L Antiriciclaggio Dei Professionisti
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Obblighi Antiriciclaggio Per I Professionisti
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Author : AA. VV.
language : it
Publisher: il fisco
Release Date : 2012-10-24
Obblighi Antiriciclaggio Per I Professionisti written by AA. VV. and has been published by il fisco this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2012-10-24 with Law categories.
La presente Guida, arricchita dai riferimenti ai più recenti contributi della dottrina e della giurisprudenza in materia, si pone l’obiettivo di fornire un valido strumento teorico e pratico in materia di obblighi di antiriciclaggio per i professionisti. La Guida è articolata in modo da destinare i primi capitoli all’inquadramento dei fenomeni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonché all’esame delle categorie professionali chiamate in causa per gli adempimenti che le vedono protagoniste. Nei successivi capitoli, gli autori si soffermano in maniera specifica sugli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e conservazione dei dati, di segnalazione di operazioni sospette, di comunicazione delle infrazioni ai limiti di utilizzo del contante e della formazione del personale nonché sui profili di natura sanzionatoria. Ogni capitolo è dedicato ad un obbligo specifico, dando risalto alle recenti indicazioni fornite dagli ordini professionali e dal Comando Generale della Guardia di Finanza. Nell’ultima parte della Guida vengono infine forniti alcuni modelli, corredati da note, da utilizzare nella pratica professionale. STRUTTURA Riciclaggio e finanziamento del terrorismo Riciclaggio e reati tributari I professionisti destinatari degli obblighi L’adeguata verifica della clientela Gli obblighi di registrazione e conservazione dei dati Segnalazione di operazioni sospette I nuovi limiti per l’utilizzo del contante e la comunicazione delle infrazioni La formazione del personale e i controlli interni Violazione della normativa antiriciclaggio e sanzioni penali Modello di informativa per il trattamento dei dati personali Archivio antiriciclaggio per i professionisti contabili: regole operative Modello di delega a dipendenti e collaboratori ad operare registrazioni Limiti alle transazioni in contanti e titoli al portatore: casistica e adempimenti
Riciclaggio E Obblighi Dei Professionisti
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Author : Costanza Bernasconi
language : it
Publisher: Giuffrè Editore
Release Date : 2011
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Il Rischio Di Riciclaggio
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Author : AA. VV.
language : it
Publisher: FrancoAngeli
Release Date : 2022-10-07T00:00:00+02:00
Il Rischio Di Riciclaggio written by AA. VV. and has been published by FrancoAngeli this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-10-07T00:00:00+02:00 with Business & Economics categories.
365.1275
Antiriciclaggio
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Author : Marianna Gallucci
language : it
Publisher: Gruppo 24 Ore
Release Date : 2021-10-21T00:00:00+02:00
Antiriciclaggio written by Marianna Gallucci and has been published by Gruppo 24 Ore this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-10-21T00:00:00+02:00 with Business & Economics categories.
Il volume propone una guida esauriente sulla normativa e sui riflessi maggiormente operativi dell'antiriciclaggio. L'autovalutazione del rischio nello studio professionale, in particolare, viene approfondita con la proposta di procedure da adottare e adattare alla singola realtà, sulla base delle regole tecniche individuate dal CNDCEC. Sono inoltre esaminate le problematiche relative all'adeguata verifica della clientela e al c.d. approccio basato sul rischio; le nuove modalità di registrazione e conservazione dei dati; la segnalazione di operazioni sospette a carico dei professionisti, in correlazione, fra l'altro, con la tutela del segreto professionale; le modalità di invio alla UIF e l'esito della segnalazione di operazioni sospette. Il volume si chiude con una attenta rassegna delle sanzioni penali e amministrative previste dal D.Lgs. n. 231/2007. Destinatari ideali dell'opera sono, da una parte, i liberi professionisti e, dall'altra, tutti coloro che necessitano di un supporto completo, operativo e critico per la comprensione della normativa antiriciclaggio.
Antiriciclaggio
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Author : Raffaele D'Arienzo
language : it
Publisher: FrancoAngeli
Release Date : 2017-02-14T00:00:00+01:00
Antiriciclaggio written by Raffaele D'Arienzo and has been published by FrancoAngeli this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2017-02-14T00:00:00+01:00 with Business & Economics categories.
1820.306
Antiriciclaggio
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Author : Antonio Scialoja
language : it
Publisher: Maggioli Editore
Release Date : 2014
Antiriciclaggio written by Antonio Scialoja and has been published by Maggioli Editore this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2014 with Law categories.
Liberi Professionisti E Antiriciclaggio Nuovi Obblighi E Responsabilit
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Author : Francesco Buffa
language : it
Publisher: HALLEY Editrice
Release Date : 2006
Liberi Professionisti E Antiriciclaggio Nuovi Obblighi E Responsabilit written by Francesco Buffa and has been published by HALLEY Editrice this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2006 with Business & Economics categories.
La Normativa Antiriciclaggio E I Professionisti
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Author : Remo Danovi
language : it
Publisher: Giuffrè Editore
Release Date : 2006
La Normativa Antiriciclaggio E I Professionisti written by Remo Danovi and has been published by Giuffrè Editore this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2006 with Law categories.
Antiriciclaggio E Professionisti
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Author : Ranieri Razzante
language : it
Publisher: Maggioli Editore
Release Date : 2013-12
Antiriciclaggio E Professionisti written by Ranieri Razzante and has been published by Maggioli Editore this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013-12 with Law categories.
Il fenomeno del riciclaggio è oggi una delle piaghe che più colpisce il sistema paese e la nostra economia. La normativa antiriciclaggio analizzata in questo volume va quindi recepita non solo come mero obbligo di legge – dal quale comunque il professionista non può prescindere – ma anche come opportunità e pratica sociale che attraverso un’adeguata conoscenza delle fonti, dei principi generali, degli adempimenti cardine di adeguata verifica, registrazione e segnalazione di operazioni sospette, agevoli ogni operatore nel proprio lavoro quotidiano. Con questo manuale ci si è posti l’obiettivo di analizzare le disposizioni sull’antiriciclaggio in modo sinottico e operativo, offrendo ai professionisti un contributo concreto per facilitare la comprensione degli elementi alla radice del reato di riciclaggio e degli oneri previsti dalla vigente normativa, con una particolare attenzione agli orientamenti forniti dall’Autorità di vigilanza e dalla Guardia di Finanza. Ranieri Razzante Professore e avvocato, insegna “Legislazione antiriciclaggio” all’Università di Bologna. È consulente della Commissione Parlamentare Antimafia e Presidente dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio (AIRA). Ha fondato e dirige lo Studio Legale e Societario Razzante in Roma. È autore di numerosi volumi, articoli e saggi in materia di diritto dei mercati finanziari, degli intermediari assicurativi e legislazione antiriciclaggio.
Antiriciclaggio E Terza Direttiva Ue
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Author : Emanuele Fisicaro
language : it
Publisher: Giuffrè Editore
Release Date : 2008
Antiriciclaggio E Terza Direttiva Ue written by Emanuele Fisicaro and has been published by Giuffrè Editore this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2008 with Law categories.