Tindak Pidana Pencucuian Uang Di Indonesia
DOWNLOAD
Download Tindak Pidana Pencucuian Uang Di Indonesia PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Tindak Pidana Pencucuian Uang Di Indonesia book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page
Tindak Pidana Pencucuian Uang Di Indonesia
DOWNLOAD
Author : DR. Yurizal, SH., MH.
language : id
Publisher: Media Nusa Creative (MNC Publishing)
Release Date : 2021-10-26
Tindak Pidana Pencucuian Uang Di Indonesia written by DR. Yurizal, SH., MH. and has been published by Media Nusa Creative (MNC Publishing) this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-10-26 with Law categories.
Istilah money laundering berasal dari Amerika Serikat, dan istilah ini telah memiliki sejarah yang cukup panjang, yakni sejak tahun 1930. Pada waktu itu para pelaku kejahatan terorganisir menyembunyikan/menyamarkan harta hasil tindak pidana dengan cara melakukan investasi pada perusahaan binatu atau laundery (Yunus Husein, 2004). Di Indonesia istilah money laundering diterjemahkan menjadi pencucian uang. Money laundering (pencucian uang) di Indonesia diatur dalam UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003. Money laundering (pencucian uang) didefinisikan sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Dari pengertian demikian itu, maka satu hal yang penting untuk diperhatikan adalah, bahwa money laundering (pencucian uang) selalu berkaitan dengan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, sehingga tidak ada money laundering atau pencucian uang jika tidak ada tindak pidana yang dilakukan (No Crime No Money Laundering). Buku ini sengaja ditulis untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan dan pemahaman tentang seluk beluk-beluk tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Dengan demikian diharapkan segenap lapisan masyarakat akan dapat dengan mudah mengenali dan melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencucian uang. Selamat kepada DR. Yurizal, SH. MH, penulis buku ini. Semoga buku ini memberi manfaat bagi pengembangan pengetahuan dan kebutuhan praktis bagi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang.
Tindak Pidana Pencucian Uang
DOWNLOAD
Author : Adrian Sutedi, S.h., M.H.
language : id
Publisher: Citra Aditya Bakti
Release Date : 2008-08-16
Tindak Pidana Pencucian Uang written by Adrian Sutedi, S.h., M.H. and has been published by Citra Aditya Bakti this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2008-08-16 with Law categories.
Pencucian uang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara ilegal dan legal. Secara ilegal, uang hasil kejahatan ditransfer, disimpan, atau dengan cara apa pun di penyedia jasa keuangan, seperti pasar modal dan bank. Secara legal, uang itu diperoleh secara legal menurut ketentuan yang berlaku. Tindak pidana pencucian uang melalui pasar modal dan atau bank lebih berbahaya dari tindak pidana pencucian uang melalui penyedia jasa keuangan lainnya, seperti dana pensiun dan asuransi. Berbahayanya pasar modal dan bank terhadap pencucian uang dapat memengaruhi nilai harga saham, nilai tukar mata uang, dan suku bunga bank yang sangat berpengaruh pada kepercayaan masyarakat dan kestabilan moneter. Tidak efektifnya pelaksanaan rezim anti-pencucian uang, juga akan mengakibatkan tidak maksimalnya pendekatan anti-pencucian uang dalam mendukung upaya penegakan hukum (law enforcement) atas tindak pidana asal, seperti korupsi, pembalakan liar, perdagangan dan penggunaan narkoba secara ilegal, serta tindak pidana terorisme di Indonesia. Hal ini tentunya akan memberikan insentif atau kemudahan bagi pelaku kejahatan, khususnya kejahatan yang melibatkan harta kekayaan dalam jumlah yang signifikan untuk mengulangi, bahkan memperluas kejahatannya. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan mengingat pentingnya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai landasan hukum dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia serta guna menghindari adanya penilaian negatif komunitas internasional yang tentunya akan berdampak buruk terhadap stabilitas dan integritas sistem keuangan dan sistem perekonomian, maka disarankan untuk segera melakukan perubahan dan penyempurnaan atas beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dengan mengikuti standar internasional yang telah berubah sebagaimana tercermin dalam "revised 40 + 9 FATF recommendations" serta ketentuan anti-money laundering regime yang berlaku secara internasional (international best practice).
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia
DOWNLOAD
Author : Soewarsono (H.)
language : en
Publisher:
Release Date : 2004
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia written by Soewarsono (H.) and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2004 with Commercial crimes categories.
On combating money laundering in Indonesia.
Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Peran Profesi Advokat Sebagai Pihak Pelapor Terhadap Unusual Transaction
DOWNLOAD
Author : Raden Muyazin Arifin, S.H., M.H.
language : id
Publisher: LPPM Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi
Release Date :
Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Peran Profesi Advokat Sebagai Pihak Pelapor Terhadap Unusual Transaction written by Raden Muyazin Arifin, S.H., M.H. and has been published by LPPM Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Law categories.
Pencucian uang atau money laundering pada umumnya diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mengubah hasil kejahatan seperti hasil korupsi, kejahatan narkotika, perjudian, penyelundupan, perdagangan orang, pembalakan liar, bisnis prostitusi, dan kejahatan serius lainnya, sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak seperti hasil dari kegiatan yang sah karena asal usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan.
Tindak Pidana Pencucian Uang
DOWNLOAD
Author : Adrian Sutedi, S.H., M.H.
language : id
Publisher: PT Citra Aditya Bakti
Release Date : 2018-07-15
Tindak Pidana Pencucian Uang written by Adrian Sutedi, S.H., M.H. and has been published by PT Citra Aditya Bakti this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2018-07-15 with Law categories.
Pencucian uang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara ilegal dan legal. Secara ilegal, uang hasil kejahatan ditransfer, disimpan, atau dengan cara apa pun di penyedia jasa keuangan, seperti pasar modal dan bank. Secara legal, uang itu diperoleh secara legal menurut ketentuan yang berlaku. Tindak pidana pencucian uang melalui pasar modal dan atau bank lebih berbahaya dari tindak pidana pencucian uang melalui penyedia jasa keuangan lainnya, seperti dana pensiun dan asuransi. Berbahayanya pasar modal dan bank terhadap pencucian uang dapat memengaruhi nilai harga saham, nilai tukar mata uang, dan suku bunga bank yang sangat berpengaruh pada kepercayaan masyarakat dan kestabilan moneter. Tidak efektifnya pelaksanaan rezim anti-pencucian uang, juga akan mengakibatkan tidak maksimalnya pendekatan anti-pencucian uang dalam mendukung upaya penegakan hukum (law enforcement) atas tindak pidana asal, seperti korupsi, pembalakan liar, perdagangan dan penggunaan narkoba secara ilegal, serta tindak pidana terorisme di Indonesia. Hal ini tentunya akan memberikan insentif atau kemudahan bagi pelaku kejahatan, khususnya kejahatan yang melibatkan harta kekayaan dalam jumlah yang signifikan untuk mengulangi, bahkan memperluas kejahatannya. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan mengingat pentingnya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai landasan hukum dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia serta guna menghindari adanya penilaian negatif komunitas internasional yang tentunya akan berdampak buruk terhadap stabilitas dan integritas sistem keuangan dan sistem perekonomian, maka disarankan untuk segera melakukan perubahan dan penyempurnaan atas beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dengan mengikuti standar internasional yang telah berubah sebagaimana tercermin dalam "revised 40 + 9 FATF recommendations" serta ketentuan anti-money laundering regime yang berlaku secara internasional (international best practice).
Pembahasan Undang Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
DOWNLOAD
Author : R. Wiyono
language : id
Publisher: Sinar Grafika
Release Date : 2022-07-29
Pembahasan Undang Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang written by R. Wiyono and has been published by Sinar Grafika this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-07-29 with Law categories.
Pembahasan buku ini disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Agar memudahkan pembaca dalam memahami pasal perpasal, ayat perayat dari Undang-Undang ini, maka penulis sengaja membagi uraian dalam buku ini menjadi tiga bagian yakni sebagai berikut. - Bagian Pertama : Pendahuluan; - Bagian Kedua : Uraian dari Konsideran yang dilihat segi filosofis, yuridis dan sosiologis UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; - Bagian Ketiga : Penjelasan bab perbab, pasal perpasal dan ayat perayat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang terdiri atas ketentuan umum; tindak pidana pencucian uang; tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang; pelaporan dan pengawasan kepatuhan; pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau keluar daerah pabean Indonesia; pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan, pemeriksaan dan penghentian sementara transaksi; penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan; perlindungan bagi pelapor dan saksi; kerja sama dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; ketentuan lain; ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Penyajian materi buku sangat runtut, sistematis, dan menarik serta didukung oleh ide dan pemikiran brilian dari penulis dan dari para pakar hukum lainnya. Buku ini sangat pantas menjadi rujukan utama bagi penegak hukum, advokat, jaksa, hakim, dan mahasiswa hukum serta para kalangan yang ingin memahami dan menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.
Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang
DOWNLOAD
Author : Yenti Gamasih
language : id
Publisher: PT. RajaGrafindo Persada
Release Date : 2021-02-09
Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang written by Yenti Gamasih and has been published by PT. RajaGrafindo Persada this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-02-09 with Foreign Language Study categories.
Praktik pencucian uang merupakan tindak kejahatan yang berbahaya. Tindakan kejahatan ini tidak cuma mengkamuflase uang hasil kejahatan menjadi tampak bersih atau sebagai uang sah, namun di urutan berikutnya, lewat hasil uang kejahatan itu, dapat pula melahirkan atau mengembangkan jaringan kejahatan selanjutnya. Oleh sebab itu, penegakan hukum dan pemberantasan praktik pencucian uang amat penting didorong dan dilakukan. Buku ini memaparkan ihwal penegakan hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pembahasannya dimulai dengan pemaparan mengenai pengertian dan proses kejahatan pencucian uang. Kemudian berlanjut pada pembahasan perihal penegakan hukum atas kejahatan TPPU, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan permasalahan penerapannya, serta penyidikan, penuntutan dan putusan dalam perkara TPPU. Lalu diteruskan dengan pembahasan ihwal penerapan UU TPPU pada tindak pidana korupsi dan kejahatan narkotika, serta kejahatan perbankan dan pencucian uang. Di bagian akhir dibahas tentang penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dalam perspektif tindak pidana umum dan khusus. Kehadiran buku ini sangatlah penting mengingat makin maraknya kini tindak kejahatan berupa pencucian uang di Indonesia. Adapun buku ini tidak semata dapat dibaca oleh para mahasiswa atau pengajar dari Fakultas Hukum, namun juga oleh para praktisi hukum, penggiat anti-korupsi, aparatur negara atau mereka yang menaruh minat pada persoalan tindak pidana pencucian uang.
Tindak Pidana Pencucian Uang
DOWNLOAD
Author : Prof. Dr. H. Dwidja Priyatno, S.H., M.H., Sp.N
language : id
Publisher: Prenada Media
Release Date : 2023-03-01
Tindak Pidana Pencucian Uang written by Prof. Dr. H. Dwidja Priyatno, S.H., M.H., Sp.N and has been published by Prenada Media this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-03-01 with Law categories.
Buku ini disusun untuk membantu pembaca mengenal beragam aspek kejahatan pencucian uang yang bersifat transnasional ini. Melalui buku ini pembaca diajak untuk melihat dan memahami konsep, teknik, dan metode pencucian uang yang semakin canggih. Selain itu juga dipaparkan pola-pola praktik pencucian uang di berbagai konteks, peraturan dan hukum untuk mengatasi dan mencegah money laundering, serta organisasi dan institusi yang berperan penting dalam tindak pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang. Oleh karenanya, buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa hukum, politik dan bisnis yang ingin mengenal lebih mendalam kejahatan ini, dan juga bisa dimanfaatkan para praktisi yang bergelut di bidang ini. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup #PrenadaMedia
Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia
DOWNLOAD
Author : Yenti Garnasih
language : id
Publisher:
Release Date : 2016
Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia written by Yenti Garnasih and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2016 with categories.
Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana
DOWNLOAD
Author : Karto Manalu, David Nainggolan
language : id
Publisher: CV. AZKA PUSTAKA
Release Date : 2021-12-15
Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana written by Karto Manalu, David Nainggolan and has been published by CV. AZKA PUSTAKA this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-12-15 with Antiques & Collectibles categories.
Motif tindak pidana pencucian uang di Indonesia pada saat ini sudah mulai berkembang. Dari berbagai kasus tindak pidana pencucian uang, ternyata pelaku tidak hanya menyamarkan harta yang merupakan hasil dari tindak pidana tersebut dengan cara disimpan di bank atau penyedia jasa keuangan saja, tetapi juga diberikan pada pihak lain seperti istri dalam bentuk nafkah. Seperti contoh kasus Edies Adelia yang telah ditetapkan sebagai terpidana oleh penyidik Polda Metro Jaya diancam dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Edies ditetapkan sebagai terpidana pelaku pasif tindak pidana pencucian uang karena telah terbukti menerima dan menikmati harta kekayaan dari hasil penipuan oleh suaminya. Edies telah menerima uang dari hasil kejahatan suaminya Ferry Setiawan senilai total hampir 1 milyar lebih yang didapatkan secara bertahap sebanyak kurang lebih 100 juta perbulannya.