El Delito De Blanqueo De Capitales
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El Delito De Blanqueo De Capitales
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Author : Isidoro Blanco Cordero
language : es
Publisher:
Release Date : 2002
El Delito De Blanqueo De Capitales written by Isidoro Blanco Cordero and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2002 with Money laundering categories.
El Delito De Blanqueo De Capitales
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Author : Carlos Aránguez Sánchez
language : es
Publisher:
Release Date : 2000
El Delito De Blanqueo De Capitales written by Carlos Aránguez Sánchez and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2000 with Banking law categories.
El Delito De Blanqueo De Capitales En Espa A Y Brasil
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Author : André Luís Callegari
language : es
Publisher:
Release Date : 2003
El Delito De Blanqueo De Capitales En Espa A Y Brasil written by André Luís Callegari and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2003 with Law categories.
Se estudia desde la descripción del fenómeno dentro de la realidad social, pasando por el análisis de la valoración penal de la conducta del blanqueo de capitales en las legislaciones de España y Brasil, identificando los rasgos penales en ambos países así como las diferentes doctrinas para cada caso.
Derecho Penal Persona Juridica Y Delito De Blanqueo De Capitales
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Author : Miguel Bajo Fernández
language : es
Publisher:
Release Date : 2017
Derecho Penal Persona Juridica Y Delito De Blanqueo De Capitales written by Miguel Bajo Fernández and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2017 with categories.
La presente obra está compuesta por una serie de trabajos del Prof. Dr. Dr.h.c. Miguel Bajo Fernández sobre cuestiones del Derecho penal económico y, en concreto, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el delito de blanqueo de capitales. Comienza con una exposición del concepto del Derecho penal de una manera sintética sobre la base del Derecho positivo español. Continúan dos problemas graves de teoría jurídica del delito. De un lado, el error vencible de prohibición frente a los delitos económicos en los que el conocimiento de la antijuricidad tiene que ir necesariamente anudado al conocimiento de la ley escrita. De otro lado, y en segundo lugar, la pertenencia del Derecho penal económico a lo que se llama el modelo expansivo del derecho penal cercano al denostado Derecho penal simbólico. Por lo que respecta a la responsabilidad penal de las personas jurídicas la exposición del profesor Miguel Bajo es paralela a la evolución del Derecho penal español. En lo relativo al blanqueo de capitales, el profesor Bajo entiende que es uno de los exponentes de expansión del derecho penal violentando de una manera escandalosa el principio de legalidad, como ocurre con otras figuras del propio Derecho penal económico. En este sentido, el profesor Miguel Bajo es enemigo profundo de la regulación que se hace a nivel internacional sobre el blanqueo de capitales que sobrepasa hoy los supuestos originales de terrorismo y narcotráfico para referirse a todo hecho ilícito.
El Delito De Blanqueo De Capitales De Origen Delictivo
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Author : Raúl Cervini Sánchez
language : es
Publisher:
Release Date : 2008
El Delito De Blanqueo De Capitales De Origen Delictivo written by Raúl Cervini Sánchez and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2008 with Banking law categories.
El Delito De Blanqueo De Capitales
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Author : Eduardo A. Fabián Caparrós
language : es
Publisher:
Release Date : 1998
El Delito De Blanqueo De Capitales written by Eduardo A. Fabián Caparrós and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1998 with Money laundering categories.
Prontuario Jurisprudencial Del Delito De Blanqueo De Capitales
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Author :
language : es
Publisher: Dykinson
Release Date :
Prontuario Jurisprudencial Del Delito De Blanqueo De Capitales written by and has been published by Dykinson this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with categories.
El libro contiene un prontuario jurisprudencial sobre el delito de blanqueo de capitales que sistematiza y resume los aspectos más controvertidos de la doctrina actual del Tribunal Supremo sobre ese delito. Su finalidad es eminentemente práctica a modo de breve vademécum que facilite la consulta inmediata de nociones o fundamentales sobre el blanqueo de capitales. No hay por tanto en el libro ninguna pretensión dogmática, más bien meramente sistemática en cuanto organiza los pronunciamientos jurisdiccionales en torno a criterios reconocibles para facilitar la búsqueda rápida de cualquier aspecto relacionado con aquel delito y agilizar su revisión. En otras palabras, el trabajo persigue poner al alcance del lector, especializado o no, de una forma elemental y ágil, los complejos entresijos básicos del delito de blanqueo de capitales.Fernando Reinoso Martínez es Doctor por la Universidad Complutense de Madrid con la tesis “Blanqueo de Capitales y mass media” (Sobresaliente cum laude) y Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por C.U.N.E.F. Es Senior Manager de FinCrime en KPMG y cuenta con más de ocho años de experiencia en servicios de auditoría y consultoría al sector financiero y demás sujetos obligados. Está especializado en el crimen financiero y en concreto en la prevención, detección y respuesta al blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Antes de su incorporación a KPMG fue auditor en BDO y posteriormente también trabajó un año en KPMG Londres. Su experiencia profesional se desenvuelve, sobre todo, en la prestación de servicios a las principales entidades financieras del IBEX 35 sobre planes de transformación, inspecciones regulatorias, informes periciales, formaciones, remediaciones y desarrollo e implantación de herramientas, modelos, controles, políticas y procedimientos, etc. Ha gestionado proyectos en España y en Austria, Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Italia, Lituania, México, Polonia o Reino Unido, liderando equipos de hasta 20 profesionales. En los últimos años ha participado como profesor invitado y formador en el ámbito del FinCrime en instituciones financieras, en universidades públicas (Universidad Autónoma de Madrid y Universidad Complutense de Madrid) y universidades privadas (IE Law School y CEU IAM Business School).
El Delito De Blanqueo De Capitales En Derecho Espa Ol
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Author : Diego J. Gómez Iniesta
language : es
Publisher:
Release Date : 1996
El Delito De Blanqueo De Capitales En Derecho Espa Ol written by Diego J. Gómez Iniesta and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1996 with Drug traffic categories.
El Delito De Blanqueo De Capitales Estudio Te Rico Pr Ctico
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Author : Claudio Javier Prambs Julián
language : es
Publisher:
Release Date : 2005-01-01
El Delito De Blanqueo De Capitales Estudio Te Rico Pr Ctico written by Claudio Javier Prambs Julián and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2005-01-01 with Drug traffic categories.
El Delito De Blanqueo De Capitales En El Derecho
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Author : D. J. Gomez Iniesta
language : es
Publisher:
Release Date : 1992
El Delito De Blanqueo De Capitales En El Derecho written by D. J. Gomez Iniesta and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1992 with categories.