Riciclaggio E Obblighi Dei Professionisti
DOWNLOAD
Download Riciclaggio E Obblighi Dei Professionisti PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get Riciclaggio E Obblighi Dei Professionisti book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page
Riciclaggio E Obblighi Dei Professionisti
DOWNLOAD
Author : Costanza Bernasconi
language : it
Publisher: Giuffrè Editore
Release Date : 2011
Riciclaggio E Obblighi Dei Professionisti written by Costanza Bernasconi and has been published by Giuffrè Editore this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2011 with Law categories.
Obblighi Antiriciclaggio Per I Professionisti
DOWNLOAD
Author : AA. VV.
language : it
Publisher: il fisco
Release Date : 2012-10-24
Obblighi Antiriciclaggio Per I Professionisti written by AA. VV. and has been published by il fisco this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2012-10-24 with Law categories.
La presente Guida, arricchita dai riferimenti ai più recenti contributi della dottrina e della giurisprudenza in materia, si pone l’obiettivo di fornire un valido strumento teorico e pratico in materia di obblighi di antiriciclaggio per i professionisti. La Guida è articolata in modo da destinare i primi capitoli all’inquadramento dei fenomeni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonché all’esame delle categorie professionali chiamate in causa per gli adempimenti che le vedono protagoniste. Nei successivi capitoli, gli autori si soffermano in maniera specifica sugli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e conservazione dei dati, di segnalazione di operazioni sospette, di comunicazione delle infrazioni ai limiti di utilizzo del contante e della formazione del personale nonché sui profili di natura sanzionatoria. Ogni capitolo è dedicato ad un obbligo specifico, dando risalto alle recenti indicazioni fornite dagli ordini professionali e dal Comando Generale della Guardia di Finanza. Nell’ultima parte della Guida vengono infine forniti alcuni modelli, corredati da note, da utilizzare nella pratica professionale. STRUTTURA Riciclaggio e finanziamento del terrorismo Riciclaggio e reati tributari I professionisti destinatari degli obblighi L’adeguata verifica della clientela Gli obblighi di registrazione e conservazione dei dati Segnalazione di operazioni sospette I nuovi limiti per l’utilizzo del contante e la comunicazione delle infrazioni La formazione del personale e i controlli interni Violazione della normativa antiriciclaggio e sanzioni penali Modello di informativa per il trattamento dei dati personali Archivio antiriciclaggio per i professionisti contabili: regole operative Modello di delega a dipendenti e collaboratori ad operare registrazioni Limiti alle transazioni in contanti e titoli al portatore: casistica e adempimenti
Il Rischio Di Riciclaggio
DOWNLOAD
Author : AA. VV.
language : it
Publisher: FrancoAngeli
Release Date : 2022-10-07T00:00:00+02:00
Il Rischio Di Riciclaggio written by AA. VV. and has been published by FrancoAngeli this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-10-07T00:00:00+02:00 with Business & Economics categories.
365.1275
Antiriciclaggio
DOWNLOAD
Author : Raffaele D'Arienzo
language : it
Publisher: FrancoAngeli
Release Date : 2017-02-14T00:00:00+01:00
Antiriciclaggio written by Raffaele D'Arienzo and has been published by FrancoAngeli this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2017-02-14T00:00:00+01:00 with Business & Economics categories.
1820.306
Antiriciclaggio Obblighi Responsabilit E Sanzioni
DOWNLOAD
Author : Loconte Stefano
language : it
Publisher: IPSOA
Release Date : 2014-02-20
Antiriciclaggio Obblighi Responsabilit E Sanzioni written by Loconte Stefano and has been published by IPSOA this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2014-02-20 with Law categories.
Nella sua concreta attuazione, la disciplina antiriciclaggio prevede una serie di adempimenti esecutivi a carico del professionista. La Guida fornisce le indicazioni per la gestione degli obblighi dettati dalla normativa, con l’analisi di casistiche particolari e una panoramica dello scenario internazionale. STRUTTURA L’evoluzione della disciplina Il ravvedimento operoso Obblighi, responsabilità, sanzioni Adeguata verifica della clientela - Adeguata verifica del rischio - Segnalazione delle operazioni sospette - Conservazione e registrazione - Denaro contante - Regime sanzionatorio Casi particolari Società fiduciarie - Privacy - Riciclaggio e finanziamento del terrorismo Lo scenario internazionale Schede operative sulla normativa antiriciclaggio in Stati esteri
Antiriciclaggio E Terza Direttiva Ue
DOWNLOAD
Author : Emanuele Fisicaro
language : it
Publisher: Giuffrè Editore
Release Date : 2008
Antiriciclaggio E Terza Direttiva Ue written by Emanuele Fisicaro and has been published by Giuffrè Editore this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2008 with Law categories.
Liberi Professionisti E Antiriciclaggio Nuovi Obblighi E Responsabilit
DOWNLOAD
Author : Francesco Buffa
language : it
Publisher: HALLEY Editrice
Release Date : 2006
Liberi Professionisti E Antiriciclaggio Nuovi Obblighi E Responsabilit written by Francesco Buffa and has been published by HALLEY Editrice this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2006 with Business & Economics categories.
Antiriciclaggio E Professionisti
DOWNLOAD
Author : Ranieri Razzante
language : it
Publisher: Maggioli Editore
Release Date : 2013-12
Antiriciclaggio E Professionisti written by Ranieri Razzante and has been published by Maggioli Editore this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013-12 with categories.
Il fenomeno del riciclaggio è oggi una delle piaghe che più colpisce il sistema paese e la nostra economia. La normativa antiriciclaggio analizzata in questo volume va quindi recepita non solo come mero obbligo di legge – dal quale comunque il professionista non può prescindere – ma anche come opportunità e pratica sociale che attraverso un’adeguata conoscenza delle fonti, dei principi generali, degli adempimenti cardine di adeguata verifica, registrazione e segnalazione di operazioni sospette, agevoli ogni operatore nel proprio lavoro quotidiano. Con questo manuale ci si è posti l’obiettivo di analizzare le disposizioni sull’antiriciclaggio in modo sinottico e operativo, offrendo ai professionisti un contributo concreto per facilitare la comprensione degli elementi alla radice del reato di riciclaggio e degli oneri previsti dalla vigente normativa, con una particolare attenzione agli orientamenti forniti dall’Autorità di vigilanza e dalla Guardia di Finanza. Ranieri Razzante Professore e avvocato, insegna “Legislazione antiriciclaggio” all’Università di Bologna. È consulente della Commissione Parlamentare Antimafia e Presidente dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio (AIRA). Ha fondato e dirige lo Studio Legale e Societario Razzante in Roma. È autore di numerosi volumi, articoli e saggi in materia di diritto dei mercati finanziari, degli intermediari assicurativi e legislazione antiriciclaggio.
L Antiriciclaggio Dei Professionisti
DOWNLOAD
Author : Marino Longoni
language : it
Publisher: Class Editori
Release Date : 2019-04-05
L Antiriciclaggio Dei Professionisti written by Marino Longoni and has been published by Class Editori this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2019-04-05 with Law categories.
Entro il 30 giugno 2019 tutti i dottori commercialisti dovranno adeguarsi alle nuove regole in materia di antiriciclaggio. E’ l’effetto più concreto dell’emanazione, da parte del Consiglio Nazionale dell’Ordine, delle regole tecniche attuative della quarta direttiva antiriciclaggio, che hanno un valore normativo. Tempi stretti anche per notai, avvocati e consulenti del lavoro. Rispetto alla disciplina previgente (che ha dimostrato di non funzionare) si passa da obblighi soprattutto formali a obblighi sostanziali, sanzionati molto più pesantemente e che richiedono un’attività valutativa non indifferente. La guida L’antiriciclaggio dei professionisti, edita da ItaliaOggi, fornisce un quadro preciso e aggiornato della normativa, utile per tutti i professionisti coinvolti nella lotta al denaro sporco.
Antiriciclaggio Obblighi Dei Professionisti Intermediari E Altri Soggetti
DOWNLOAD
Author : Saverio Capolupo
language : it
Publisher:
Release Date : 2012
Antiriciclaggio Obblighi Dei Professionisti Intermediari E Altri Soggetti written by Saverio Capolupo and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2012 with Law categories.