La Nuova Disciplina Dell Antiriciclaggio
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La Nuova Disciplina Dell Antiriciclaggio
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Author : Carmine Ruggiero
language : it
Publisher: Wolters Kluwer Italia
Release Date : 2008
La Nuova Disciplina Dell Antiriciclaggio written by Carmine Ruggiero and has been published by Wolters Kluwer Italia this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2008 with Law categories.
Il Rischio Di Riciclaggio
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Author : AA. VV.
language : it
Publisher: FrancoAngeli
Release Date : 2022-10-07T00:00:00+02:00
Il Rischio Di Riciclaggio written by AA. VV. and has been published by FrancoAngeli this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-10-07T00:00:00+02:00 with Business & Economics categories.
365.1275
The New Anti Money Laundering Law
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Author : Domenico Siclari
language : en
Publisher: Springer
Release Date : 2016-05-09
The New Anti Money Laundering Law written by Domenico Siclari and has been published by Springer this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2016-05-09 with Business & Economics categories.
This book introduces and contextualizes the revised and strengthened legislation on the laundering of criminal funds mandated by the European Union on the 20th May 2015. The authors provide fresh and new insight into the EU’s fourth directive 2015/849, with a specific focus on topics such as: beneficial ownership and effective transparency, the risk-based approach, the issue of supervision of payment institutions that operate across borders by agents, the new method of risk assessment, tax crimes inclusion in “criminal activity” definition, and the effects of new rules on the gambling sector. The authors present the new laws in the context of their legal genealogy and demonstrate the benefits they bring in raising the standards for anti-money laundering regulation and counter-terrorism financing. The book’s comprehensive exploration of this new legislation will appeal to policy-makers, students and academics hoping to understand the changes more clearly.
Obblighi Antiriciclaggio Per I Professionisti
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Author : AA. VV.
language : it
Publisher: il fisco
Release Date : 2012-10-24
Obblighi Antiriciclaggio Per I Professionisti written by AA. VV. and has been published by il fisco this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2012-10-24 with Law categories.
La presente Guida, arricchita dai riferimenti ai più recenti contributi della dottrina e della giurisprudenza in materia, si pone l’obiettivo di fornire un valido strumento teorico e pratico in materia di obblighi di antiriciclaggio per i professionisti. La Guida è articolata in modo da destinare i primi capitoli all’inquadramento dei fenomeni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonché all’esame delle categorie professionali chiamate in causa per gli adempimenti che le vedono protagoniste. Nei successivi capitoli, gli autori si soffermano in maniera specifica sugli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e conservazione dei dati, di segnalazione di operazioni sospette, di comunicazione delle infrazioni ai limiti di utilizzo del contante e della formazione del personale nonché sui profili di natura sanzionatoria. Ogni capitolo è dedicato ad un obbligo specifico, dando risalto alle recenti indicazioni fornite dagli ordini professionali e dal Comando Generale della Guardia di Finanza. Nell’ultima parte della Guida vengono infine forniti alcuni modelli, corredati da note, da utilizzare nella pratica professionale. STRUTTURA Riciclaggio e finanziamento del terrorismo Riciclaggio e reati tributari I professionisti destinatari degli obblighi L’adeguata verifica della clientela Gli obblighi di registrazione e conservazione dei dati Segnalazione di operazioni sospette I nuovi limiti per l’utilizzo del contante e la comunicazione delle infrazioni La formazione del personale e i controlli interni Violazione della normativa antiriciclaggio e sanzioni penali Modello di informativa per il trattamento dei dati personali Archivio antiriciclaggio per i professionisti contabili: regole operative Modello di delega a dipendenti e collaboratori ad operare registrazioni Limiti alle transazioni in contanti e titoli al portatore: casistica e adempimenti
Contrasto Al Riciclaggio E Misure Anti Evasione Le Nuove Limitazioni Alla Circolazione Dei Capitali
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Author : Bruno Buratti
language : it
Publisher: Maggioli Editore
Release Date : 2012
Contrasto Al Riciclaggio E Misure Anti Evasione Le Nuove Limitazioni Alla Circolazione Dei Capitali written by Bruno Buratti and has been published by Maggioli Editore this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2012 with Business & Economics categories.
Diritto Penale Dell Impresa
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Author : Astolfo Di Amato
language : it
Publisher: Giuffrè Editore
Release Date : 2011
Diritto Penale Dell Impresa written by Astolfo Di Amato and has been published by Giuffrè Editore this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2011 with Law categories.
Il Riciclaggio Del Denaro Il Fenomeno Il Reato Le Norme Di Contrasto
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Author : Ermanno Cappa
language : it
Publisher: Giuffrè Editore
Release Date : 2012
Il Riciclaggio Del Denaro Il Fenomeno Il Reato Le Norme Di Contrasto written by Ermanno Cappa and has been published by Giuffrè Editore this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2012 with Law categories.
Le Societ Finanziarie Obblighi Vigilanza E Sanzioni Per Gli Intermediari
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Author : Carmine Ruggiero
language : it
Publisher: Giuffrè Editore
Release Date : 2010
Le Societ Finanziarie Obblighi Vigilanza E Sanzioni Per Gli Intermediari written by Carmine Ruggiero and has been published by Giuffrè Editore this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2010 with Law categories.
Antiriciclaggio Direttiva Dac 6
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Author : Marino Longoni
language : it
Publisher: Class Editori
Release Date : 2020-01-27
Antiriciclaggio Direttiva Dac 6 written by Marino Longoni and has been published by Class Editori this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2020-01-27 with Business & Economics categories.
L’emanazione della V direttiva antiriciclaggio (direttiva n. 2018/843) testimonia la crescente consapevolezza che non si possono attuare una serie politiche di prevenzione e repressione dei fenomeni criminali senza introdurre efficaci misure che garantiscano un adeguato livello di trasparenza del sistema finanziario. La V direttiva è anche intervenuta con disposizioni mirate a contrastare un possibile illecito delle valute virtuali; ha ampliato la platea di coloro che sono tenuti all’obbligo di collaborazione attiva e ha modificato le misure di verifica della clientela per determinati soggetti. La consapevolezza dei potenziali benefici della trasparenza ha interessato anche la normativa tributaria (in materia di operazioni transfrontaliere potenzialmente aggressive dal punto di vista fiscale), nell’ambito della quale la direttiva Dac 6 (direttiva 2018/822) ha introdotto precisi obblighi di comunicazione preventiva da parte di intermediari e contribuenti. L’obiettivo è quello di mettere a disposizione delle amministrazioni finanziarie informazioni complete sui meccanismi aggressivi e quindi alla creazione di un buon funzionamento del mercato comune. Si tratta in entrambi i casi di normative complesse, che richiedono sia un elevato livello di attenzione da parte degli operatori coinvolti, sia l’adeguamento dei loro processi organizzativi e gestionali. La guida di ItaliaOggi presenta anche il testo aggiornato della normativa antiriciclaggio.
Intermediazione E Distribuzione Dei Prodotti Assicurativi
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Author : Francesco Santi
language : it
Publisher: Giuffrè Editore
Release Date : 2009
Intermediazione E Distribuzione Dei Prodotti Assicurativi written by Francesco Santi and has been published by Giuffrè Editore this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2009 with Law categories.