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Blanqueo De Capitales

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Blanqueo De Capitales

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Author :
language : es
Publisher:
Release Date : 2009

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La Prevenci N De Blanqueo De Capitales

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Author : Joel Harry Clavijo Suntura
language : es
Publisher: J.M Bosch
Release Date : 2022-07-19

La Prevenci N De Blanqueo De Capitales written by Joel Harry Clavijo Suntura and has been published by J.M Bosch this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-07-19 with Law categories.

La monografía se encuentra orientada a realizar un análisis de la normativa de prevención de blanqueo de capitales en el ordenamiento jurídico español, en función de lo previsto en las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las Directivas Europeas sobre la materia. En ese marco, se debe destacar que el trabajo analiza la ubicación de la prevención de blanqueo de capitales en el ámbito de Derecho. Igualmente, se estudian sus fases e interconexión con las técnicas de blanqueo. Luego de ello, se estudian las principales obligaciones que tienen los sujetos obligados con relación a las medidas de diligencia debida, las obligaciones de información, el control interno, así como las funciones del oficial de cumplimiento. Se concluye la obra con el análisis de las infracciones y sanciones que contempla la normativa de prevención. Se debe destacar que la monografía analiza las diferentes figuras que regula la normativa de prevención de blanqueo de capitales no solamente desde el ámbito doctrinal e interpretativo, sino que también se encuentra enfocada a diferentes supuestos que deben resolver los sujetos obligados, concretamente el área de PBC, con el objetivo de cumplir lo previsto en la norma. En esa línea, la obra se desarrolla desde un enfoque preventivo, sin dejar de lado el contenido interdisciplinar que tiene la asignatura en el ámbito del derecho. Joel Harry Clavijo Suntura es Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España. Profesor universitario contratado Doctor, con especialidad en Derecho Civil y prevención de blanqueo de capitales. Ha sido Director de proyectos de investigación en el ámbito de la prevención de blanqueo de capitales y el interés del menor en la custodia de los hijos. En el ámbito profesional, ha sido responsable de prevención de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo, en el grupo Global Exchange en España y sus filiales a nivel internacional.

Blanqueo De Capitales

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Author : Centro de Publicaciones
language : es
Publisher: Ministerio Hacienda y AA.PP.
Release Date : 2011-08-29

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Normativa general o normativa-marco de represión del contrabando y lucha contra el fraude fiscal, actualizada a septiembre de 2010. Se desglosan las normas según el siguiente esquema: concepto de blanqueo de capitales y ámbito de aplicación, sujetos obligados por la normativa, procedimientos y organización, régimen sancionador administrativo, principal normativa comunitaria y una selección de resoluciones judiciales. Al adquirir la obra el comprador puede acceder a la versión on line de la publicación permanentemente actualizada en Internet.

El Delito De Blanqueo De Capitales

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Author : Isidoro Blanco Cordero
language : es
Publisher:
Release Date : 2015

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El Delito De Blanqueo De Capitales

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Author : Carlos Aránguez Sánchez
language : es
Publisher:
Release Date : 2000

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El Blanqueo De Capitales Despu S De La Crisis Del Sistema Financiero Casos De Prensa Y Manual De Prevenci N

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Author : Miguel Pérez-Ayala Huertas
language : es
Publisher:
Release Date : 2011-03

El Blanqueo De Capitales Despu S De La Crisis Del Sistema Financiero Casos De Prensa Y Manual De Prevenci N written by Miguel Pérez-Ayala Huertas and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2011-03 with Education categories.

Prevenci N Del Blanqueo De Capitales Y De La Financiaci N Del Terrorismo

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Author : María Victoria Vega Sánchez
language : es
Publisher: Editorial Centro de Estudios Ramon Areces SA
Release Date : 2018-09-17

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Esta monografía aborda los mecanismos de transposición de las Directivas europeas en el Derecho de los estados miembros de la Unión Europea, a través del ejemplo español, y específicamente, en el marco de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, aspecto éste que requiere una coordinación absoluta entre las autoridades comunitarias y los estados miembros, adaptando sus legislaciones y aplicando medidas comunes que permitan la prevención y la persecución de los llamados delitos monetarios, el control de las redes mafiosas y el bloqueo de las vías de financiación de las distintas formas de terrorismo internacional.