Tindak Pidana Pencucian Uang
DOWNLOAD
Download Tindak Pidana Pencucian Uang PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Tindak Pidana Pencucian Uang book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page
Tindak Pidana Pencucian Uang
DOWNLOAD
Author : Adrian Sutedi, S.h., M.H.
language : id
Publisher: Citra Aditya Bakti
Release Date : 2008-08-16
Tindak Pidana Pencucian Uang written by Adrian Sutedi, S.h., M.H. and has been published by Citra Aditya Bakti this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2008-08-16 with Law categories.
Pencucian uang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara ilegal dan legal. Secara ilegal, uang hasil kejahatan ditransfer, disimpan, atau dengan cara apa pun di penyedia jasa keuangan, seperti pasar modal dan bank. Secara legal, uang itu diperoleh secara legal menurut ketentuan yang berlaku. Tindak pidana pencucian uang melalui pasar modal dan atau bank lebih berbahaya dari tindak pidana pencucian uang melalui penyedia jasa keuangan lainnya, seperti dana pensiun dan asuransi. Berbahayanya pasar modal dan bank terhadap pencucian uang dapat memengaruhi nilai harga saham, nilai tukar mata uang, dan suku bunga bank yang sangat berpengaruh pada kepercayaan masyarakat dan kestabilan moneter. Tidak efektifnya pelaksanaan rezim anti-pencucian uang, juga akan mengakibatkan tidak maksimalnya pendekatan anti-pencucian uang dalam mendukung upaya penegakan hukum (law enforcement) atas tindak pidana asal, seperti korupsi, pembalakan liar, perdagangan dan penggunaan narkoba secara ilegal, serta tindak pidana terorisme di Indonesia. Hal ini tentunya akan memberikan insentif atau kemudahan bagi pelaku kejahatan, khususnya kejahatan yang melibatkan harta kekayaan dalam jumlah yang signifikan untuk mengulangi, bahkan memperluas kejahatannya. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan mengingat pentingnya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai landasan hukum dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia serta guna menghindari adanya penilaian negatif komunitas internasional yang tentunya akan berdampak buruk terhadap stabilitas dan integritas sistem keuangan dan sistem perekonomian, maka disarankan untuk segera melakukan perubahan dan penyempurnaan atas beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dengan mengikuti standar internasional yang telah berubah sebagaimana tercermin dalam "revised 40 + 9 FATF recommendations" serta ketentuan anti-money laundering regime yang berlaku secara internasional (international best practice).
Tindak Pidana Pencucuian Uang Di Indonesia
DOWNLOAD
Author : DR. Yurizal, SH., MH.
language : id
Publisher: Media Nusa Creative (MNC Publishing)
Release Date : 2021-10-26
Tindak Pidana Pencucuian Uang Di Indonesia written by DR. Yurizal, SH., MH. and has been published by Media Nusa Creative (MNC Publishing) this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-10-26 with Law categories.
Istilah money laundering berasal dari Amerika Serikat, dan istilah ini telah memiliki sejarah yang cukup panjang, yakni sejak tahun 1930. Pada waktu itu para pelaku kejahatan terorganisir menyembunyikan/menyamarkan harta hasil tindak pidana dengan cara melakukan investasi pada perusahaan binatu atau laundery (Yunus Husein, 2004). Di Indonesia istilah money laundering diterjemahkan menjadi pencucian uang. Money laundering (pencucian uang) di Indonesia diatur dalam UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003. Money laundering (pencucian uang) didefinisikan sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Dari pengertian demikian itu, maka satu hal yang penting untuk diperhatikan adalah, bahwa money laundering (pencucian uang) selalu berkaitan dengan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, sehingga tidak ada money laundering atau pencucian uang jika tidak ada tindak pidana yang dilakukan (No Crime No Money Laundering). Buku ini sengaja ditulis untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan dan pemahaman tentang seluk beluk-beluk tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Dengan demikian diharapkan segenap lapisan masyarakat akan dapat dengan mudah mengenali dan melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencucian uang. Selamat kepada DR. Yurizal, SH. MH, penulis buku ini. Semoga buku ini memberi manfaat bagi pengembangan pengetahuan dan kebutuhan praktis bagi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang.
Tindak Pidana Pencucian Uang
DOWNLOAD
Author : Prof. Dr. H. Dwidja Priyatno, S.H., M.H., Sp.N
language : id
Publisher: Prenada Media
Release Date : 2023-03-01
Tindak Pidana Pencucian Uang written by Prof. Dr. H. Dwidja Priyatno, S.H., M.H., Sp.N and has been published by Prenada Media this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-03-01 with Law categories.
Buku ini disusun untuk membantu pembaca mengenal beragam aspek kejahatan pencucian uang yang bersifat transnasional ini. Melalui buku ini pembaca diajak untuk melihat dan memahami konsep, teknik, dan metode pencucian uang yang semakin canggih. Selain itu juga dipaparkan pola-pola praktik pencucian uang di berbagai konteks, peraturan dan hukum untuk mengatasi dan mencegah money laundering, serta organisasi dan institusi yang berperan penting dalam tindak pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang. Oleh karenanya, buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa hukum, politik dan bisnis yang ingin mengenal lebih mendalam kejahatan ini, dan juga bisa dimanfaatkan para praktisi yang bergelut di bidang ini. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup #PrenadaMedia
Money Laundering Hukum Pembuktian Pencucian Uang
DOWNLOAD
Author : Drs. Tubagus Irman
language : id
Publisher: Gramedia Pustaka Utama
Release Date : 2017-09-11
Money Laundering Hukum Pembuktian Pencucian Uang written by Drs. Tubagus Irman and has been published by Gramedia Pustaka Utama this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2017-09-11 with Law categories.
Pembuktian merupakan kegiatan untuk memastikan apakah tindak pidana atau perbuatan pidana benar-benar telah terjadi. Untuk itu, pembuktian harus benar-benar dikuasai. Buku ini adalah tentang pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yang ditulis dengan kalimat sederhana dan dilengkapi pola serta skema untuk memperjelas suatu pembuktian. Jelas, buku ini akan menjadi referensi bagi instansi pemerintahan, penegak hukum, praktisi hukum, penyedia jasa keuangan, bank, dan lembaga profesi, serta menjadi bahan bacaan para mahasiswa serta masyarakat umum.
Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi
DOWNLOAD
Author : M. Arief Amrullah
language : id
Publisher:
Release Date : 2020
Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi written by M. Arief Amrullah and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2020 with categories.
Tindak Pidana Pencucian Uang
DOWNLOAD
Author : Adrian Sutedi, S.H., M.H.
language : id
Publisher: PT Citra Aditya Bakti
Release Date : 2018-07-15
Tindak Pidana Pencucian Uang written by Adrian Sutedi, S.H., M.H. and has been published by PT Citra Aditya Bakti this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2018-07-15 with Law categories.
Pencucian uang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara ilegal dan legal. Secara ilegal, uang hasil kejahatan ditransfer, disimpan, atau dengan cara apa pun di penyedia jasa keuangan, seperti pasar modal dan bank. Secara legal, uang itu diperoleh secara legal menurut ketentuan yang berlaku. Tindak pidana pencucian uang melalui pasar modal dan atau bank lebih berbahaya dari tindak pidana pencucian uang melalui penyedia jasa keuangan lainnya, seperti dana pensiun dan asuransi. Berbahayanya pasar modal dan bank terhadap pencucian uang dapat memengaruhi nilai harga saham, nilai tukar mata uang, dan suku bunga bank yang sangat berpengaruh pada kepercayaan masyarakat dan kestabilan moneter. Tidak efektifnya pelaksanaan rezim anti-pencucian uang, juga akan mengakibatkan tidak maksimalnya pendekatan anti-pencucian uang dalam mendukung upaya penegakan hukum (law enforcement) atas tindak pidana asal, seperti korupsi, pembalakan liar, perdagangan dan penggunaan narkoba secara ilegal, serta tindak pidana terorisme di Indonesia. Hal ini tentunya akan memberikan insentif atau kemudahan bagi pelaku kejahatan, khususnya kejahatan yang melibatkan harta kekayaan dalam jumlah yang signifikan untuk mengulangi, bahkan memperluas kejahatannya. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan mengingat pentingnya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai landasan hukum dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia serta guna menghindari adanya penilaian negatif komunitas internasional yang tentunya akan berdampak buruk terhadap stabilitas dan integritas sistem keuangan dan sistem perekonomian, maka disarankan untuk segera melakukan perubahan dan penyempurnaan atas beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dengan mengikuti standar internasional yang telah berubah sebagaimana tercermin dalam "revised 40 + 9 FATF recommendations" serta ketentuan anti-money laundering regime yang berlaku secara internasional (international best practice).
Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang Tppu
DOWNLOAD
Author :
language : id
Publisher:
Release Date : 2023
Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang Tppu written by and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023 with categories.
Pembahasan Undang Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
DOWNLOAD
Author : R. Wiyono
language : id
Publisher: Sinar Grafika
Release Date : 2022-07-29
Pembahasan Undang Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang written by R. Wiyono and has been published by Sinar Grafika this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-07-29 with Law categories.
Pembahasan buku ini disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Agar memudahkan pembaca dalam memahami pasal perpasal, ayat perayat dari Undang-Undang ini, maka penulis sengaja membagi uraian dalam buku ini menjadi tiga bagian yakni sebagai berikut. - Bagian Pertama : Pendahuluan; - Bagian Kedua : Uraian dari Konsideran yang dilihat segi filosofis, yuridis dan sosiologis UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; - Bagian Ketiga : Penjelasan bab perbab, pasal perpasal dan ayat perayat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang terdiri atas ketentuan umum; tindak pidana pencucian uang; tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang; pelaporan dan pengawasan kepatuhan; pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau keluar daerah pabean Indonesia; pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan, pemeriksaan dan penghentian sementara transaksi; penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan; perlindungan bagi pelapor dan saksi; kerja sama dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; ketentuan lain; ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Penyajian materi buku sangat runtut, sistematis, dan menarik serta didukung oleh ide dan pemikiran brilian dari penulis dan dari para pakar hukum lainnya. Buku ini sangat pantas menjadi rujukan utama bagi penegak hukum, advokat, jaksa, hakim, dan mahasiswa hukum serta para kalangan yang ingin memahami dan menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.
Tindak Pidana Pencucian Uang Suatu Tinjauan Preskriptif
DOWNLOAD
Author : Dr. Ibnu Mazjah, S.H., M.H
language : id
Publisher: Cipta Media Nusantara
Release Date :
Tindak Pidana Pencucian Uang Suatu Tinjauan Preskriptif written by Dr. Ibnu Mazjah, S.H., M.H and has been published by Cipta Media Nusantara this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Law categories.
Alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) yang berbunyi “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...” hakikatnya merupakan tujuan nasional dari penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Di balik makna tersebut, sejatinya juga mengandung filosofi yang mengukuhkan kedudukan dan fungsi pemerintah selaku eksekutif yang mengatur dan mengendalikan jalannya roda pemerintahan demi tercapainya tujuan-tujuan ideal dalam kehidupan bernegara.
Melawan Money Laundering
DOWNLOAD
Author : Dr. H. Juni Sjafrien Jahja, SH, MH
language : id
Publisher: VisiMedia
Release Date : 2012-04-01
Melawan Money Laundering written by Dr. H. Juni Sjafrien Jahja, SH, MH and has been published by VisiMedia this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2012-04-01 with Political Science categories.
Paradigma baru dalam penegakan hukum terhadap pencucian uang (money laundering), yang semula mengejar pelaku diubah menjadi “follow the money atau mengikuti aliran uang” atas hasil tindak pidana. PPATK sebagai lembaga yang mendapat amanat UU TPPU untuk mencegah dan memberantas money laundering dapat berkoordinasi dengan berbagai pihak, terutama penyedia jasa keuangan, regulator, penegak hukum, instansi yang memiliki fungsi penyidikan, lembaga swasta, serta kerja sama dengan negara lain karena saat ini money laundering merupakan tindak pidana transnasional. Buku MELAWAN MONEY LAUNDERING! ini bukan hanya membahas money laundering secara umum, tetapi juga menyajikan prosedur penegakan hukum; perlindungan bagi pelapor dan saksi; prinsip-prinsip pelapor dalam mengenali pengguna jasa; ketentuan pembawaan uang fisik lintas negara; penundaan; pemblokiran; pemeriksaan; dan penghentian transaksi terkait tindak pidana pencucian uang; serta perbuatan-perbuatan money laundering yang wajib dihindari. Buku ini wajib dibaca oleh pelaku bisnis, pejabat pemerintah, penegak hukum, praktisi hukum, mahasiswa hukum, masyarakat luas, serta semua kalangan yang peduli dengan upaya melawan money laundering! Buku persembahan penerbit VisiMedia -VisiMedia- #Vmedia #Visimedia #VisimediaPustaka #MoneyLaundering #PencucianUang #TindakPidana #Hukum #HukumPidana #HukumPerdata #TindakPerdata #ModusOperandi #RumusanDelik #Penyidikan #Pengadilan #KebijakanInternasional #PemberantarasanMoneyLaundering #JasaKeuangan #PenegakHukum #Regulator #Perlindungan #PerlindunganSaksi #LintasNegara #PelakuBisnis #PejabatPemerintahan #PraktisiHukum #MahasiswaHukum #PredicateCrime #Kejahatan #KejahatanPencucianUang #Kriminalisasi #PenggunaJasa #Persidangan #SidangPengadilan #AntiKorupsi #Korupsi #UndangUndang #PPATK #PejabatPublic