Norma Espa Ola Une Iso 19600
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Norma Espa Ola Une Iso 19600
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Author :
language : es
Publisher:
Release Date : 2015
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ISO 19600:2014 provides guidance for establishing, developing, implementing, evaluating, maintaining and improving an effective and responsive compliance management system within an organization. The guidelines on compliance management systems are applicable to all types of organizations. The extent of the application of these guidelines depends on the size, structure, nature and complexity of the organization. ISO 19600:2014 is based on the principles of good governance, proportionality, transparency and sustainability.
Normativa De Ciberseguridad
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Author : Nuria del Carmen Gómez Hervás
language : es
Publisher: Ra-Ma Editorial
Release Date : 2021-11-15
Normativa De Ciberseguridad written by Nuria del Carmen Gómez Hervás and has been published by Ra-Ma Editorial this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-11-15 with Computers categories.
En el presente manual el lector encontrará los principales conceptos, normas y guías legislativas publicadas por las autoridades para adentrarse en el mundo de la ciberseguridad. Con un lenguaje claro y didáctico se repasan las principales características de la normativa vigente, haciendo especial hincapié en las que pueden ser novedosas y transcendentes, acercando así al lector al hilo conductor común de todo este marco normativo: el enfoque al riesgo. Se trata de trasladar a todos los usuarios la absoluta necesidad de identificar cuáles son los riesgos concretos que amenazan su entorno u organización y de esta forma encontrar los mejores sistemas para mitigarlos apoyándose en las herramientas públicas, las páginas de información de la Unión Europea y del Estado español que están al servicio de estos comunes objetivos: mitigar el riesgo, la lucha contra la corrupción, el fraude y el delito, y de los cuales nosotros somos la pieza principal y la clave del éxito. El libro incorpora test de conocimientos autoevaluables con la finalidad comprobar que la materia tratada se ha asimilado correctamente. Los contenidos están adaptados al Curso de Especialización de Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de la Información.
Nuevos Desaf Os Frente A La Criminalidad Organizada Transnacional Y El Terrorismo
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Author : Julio Ballesteros Sánchez
language : es
Publisher: Dykinson
Release Date : 2021-05-26
Nuevos Desaf Os Frente A La Criminalidad Organizada Transnacional Y El Terrorismo written by Julio Ballesteros Sánchez and has been published by Dykinson this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-05-26 with Law categories.
El libro que se presenta constituye el conjunto de resultados del Proyecto DER 2016-79705-R, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad sobre “Criminalidad organizada, terrorismo y responsabilidad penal de las personas jurídicas”, que fueron discutidos en el IV Congreso Internacional sobre “Criminalidad organizada transnacional: una amenaza a los Estados democráticos, celebrado en la Universidad de Salamanca los días 10 y 11 de octubre de 2019. Con ello, este grupo de investigación que se inscribe en el Observatorio de Criminalidad Organizada Transnacional, aspira a dar un paso más en la comprensión, análisis y respuestas jurídicas y sociales a fenómenos criminales poliédricos, complejos que escapan a los conocimientos parcelados por especialidades y, por supuesto, a las fronteras nacionales, que amenazan gravemente la convivencia democrática. El terrorismo, la criminalidad organizada, como fenómenos silentes, ambiguos, híbridos, son capaces de camuflarse en actividades normalizadas, aparentemente lícitas para sortear la visibilidad de los aparatos de persecución penal ordinarios, sino corromper las diversas estructuras estatales, capturando el Estado en los casos más graves. De ahí que se haya tratado, especialmente, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la responsabilidad de los asesores jurídicos, además de las más modernas formas de tráficos ilícitos. España, por su situación geográfica, constituye un territorio estratégico para las organizaciones criminales, tanto como lugar de llegada como de tránsito. Prevenir estos fenómenos criminales, esto es, contener la criminalidad organizada y el terrorismo, constituye una tarea importante no sólo para la Academia, sino para todos los agentes sociales que pretenden una convivencia social libre de violencia y corrupción. En una célebre frase de El Padrino, éste le decía a uno de sus secuaces, “son sólo negocios”. Lamentablemente, son bastante más que “negocios”.
Investigaci N Penal Secreto Profesional Del Abogado Empresa Y Nuevas Tecnolog As
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Author : Lorena Bachmaier Winter
language : es
Publisher: ARANZADI / CIVITAS
Release Date : 2022-03-18
Investigaci N Penal Secreto Profesional Del Abogado Empresa Y Nuevas Tecnolog As written by Lorena Bachmaier Winter and has been published by ARANZADI / CIVITAS this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-03-18 with Law categories.
Las comunicaciones entre el abogado y su cliente se caracterizan por la confidencialidad, que reclama una estricta protección constitucional, pues son un elemento esencial del derecho a la asistencia letrada y del derecho de defensa en el proceso penal. El secreto profesional de los abogados está regulado por las leyes penales y procesales, y por la normativa sobre la abogacía. Hoy, sin embargo, esa tutela normativa puede resultar insuficiente, entre otras razones por la posibilidad de acceso e incautación masiva de archivos informáticos sin que exista un mecanismo adecuado para filtrar las comunicaciones y documentos protegidos por el secreto profesional. Se hace por ello necesario reconsiderar la protección de este importantísimo aspecto de la relación abogado-cliente, tanto en la investigación penal como en las investigaciones internas en el ámbito del compliance. El presente volumen aborda algunas de las cuestiones más relevantes en materia de confidencialidad de las comunicaciones abogado-cliente. Partiendo del estudio de la jurisprudencia internacional y española, se intenta arrojar luz sobre el alcance de la protección del lawyer-client privilege en el ámbito del compliance, señalando los riesgos que puede implicar para el derecho de defensa transferir el resultado de las investigaciones internas al ámbito de la justicia penal.
Justicia Y Proceso Una Revisi N Procesal Contempor Nea Bajo El Prisma Constitucional
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Author : María Jesús Ariza Colmenarejo
language : es
Publisher: Dykinson
Release Date : 2021-11-17
Justicia Y Proceso Una Revisi N Procesal Contempor Nea Bajo El Prisma Constitucional written by María Jesús Ariza Colmenarejo and has been published by Dykinson this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-11-17 with Law categories.
Con una impronta crítica y una orientación metodológica contemporánea –en los términos que se exponen en la Introducción– la presente obra es fruto del trabajo de dos procesalista que aúnan esfuerzos en el marco reflexivo que propicia la confluencia de crisis diversas que sin duda vivimos en estos momentos. En dicho contexto, y siguiendo un diseño estudiado pero intuitivo para el lector, procura la reflexión sobre una pluralidad de materias relativas a la Justicia, el Proceso –y obviamente el Derecho Procesal– en su conexión constitucional. Provenientes ambas del tronco común de la escuela procesal de la UAM (con Valentín Cortés Domínguez a la cabeza), las doctoras Piedad González Granda y María Jesús Ariza Colmenarejo centran su atención en una serie de materias sobresalientes hoy por alguna razón: en unos casos por una reforma inmediata o pendiente; en otros por una doctrina jurisprudencial superada o en trance de superación; en otros por alguna problemática concreta surgida o contrastada a lo largo del tiempo; en otros –en fin– como fruto de esa sutil pero constante trans-formación del Derecho sujeta a influencias muy diversas.Y así, en la Primera Parte, y bajo el enunciado de Derecho Procesal orgánico y sujetos del Proceso: bases e instituciones, asoman en escena materias del máximo interés en la actualidad (la Justicia en el Estado de las Autonomías, así como en el estado excepcional de alarma por la crisis sanitaria; la indem¬nización del Estado por prisión preventiva injusta; la revisión del estado de las fuentes del Derecho Procesal, o la configuración de los mecanismos de resolución de controversias distintas a la Jurisdicción, por mencionar algunas), enlazadas todas por la exis¬tencia de alguna norma constitucional que es preciso desentrañar en alguno de sus recovecos. Y lo mismo cabe decir de la temática incluida en la Segunda Parte que, bajo el enunciado de Derecho de acceso a la Justicia y cuestiones de legitimación, ahonda en temáticas que han alcanzado un interés creciente con el tiempo: es el caso de las cuestiones de lengua y accesi¬bilidad en el proceso, del apoyo a la protección de la discapacidad, o determi-nados avances y retos en materia de legitimación, por mencionar algunos. Por último, y bajo el enunciado de Evolución en materia de prueba y algunos principios rectores del proceso, en la Tercera Parte se pone el foco directamente sobre la mejor representación del progreso afectante al Derecho Procesal, bajo influencias varias y dentro de las más novedosas corrientes de la disciplina: sirva de ejemplo la evolución de los roles del Juez y de las partes, la evolución de las ex¬clusiones probatorias y la prueba digital, o la aplicación eficaz de las tecnologías a las actuaciones judiciales. Es importante destacar el enfo¬que didáctico de la presente obra, que –sin menoscabo de su metodología científica– la convierte en una herramienta de gran utilidad para la profundización en el aprendizaje del Derecho Procesal en todos los entornos, tanto académicos como prácticos. PIEDAD GONZÁLEZ GRANDAPiedad González Granda es catedrática de Derecho Procesal en la Universidad de León desde el año 1998. Además de sus tareas docentes y de gestión universitaria, es autora de diversas monografías y artículos doctrinales, así como de colaboraciones varias en obras colectivas y en materias diversas del Derecho Procesal. Tanto en sus preferencias temáticas como en el abordaje de las mismas destaca un firme compromiso con el papel correspondiente a la doctrina científica, tendente siempre a asumir los progresos de los textos legales, pero también a suplir sus carencias, dado que no es posible creer en la omnipotencia ni en la infalibilidad del legislador.Mª JESÚS ARIZA COLMENAREJODoctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y profesora titular de Derecho Procesal, desempeña su actividad docente e investigadora en dicha Universidad. Entre las líneas de investigación se encuentra el estudio del proceso penal y civil, si bien también aborda el análisis de aspectos trasversales de la disciplina procesal. Forma parte del grupo de Investigación UAM TransPoliLex, así como del grupo de investigación de la Universidad de León DEPROULE, cuya directora es Piedad González Granda. Es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y de la Asociación de Profesores de Derecho Procesal de Universidades Españolas.
Compliance Y Lucha Contra La Corrupci N En Espa A Portugal E Iberoam Rica
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Author : PATRICK DE; PAREJA GARCIA PITTA SIMOES (BORJA; GR.)
language : es
Publisher: ESIC
Release Date : 2021-12-29
Compliance Y Lucha Contra La Corrupci N En Espa A Portugal E Iberoam Rica written by PATRICK DE; PAREJA GARCIA PITTA SIMOES (BORJA; GR.) and has been published by ESIC this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-12-29 with Law categories.
Compliance Penal Menos Pret Porter Y M S Traje A Medida
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Author : Manuel Velasco Carretero
language : es
Publisher: ICB, S.L. (Interconsulting Bureau S.L.)
Release Date : 2018-05-23
Compliance Penal Menos Pret Porter Y M S Traje A Medida written by Manuel Velasco Carretero and has been published by ICB, S.L. (Interconsulting Bureau S.L.) this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2018-05-23 with Business & Economics categories.
A partir de un estudio del régimen jurídico de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se realiza un breve análisis de las principales novedades de esta figura desde la Ley Orgánica 1/2015 de reforma del Código Penal (CP) hasta la jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS) y la Circular de la Fiscalía General del Estado (FGE) 1/2016. Tras ello, el trabajo se centra en reflexionar sobre algunos aspectos de la teoría jurídica de los programas de cumplimiento o Compliance programs, así como el programa de compliance y la figura del oficial de cumplimiento, pasando por el análisis de las certificaciones y evaluaciones externas. El trabajo finaliza con la redacción de un ejemplo de programa de cumplimiento.
Tomo I Responsabilidad Penal De Personas Jur Dicas Volumen I Fundamentos Filos Ficos
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Author : Frank Hubert Saliger
language : es
Publisher: Universidad Externado
Release Date : 2024-05-21
Tomo I Responsabilidad Penal De Personas Jur Dicas Volumen I Fundamentos Filos Ficos written by Frank Hubert Saliger and has been published by Universidad Externado this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2024-05-21 with Law categories.
La discusión académica y práctica en torno a si las empresas deben ser sancionadas por los delitos de sus empleados y, en su caso, en qué medida deben serlo, es valorada y regulada de modo diverso en los distintos ordenamientos jurídicos: desde la ausencia de sanciones, pasando por modelos de sanciones administrativas, hasta un modelo sancionatorio penal en sentido estricto. Las contribuciones impresas en este libro, publicado como parte de una colección sobre problemas actuales del Derecho penal económico, recogen las principales discusiones en torno a los fundamentos filosóficos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la ciencia jurídico-penal alemana y española.
Estudos Sobre Law Enforcement Compliance E Responsabilidade Empresarial
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Author : Teresa Quintela de Brito
language : pt-BR
Publisher: Leya
Release Date : 2023-03-10
Estudos Sobre Law Enforcement Compliance E Responsabilidade Empresarial written by Teresa Quintela de Brito and has been published by Leya this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-03-10 with Law categories.
A coletânea que agora se publica constitui uma continuação de um pioneiro esforço de sistematização de alguns dos principais problemas gerais e sectoriais colocados pela constante tensão entre, por um lado, a necessidade de o Estado assegurar a aplicação efetiva do Direito aos agentes sociais e operadores económicos ("law enforcement") e, por outro, a disposição de conformidade por parte destes para adequar a sua resposta às múltiplas exigências legais e regulatórias que sobre si impendem ("compliance").
Propuestas De Mejora De Promoci N Al Empleo Para Egresados Universitarios Una Visi N Desde La Investigaci N Y La Experiencia Docente
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Author :
language : es
Publisher: Dykinson
Release Date : 2018-12-04
Propuestas De Mejora De Promoci N Al Empleo Para Egresados Universitarios Una Visi N Desde La Investigaci N Y La Experiencia Docente written by and has been published by Dykinson this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2018-12-04 with Law categories.
Propuestas de mejora de promoción al empleo para egresados universitarios.Una visión desde la investigación y la experiencia docente