Le Nuove Regole Antiriciclaggio
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Le Nuove Regole Antiriciclaggio
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Author : Michele Carbone
language : it
Publisher:
Release Date : 2023
Le Nuove Regole Antiriciclaggio written by Michele Carbone and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023 with categories.
L Antiriciclaggio Dei Professionisti
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Author : Marino Longoni
language : it
Publisher: Class Editori
Release Date : 2019-04-05
L Antiriciclaggio Dei Professionisti written by Marino Longoni and has been published by Class Editori this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2019-04-05 with Law categories.
Entro il 30 giugno 2019 tutti i dottori commercialisti dovranno adeguarsi alle nuove regole in materia di antiriciclaggio. E’ l’effetto più concreto dell’emanazione, da parte del Consiglio Nazionale dell’Ordine, delle regole tecniche attuative della quarta direttiva antiriciclaggio, che hanno un valore normativo. Tempi stretti anche per notai, avvocati e consulenti del lavoro. Rispetto alla disciplina previgente (che ha dimostrato di non funzionare) si passa da obblighi soprattutto formali a obblighi sostanziali, sanzionati molto più pesantemente e che richiedono un’attività valutativa non indifferente. La guida L’antiriciclaggio dei professionisti, edita da ItaliaOggi, fornisce un quadro preciso e aggiornato della normativa, utile per tutti i professionisti coinvolti nella lotta al denaro sporco.
Antiriciclaggio Direttiva Dac 6
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Author : Marino Longoni
language : it
Publisher: Class Editori
Release Date : 2020-01-27
Antiriciclaggio Direttiva Dac 6 written by Marino Longoni and has been published by Class Editori this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2020-01-27 with Business & Economics categories.
L’emanazione della V direttiva antiriciclaggio (direttiva n. 2018/843) testimonia la crescente consapevolezza che non si possono attuare una serie politiche di prevenzione e repressione dei fenomeni criminali senza introdurre efficaci misure che garantiscano un adeguato livello di trasparenza del sistema finanziario. La V direttiva è anche intervenuta con disposizioni mirate a contrastare un possibile illecito delle valute virtuali; ha ampliato la platea di coloro che sono tenuti all’obbligo di collaborazione attiva e ha modificato le misure di verifica della clientela per determinati soggetti. La consapevolezza dei potenziali benefici della trasparenza ha interessato anche la normativa tributaria (in materia di operazioni transfrontaliere potenzialmente aggressive dal punto di vista fiscale), nell’ambito della quale la direttiva Dac 6 (direttiva 2018/822) ha introdotto precisi obblighi di comunicazione preventiva da parte di intermediari e contribuenti. L’obiettivo è quello di mettere a disposizione delle amministrazioni finanziarie informazioni complete sui meccanismi aggressivi e quindi alla creazione di un buon funzionamento del mercato comune. Si tratta in entrambi i casi di normative complesse, che richiedono sia un elevato livello di attenzione da parte degli operatori coinvolti, sia l’adeguamento dei loro processi organizzativi e gestionali. La guida di ItaliaOggi presenta anche il testo aggiornato della normativa antiriciclaggio.
Le Nuove Regole Antiriciclaggio
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Author : Michele Carbone
language : it
Publisher: IPSOA
Release Date : 2023-11-07
Le Nuove Regole Antiriciclaggio written by Michele Carbone and has been published by IPSOA this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-11-07 with Law categories.
LE NUOVE REGOLE ANTIRICICLAGGIO analizza gli obblighi antiriciclaggio che i professionisti obbligati devono porre in essere. Uno strumento al servizio di tutti i soggetti chiamati ad affrontare i rilevanti cambiamenti che comportano la rivisitazione ed il perfezionamento dei propri assetti organizzativi nonché della loro policy in materia, unitamente alla necessità di provvedere alla formazione permanente del personale coinvolto. Il volume è dedicato a tutti i professionisti obbligati: intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco.
Le Nuove Norme Antiriciclaggio
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Author : Antonio Scialoja
language : it
Publisher:
Release Date : 2006
Le Nuove Norme Antiriciclaggio written by Antonio Scialoja and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2006 with Law categories.
Il Rischio Di Riciclaggio
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Author : AA. VV.
language : it
Publisher: FrancoAngeli
Release Date : 2022-10-07T00:00:00+02:00
Il Rischio Di Riciclaggio written by AA. VV. and has been published by FrancoAngeli this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-10-07T00:00:00+02:00 with Business & Economics categories.
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La Nuova Normativa Antiriciclaggio E Le Professioni
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Author : Remo Danovi
language : it
Publisher: Giuffrè Editore
Release Date : 2008
La Nuova Normativa Antiriciclaggio E Le Professioni written by Remo Danovi and has been published by Giuffrè Editore this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2008 with Law categories.
Antiriciclaggio La Nuova Normativa
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Author : Giuseppe Renato Croce
language : it
Publisher:
Release Date : 2006
Antiriciclaggio La Nuova Normativa written by Giuseppe Renato Croce and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2006 with Law categories.
Codice Della Normativa Antiriciclaggio
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Author : Ranieri Razzante
language : it
Publisher: Maggioli Editore
Release Date : 2013-07
Codice Della Normativa Antiriciclaggio written by Ranieri Razzante and has been published by Maggioli Editore this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013-07 with Law categories.
La criminalità dispone di ingenti capitali di origine illecita, che vengono frequentemente reimmessi nel circuito delle attività economiche lecite per acquisirne il controllo e consolidare il potere sul territorio. L’utilizzo di disponibilità finanziarie anche modeste può essere strumentale al compimento di delitti con finalità di terrorismo. Gli ordinamenti giuridici contrastano il riciclaggio dei beni di provenienza criminosa e il finanziamento del terrorismo, oltre che con la repressione penale di tali fattispecie, mediante un’intensa attività di prevenzione tesa a salvaguardare l’integrità del sistema finanziario e a fare in modo che l’allocazione delle risorse fra i soggetti che operano sui mercati avvenga sulla base di un sano confronto concorrenziale. Lo sforzo contenuto in questo Codice è quello della “reductio ad unum”, ancora non riuscita (né programmata) dal legislatore, dei provvedimenti più rilevanti in materia. Ranieri Razzante Professore e avvocato, insegna “Legislazione antiriciclaggio” all’Università di Bologna. È Consulente della Commissione Parlamentare Antimafia e Presidente dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio (AIRA). Ha fondato e dirige lo Studio Legale e Societario Razzante in Roma. È autore di numerosi volumi, articoli e saggi in materia di diritto dei mercati finanziari, degli intermediari assicurativi e legislazione antiriciclaggio.
La Nuova Disciplina Dell Antiriciclaggio
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Author : Carmine Ruggiero
language : it
Publisher: Wolters Kluwer Italia
Release Date : 2008
La Nuova Disciplina Dell Antiriciclaggio written by Carmine Ruggiero and has been published by Wolters Kluwer Italia this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2008 with Law categories.