Lavado De Activos Y Financiaci N Del Terrorismo
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Sistemas De Prevenci N De Lavado De Activos Y De Financiaci N Del Terrorismo
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Author : Francisco José Sintura Varela
language : es
Publisher:
Release Date : 2014
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Tratado De Lavado De Activos Y Financiaci N Del Terrorismo
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Author : Humberto J. Bertazza
language : es
Publisher:
Release Date : 2012
Tratado De Lavado De Activos Y Financiaci N Del Terrorismo written by Humberto J. Bertazza and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2012 with Banking law categories.
Sistemas De Prevenci N De Lavado De Activos Y De Financiaci N Del Terrorismo
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Author : Francisco José Sintura Varela
language : es
Publisher:
Release Date : 2011-01-01
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Lavado De Activos Y Financiaci N Del Terrorismo
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Author : Víctor Roberto Prado Saldarriaga
language : es
Publisher:
Release Date : 2007-01-01
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Prevenci N De Lavado De Dinero Y Financiamiento Al Terrorismo
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Author : Ramón García Gibson
language : es
Publisher: INACIPE
Release Date : 2009
Prevenci N De Lavado De Dinero Y Financiamiento Al Terrorismo written by Ramón García Gibson and has been published by INACIPE this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2009 with Banking law categories.
La Innovaci N En La Lucha Contra El Lavado De Activos
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Author : Wilson Alejandro Martínez Sánchez
language : es
Publisher: Editorial Universidad del Rosario
Release Date : 2021-11-30
La Innovaci N En La Lucha Contra El Lavado De Activos written by Wilson Alejandro Martínez Sánchez and has been published by Editorial Universidad del Rosario this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-11-30 with Political Science categories.
El uso intensivo de las tecnologías de la información y las comunicaciones está cambiando de forma acelerada y profunda los mercados financieros. Estos cambios iniciaron hace media década, pero la pandemia lo aceleró todo. La industria FinTech, el enorme crecimiento del mercado de criptoactivos, el desarrollo de tecnologías SupTech y RegTech están transformando la forma en que ocurre el lavado de activos, y la manera en que nos enfrentamos a él. Este libro introduce al lector, de manera amigable y con un lenguaje claro, en los desafíos que conlleva esta innovación en la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Como tal, el libro no agota el tema, y no podría hacerlo. Mucho de lo que creemos saber hoy acerca de las nuevas modalidades de lavado de activos y financiación del terrorismo aún no tiene evidencia que permita confirmarlo, por lo que estamos en la frontera del conocimiento. Sin embargo, este libro ofrece muchos elementos de juicio para comprender el fenómeno y empezar a navegar en estas oscuras aguas a las que nos enfrentamos en esta cuarta revolución industrial.
Prevenci N De Lavado De Activos Y La Financiaci N Del Terrorismo En El Comercio Exterior Y En Sus Operaciones Internacionales Relacionadas
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Author : Xiomara Saavedra Yepes
language : es
Publisher:
Release Date : 2017
Prevenci N De Lavado De Activos Y La Financiaci N Del Terrorismo En El Comercio Exterior Y En Sus Operaciones Internacionales Relacionadas written by Xiomara Saavedra Yepes and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2017 with categories.
Sarlaft Pr Ctico
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Author : Alberto Lozano Vila
language : es
Publisher:
Release Date : 2008
Sarlaft Pr Ctico written by Alberto Lozano Vila and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2008 with categories.
Lavado De Dinero Problema Mundial
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Author : Carlos Carbonari
language : es
Publisher:
Release Date : 2005
Lavado De Dinero Problema Mundial written by Carlos Carbonari and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2005 with Law categories.
Prevenci N De Lavado De Activos Y Financiamiento Del Terrorismo
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Author : Ruben Flores Dapkevicius
language : es
Publisher:
Release Date : 2021
Prevenci N De Lavado De Activos Y Financiamiento Del Terrorismo written by Ruben Flores Dapkevicius and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021 with Money laundering categories.