Sistemas De Prevenci N De Lavado De Activos Y De Financiaci N Del Terrorismo
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Sistemas De Prevenci N De Lavado De Activos Y De Financiaci N Del Terrorismo
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Author : Francisco José Sintura Varela
language : es
Publisher:
Release Date : 2014
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Prevenci N De Lavado De Dinero Y Financiamiento Al Terrorismo
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Author : Ramón García Gibson
language : es
Publisher: INACIPE
Release Date : 2009
Prevenci N De Lavado De Dinero Y Financiamiento Al Terrorismo written by Ramón García Gibson and has been published by INACIPE this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2009 with Banking law categories.
Sistemas De Prevenci N De Lavado De Activos Y De Financiaci N Del Terrorismo
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Author : Francisco José Sintura Varela
language : es
Publisher:
Release Date : 2011-01-01
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Prevenci N Del Blanqueo De Capitales Y De La Financiaci N Del Terrorismo
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Author : María Victoria Vega Sánchez
language : es
Publisher: Editorial Universitaria Ramon Areces
Release Date : 2011-01-21
Prevenci N Del Blanqueo De Capitales Y De La Financiaci N Del Terrorismo written by María Victoria Vega Sánchez and has been published by Editorial Universitaria Ramon Areces this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2011-01-21 with Law categories.
Esta monografía aborda los mecanismos de transposición de las Directivas europeas en el Derecho de los estados miembros de la Unión Europea, a través del ejemplo español, y específicamente, en el marco de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, aspecto éste que requiere una coordinación absoluta entre las autoridades comunitarias y los estados miembros, adaptando sus legislaciones y aplicando medidas comunes que permitan la prevención y la persecución de los llamados delitos monetarios, el control de las redes mafiosas y el bloqueo de las vías de financiación de las distintas formas de terrorismo internacional.
Lavado De Activos Y Financiaci N Del Terrorismo
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Author : Víctor Roberto Prado Saldarriaga
language : es
Publisher:
Release Date : 2007-01-01
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Gu A Referencial De Las Principales Caracter Sticas De Los Reg Menes De Prevenci N De Lavado De Dinero Financiamiento Al Terrorismo Y Financiamiento De Proliferaci N De Armas De Destrucci N Masiva De Las Principales 11 Econom As Latinoamericanas
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Author : Marcos Tinedo
language : es
Publisher: Marcos Tinedo
Release Date : 2019-08-23
Gu A Referencial De Las Principales Caracter Sticas De Los Reg Menes De Prevenci N De Lavado De Dinero Financiamiento Al Terrorismo Y Financiamiento De Proliferaci N De Armas De Destrucci N Masiva De Las Principales 11 Econom As Latinoamericanas written by Marcos Tinedo and has been published by Marcos Tinedo this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2019-08-23 with Law categories.
En esta guía se abordan las principales características de los regímenes de prevención de Lavado de Dinero (LC), Financiamiento al Terrorismo (FT) y Financiamiento de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM) de las economías más relevantes en Latinoamérica, las cuales influyen definitivamente en la adopción y determinación de los regímenes de (LC/FT/FPADM) del resto de países de la región. De esta manera, se busca que este material sea una referencia de consulta rápida a las personas interesadas en el tema, y proveer los lineamientos básicos para que de considerarlo necesario, puedan profundizar en la investigación de los regímenes de prevención de lavado de dinero en los cuales se encuentran trabajando, para que así les permita formarse un criterio integral de las principales características de cada uno, y esto pueda contribuir a una mejor toma de decisiones en función de los temas que se estén evaluando en ese momento. Para esto, hemos tomado lo que consideramos a nuestro criterio la información/conceptos claves que definen a un régimen de prevención de lavado de dinero, y la hemos ordenado según las diferentes etapas de administración del ciclo operativo de ejecución de un programa de prevención de lavado de dinero en una institución financiera (Prevención, Detección y Monitoreo). Por otra parte, para determinar las once (11) principales economías latinoamericanas, se tomó como referencia la lista de los Países de Latinoamérica y el Caribe ordenados según su producto interno bruto (PIB) a valores de paridad de poder adquisitivo (PPA) de 2018, y se seleccionaron en orden descendente, los once (11) primeros países resultantes; de aquí que el valor total de los valores ahí considerados representa más del 89% del PIB en términos de PPA de la región. De esta forma, en la primera parte del libro (Sección I), daremos una definición breve de los conceptos claves que para nuestro entender definen el régimen de prevención de lavado de dinero de un país, para luego pasar en la siguiente etapa (Sección II) a la revisión separada de cada uno de ellos, a lo largo de once (11) Capítulos, uno (01) por cada país, evitando hacer juicios de valor sobre el nivel de desarrollo, madurez y/o conveniencia de las regulaciones incluidas en cada uno, dejando dicho juicio al lector interesado en la materia, quien podrá encontrar una fuente de consulta de referencia rápida y que en el caso que fuera necesario, permitirá la comparación e incluso la generación de propuestas a futuro para homogeneizar la práctica de prevención de lavado de dinero en Latinoamérica.
Encyclopedia Corruption In The World
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Author : Judivan J. Vieira
language : en
Publisher: AuthorHouse
Release Date : 2018-11-16
Encyclopedia Corruption In The World written by Judivan J. Vieira and has been published by AuthorHouse this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2018-11-16 with Political Science categories.
The publication of this Encyclopedia by Professor Judivan J. Vieira, PhD, is driven more by mission than editorial pursuits. The research is composed of five volumes, and it is the result of the author’s willful work in a field of study that has been his passion since his graduation in law school in 1993. Corruption is inherent to the human being, and according to the author, it is a metastatic cancer capable of destroy any social doctrine, even our democracies. Throughout the five volumes, Judivan Vieira analyzes the various perspectives of this social “disease” that menaces hegemonic and underdeveloped countries. In the last volume of the Encyclopedia, the author offers the solution to remediate this disease of the soul, which prevents social well-being and relegates us to live in formal democracies that do not provide the minimum of social dignity peoples of the world deserves.
The Emergence Of Social Enterprise
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Author : Carlo Borzaga
language : en
Publisher: Psychology Press
Release Date : 2004
The Emergence Of Social Enterprise written by Carlo Borzaga and has been published by Psychology Press this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2004 with Business & Economics categories.
This book investigates the remarkable growth of the 'third sector', focusing on social enterprises, their characteristics, their contribution and their future prospects.
Armonizaci N Del Delito De Lavado De Activos En Los Pa Ses De La Alianza Del Pac Fico
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Author : Vargas Mendoza, Ligia María
language : es
Publisher: Ediciones Uniandes-Universidad de los Andes
Release Date : 2018-01-01
Armonizaci N Del Delito De Lavado De Activos En Los Pa Ses De La Alianza Del Pac Fico written by Vargas Mendoza, Ligia María and has been published by Ediciones Uniandes-Universidad de los Andes this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2018-01-01 with Law categories.
La globalización, que permite e impulsa el auge de las empresas multinacionales y los vínculos de dependencia entre las economías, ha hecho que todos los estados se vena en la necesidad de coordinar sus políticas para favorecer el crecimiento del libre mercado. Sin embargo, la disminución de las fronteras y la facilitación del libre tránsito de bienes y servicios, también favorece la actuación de las empresas criminales. Por lo tanto, los Estados se han visto obligados a coordinar sus políticas de represión de la criminalidad y a responder a un fenómeno transnacional de manera conjunta. Muestra de ello, son las múltiples convenciones y recomendaciones internacionales en materia de lavado de activos, que buscan unificar la propuesta legislativa respecto a los tipos penales de blanqueo de capitales, a pesar de encontrarse en ordenamientos jurídicos sumamente distintos. La idea que subyace a estos esfuerzos es desincentivar el blanqueo de capitales que implica también combatir los delitos que producen los bienes. En la medida en que se reduzca la posibilidad de disfrutar las ganancias de los delitos, cometer ciertas conductas deja de tener sentido. En consecuencia, la lucha contra el blanqueo de capitales es, a su vez, la lucha contra la criminalidad organizada y los llamados delitos precedentes. Se debe fortalecer el orden jurídico mediante la idea de que “el crimen no paga” y vencer la cultura del dinero fácil que tanto mal le ha hecho a la sociedad latinoamericana. Armonizar la legislación de los Países de la Alianza del Pacífico en esta materia, contribuye a alcanzar ese propósito y la intención de este libro es plantear un mecanismo para logar ese objetivo. “(…) quien se acerque a estas páginas, desafortunadamente, no podrá asistir a la magnífica defensa que l autora realizó del mismo, contestando brillantemente las preguntas que sobre su contenido, método y desarrollo se le formularon en el acto público de exposición” Cristina Méndez Rodríguez Profesora Titular de Derecho Penal Universidad de Salamanca
Sistema Financiero Colombiano 3ra Edici N
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Author : Diego Baena Toro
language : es
Publisher: Ecoe Ediciones
Release Date : 2024-02-09
Sistema Financiero Colombiano 3ra Edici N written by Diego Baena Toro and has been published by Ecoe Ediciones this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2024-02-09 with Business & Economics categories.
Este libro explora la historia y evolución del sistema financiero colombiano, destacando las características de las monedas desde tiempo de la colonia hasta nuestros días; además, explica gran contenido sobre la normatividad que lo rige, conceptos básicos y financieros sobre la banca multilateral y, en exclusividad, el sistema de administración de riesgos de lavado de activos y de la financiación del terrorismo. Sistema financiero colombiano en su tercera edición, cuenta con siete (7) capítulos, seis de ellos actualizados y uno nuevo relacionado con el tema de lavado de activos y financiación del terrorismo, en el cual, se hace una semejanza entre Sarlaft y Sagrilaft (autogestión del riesgo) y de la proliferación de armas de destrucción masiva, con temas relacionados para la construcción del manual, siguiendo cada uno de los elementos que lo conforman y, asimismo, con las características, perfil y funciones de oficial de cumplimiento, según la normatividad vigente. Dirigido a estudiantes de diferentes disciplinas, especialmente aquellos que cursan asignaturas relacionadas con el sistema financiero, como Economía y Administración Financiera. También, a profesionales de investigación quienes lo utilizan para obtener conocimientos sobre fuentes de inversión y financiación en el sistema financiero colombiano. Incluye: La normatividad en formato cronológico desde 1.750 a la fecha. Historia de la moneda. Conceptos amplios sobre el sistema financiero y los cuatro mercados que lo conforman. Capítulo nuevo sobre el lavado de activos y la financiación del terrorismo, que por ley, deben ser conocidos y tratados. Contenidos en el Sistema de Información en Línea (SIL) Al final del libro encontrará el código para ingresar información en Línea – SIL – donde podrá acceder a un archivo en formato Excel con ejercicios de cálculo de las diferentes operaciones activas del sistema financiero colombiano, como por ejemplo: ejercicios de crédito para cuentas corrientes o de ahorros, tarjetas de crédito y aceptaciones bancarias, entre otras.