Antiriciclaggio Direttiva Dac 6
DOWNLOAD eBooks
Download Antiriciclaggio Direttiva Dac 6 PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Antiriciclaggio Direttiva Dac 6 book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page
Antiriciclaggio Direttiva Dac 6
DOWNLOAD eBooks
Author : Marino Longoni
language : it
Publisher: Class Editori
Release Date : 2020-01-27
Antiriciclaggio Direttiva Dac 6 written by Marino Longoni and has been published by Class Editori this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2020-01-27 with Business & Economics categories.
L’emanazione della V direttiva antiriciclaggio (direttiva n. 2018/843) testimonia la crescente consapevolezza che non si possono attuare una serie politiche di prevenzione e repressione dei fenomeni criminali senza introdurre efficaci misure che garantiscano un adeguato livello di trasparenza del sistema finanziario. La V direttiva è anche intervenuta con disposizioni mirate a contrastare un possibile illecito delle valute virtuali; ha ampliato la platea di coloro che sono tenuti all’obbligo di collaborazione attiva e ha modificato le misure di verifica della clientela per determinati soggetti. La consapevolezza dei potenziali benefici della trasparenza ha interessato anche la normativa tributaria (in materia di operazioni transfrontaliere potenzialmente aggressive dal punto di vista fiscale), nell’ambito della quale la direttiva Dac 6 (direttiva 2018/822) ha introdotto precisi obblighi di comunicazione preventiva da parte di intermediari e contribuenti. L’obiettivo è quello di mettere a disposizione delle amministrazioni finanziarie informazioni complete sui meccanismi aggressivi e quindi alla creazione di un buon funzionamento del mercato comune. Si tratta in entrambi i casi di normative complesse, che richiedono sia un elevato livello di attenzione da parte degli operatori coinvolti, sia l’adeguamento dei loro processi organizzativi e gestionali. La guida di ItaliaOggi presenta anche il testo aggiornato della normativa antiriciclaggio.
La Tracciatura Delle Disponibilit Nei Conti Offshore
DOWNLOAD eBooks
Author : Luca Scarano
language : it
Publisher: CEDAM
Release Date : 2020-12-02
La Tracciatura Delle Disponibilit Nei Conti Offshore written by Luca Scarano and has been published by CEDAM this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2020-12-02 with Law categories.
L’opera è un sicuro punto di riferimento sia per lo studioso sia per chi già lavora nel settore giuridico-fiscale, in particolare avvocati, consulenti fiscali, dottori commercialisti, operatori bancari, tax manager, tax specialist, funzionari e dirigenti dell’Amministrazione finanziaria e della Guardia di Finanza. Dunque, tutti quei soggetti interessati dalla disciplina in materia di scambio automatico di informazioni tra autorità fiscali, strumento che rappresenta la reale svolta nel contrasto all’utilizzo illecito di conti offshore. Una svolta, però, ancora non del tutto definitiva. Oggetto di accurata indagine nel volume, infatti, è la Georgia, che si elegge a pieno titolo come la futura Svizzera del Caucaso. Tante sono le novità dello strumento di contrasto più recente in materia, la Direttiva 2018/822/UE (c.d. DAC 6), così come tante sono le sue criticità. La normativa italiana di recepimento, il D.Lgs. 30/07/2020, n. 100, non si presenta, purtroppo, risolutiva, imponendo una revisione puntuale di alcuni suoi aspetti, proposta a più riprese dall’Autore nella parte finale del volume.
Le Nuove Regole Antiriciclaggio
DOWNLOAD eBooks
Author : Michele Carbone
language : it
Publisher: IPSOA
Release Date : 2023-11-07
Le Nuove Regole Antiriciclaggio written by Michele Carbone and has been published by IPSOA this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-11-07 with Law categories.
LE NUOVE REGOLE ANTIRICICLAGGIO analizza gli obblighi antiriciclaggio che i professionisti obbligati devono porre in essere. Uno strumento al servizio di tutti i soggetti chiamati ad affrontare i rilevanti cambiamenti che comportano la rivisitazione ed il perfezionamento dei propri assetti organizzativi nonché della loro policy in materia, unitamente alla necessità di provvedere alla formazione permanente del personale coinvolto. Il volume è dedicato a tutti i professionisti obbligati: intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco.
Studi In Memoria Di Francesco Tesauro
DOWNLOAD eBooks
Author : AA.VV.
language : it
Publisher: CEDAM
Release Date : 2023-08-30
Studi In Memoria Di Francesco Tesauro written by AA.VV. and has been published by CEDAM this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-08-30 with Law categories.
Agli Studi in memoria di Francesco Tesauro hanno partecipato oltre centoventi tra colleghi, amici e cultori della materia, che hanno avuto il privilegio di condividere l’intenso percorso intellettuale e scientifico dell’amico, collega e Maestro. Questi Studi e i temi scelti, differenziati per contenuto, manifestano l’ampiezza degli interessi di uno Studioso che ha avuto a cuore la comprensione e la valorizzazione del diritto tributario, con un’attenzione particolare ai temi processuali. Esemplare è la chiarezza cristallina dei suoi scritti, immediatamente distinguibili per il rigore scientifico e la lucidità e coerenza delle sue tesi. Questi 4 volumi sono dedicati alla ricerca scientifica e all’insegnamento di Francesco Tesauro che sono e rimarranno riferimento per le future generazioni di studiosi della materia.
Telefisco 2021
DOWNLOAD eBooks
Author : Aa.vv.
language : it
Publisher: Gruppo 24 Ore
Release Date : 2021-02-11T00:00:00+01:00
Telefisco 2021 written by Aa.vv. and has been published by Gruppo 24 Ore this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-02-11T00:00:00+01:00 with Business & Economics categories.
Bilanci e rivalutazioni. Rafforzamento patrimoniale delle aziende e regole sul lavoro. Riscossione, Iva e aiuti alle imprese. Tanto superbonus del 110 per cento. E non solo. La Guida del Sole, all'indomani di un anno "difficile" e di una legge di Bilancio "complessa", fornisce a professionisti e contribuenti il modello per risolvere i tanti bisogni che emergono sul fronte fiscale: da un lato con le 20 relazioni degli esperti del Sole 24 Ore, dall'altro tramite il dialogo con l'amministrazione finanziaria e le risposte chiarificatrici su punti incerti ma essenziali.
Manuale Del Private Banker Viii Edizione
DOWNLOAD eBooks
Author : Paola Musile Tanzi
language : it
Publisher: EGEA spa
Release Date : 2022-07-18T00:00:00+02:00
Manuale Del Private Banker Viii Edizione written by Paola Musile Tanzi and has been published by EGEA spa this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-07-18T00:00:00+02:00 with Business & Economics categories.
Il private banking è un settore che nel corso del tempo ha adottato un approccio ampio ai bisogni della clientela fino a sentire l’esigenza di cambiare pelle e lessico e adottare il temine wealth management. Oggi le spinte al cambiamento provengono dal processo di digitalizzazione e dalle regole del gioco europee che promuovono la trasparenza sul fronte degli investimenti sostenibili. Per ragioni diverse, entrambe queste forze vanno nella direzione di favorire un approccio al cliente orientato al lungo termine. Questo approccio è intrinseco all’attività di pianificazione finanziaria, capace di creare valore sia sul fronte degli investimenti finanziari, anche alternativi, sia sul fronte più allargato della pianificazione patrimoniale.
Acpi 2018 Abbreviazioni Comuni Per Gli Italiani 2018
DOWNLOAD eBooks
Author : Achille Meloncelli
language : it
Publisher: Youcanprint
Release Date : 2019-11-22
Acpi 2018 Abbreviazioni Comuni Per Gli Italiani 2018 written by Achille Meloncelli and has been published by Youcanprint this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2019-11-22 with Reference categories.
L'ACPI 2018 elenca le abbreviazioni comuni coniate ad uso degli Italiani contenute soprattutto in alcuni dei giornali quotidiani del 2018. Lo scopo è quello di facilitare la lettura e la comprensione dei testi che fanno uso della brachigrafia.
Manuale Di Fiscalit Internazionale
DOWNLOAD eBooks
Author : Alessandro Dragonetti, Valerio Piacentini
language : it
Publisher: IPSOA
Release Date : 2022-06-08
Manuale Di Fiscalit Internazionale written by Alessandro Dragonetti, Valerio Piacentini and has been published by IPSOA this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-06-08 with Law categories.
Un testo fondamentale per avere una conoscenza specialistica dei principi di fiscalità internazionale. La globalizzazione dei mercati impone infatti alle imprese di ogni dimensione (non solo multinazionali) investimenti all'estero. Particolare attenzione viene data ai temi della residenza e agli inquadramenti generali in materia di tassazione dei redditi prodotti in Italia e all’estero da soggetti residenti e non residenti. Sono oggetto di specifica trattazione i dividendi, gli interessi e le rendite finanziarie, le royalties, i redditi di lavoro dipendente e la disciplina dei redditi immobiliari, la stabile or-ganizzazione, le norme sul consolidato mondiale, la disciplina dei trust, delle partnerships, il transfer pricing, i temi speciali relativi alle norme antielusive e all’accertamento. Vengono affrontati i temi più tradizionali (stabile organizzazione, CFC, residenza fiscale), le tematiche più innovative (Web tax, Exit ed Entry tax) e infine quelle internazionali riguardanti l’IVA, con un’ampia parte dedicata alla cooperazione fra gli Stati.
Il Rischio Di Riciclaggio
DOWNLOAD eBooks
Author : AA. VV.
language : it
Publisher: FrancoAngeli
Release Date : 2022-10-07T00:00:00+02:00
Il Rischio Di Riciclaggio written by AA. VV. and has been published by FrancoAngeli this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-10-07T00:00:00+02:00 with Business & Economics categories.
365.1275
Le Responsabilit Penali Del Professionista
DOWNLOAD eBooks
Author : Guido Stampanoni Bassi
language : it
Publisher: IPSOA
Release Date : 2023-03-10
Le Responsabilit Penali Del Professionista written by Guido Stampanoni Bassi and has been published by IPSOA this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-03-10 with Law categories.
Il volume affronta le ipotesi di responsabilità penale che possono coinvolgere diverse figure di professionista: dall’avvocato al commercialista, dal notaio al revisore, dall’advisor finanziario al curatore, dal componente del collegio sindacale all’esperto di sicurezza sul lavoro, dal professionista “tecnico” all’attestatore, dal membro di Organismi di Vigilanza al DPO, dal consulente tecnico all’amministratore giudiziario, dall’investigatore privato all’amministratore di condominio. Gli ultimi anni, infatti, hanno visto crescere gli ambiti di intervento del professionista in ambito legale e, con essi, il rischio di un suo coinvolgimento in attività potenzialmente rilevanti da un punto di vista penale. I capitoli del Volume – ciascuno dei quali è dedicato ad una diversa ipotesi di responsabilità – sono frutto di un lavoro “a più mani”, che consente al lettore di approfondire il tema attraverso il punto di vista, oltre che dell’avvocato penalista, anche di un professionista appartenente alla categoria oggetto di trattazione. Il taglio operativo e l’illustrazione di casi pratici rendono l’Opera un punto di riferimento nell’analisi dei rischi penali ai quali può andare incontro il professionista.