Antiriciclaggio E Terza Direttiva Ue
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Antiriciclaggio E Terza Direttiva Ue
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Author : Emanuele Fisicaro
language : it
Publisher: Giuffrè Editore
Release Date : 2008
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La Normativa Antiriciclaggio E Antiterrorismo Per I Professionisti
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Author : Marco Krogh - Cesare Licini
language : en
Publisher: IPSOA
Release Date : 2010-06-28
La Normativa Antiriciclaggio E Antiterrorismo Per I Professionisti written by Marco Krogh - Cesare Licini and has been published by IPSOA this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2010-06-28 with Law categories.
Il tema è di grande attualità, come ben esplicitato nel titolo, non soltanto per i Notai ma per tutti i Professionisti. Poiché le disposizioni in esame hanno origine e sviluppo da un contesto avviatosi sul piano della normativa comunitaria, il volume inizialmente illustra il panorama dell’attuale scenario internazionale e comunitario della lotta al riciclaggio, per poi esaminare accuratamente il versante nazionale delle nuove norme. Le direttive europee svolgono dunque il ruolo di “normazione comunitaria” di vertice che oggi ha trovato recepimento in Italia con il D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007.
Il Contrasto Al Riciclaggio Di Capitali E Al Finanziamento Illecito Normative Internazionali Ed Attuazione Della Iii Direttiva Comunitaria In Italia
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Author : Giovanna Stumpo
language : it
Publisher: FrancoAngeli
Release Date : 2008-12-30T00:00:00+01:00
Il Contrasto Al Riciclaggio Di Capitali E Al Finanziamento Illecito Normative Internazionali Ed Attuazione Della Iii Direttiva Comunitaria In Italia written by Giovanna Stumpo and has been published by FrancoAngeli this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2008-12-30T00:00:00+01:00 with Law categories.
287.19
Antiriciclaggio E Professione Forense I Nuovi Compiti E Le Responsabilit Dell Avvocato Quesiti Soluzioni Approfondimenti
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Author : Claudio Cocuzza
language : it
Publisher: Wolters Kluwer Italia
Release Date : 2006
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The New Anti Money Laundering Law
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Author : Domenico Siclari
language : en
Publisher: Springer
Release Date : 2016-05-09
The New Anti Money Laundering Law written by Domenico Siclari and has been published by Springer this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2016-05-09 with Business & Economics categories.
This book introduces and contextualizes the revised and strengthened legislation on the laundering of criminal funds mandated by the European Union on the 20th May 2015. The authors provide fresh and new insight into the EU’s fourth directive 2015/849, with a specific focus on topics such as: beneficial ownership and effective transparency, the risk-based approach, the issue of supervision of payment institutions that operate across borders by agents, the new method of risk assessment, tax crimes inclusion in “criminal activity” definition, and the effects of new rules on the gambling sector. The authors present the new laws in the context of their legal genealogy and demonstrate the benefits they bring in raising the standards for anti-money laundering regulation and counter-terrorism financing. The book’s comprehensive exploration of this new legislation will appeal to policy-makers, students and academics hoping to understand the changes more clearly.
Conoscere E Capire L Antiriciclaggio Istruzioni Operative Con La Descrizione Degli Aspetti Applicativi Alla Luce Del Recepimento Della Iii Direttiva Ue Dic 2007
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Author : Manlio D'Agostino
language : it
Publisher: Editrice le fonti
Release Date : 2008
Conoscere E Capire L Antiriciclaggio Istruzioni Operative Con La Descrizione Degli Aspetti Applicativi Alla Luce Del Recepimento Della Iii Direttiva Ue Dic 2007 written by Manlio D'Agostino and has been published by Editrice le fonti this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2008 with Law categories.
Contratti Bancari
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Author : Ernesto Capobianco
language : it
Publisher: UTET Giuridica
Release Date : 2021-02-15
Contratti Bancari written by Ernesto Capobianco and has been published by UTET Giuridica this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-02-15 with Business & Economics categories.
Nel volume si analizza la materia dei CONTRATTI BANCARI, anche a seguito delle novità introdotte dalle recenti discipline in materia di: contratti di credito immobiliare ai consumatori (d.lgs. n. 72 del 2016) servizi di pagamento (d.lgs. n. 218/2017) attuazione della MIFID II (d.lgs. 129/2017) interventi di sostegno alle piccole e medie imprese nella crisi da pandemia (d.l. 43/20 c.d. “liquidità”, conv. in l. 40/2020) antiriciclaggio (d.lgs. 125/2019) revisione della disciplina del sistema stragiudiziale delle controversie denominato Arbitro Bancario Finanziario (Delibera Cicr del 20/7/2020 e disposizioni della Banca d’Italia del 12/8/2020) L'analisi si concentra su vari aspetti: - rapporti dei contratti bancari con la disciplina della concorrenza e del mercato - tematiche della trasparenza - antiriciclaggio - rapporti che hanno come protagonista il consumatore della contrattazione on line - nuovi scenari di “fintech”. Sono quindi indagate le diverse operazioni bancarie, da quelle tradizionali di raccolta del risparmio e di esercizio del credito fino a quelle ricomprese nella categoria dei cc.dd. servizi bancari. Ampia è la trattazione riservata alla disciplina dei crediti speciali e a peculiari forme di finanziamento, nonché alle disposizioni di derivazione comunitaria come quelle in tema di credito al consumo, di credito immobiliare ai consumatori, ai servizi di pagamento. Particolare attenzione è dedicata a talune forme di garanzia, tipiche della prassi bancaria e ai nuovi “marciani” e ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
Strumenti Di Pianificazione E Protezione Patrimoniale
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Author : Stefano Loconte
language : it
Publisher: IPSOA
Release Date : 2022-10-07
Strumenti Di Pianificazione E Protezione Patrimoniale written by Stefano Loconte and has been published by IPSOA this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-10-07 with Business & Economics categories.
Un manuale fondamentale per avere una visione unitaria ed integrata del mondo degli strumenti per la pianificazione e la protezionale patrimoniale, analizzati all’interno di un contesto di natura operativa. La cultura della “pianificazione patrimoniale” negli ultimi anni ha subito una importante evoluzione e il contesto giuridico si è, conseguentemente, adeguato. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROTEZIONE PATRIMONIALE recepisce queste profonde e rilevanti modifiche con gli aggiornamenti e le revisioni derivanti dalle novità legislative, dalle nuove interpretazioni giurisprudenziali e dai provvedimenti di prassi dell’Amministrazione finanziaria. Il manuale è ricchissimo di case history, proprio per cercare di trasmettere al lettore la metodologia operativa legata alla realizzazione di operazioni finalizzate alla pianificazione e protezione del patrimonio attraverso l’uso combinato dei diversi strumenti di natura civilistica con la corretta gestione della variabile fiscale. Il tutto tenendo in debita considerazione la tutela delle ragioni dei creditori, i rischi di natura penale e la corretta gestione degli adempimenti di compliance. Novità in tema “Trust”? Resti comunque aggiornato! Il tema del “Trust” è stato trattato dall’Autore tendo conto della bozza di Circolare dell’Agenzia delle Entrate, diffusa in modalità consultazione in data 11 agosto 2021. Quando verrà pubblicata la versione definitiva della Circolare o verranno pubblicati i decreti di attuazione per l’effettiva operatività del “Registro dei Titolari Effettivi” sarà messa a disposizione dei lettori un’addenda digitale gratuita coordinata con il volume acquistato. Per scaricare l'addenda basterà inquadrare il QR-code presente all'interno del volume con la fotocamera del proprio smartphone.
Antiriciclaggio E Professione Forense Modulistica Giurisprudenza Normativa Con Cd Rom
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Author : Vittorio Mirra
language : it
Publisher: Maggioli Editore
Release Date : 2008
Antiriciclaggio E Professione Forense Modulistica Giurisprudenza Normativa Con Cd Rom written by Vittorio Mirra and has been published by Maggioli Editore this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2008 with Law categories.
Riciclaggio E Obblighi Dei Professionisti
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Author : Costanza Bernasconi
language : it
Publisher: Giuffrè Editore
Release Date : 2011
Riciclaggio E Obblighi Dei Professionisti written by Costanza Bernasconi and has been published by Giuffrè Editore this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2011 with Law categories.