Mas De 100 Preguntas Y Respuestas Sobre Derecho De Cumplimiento Compliance En M Xico 2020
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Mas De 100 Preguntas Y Respuestas Sobre Derecho De Cumplimiento Compliance En M Xico 2020
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Author : Lic. Carlos Vital Román Sánchez
language : es
Publisher: Ediciones Fiscales ISEF
Release Date :
Mas De 100 Preguntas Y Respuestas Sobre Derecho De Cumplimiento Compliance En M Xico 2020 written by Lic. Carlos Vital Román Sánchez and has been published by Ediciones Fiscales ISEF this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Business & Economics categories.
El DERECHO DE CUMPLIMIENTO es una materia de reciente inclusión en el ámbito empresarial mexicano. Por esta razón este libro expone los aspectos generales y específicos del Gobierno Corporativo, del Derecho de Cumplimiento y de las Mejores Prácticas Societarias. Contiene aspectos fundamentales, que todo abogado de empresa, contador público, empresario y estudiante de Derecho, Contaduría o Administración debe saber sobre esta práctica jurídica. ADVERTENCIA INTRODUCCION CAPITULO I. DERECHO DE CUMPLIMIENTO EN MEXICO ¿Qué es el derecho de cumplimiento? ¿Qué es gobierno corporativo? ¿Cómo está regulado en México? ¿Es diferente al derecho de cumplimiento? ¿Qué hacer para implementarlo y cómo iniciar? El gobierno corporativo en la OCDE ¿Qué es el Código de Mejores Prácticas Corporativas? ¿Dónde está regulado el gobierno corporativo en México? Diferencias o similitudes entre el Derecho de Cumplimiento y el Gobierno Corporativo ¿Qué es “Soft Law”? ¿Qué es un oficial de cumplimiento? ¿Cuáles son los objetivos generales de un oficial de cumplimiento? Deberes y responsabilidades de un oficial o encargado de cumplimiento Encargados de cumplimiento en México Creación, implementación y manejo de un departamento de cumplimiento en una empresa Descripción de puestos y conformación del equipo humano del área de cumplimiento ¿Sólo las grandes empresas deben tener área de cumplimiento? ¿Existe una materia de cumplimiento en las carreras de derecho de nuestro país? ¿Qué es un riesgo de cumplimiento? ¿Qué es una evaluación de riesgos en materia de cumplimiento? ¿En qué son diferentes las evaluaciones de riesgo de cumplimiento de otras evaluaciones de riesgo? Construyendo un marco de aplicación y una metodología ¿Cómo educar a la empresa y a su personal sobre cumplimiento? ¿Quién debe proporcionar y recibir la capacitación? ¿Hay alguna obligación legal de registrar un programa de cumplimiento y/o curso de capacitación en un registro oficial? CAPITULO II. POLITICA ANTICORRUPCION ¿Qué es la corrupción? ¿Dónde está regulada o sancionada la corrupción en nuestro país? ¿Qué es el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción en México? ¿Cuáles son los temas más importantes que se introdujeron en la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Cuáles son los temas más importantes que se introducen en la Ley General de Responsabilidades Administrativas para las empresas privadas? ¿Cuáles son las sanciones para las violaciones administrativas privadas? ¿Cuáles son las violaciones administrativas específicas dirigidas a los particulares? ¿Está permitido dar regalos o invitar a comer a funcionarios públicos, si ese beneficio es de cuantía menor? ¿Qué es el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024? ¿Cuáles son las prioridades de este Programa? ¿Qué es la Ley Federal de Austeridad Republicana? ¿Qué es el nuevo Acuerdo por el que se emiten las disposiciones en materia de recepción y disposición de obsequios, regalos o similares, por parte de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal y en qué consiste? ¿Qué puede hacer una entidad privada para disminuir el riesgo de ser sancionada por este nuevo SNA? ¿Qué es el Modelo de programa de integridad empresarial? ¿Hay un formato de cláusula anticorrupción que se pueda usar en las compañías? ¿Cuáles son las reglas de conducta para combatir la extorsión y el soborno publicadas por la Cámara de Comercio Internacional? ¿Cuáles son los elementos de un eficiente Programa Corporativo de Cumplimiento, de acuerdo con las reglas de la ICC? ¿Qué Convenciones Internacionales existen en relación con este tema? ¿Qué responsabilidades legales tienen las empresas privadas y los Oficiales de cumplimiento en relación con el SNA y las políticas anticorrupción? ¿Qué es la FCPA? ¿Quién está sujeto a la FCPA en México? ¿Hay algún modelo o formato de política anticorrupción? Política anticorrupción de Grupo Panda. Política anticorrupción de Buzz Soda. CAPITULO III. POLITICA ANTILAVADO DE DINERO ¿Qué es el lavado de dinero? ¿Qué ley regula la prohibición de lavar dinero en México, principalmente? ¿Cuáles son las actividades vulnerables? ¿Qué es la identificación y qué son los avisos? ¿Cuáles son los montos actualizados para la identificación y reporte de actividades vulnerables? ¿Cuáles son los montos actualizados para los avisos? Quienes realicen las actividades vulnerables ¿deben conservar la información y documentación únicamente de forma electrónica? ¿Qué fechas deben contener los avisos? ¿Cuándo se deben presentar los avisos? ¿Cómo puede una persona darse de alta para dar los avisos, ante qué autoridad y qué se requiere? ¿Qué información debe contener el aviso? ¿Se debe presentar el aviso si el pago se realiza con cheque o transferencia electrónica y no en efectivo? ¿Es actividad vulnerable los servicios de construcción, en los que no se involucren operaciones de compra o venta de inmuebles? ¿Puede considerarse como actividad vulnerable la comercialización habitual de remolques? ¿Cuándo se entenderá que fue realizado el acto u operación de comercialización o distribución de vehículos? ¿Es considerada una actividad vulnerable la prestación de servicios profesionales entre empresas de un mismo grupo empresarial? ¿La fracción XI del numeral 17 de la LFPIORPI es aplicable a personas físicas o morales? ¿Recibir donativos de una entidad sin fines de lucro es considerada una actividad vulnerable? ¿Se debe dar de alta aquella donataria que la mayor parte de sus donaciones no puedan ser identificadas? ¿Sobre el arrendamiento como actividad vulnerable, quién es el obligado el arrendador, el arrendatario o ambos? ¿Si una persona emite comprobantes digitales por conducto del SAT por la renta de inmuebles, cumple con la obligación de presentar avisos? ¿Cómo se presenta el aviso en el caso de recibir varias rentas por adelantado? ¿Quién debe realizar el trámite de alta y registro y cumplir con las obligaciones en caso de copropiedad? ¿Qué pasa si se han celebrado varios arrendamientos? ¿Cómo se deben presentar los avisos? ¿Qué es la acumulación de actividades vulnerables? En caso de que dos actividades vulnerables coexistan en un mismo acto u operación, ¿quién debe presentar el aviso? ¿Se debe presentar un aviso por cada acto u operación o en un mismo avisose puede informar más de una operación e incluir las correspondientes a un mes? ¿Es necesario presentar un aviso si en un mes no se realizó ningún acto u operación? ¿Las prohibiciones al uso de monedas y billetes, en moneda nacional o divisas y metales preciosos son aplicables a todos o únicamente a quienes realizan actividades vulnerables? ¿Es posible aceptar para el cumplimiento de las obligaciones de pago recibido en una o varias exhibiciones una cantidad menor a la máxima que establece la LFPIORPI? ¿Qué es la UIF? ¿Qué sucede en caso de incumplir con las obligaciones? ¿Existen visitas de verificación? ¿Cuáles son las autoridades facultadas para realizar visitas? ¿Cómo se lleva a cabo la visita? ¿Existe una regulación especial en materia de prevención contra el lavado de dinero para bancos y aseguradoras? ¿Es obligatorio tener un oficial de cumplimiento en materia de prevención contra el lavado de dinero en todas las empresas? ¿Cuáles son las funciones y responsabilidades de un oficial de cumplimiento en materia de prevención contra el lavado de dinero? Regulación del oficial de cumplimiento en la Ley del Mercado de Valores de México ¿Hay algunos ejemplos de políticas antilavado de dinero? ¿Cuándo se expidió la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio? ¿Qué naturaleza tiene la extinción de dominio en nuestro país? ¿Qué novedades hay en la Nueva Ley de Extinción de Dominio? ¿Qué nuevos actos pueden ser constitutivos de delito para que aplique la nueva Ley de Extinción de Dominio? ¿Qué hace a la Ley de Extinción de Dominio especialmente debatible? Las Reformas a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y ¿cómo afectan a los empresarios? ¿Cómo afecta esta reforma penal-fiscal a los empresarios? CAPITULO IV. POLITICA ANTIMONOPOLIO O DE COMPETENCIA ECONOMICA ¿Qué estudia el derecho de competencia económica? Derecho de competencia económica en México ¿Cuál es el organismo encargado de vigilar la libre competencia en México y sus principales funciones? ¿Qué actividades están prohibidas, de acuerdo con la LFCE mexicana? ¿Qué son las prácticas monopólicas absolutas? ¿Qué son las prácticas monopólicas relativas? ¿Hay alguna forma de disminuir o evitar la sanción por incurrir en prácticas monopólicas, ya sean absolutas o relativas, de acuerdo a la LFCE? ¿Cuáles son las sanciones por incurrir en las prohibiciones de la LFCE señaladas anteriormente? ¿Puede la COFECE practicar visitas de inspección a las empresas, para asegurarse que cumplen con la LFCE? ¿Es obligatorio permitir dichas visitas? ¿Cómo se llevan a cabo las visitas de verificación de la COFECE? ¿Es obligatorio designar a un oficial de cumplimiento en materia de competencia económica en México? ¿Qué características o habilidades debe reunir el oficial de cumplimiento en materia de competencia económica? ¿Existen formatos o ejemplos de políticas en materia de competencia económica? Política antimonopolios y de competencia económica de Black Gold ¿Qué debo hacer si un tema inapropiado se aparece en una asociación de comercio o industria? ¿Qué tipos de asociaciones comerciales o grupos de industria deben ser revisados por el departamento legal? ¿Puedo yo intercambiar información con competidores cuando tengo un interés legítimo de negocios? ¿Cómo puede ser debidamente estructurada una información intercambiada con los competidores? ¿Qué puntos debo considerar si mi negocio está considerando una operación conjunta? CAPITULO V. POLITICA DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES ¿Qué es privacidad? ¿Dónde está regulado el derecho a la privacidad, a la intimidad y a la protección de datos personales en México? ¿Qué leyes en México regulan principalmente la protección de datos personales? ¿Cuáles son los principios de la protección de datos de acuerdo a la LFPDPPP? ¿Qué derechos tienen los Titulares de los Datos Personales? ¿Qué son los derechos ARCO? ¿Cuáles son las reglas para transferir datos en México? ¿Cuál es la autoridad encargada de vigilar el cumplimiento de las leyes en materia de protección de datos personales en México? ¿Puede el INAI llevar a cabo visitas de verificación a las empresas? ¿Cuáles son las infracciones y sanciones que la LFPDPPP prevé? ¿Existen delitos en materia de protección de datos personales en México? ¿Hay algún formato especial para redactar un aviso de privacidad? ¿Todas las empresas están sujetas a las disposiciones de la LFPDPPP? ¿Todas las empresas que manejan datos personales deben tener un oficial de cumplimiento y política de protección de datos? ¿Cuáles son las obligaciones del encargado de conformidad con el Reglamento de la LFPDPPP? ¿Hay alguna otra ley o regulación donde se contemplen las obligaciones de los encargados? ¿Qué es el nuevo Reglamento General de Protección de Datos Europeo (RGPDE)? ¿Es aplicable el RGPDE a las empresas en México? ¿Existen formatos de políticas de protección de datos personales? Política de privacidad de Try & Save Política de uso y revelación de información de Tel Star Política y aviso de privacidad de Mex Steel CAPITULO VI. CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA ¿Es obligatorio tener un código de ética y conducta en la empresa? ¿Qué es ética?
A History Of Western Public Law
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Author : Bruno Aguilera-Barchet
language : en
Publisher: Springer
Release Date : 2014-12-31
A History Of Western Public Law written by Bruno Aguilera-Barchet and has been published by Springer this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2014-12-31 with Law categories.
The book outlines the historical development of Public Law and the state from ancient times to the modern day, offering an account of relevant events in parallel with a general historical background, establishing and explaining the relationships between political, religious, and economic events.
Managing For Development Results
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Author : Roberto García López
language : en
Publisher: Inter-American Development Bank
Release Date : 2010-01-01
Managing For Development Results written by Roberto García López and has been published by Inter-American Development Bank this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2010-01-01 with Political Science categories.
Results-based management (RBM) is a public management strategy that involves decision making based on reliable information regarding the effects of governmental actions on society. It has been adopted in various developed countries as a way of improving efficiency and effectiveness in public policy. In Latin American and Caribbean (LAC) countries, governments and public managers show increasing interest in this management strategy. Given the relative novelty of RBM in the region, however, there is scant literature on the subject. This book is intended to fill this gap in two ways. First, it seeks to describe some of the basic RBM concepts and adapt them according to regional characteristics. Second, it presents an assessment, based on studies carried out in 25 countries, of the challenges facing LAC countries and their capacity to implement results-based public management.
Grand Corruption
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Author : George Moody-Stuart
language : en
Publisher:
Release Date : 1997
Grand Corruption written by George Moody-Stuart and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1997 with Bribery categories.
Industrial Organizational Psychology
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Author : Michael Aamodt
language : en
Publisher: Cengage Learning
Release Date : 2009-02-04
Industrial Organizational Psychology written by Michael Aamodt and has been published by Cengage Learning this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2009-02-04 with Psychology categories.
Striking a balance between research, theory, and application, the sixth edition of INDUSTRIAL/ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY: AN APPLIED APPROACH prepares students for their future careers through a combination of scholarship, humor, case studies, and practical applications. Students will see the relevance of industrial/organizational psychology to their everyday lives through such practical applications as how to write a resume, survive an employment interview, write a job description, create a performance appraisal instrument, and motivate employees. Charts and tables simplify such complicated issues as employment law, job satisfaction, work motivation and leadership. Important Notice: Media content referenced within the product description or the product text may not be available in the ebook version.
Corruption And Anti Corruption
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Author : Peter Larmour
language : en
Publisher: ANU E Press
Release Date : 2013-03-01
Corruption And Anti Corruption written by Peter Larmour and has been published by ANU E Press this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013-03-01 with Political Science categories.
Corruption and Anti-Corruption deals with the international dimensions of corruption, including campaigns to recover the assets of former dictators, and the links between corruption, transnational and economic crime. It deals with corruption as an issue in political theory, and shows how it can be addressed in campaigns for human rights. It also presents case studies of reform efforts in Philippines, India and Thailand. The book explains the doctrines of a well-established domestic anticorruption agency. It is based on research to develop a curriculum for a unique international training course on ‘Corruption and Anti-Corruption’, designed and taught by academics at The Australian National University, the Australian Institute of Criminology and public servants in the New South Wales Independent Commission Against Corruption.
Confronting Corruption
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Author : Fritz F. Heimann
language : en
Publisher: Oxford University Press
Release Date : 2018
Confronting Corruption written by Fritz F. Heimann and has been published by Oxford University Press this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2018 with Law categories.
Mapping Modern Beijing investigates five methods of representing Beijing-a warped hometown, a city of snapshots and manners, an aesthetic city, an imperial capital in comparative and cross-cultural perspective, and a displaced city on the Sinophone and diasporic postmemory-by authors travelling across mainland China, Taiwan, Hong Kong, and overseas Sinophone and non-Chinese communities.
Corruption Human Rights
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Author : Martine Boersma
language : en
Publisher:
Release Date : 2010
Corruption Human Rights written by Martine Boersma and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2010 with Corruption categories.
This book offers the reader a broader view of the human rights approach towards combating corruption - including the arguments of those who oppose this approach - while it also considers how corruption may violate individual civil, political, economic, social and cultural human rights.
Recognizing Public Value
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Author : Mark H. Moore
language : en
Publisher: Harvard University Press
Release Date : 2013-02-15
Recognizing Public Value written by Mark H. Moore and has been published by Harvard University Press this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013-02-15 with Political Science categories.
Mark H. Moore’s now classic Creating Public Value offered advice to public managers about how to create public value. But that book left a key question unresolved: how could one recognize (in an accounting sense) when public value had been created? Here, Moore closes the gap by setting forth a philosophy of performance measurement that will help public managers name, observe, and sometimes count the value they produce, whether in education, public health, safety, crime prevention, housing, or other areas. Blending case studies with theory, he argues that private sector models built on customer satisfaction and the bottom line cannot be transferred to government agencies. The Public Value Account (PVA), which Moore develops as an alternative, outlines the values that citizens want to see produced by, and reflected in, agency operations. These include the achievement of collectively defined missions, the fairness with which agencies operate, and the satisfaction of clients and other stake-holders. But strategic public managers also have to imagine and execute strategies that sustain or increase the value they create into the future. To help public managers with that task, Moore offers a Public Value Scorecard that focuses on the actions necessary to build legitimacy and support for the envisioned value, and on the innovations that have to be made in existing operational capacity. Using his scorecard, Moore evaluates the real-world management strategies of such former public managers as D.C. Mayor Anthony Williams, NYPD Commissioner William Bratton, and Commissioner of the Minnesota Department of Revenue John James.
Predictors Of Youth Violence
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Author :
language : en
Publisher:
Release Date : 2000
Predictors Of Youth Violence written by and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2000 with Criminal behavior, Prediction of categories.
Describes a number of risk and protective factors, including individual, family, school, peer related, community/neighborhood, and situational factors.