Responsabilidad Penal De Las Empresas Y Compliance Program
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Responsabilidad Penal De Las Empresas Y Compliance Program
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Author : Jesus-Maria et Silva Sanchez
language : es
Publisher: Ediciones Olejnik
Release Date : 2024-04-18
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Se presenta aquí una obra excepcional, que le permitirá adentrarse en este mundo de reciente creación como lo es el Compliance Program. Tratadistas de múltiples nacionalidades nos dan a conocer sus distintos puntos de vista, los pro y los contras, las carencias, las lagunas y sus conclusiones al respecto. Se estudia la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la capacidad de culpabilidad de las mismas, los programas de autorregulación, la corrupción, el lavado de activos, el blanqueo de capitales, la criminalidad corporativa, y la novísima figura del Compliance Officer. Se comparan legislaciones, se analizan los dogmas, los sistemas jurídicos y se plantean perspectivas a futuro. Sin duda todo un referente para los estudiosos del derecho penal empresarial.
Compliance Y Derecho Penal
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Author : Enrique Bacigalupo Zapater
language : es
Publisher: Aranzadi
Release Date : 2011
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En este volumen se reúnen los trabajos de los tres últimos años dedicados a los temas fundamentales de los programas de compliance, es decir a los programas para la prevención de la responsabilidad penal de las empresas y sus directivos, empleados y colaboradores. El tema ha adquirido una enorme actualidad con la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la repercusión que los programas de compliance deberían tener en relación a la llamada «culpabilidad de organización» y a la posibilidad de atenuación de la pena mediante la instalación de tales programas, cuando no hayan existido antes de la comisión del hecho generador de la responsabilidad.
Autorregulaci N Y Responsabilidad Penal De Las Personas Jur Dicas
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Author : Carlos Gomez-Jara Diez
language : es
Publisher: Ediciones Olejnik
Release Date : 2023-12-08
Autorregulaci N Y Responsabilidad Penal De Las Personas Jur Dicas written by Carlos Gomez-Jara Diez and has been published by Ediciones Olejnik this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-12-08 with Law categories.
“El presente trabajo incluye una serie de artículos que he venido publicando en los últimos años sobre un tema de sumo interés para la teoría y la praxis de Derecho penal: la responsabilidad penal de las personas jurídicas. De manera igualmente significativa, se ha venido prestando especial atención a un fenómeno aparejado a la responsabilidad penal de las personas jurídicas: los programas de cumplimiento (Compliance Programs). Sin duda, el afianzamiento de modelos de autorresponsabilidad penal de las personas jurídicas en contraposición a los clásicos de heterorresponsabilidad penal de las personas jurídicas ha provocado que dichos Compliance Programs hayan pasado a ocupar un lugar destacado en las aportaciones jurídico-penales. El encaje de la autorregulación en el ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas no es sencillo. La afirmación más evidente es que la tendencia hacia la autorregulación de las empresas conlleva una idéntica tendencia hacia los modelos de autorresponsabilidad penal empresarial. Cuanto más acusado sea el movimiento hacia la autorregulación, mayor será el movimiento hacia la autorresponsabilidad. No obstante, más allá de dicha afirmación, las posibilidades de ubicar, en el seno de la teoría jurídica del delito, la incidencia de la autorregulación, son variadas. Los trabajos del presente volumen adoptan una perspectiva diferenciada. Así, de la mano del modelo constructivista de autorresponsabilidad penal empresarial se analizan los diversos aspectos de la teoría jurídica del delito y se explicitan las consecuencias prácticas que se derivan del mismo".
Criminalidad De Empresa Y Compliance
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Author : Jesús María Silva
language : es
Publisher:
Release Date : 2012
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Manual De Cumplimiento Penal En La Empresa
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Author : Juan Antonio Lascuraín Sánchez
language : es
Publisher:
Release Date : 2015
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Personas Jur Dicas Delitos Garant As Y Compliance
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Author : Cuevas Oltra, Carlos Manuel
language : es
Publisher: J.M Bosch
Release Date : 2023-04-14
Personas Jur Dicas Delitos Garant As Y Compliance written by Cuevas Oltra, Carlos Manuel and has been published by J.M Bosch this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-04-14 with Law categories.
Problemas Actuales De Derecho Penal Econ Mico Responsabilidad Penal De Las Personas Jur Dicas Compliance Penal Y Derechos Humanos Y Empresa
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Author : Íñigo Ortiz de Urbina Gimeno
language : es
Publisher: Universidad Nacional de Colombia
Release Date : 2020-09-25
Problemas Actuales De Derecho Penal Econ Mico Responsabilidad Penal De Las Personas Jur Dicas Compliance Penal Y Derechos Humanos Y Empresa written by Íñigo Ortiz de Urbina Gimeno and has been published by Universidad Nacional de Colombia this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2020-09-25 with Law categories.
"Los avances y transformaciones geopolíticos, económicos, tecnológicos, industriales y financieros de las sociedades contemporáneas se han ido desarrollando paralelamente con diversas modalidades delictivas que cada vez son más sofisticadas y complejas, lo que ha puesto a prueba la eficacia de los Estados para comprender los fenómenos criminales, prevenirlos, combatirlos y gestionarlos. Procesos corruptos con alcance transnacional –como el soborno a altos dignatarios gubernamentales, evasión de impuestos con la anuencia de territorios no cooperantes, estafas financieras y defraudaciones en los mercados de capitales– y novedosos métodos de lavado de los recursos obtenidos ilícitamente son la preocupación actual que pone en entredicho el potencial del sistema penal para hacerles frente. En el ámbito internacional, este dinamismo ha conllevado la construcción de políticas en por lo menos tres escenarios: tipificando la responsabilidad penal de las personas jurídicas; delegando a las estructuras empresariales los deberes de prevención de la criminalidad mediante programas de cumplimiento; y creando o ampliando tipos penales para "nuevas" modalidades delictivas. Los problemas que se derivan de dicha complejidad son abordados en este libro por autores de Colombia, España y Argentina desde una perspectiva crítica de la cuestión criminal económica."
Compliance Penal En Espa A
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Author : Rafael Aguilera Gordillo
language : es
Publisher:
Release Date : 2018
Compliance Penal En Espa A written by Rafael Aguilera Gordillo and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2018 with categories.
Gu A Pr Ctica Sobre Responsabilidad Penal De Empresas Y Planes De Prevenci N
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Author :
language : es
Publisher:
Release Date :
Gu A Pr Ctica Sobre Responsabilidad Penal De Empresas Y Planes De Prevenci N written by and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Education categories.
Compliance Y Teor A Del Derecho Penal
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Author : Kuhlen, Lothar
language : es
Publisher: Marcial Pons
Release Date : 2013-11-01
Compliance Y Teor A Del Derecho Penal written by Kuhlen, Lothar and has been published by Marcial Pons this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013-11-01 with Law categories.
Las empresas tienen claros incentivos para evitar la comisión de delitos en su contra, sean estos perpetrados por personas ajenas a su estructura o por sus propios trabajadores y representantes. Salvo intervención del sistema jurídico, sin embargo, tienen menos razones para prevenir los ilícitos que contra terceros puedan cometerse desde su estructura, especialmente aquellos que les pueden reportar beneficios, sea en forma de ahorro (delitos contra el medio ambiente, los derechos de los trabajadores o la hacienda pública) o de ganancias ilícitas (apropiaciones indebidas, ilícitos contra la competencia o delitos contra la administración pública). Debido a esta asimetría de incentivos, existe un importante interés social en que las empresas establezcan medidas que disminuyan el riesgo de que se cometan delitos desde sus estructuras y con sus medios. El establecimiento jurídico de deberes de cumplimiento normativo es usualmente conocido por su denominación en lengua inglesa, compliance. Este fenómeno y su impacto en el área del Derecho penal, especialmente en el Derecho penal económico y de la empresa, son objeto de análisis desde una perspectiva comparada en las doce contribuciones contenidas en este libro. Organizadas de forma dual, con un artículo de un penalista alemán y otro de un autor hispanoparlante por cada tema, las contribuciones abarcan desde los fundamentos del «compliance penal» hasta su decisivo impacto sobre la vexata quaestio de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pasando por su influencia en cuestiones como los deberes de vigilancia y de garantía en el ámbito de la empresa, especialmente por parte de los «encargados de cumplimiento» y la influencia de las medidas de prevención sobre los derechos de los trabajadores, con especial atención a las investigaciones internas y los sistemas de denuncia en el seno de la empresa (whistleblowing). Se ofrece, así, un completo análisis de las principales cuestiones surgidas en torno a una materia novedosa que, sin embargo y como se muestra en este libro, puede ser abordada con rigor y de forma fructífera con los instrumentos conceptuales desarrollados por la teoría penal contemporánea. Lothar Kuhlen es profesor de Derecho penal en la Universidad de Mannheim, Juan Pablo Montiel lo es en la Universidad de San Andrés en Buenos Aires, e Íñigo Ortiz de Urbina Gimeno es profesor de Derecho penal y criminología en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Los tres forman parte de CRIMINT, un grupo transnacional de investigación en Derecho penal que en 2012 organizó en la Universidad de Mannheim el seminario que se encuentra en el origen de este libro.