Preguntas Y Respuestas Sobre La Ley Contra El Lavado De Dinero Y De Activos
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Preguntas Y Respuestas Sobre La Ley Contra El Lavado De Dinero Y De Activos
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Author :
language : es
Publisher:
Release Date : 2006
Preguntas Y Respuestas Sobre La Ley Contra El Lavado De Dinero Y De Activos written by and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2006 with categories.
Mas De 100 Preguntas Y Respuestas Sobre Derecho De Cumplimiento Compliance En M Xico 2020
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Author : Lic. Carlos Vital Román Sánchez
language : es
Publisher: Ediciones Fiscales ISEF
Release Date :
Mas De 100 Preguntas Y Respuestas Sobre Derecho De Cumplimiento Compliance En M Xico 2020 written by Lic. Carlos Vital Román Sánchez and has been published by Ediciones Fiscales ISEF this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Business & Economics categories.
El DERECHO DE CUMPLIMIENTO es una materia de reciente inclusión en el ámbito empresarial mexicano. Por esta razón este libro expone los aspectos generales y específicos del Gobierno Corporativo, del Derecho de Cumplimiento y de las Mejores Prácticas Societarias. Contiene aspectos fundamentales, que todo abogado de empresa, contador público, empresario y estudiante de Derecho, Contaduría o Administración debe saber sobre esta práctica jurídica. ADVERTENCIA INTRODUCCION CAPITULO I. DERECHO DE CUMPLIMIENTO EN MEXICO ¿Qué es el derecho de cumplimiento? ¿Qué es gobierno corporativo? ¿Cómo está regulado en México? ¿Es diferente al derecho de cumplimiento? ¿Qué hacer para implementarlo y cómo iniciar? El gobierno corporativo en la OCDE ¿Qué es el Código de Mejores Prácticas Corporativas? ¿Dónde está regulado el gobierno corporativo en México? Diferencias o similitudes entre el Derecho de Cumplimiento y el Gobierno Corporativo ¿Qué es “Soft Law”? ¿Qué es un oficial de cumplimiento? ¿Cuáles son los objetivos generales de un oficial de cumplimiento? Deberes y responsabilidades de un oficial o encargado de cumplimiento Encargados de cumplimiento en México Creación, implementación y manejo de un departamento de cumplimiento en una empresa Descripción de puestos y conformación del equipo humano del área de cumplimiento ¿Sólo las grandes empresas deben tener área de cumplimiento? ¿Existe una materia de cumplimiento en las carreras de derecho de nuestro país? ¿Qué es un riesgo de cumplimiento? ¿Qué es una evaluación de riesgos en materia de cumplimiento? ¿En qué son diferentes las evaluaciones de riesgo de cumplimiento de otras evaluaciones de riesgo? Construyendo un marco de aplicación y una metodología ¿Cómo educar a la empresa y a su personal sobre cumplimiento? ¿Quién debe proporcionar y recibir la capacitación? ¿Hay alguna obligación legal de registrar un programa de cumplimiento y/o curso de capacitación en un registro oficial? CAPITULO II. POLITICA ANTICORRUPCION ¿Qué es la corrupción? ¿Dónde está regulada o sancionada la corrupción en nuestro país? ¿Qué es el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción en México? ¿Cuáles son los temas más importantes que se introdujeron en la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Cuáles son los temas más importantes que se introducen en la Ley General de Responsabilidades Administrativas para las empresas privadas? ¿Cuáles son las sanciones para las violaciones administrativas privadas? ¿Cuáles son las violaciones administrativas específicas dirigidas a los particulares? ¿Está permitido dar regalos o invitar a comer a funcionarios públicos, si ese beneficio es de cuantía menor? ¿Qué es el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024? ¿Cuáles son las prioridades de este Programa? ¿Qué es la Ley Federal de Austeridad Republicana? ¿Qué es el nuevo Acuerdo por el que se emiten las disposiciones en materia de recepción y disposición de obsequios, regalos o similares, por parte de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal y en qué consiste? ¿Qué puede hacer una entidad privada para disminuir el riesgo de ser sancionada por este nuevo SNA? ¿Qué es el Modelo de programa de integridad empresarial? ¿Hay un formato de cláusula anticorrupción que se pueda usar en las compañías? ¿Cuáles son las reglas de conducta para combatir la extorsión y el soborno publicadas por la Cámara de Comercio Internacional? ¿Cuáles son los elementos de un eficiente Programa Corporativo de Cumplimiento, de acuerdo con las reglas de la ICC? ¿Qué Convenciones Internacionales existen en relación con este tema? ¿Qué responsabilidades legales tienen las empresas privadas y los Oficiales de cumplimiento en relación con el SNA y las políticas anticorrupción? ¿Qué es la FCPA? ¿Quién está sujeto a la FCPA en México? ¿Hay algún modelo o formato de política anticorrupción? Política anticorrupción de Grupo Panda. Política anticorrupción de Buzz Soda. CAPITULO III. POLITICA ANTILAVADO DE DINERO ¿Qué es el lavado de dinero? ¿Qué ley regula la prohibición de lavar dinero en México, principalmente? ¿Cuáles son las actividades vulnerables? ¿Qué es la identificación y qué son los avisos? ¿Cuáles son los montos actualizados para la identificación y reporte de actividades vulnerables? ¿Cuáles son los montos actualizados para los avisos? Quienes realicen las actividades vulnerables ¿deben conservar la información y documentación únicamente de forma electrónica? ¿Qué fechas deben contener los avisos? ¿Cuándo se deben presentar los avisos? ¿Cómo puede una persona darse de alta para dar los avisos, ante qué autoridad y qué se requiere? ¿Qué información debe contener el aviso? ¿Se debe presentar el aviso si el pago se realiza con cheque o transferencia electrónica y no en efectivo? ¿Es actividad vulnerable los servicios de construcción, en los que no se involucren operaciones de compra o venta de inmuebles? ¿Puede considerarse como actividad vulnerable la comercialización habitual de remolques? ¿Cuándo se entenderá que fue realizado el acto u operación de comercialización o distribución de vehículos? ¿Es considerada una actividad vulnerable la prestación de servicios profesionales entre empresas de un mismo grupo empresarial? ¿La fracción XI del numeral 17 de la LFPIORPI es aplicable a personas físicas o morales? ¿Recibir donativos de una entidad sin fines de lucro es considerada una actividad vulnerable? ¿Se debe dar de alta aquella donataria que la mayor parte de sus donaciones no puedan ser identificadas? ¿Sobre el arrendamiento como actividad vulnerable, quién es el obligado el arrendador, el arrendatario o ambos? ¿Si una persona emite comprobantes digitales por conducto del SAT por la renta de inmuebles, cumple con la obligación de presentar avisos? ¿Cómo se presenta el aviso en el caso de recibir varias rentas por adelantado? ¿Quién debe realizar el trámite de alta y registro y cumplir con las obligaciones en caso de copropiedad? ¿Qué pasa si se han celebrado varios arrendamientos? ¿Cómo se deben presentar los avisos? ¿Qué es la acumulación de actividades vulnerables? En caso de que dos actividades vulnerables coexistan en un mismo acto u operación, ¿quién debe presentar el aviso? ¿Se debe presentar un aviso por cada acto u operación o en un mismo avisose puede informar más de una operación e incluir las correspondientes a un mes? ¿Es necesario presentar un aviso si en un mes no se realizó ningún acto u operación? ¿Las prohibiciones al uso de monedas y billetes, en moneda nacional o divisas y metales preciosos son aplicables a todos o únicamente a quienes realizan actividades vulnerables? ¿Es posible aceptar para el cumplimiento de las obligaciones de pago recibido en una o varias exhibiciones una cantidad menor a la máxima que establece la LFPIORPI? ¿Qué es la UIF? ¿Qué sucede en caso de incumplir con las obligaciones? ¿Existen visitas de verificación? ¿Cuáles son las autoridades facultadas para realizar visitas? ¿Cómo se lleva a cabo la visita? ¿Existe una regulación especial en materia de prevención contra el lavado de dinero para bancos y aseguradoras? ¿Es obligatorio tener un oficial de cumplimiento en materia de prevención contra el lavado de dinero en todas las empresas? ¿Cuáles son las funciones y responsabilidades de un oficial de cumplimiento en materia de prevención contra el lavado de dinero? Regulación del oficial de cumplimiento en la Ley del Mercado de Valores de México ¿Hay algunos ejemplos de políticas antilavado de dinero? ¿Cuándo se expidió la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio? ¿Qué naturaleza tiene la extinción de dominio en nuestro país? ¿Qué novedades hay en la Nueva Ley de Extinción de Dominio? ¿Qué nuevos actos pueden ser constitutivos de delito para que aplique la nueva Ley de Extinción de Dominio? ¿Qué hace a la Ley de Extinción de Dominio especialmente debatible? Las Reformas a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y ¿cómo afectan a los empresarios? ¿Cómo afecta esta reforma penal-fiscal a los empresarios? CAPITULO IV. POLITICA ANTIMONOPOLIO O DE COMPETENCIA ECONOMICA ¿Qué estudia el derecho de competencia económica? Derecho de competencia económica en México ¿Cuál es el organismo encargado de vigilar la libre competencia en México y sus principales funciones? ¿Qué actividades están prohibidas, de acuerdo con la LFCE mexicana? ¿Qué son las prácticas monopólicas absolutas? ¿Qué son las prácticas monopólicas relativas? ¿Hay alguna forma de disminuir o evitar la sanción por incurrir en prácticas monopólicas, ya sean absolutas o relativas, de acuerdo a la LFCE? ¿Cuáles son las sanciones por incurrir en las prohibiciones de la LFCE señaladas anteriormente? ¿Puede la COFECE practicar visitas de inspección a las empresas, para asegurarse que cumplen con la LFCE? ¿Es obligatorio permitir dichas visitas? ¿Cómo se llevan a cabo las visitas de verificación de la COFECE? ¿Es obligatorio designar a un oficial de cumplimiento en materia de competencia económica en México? ¿Qué características o habilidades debe reunir el oficial de cumplimiento en materia de competencia económica? ¿Existen formatos o ejemplos de políticas en materia de competencia económica? Política antimonopolios y de competencia económica de Black Gold ¿Qué debo hacer si un tema inapropiado se aparece en una asociación de comercio o industria? ¿Qué tipos de asociaciones comerciales o grupos de industria deben ser revisados por el departamento legal? ¿Puedo yo intercambiar información con competidores cuando tengo un interés legítimo de negocios? ¿Cómo puede ser debidamente estructurada una información intercambiada con los competidores? ¿Qué puntos debo considerar si mi negocio está considerando una operación conjunta? CAPITULO V. POLITICA DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES ¿Qué es privacidad? ¿Dónde está regulado el derecho a la privacidad, a la intimidad y a la protección de datos personales en México? ¿Qué leyes en México regulan principalmente la protección de datos personales? ¿Cuáles son los principios de la protección de datos de acuerdo a la LFPDPPP? ¿Qué derechos tienen los Titulares de los Datos Personales? ¿Qué son los derechos ARCO? ¿Cuáles son las reglas para transferir datos en México? ¿Cuál es la autoridad encargada de vigilar el cumplimiento de las leyes en materia de protección de datos personales en México? ¿Puede el INAI llevar a cabo visitas de verificación a las empresas? ¿Cuáles son las infracciones y sanciones que la LFPDPPP prevé? ¿Existen delitos en materia de protección de datos personales en México? ¿Hay algún formato especial para redactar un aviso de privacidad? ¿Todas las empresas están sujetas a las disposiciones de la LFPDPPP? ¿Todas las empresas que manejan datos personales deben tener un oficial de cumplimiento y política de protección de datos? ¿Cuáles son las obligaciones del encargado de conformidad con el Reglamento de la LFPDPPP? ¿Hay alguna otra ley o regulación donde se contemplen las obligaciones de los encargados? ¿Qué es el nuevo Reglamento General de Protección de Datos Europeo (RGPDE)? ¿Es aplicable el RGPDE a las empresas en México? ¿Existen formatos de políticas de protección de datos personales? Política de privacidad de Try & Save Política de uso y revelación de información de Tel Star Política y aviso de privacidad de Mex Steel CAPITULO VI. CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA ¿Es obligatorio tener un código de ética y conducta en la empresa? ¿Qué es ética?
Asset Recovery Handbook
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Author : Jean-Pierre Brun
language : en
Publisher: World Bank Publications
Release Date : 2021-02-08
Asset Recovery Handbook written by Jean-Pierre Brun and has been published by World Bank Publications this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-02-08 with Business & Economics categories.
Developing countries lose billions each year through bribery, misappropriation of funds, and other corrupt practices. Much of the proceeds of this corruption find 'safe haven' in the world's financial centers. These criminal flows are a drain on social services and economic development programs, contributing to the impoverishment of the world's poorest countries. Many developing countries have already sought to recover stolen assets. A number of successful high-profile cases with creative international cooperation has demonstrated that asset recovery is possible. However, it is highly complex, involving coordination and collaboration with domestic agencies and ministries in multiple jurisdictions, as well as the capacity to trace and secure assets and pursue various legal options—whether criminal confiscation, non-conviction based confiscation, civil actions, or other alternatives. This process can be overwhelming for even the most experienced practitioners. It is exceptionally difficult for those working in the context of failed states, widespread corruption, or limited resources. With this in mind, the Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative has developed and updated this Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners to assist those grappling with the strategic, organizational, investigative, and legal challenges of recovering stolen assets. A practitioner-led project, the Handbook provides common approaches to recovering stolen assets located in foreign jurisdictions, identifies the challenges that practitioners are likely to encounter, and introduces good practices. It includes examples of tools that can be used by practitioners, such as sample intelligence reports, applications for court orders, and mutual legal assistance requests. StAR—the Stolen Asset Recovery Initiative—is a partnership between the World Bank Group and the United Nations Office on Drugs and Crime that supports international efforts to end safe havens for corrupt funds. StAR works with developing countries and financial centers to prevent the laundering of the proceeds of corruption and to facilitate more systematic and timely return of stolen assets.
On The Take
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Author : Lindy Muzila
language : en
Publisher:
Release Date : 2012
On The Take written by Lindy Muzila and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2012 with International law categories.
Despite broad international recognition of the criminalization of illicit enrichment, it has not been universally accepted as an anti-corruption measure. Instead, criminalization of illicit enrichment continues to generate extensive debate and controversy. Against this background, this volume aims to provide an analysis of how illicit enrichment works, and attempts to shed light on any contributions that it has made to the fight against corruption and the recovery of stolen assets. Rather than delving into the theoretical and academic debates around illicit enrichment, this study focuses primarily on the analysis of current practice, case law, and existing literature to offer a new perspective to the on-going discussions. More specifically, the volume addresses the legal framework upon which the concept of illicit enrichment rests, and the resulting policy implications of that legal framework. It also focuses on illicit enrichment as an anti-corruption mechanism, from its roots as a response to the problems inherent to prosecutions involving corruption, to an examination of elements and inchoate offenses relating to illicit enrichment under international conventions. It examines illicit enrichment jurisprudence in the global context. An extensive survey was carried out to determine the countries where the offense exists, what form it takes, how often it is used, and for countries where it doesn't, what other measures are used in its place. The authors neither recommend nor oppose the adoption of illicit enrichment provisions, but rather aim to assist jurisdictions considering such steps by highlighting key questions that might arise during implementation, including how the offense is defined and enforced domestically by States. Similarly, the authors do not endorse nor criticize any practice carried out by States in the implementation of the criminalization of illicit enrichment. Ultimately, it is also hoped that this study provides a basis for further discussion amongst policy makers and practitioners, and fuels upcoming discussions by the Conference of State parties of the UNCAC and its Working Groups
The United Nations World Water Development Report 2017
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Author : WWAP
language : en
Publisher: UNESCO Publishing
Release Date : 2017-03-15
The United Nations World Water Development Report 2017 written by WWAP and has been published by UNESCO Publishing this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2017-03-15 with Education categories.
The United Nations World Water Assessment Programme (WWAP) is hosted and led by UNESCO. WWAP brings together the work of 31 UN-Water Members and 38 Partners to publish The United Nations World Water Development Report, (WWDR) series. The annual World Water Development Reports focus on strategic water issues. UN-Water Members and Partners, all experts in their respective fields, contribute the latest findings on a specific theme. The 2017 edition of the World Water Development Report focuses on 'Wastewater' and seeks to inform decision-makers, inside and outside the water community, about the importance of managing wastewater as an undervalued and sustainable source of water, energy, nutrients and other recoverable by-products, rather than something to be disposed of or a nuisance to be ignored. The report's title - Wastewater: The Untapped Resource - reflects the critical role that wastewater is poised to play in the context of a circular economy, whereby economic development is balanced with the protection of natural resources and environmental sustainability, and where a cleaner and more sustainable economy has a positive effect on the water quality. Improved wastewater management is not only critical to achieving the Sustainable Development Goal on clean water and sanitation (SDG 6), but also to other goals of the 2030 Agenda for Sustainable Development.
The United Nations World Water Development Report 2019
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Author : WWAP
language : en
Publisher: UNESCO Publishing
Release Date : 2019-03-19
The United Nations World Water Development Report 2019 written by WWAP and has been published by UNESCO Publishing this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2019-03-19 with Education categories.
Access to water and sanitation is internationally recognized human right. Yet more than t wo billion people lack even the most basic of services. The latest United Nations World Water Development Report, Leaving No One Behind, explores the symptoms of exclusion and investigates ways to overcome inequalities.
Lords Of The Rim
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Author : Sterling Seagrave
language : en
Publisher: Corgi
Release Date : 2012-05
Lords Of The Rim written by Sterling Seagrave and has been published by Corgi this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2012-05 with China categories.
"Be so subtle that you are invisible. Be so mysterious that you are intangible. Then you will control your rivals's fate' un Tzu, from The Art of War A community of fifty five million expatriates. Up to two trillion dollars in assets. A highly integrated interconnected network of influence and favour. A firm base on the Pacific Rim. Ambitions to influence the West. Imagine the potential power of such an organisation. You don't have to. This is the Overseas Chinese. Sterling Seagrave's brilliant new book, Lords of the Rim, uncovers a complex web of operations which already dominates the Far East and which is already making inroads into the West. It is a superbly researched and spectacularly told account of an extraordinary phenomenon, telling just who the Overseas Chinese are and how they became so powerful. Spanning thousands of years it encompasses stories of murder and betrayal, bravery and corruption; of triads, syndicates, kingmakers, merchants, emperors, generals, spies and pirates. In telling this masterful and entertaining history, Seagrave provides the reader with a cautionary tale- that Chinese strategies so effective for centuries are just as succesful today."
From Poverty To Power
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Author : Duncan Green
language : en
Publisher: Oxfam
Release Date : 2008
From Poverty To Power written by Duncan Green and has been published by Oxfam this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2008 with Social Science categories.
Offers a look at the causes and effects of poverty and inequality, as well as the possible solutions. This title features research, human stories, statistics, and compelling arguments. It discusses about the world we live in and how we can make it a better place.
Globalization For Development
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Author : Ian Goldin
language : en
Publisher: World Bank Publications
Release Date : 2007-05-16
Globalization For Development written by Ian Goldin and has been published by World Bank Publications this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2007-05-16 with Business & Economics categories.
Globalization and its relation to poverty reduction and development is not well understood. The book identifies the ways in which globalization can overcome poverty or make it worse. The book defines the big historical trends, identifies main global flows - trade, finance, aid, migration, and ideas - and examines how each can contribute to undermine economic development. By considering what helps and what does not, the book presents policy recommendations to make globalization more effective as a vehicle for shared growth and prosperity. It will be of interest to students, researchers and anyone interested in the effects of globalization in today's economy and in international development issues.
Principles Of Corporate Finance
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Author : Richard A. Brealey
language : en
Publisher: Irwin Professional Pub
Release Date : 2006
Principles Of Corporate Finance written by Richard A. Brealey and has been published by Irwin Professional Pub this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2006 with Business & Economics categories.
Describes the theory and practice of corporate finance. The authors show how managers use financial theory to solve practical problems and as a way of learning how to respond to change by showing not just how but why companies and management act as they do. They bring fresh expertise and ideas to this textbook and partnership.