La Nuova Normativa Antiriciclaggio E Le Professioni
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La Nuova Normativa Antiriciclaggio E Le Professioni
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Author : Remo Danovi
language : it
Publisher: Giuffrè Editore
Release Date : 2008
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Il Rischio Di Riciclaggio
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Author : AA. VV.
language : it
Publisher: FrancoAngeli
Release Date : 2022-10-07T00:00:00+02:00
Il Rischio Di Riciclaggio written by AA. VV. and has been published by FrancoAngeli this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-10-07T00:00:00+02:00 with Business & Economics categories.
365.1275
Antiriciclaggio E Professione Forense I Nuovi Compiti E Le Responsabilit Dell Avvocato Quesiti Soluzioni Approfondimenti
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Author : Claudio Cocuzza
language : it
Publisher: Wolters Kluwer Italia
Release Date : 2006
Antiriciclaggio E Professione Forense I Nuovi Compiti E Le Responsabilit Dell Avvocato Quesiti Soluzioni Approfondimenti written by Claudio Cocuzza and has been published by Wolters Kluwer Italia this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2006 with Law categories.
La Normativa Antiriciclaggio E Antiterrorismo Per I Professionisti
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Author : Marco Krogh - Cesare Licini
language : en
Publisher: IPSOA
Release Date : 2010-06-28
La Normativa Antiriciclaggio E Antiterrorismo Per I Professionisti written by Marco Krogh - Cesare Licini and has been published by IPSOA this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2010-06-28 with Law categories.
Il tema è di grande attualità, come ben esplicitato nel titolo, non soltanto per i Notai ma per tutti i Professionisti. Poiché le disposizioni in esame hanno origine e sviluppo da un contesto avviatosi sul piano della normativa comunitaria, il volume inizialmente illustra il panorama dell’attuale scenario internazionale e comunitario della lotta al riciclaggio, per poi esaminare accuratamente il versante nazionale delle nuove norme. Le direttive europee svolgono dunque il ruolo di “normazione comunitaria” di vertice che oggi ha trovato recepimento in Italia con il D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007.
Liberi Professionisti E Antiriciclaggio Nuovi Obblighi E Responsabilit
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Author : Francesco Buffa
language : it
Publisher: HALLEY Editrice
Release Date : 2006
Liberi Professionisti E Antiriciclaggio Nuovi Obblighi E Responsabilit written by Francesco Buffa and has been published by HALLEY Editrice this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2006 with Business & Economics categories.
Antiriciclaggio E Professionisti
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Author : Ranieri Razzante
language : it
Publisher: Maggioli Editore
Release Date : 2013-12
Antiriciclaggio E Professionisti written by Ranieri Razzante and has been published by Maggioli Editore this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013-12 with Law categories.
Il fenomeno del riciclaggio è oggi una delle piaghe che più colpisce il sistema paese e la nostra economia. La normativa antiriciclaggio analizzata in questo volume va quindi recepita non solo come mero obbligo di legge – dal quale comunque il professionista non può prescindere – ma anche come opportunità e pratica sociale che attraverso un’adeguata conoscenza delle fonti, dei principi generali, degli adempimenti cardine di adeguata verifica, registrazione e segnalazione di operazioni sospette, agevoli ogni operatore nel proprio lavoro quotidiano. Con questo manuale ci si è posti l’obiettivo di analizzare le disposizioni sull’antiriciclaggio in modo sinottico e operativo, offrendo ai professionisti un contributo concreto per facilitare la comprensione degli elementi alla radice del reato di riciclaggio e degli oneri previsti dalla vigente normativa, con una particolare attenzione agli orientamenti forniti dall’Autorità di vigilanza e dalla Guardia di Finanza. Ranieri Razzante Professore e avvocato, insegna “Legislazione antiriciclaggio” all’Università di Bologna. È consulente della Commissione Parlamentare Antimafia e Presidente dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio (AIRA). Ha fondato e dirige lo Studio Legale e Societario Razzante in Roma. È autore di numerosi volumi, articoli e saggi in materia di diritto dei mercati finanziari, degli intermediari assicurativi e legislazione antiriciclaggio.
Normativa Antiriciclaggio E Attivit Notarile
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Author : Cesare Licini
language : it
Publisher: Wolters Kluwer Italia
Release Date : 2006
Normativa Antiriciclaggio E Attivit Notarile written by Cesare Licini and has been published by Wolters Kluwer Italia this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2006 with Law categories.
Il Riciclaggio Del Denaro Il Fenomeno Il Reato Le Norme Di Contrasto
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Author : Ermanno Cappa
language : it
Publisher: Giuffrè Editore
Release Date : 2012
Il Riciclaggio Del Denaro Il Fenomeno Il Reato Le Norme Di Contrasto written by Ermanno Cappa and has been published by Giuffrè Editore this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2012 with Law categories.
Riciclaggio E Obblighi Dei Professionisti
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Author : Costanza Bernasconi
language : it
Publisher: Giuffrè Editore
Release Date : 2011
Riciclaggio E Obblighi Dei Professionisti written by Costanza Bernasconi and has been published by Giuffrè Editore this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2011 with Law categories.
Atti Notarili Volontaria Giurisdizione Volume 4 Volontaria Giurisdizione E Diritto Societario
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Author : Filippo Preite
language : it
Publisher: UTET Giuridica
Release Date : 2012-06-14
Atti Notarili Volontaria Giurisdizione Volume 4 Volontaria Giurisdizione E Diritto Societario written by Filippo Preite and has been published by UTET Giuridica this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2012-06-14 with Business & Economics categories.
ATTI NOTARILI - VOLONTARIA GIURISDIZIONE - Volume 4 - Volontaria giurisdizione e diritto societario