M S De 100 Preguntas Y Respuestas Sobre Derecho De Cumplimiento Compliance En M Xico
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M S De 100 Preguntas Y Respuestas Sobre Derecho De Cumplimiento Compliance En M Xico
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Author : Lic. Carlos Vital Román Sánchez
language : es
Publisher: Ediciones Fiscales ISEF
Release Date :
M S De 100 Preguntas Y Respuestas Sobre Derecho De Cumplimiento Compliance En M Xico written by Lic. Carlos Vital Román Sánchez and has been published by Ediciones Fiscales ISEF this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Business & Economics categories.
El DERECHO DE CUMPLIMIENTO es una materia de reciente inclusión en el ámbito empresarial mexicano. Por esta razón este libro expone los aspectos generales y específicos del Gobierno Corporativo, del Derecho de Cumplimiento y de las Mejores Prácticas Societarias. Contiene aspectos fundamentales, que todo abogado de empresa, contador público, empresario y estudiante de Derecho, Contaduría o Administración debe saber sobre esta práctica jurídica. ADVERTENCIA INTRODUCCION CAPITULO I. DERECHO DE CUMPLIMIENTO EN MEXICO ¿Qué es el derecho de cumplimiento? ¿Qué es gobierno corporativo? ¿Cómo está regulado en México? ¿Es diferente al derecho de cumplimiento? ¿Qué hacer para implementarlo y cómo iniciar? El gobierno corporativo en la OCDE ¿Qué es el Código de Mejores Prácticas Corporativas? ¿Dónde está regulado el gobierno corporativo en México? Diferencias o similitudes entre el Derecho de Cumplimiento y el Gobierno Corporativo ¿Qué es “Soft Law”? ¿Qué es un oficial de cumplimiento? ¿Cuáles son los objetivos generales de un oficial de cumplimiento? Deberes y responsabilidades de un oficial o encargado de cumplimiento Encargados de cumplimiento en México Creación, implementación y manejo de un departamento de cumplimiento en una empresa Descripción de puestos y conformación del equipo humano del área de cumplimiento ¿Sólo las grandes empresas deben tener área de cumplimiento? ¿Existe una materia de cumplimiento en las carreras de derecho de nuestro país? ¿Qué es un riesgo de cumplimiento? ¿Qué es una evaluación de riesgos en materia de cumplimiento? ¿En qué son diferentes las evaluaciones de riesgo de cumplimiento de otras evaluaciones de riesgo? Construyendo un marco de aplicación y una metodología ¿Cómo educar a la empresa y a su personal sobre cumplimiento? ¿Quién debe proporcionar y recibir la capacitación? ¿Hay alguna obligación legal de registrar un programa de cumplimiento y/o curso de capacitación en un registro oficial? CAPITULO II. POLITICA ANTICORRUPCION ¿Qué es la corrupción? ¿Dónde está regulada o sancionada la corrupción en nuestro país? ¿Qué es el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción en México? ¿Cuáles son los temas más importantes que se introdujeron en la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Cuáles son los temas más importantes que se introducen en la Ley General de Responsabilidades Administrativas para las empresas privadas? ¿Cuáles son las sanciones para las violaciones administrativas privadas? ¿Cuáles son las violaciones administrativas específicas dirigidas a los particulares? ¿Está permitido dar regalos o invitar a comer a funcionarios públicos, si ese beneficio es de cuantía menor? ¿Qué puede hacer una entidad privada para disminuir el riesgo de ser sancionada por este nuevo SNA? ¿Qué es el Modelo de programa de integridad empresarial? ¿Hay un formato de cláusula anticorrupción que se pueda usar en las compañías? ¿Cuáles son las reglas de conducta para combatir la extorsión y el soborno publicadas por la Cámara de Comercio Internacional? ¿Cuáles son los elementos de un eficiente Programa Corporativo de Cumplimiento, de acuerdo con las reglas de la ICC? ¿Qué Convenciones Internacionales existen en relación con este tema? ¿Qué responsabilidades legales tienen las empresas privadas y los Oficiales de cumplimiento en relación con el SNA y las políticas anticorrupción? ¿Qué es la FCPA? ¿Quién está sujeto a la FCPA en México? ¿Hay algún modelo o formato de política anticorrupción? Política anticorrupción de Grupo Panda. Política anticorrupción de Buzz Soda. CAPITULO III. POLITICA ANTILAVADO DE DINERO ¿Qué es el lavado de dinero? ¿Qué ley regula la prohibición de lavar dinero en México, principalmente? ¿Cuáles son las actividades vulnerables? ¿Qué es la identificación y qué son los avisos? ¿Cuáles son los montos actualizados para la identificación y reporte de actividades vulnerables? ¿Cuáles son los montos actualizados para los avisos? Quienes realicen las actividades vulnerables ¿deben conservar la información y documentación únicamente de forma electrónica? ¿Qué fechas deben contener los avisos? ¿Cuándo se deben presentar los avisos? ¿Cómo puede una persona darse de alta para dar los avisos, ante qué autoridad y qué se requiere? ¿Qué información debe contener el aviso? ¿Se debe presentar el aviso si el pago se realiza con cheque o transferencia electrónica y no en efectivo? ¿Es actividad vulnerable los servicios de construcción, en los que no se involucren operaciones de compra o venta de inmuebles? ¿Puede considerarse como actividad vulnerable la comercialización habitual de remolques? ¿Cuándo se entenderá que fue realizado el acto u operación de comercialización o distribución de vehículos? ¿Es considerada una actividad vulnerable la prestación de servicios profesionales entre empresas de un mismo grupo empresarial? ¿La fracción XI del numeral 17 de la LFPIORPI es aplicable a personas físicas o morales? ¿Recibir donativos de una entidad sin fines de lucro es considerada una actividad vulnerable? ¿Se debe dar de alta aquella donataria que la mayor parte de sus donaciones no puedan ser identificadas? ¿Sobre el arrendamiento como actividad vulnerable, quién es el obligado el arrendador, el arrendatario o ambos? ¿Si una persona emite comprobantes digitales por conducto del SAT por la renta de inmuebles, cumple con la obligación de presentar avisos? ¿Cómo se presenta el aviso en el caso de recibir varias rentas por adelantado? ¿Quién debe realizar el trámite de alta y registro y cumplir con las obligaciones en caso de copropiedad? ¿Qué pasa si se han celebrado varios arrendamientos? ¿Cómo se deben presentar los avisos? ¿Qué es la acumulación de actividades vulnerables? En caso de que dos actividades vulnerables coexistan en un mismo acto u operación, ¿quién debe presentar el aviso? ¿Se debe presentar un aviso por cada acto u operación o en un mismo aviso se puede informar más de una operación e incluir las correspondientes a un mes? ¿Es necesario presentar un aviso si en un mes no se realizó ningún acto u operación? ¿Las prohibiciones al uso de monedas y billetes, en moneda nacional o divisas y metales preciosos son aplicables a todos o únicamente a quienes realizan actividades vulnerables? ¿Es posible aceptar para el cumplimiento de las obligaciones de pago recibido en una o varias exhibiciones una cantidad menor a la máxima que establece la LFPIORPI? ¿Qué es la UIF? ¿Qué sucede en caso de incumplir con las obligaciones? ¿Existen visitas de verificación? ¿Cuáles son las autoridades facultadas para realizar visitas? ¿Cómo se lleva a cabo la visita? ¿Existe una regulación especial en materia de prevención contra el lavado de dinero para bancos y aseguradoras? ¿Es obligatorio tener un oficial de cumplimiento en materia de prevención contra el lavado de dinero en todas las empresas? ¿Cuáles son las funciones y responsabilidades de un oficial de cumplimiento en materia de prevención contra el lavado de dinero? Regulación del oficial de cumplimiento en la Ley del Mercado de Valores de México ¿Hay algunos ejemplos de políticas antilavado de dinero? CAPITULO IV. POLITICA ANTIMONOPOLIO O DE COMPETENCIA ECONOMICA ¿Qué estudia el derecho de competencia económica? Derecho de competencia económica en México ¿Cuál es el organismo encargado de vigilar la libre competencia en México y sus principales funciones? ¿Qué actividades están prohibidas, de acuerdo con la LFCE mexicana? ¿Qué son las prácticas monopólicas absolutas? ¿Qué son las prácticas monopólicas relativas? ¿Hay alguna forma de disminuir o evitar la sanción por incurrir en prácticas monopólicas, ya sean absolutas o relativas, de acuerdo a la LFCE? ¿Cuáles son las sanciones por incurrir en las prohibiciones de la LFCE señaladas anteriormente? ¿Puede la COFECE practicar visitas de inspección a las empresas, para asegurarse que cumplen con la LFCE? ¿Es obligatorio permitir dichas visitas? ¿Cómo se llevan a cabo las visitas de verificación de la COFECE? ¿Es obligatorio designar a un oficial de cumplimiento en materia de competencia económica en México? ¿Qué características o habilidades debe reunir el oficial de cumplimiento en materia de competencia económica? ¿Existen formatos o ejemplos de políticas en materia de competencia económica? Política antimonopolios y de competencia económica de Black Gold ¿Qué debo hacer si un tema inapropiado se aparece en una asociación de comercio o industria? ¿Qué tipos de asociaciones comerciales o grupos de industria deben ser revisados por el departamento legal? ¿Puedo yo intercambiar información con competidores cuando tengo un interés legítimo de negocios? ¿Cómo puede ser debidamente estructurada una información intercambiada con los competidores? ¿Qué puntos debo considerar si mi negocio está considerando una operación conjunta? CAPITULO V. POLITICA DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES ¿Qué es privacidad? ¿Dónde está regulado el derecho a la privacidad, a la intimidad y a la protección de datos personales en México? ¿Qué leyes en México regulan principalmente la protección de datos personales? ¿Cuáles son los principios de la protección de datos de acuerdo a la LFPDPPP? ¿Qué derechos tienen los Titulares de los Datos Personales? ¿Qué son los derechos ARCO? ¿Cuáles son las reglas para transferir datos en México? ¿Cuál es la autoridad encargada de vigilar el cumplimiento de las leyes en materia de protección de datos personales en México? ¿Puede el INAI llevar a cabo visitas de verificación a las empresas? ¿Cuáles son las infracciones y sanciones que la LFPDPPP prevé? ¿Existen delitos en materia de protección de datos personales en México? ¿Hay algún formato especial para redactar un aviso de privacidad? ¿Todas las empresas están sujetas a las disposiciones de la LFPDPPP? ¿Todas las empresas que manejan datos personales deben tener un oficial de cumplimiento y política de protección de datos? ¿Cuáles son las obligaciones del encargado de conformidad con el Reglamento de la LFPDPPP? ¿Hay alguna otra ley o regulación donde se contemplen las obligaciones de los encargados? ¿Qué es el nuevo Reglamento General de Protección de Datos Europeo (RGPDE)? ¿Es aplicable el RGPDE a las empresas en México? ¿Existen formatos de políticas de protección de datos personales? Política de privacidad de Try & Save Política de uso y revelación de información de Tel Star Política y aviso de privacidad de Mex Steel CAPITULO VI. CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA ¿Es obligatorio tener un código de ética y conducta en la empresa? ¿Qué es ética? ¿Qué es un código de conducta empresarial? ¿Hay un formato para redactar un buen código de ética y conducta? ¿Cómo denunciar violaciones al código de conducta? ¿Qué hacer en caso de violaciones al código de conducta? ¿Quién debe encargarse de sancionar al empleado que viole el código de conducta? ¿Qué casos debe resolver el comité de código de conducta y cuáles el área de recursos humanos? ¿Qué cualidades o características debe reunir el encargado de administrar el código de conducta? Código de conducta de Panther Código de ética de Dreams Código de conducta de Banana Inc. (Declaración de ética) BIBLIOGRAFIA, LEYES Y FUENTES DE INFORMACION CONSULTADAS
Peasants Culture And Indigenous Peoples
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Author : Rodolfo Stavenhagen
language : en
Publisher: Springer Science & Business Media
Release Date : 2012-11-07
Peasants Culture And Indigenous Peoples written by Rodolfo Stavenhagen and has been published by Springer Science & Business Media this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2012-11-07 with Law categories.
This last volume in a trilogy published on the occasion of the 80th birthday of Rodolfo Stavenhagen, professor emeritus of El Colegio de Mexico, includes eight essays on Peasants, Culture and Indigenous Peoples: Critical Issues; Basic Needs, Peasants and the Strategy for Rural Development (1976); Cultural Rights: a Social Science Perspective (1998); The Structure of Injustice: Poverty, Marginality, Exclusion and Human Rights (2000); What Kind of Yarn? From Color Line to Multicolored Hammock: Reflections on Racism and Public Policy (2001); The United Nations Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples (2012); A Report on the Human Rights Situation of Indigenous Peoples in Asia (2007); Report on the Impact of Megaprojects on the Rights of Indigenous Peoples (2003); and Study Regarding the Best Practices to Implement the Recommendations of the Special Rapporteur (2007). These texts address human rights issues, especially those that arose when Stavenhagen was servinged as United Nations special rapporteur on the rights of indigenous peoples.
Corruption And Anti Corruption
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Author : Peter Larmour
language : en
Publisher: ANU E Press
Release Date : 2013-03-01
Corruption And Anti Corruption written by Peter Larmour and has been published by ANU E Press this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013-03-01 with Political Science categories.
Corruption and Anti-Corruption deals with the international dimensions of corruption, including campaigns to recover the assets of former dictators, and the links between corruption, transnational and economic crime. It deals with corruption as an issue in political theory, and shows how it can be addressed in campaigns for human rights. It also presents case studies of reform efforts in Philippines, India and Thailand. The book explains the doctrines of a well-established domestic anticorruption agency. It is based on research to develop a curriculum for a unique international training course on ‘Corruption and Anti-Corruption’, designed and taught by academics at The Australian National University, the Australian Institute of Criminology and public servants in the New South Wales Independent Commission Against Corruption.
Corruption Human Rights
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Author : Martine Boersma
language : en
Publisher:
Release Date : 2010
Corruption Human Rights written by Martine Boersma and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2010 with Corruption categories.
This book offers the reader a broader view of the human rights approach towards combating corruption - including the arguments of those who oppose this approach - while it also considers how corruption may violate individual civil, political, economic, social and cultural human rights.
Judging In A Therapeutic Key
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Author : Bruce J. Winick
language : en
Publisher:
Release Date : 2003
Judging In A Therapeutic Key written by Bruce J. Winick and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2003 with Law categories.
Part I of this book describes the newly emerging problem-solving courts (such as drug treatment courts, domestic violence courts, mental health courts, etc.) and other related approaches to problem-solving judging and judging with an explicit ethic of care. Authors Winick and Wexler show how judges can use therapeutic jurisprudence not only in specialized problem-solving courts, but in general civil and criminal judicial settings as well. In Part II, the book covers emerging "principles" of therapeutic jurisprudence that seem to be at work in successful judicial approaches: how courts can encourage offender reform, how they can help offenders develop problem-solving and coping skills, how they can encourage offender compliance with release conditions, how they can serve as effective risk managers, and much more. "Rarely does the academic work of law scholars have such a clear-cut impact in shaping the research agendas of a broad range of legal academics. Rarer still are the times when such legal scholarship positively impacts the working lives of judges and practicing lawyers. As these essays make abundantly clear, therapeutic jurisprudence has come of age as a legal discipline in its own right, ready to be further tested carefully and strategically within our judicial system... The authors assembled in this worthy volume believe strongly in the law's potential to serve as a 'healing agent' and seek to cast judges and lawyers in the roles of peacemakers and creative problem-solvers. Their vision deserves our serious consideration." -- The Journal of Legal Medicine "Winick and Wexler have gathered an impressive collection that both introduces the topic to newcomers and provides additional depth for those already generally aware of the concepts." -- Steve Leben in The Justice System Journal
Confronting Corruption
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Author : Fritz F. Heimann
language : en
Publisher: Oxford University Press
Release Date : 2018
Confronting Corruption written by Fritz F. Heimann and has been published by Oxford University Press this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2018 with Law categories.
Mapping Modern Beijing investigates five methods of representing Beijing-a warped hometown, a city of snapshots and manners, an aesthetic city, an imperial capital in comparative and cross-cultural perspective, and a displaced city on the Sinophone and diasporic postmemory-by authors travelling across mainland China, Taiwan, Hong Kong, and overseas Sinophone and non-Chinese communities.
Law In A Therapeutic Key
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Author : David B. Wexler
language : en
Publisher:
Release Date : 1996
Law In A Therapeutic Key written by David B. Wexler and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1996 with Law categories.
Law in a Therapeutic Key is an anthology of works written by authors from a variety of backgrounds. This book illustrates some of the best and most provocative new therapeutic jurisprudence work in fields ranging from mental health law to correctional law, criminal law, family and juvenile law, evidence law, labor arbitration law, and many more. "[A] rich compendium of the best of what David Wexler and Bruce Winick have wrought... a mature and reflective work, and the most comprehenisve treatment of the therapeutic paradigm to date." -- John Monahan, University of Virginia "The crucial insight embedded in these essays is that all law, ranging from contracts to criminal law, can promote or retard the psychological well-being of persons who become involved with the legal system. Unless we acknowledge these therapeutic considerations in the law-making process, we risk fostering individual--and therefore societal--dysfunction." -- Paul Appelbaum, University of Massachusetts Medical Center
Predictors Of Youth Violence
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Author :
language : en
Publisher:
Release Date : 2000
Predictors Of Youth Violence written by and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2000 with Criminal behavior, Prediction of categories.
Describes a number of risk and protective factors, including individual, family, school, peer related, community/neighborhood, and situational factors.
Nutrient Adequacy Of Exclusive Breastfeeding For The Term Infant During The First Six Months Of Life
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Author : Nancy Felicia Butte
language : en
Publisher:
Release Date : 2002-01-01
Nutrient Adequacy Of Exclusive Breastfeeding For The Term Infant During The First Six Months Of Life written by Nancy Felicia Butte and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2002-01-01 with categories.
This review evaluates the nutrient adequacy of exclusive breastfeeding for term infants during the first 6 months of life.
Africa Undermined
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Author : Greg Lanning
language : en
Publisher:
Release Date : 1979
Africa Undermined written by Greg Lanning and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1979 with Africa categories.
Monograph on the impact of multinational enterprise mining companies on underdevelopment in Africa - examines the incorporation of African mineral resources into the world capitalist economy, effects on political systems, economic development and social structure in South Africa r, zaire, zimbambwe-rhodesia (Zimbabwe), Zambia, etc., Colonialism penetration, joint ventures, ownership, management, marketing, and implications for foreign enterprise appropriation and exploitation of investable surplus. Flow charts, maps, references and statistical tables.