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Paraguay o Estados Unidos. Los protectores del capital son aquí una pieza clave. Expertos conocedores de la legislación y de las artimañas necesarias, legales e ilegales, para asistir al lavado de dinero, forman parte, se mezclan o auxilian al delito de los poderosos. Los cambios normativos e institucionales realizados en el siglo XXI para combatir el lavado de activos han sido significativos, pero insuficientes. La protección es un servicio fundamental que brinda hoy Uruguay al gran capital internacional donde subyace la renta criminal del tráfico de drogas.
Estudios De Derecho Comercial
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Author : Matías Zegers Ruiz-Tagle
language : es
Publisher: Ediciones UC
Release Date : 2017
Estudios De Derecho Comercial written by Matías Zegers Ruiz-Tagle and has been published by Ediciones UC this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2017 with Law categories.
2017-07-28
Armonizaci N Del Delito De Lavado De Activos En Los Pa Ses De La Alianza Del Pac Fico
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Author : Vargas Mendoza, Ligia María
language : es
Publisher: Ediciones Uniandes-Universidad de los Andes
Release Date : 2018-01-01
Armonizaci N Del Delito De Lavado De Activos En Los Pa Ses De La Alianza Del Pac Fico written by Vargas Mendoza, Ligia María and has been published by Ediciones Uniandes-Universidad de los Andes this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2018-01-01 with Law categories.
La globalización, que permite e impulsa el auge de las empresas multinacionales y los vínculos de dependencia entre las economías, ha hecho que todos los estados se vena en la necesidad de coordinar sus políticas para favorecer el crecimiento del libre mercado. Sin embargo, la disminución de las fronteras y la facilitación del libre tránsito de bienes y servicios, también favorece la actuación de las empresas criminales. Por lo tanto, los Estados se han visto obligados a coordinar sus políticas de represión de la criminalidad y a responder a un fenómeno transnacional de manera conjunta. Muestra de ello, son las múltiples convenciones y recomendaciones internacionales en materia de lavado de activos, que buscan unificar la propuesta legislativa respecto a los tipos penales de blanqueo de capitales, a pesar de encontrarse en ordenamientos jurídicos sumamente distintos. La idea que subyace a estos esfuerzos es desincentivar el blanqueo de capitales que implica también combatir los delitos que producen los bienes. En la medida en que se reduzca la posibilidad de disfrutar las ganancias de los delitos, cometer ciertas conductas deja de tener sentido. En consecuencia, la lucha contra el blanqueo de capitales es, a su vez, la lucha contra la criminalidad organizada y los llamados delitos precedentes. Se debe fortalecer el orden jurídico mediante la idea de que “el crimen no paga” y vencer la cultura del dinero fácil que tanto mal le ha hecho a la sociedad latinoamericana. Armonizar la legislación de los Países de la Alianza del Pacífico en esta materia, contribuye a alcanzar ese propósito y la intención de este libro es plantear un mecanismo para logar ese objetivo. “(…) quien se acerque a estas páginas, desafortunadamente, no podrá asistir a la magnífica defensa que l autora realizó del mismo, contestando brillantemente las preguntas que sobre su contenido, método y desarrollo se le formularon en el acto público de exposición” Cristina Méndez Rodríguez Profesora Titular de Derecho Penal Universidad de Salamanca