El Delito De Blanqueo De Capitales De Origen Delictivo
DOWNLOAD
Download El Delito De Blanqueo De Capitales De Origen Delictivo PDF/ePub or read online books in Mobi eBooks. Click Download or Read Online button to get El Delito De Blanqueo De Capitales De Origen Delictivo book now. This website allows unlimited access to, at the time of writing, more than 1.5 million titles, including hundreds of thousands of titles in various foreign languages. If the content not found or just blank you must refresh this page
El Delito De Blanqueo De Capitales De Origen Delictivo
DOWNLOAD
Author : Raúl Cervini Sánchez
language : es
Publisher:
Release Date : 2008
El Delito De Blanqueo De Capitales De Origen Delictivo written by Raúl Cervini Sánchez and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2008 with Banking law categories.
El Delito De Blanqueo De Capitales En Espa A Y Brasil
DOWNLOAD
Author : André Luís Callegari
language : es
Publisher:
Release Date : 2003
El Delito De Blanqueo De Capitales En Espa A Y Brasil written by André Luís Callegari and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2003 with Law categories.
Se estudia desde la descripción del fenómeno dentro de la realidad social, pasando por el análisis de la valoración penal de la conducta del blanqueo de capitales en las legislaciones de España y Brasil, identificando los rasgos penales en ambos países así como las diferentes doctrinas para cada caso.
El Delito De Blanqueo De Capitales
DOWNLOAD
Author : Isidoro Blanco Cordero
language : es
Publisher:
Release Date : 2015
El Delito De Blanqueo De Capitales written by Isidoro Blanco Cordero and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2015 with categories.
Prontuario Jurisprudencial Del Delito De Blanqueo De Capitales
DOWNLOAD
Author :
language : es
Publisher: Dykinson
Release Date :
Prontuario Jurisprudencial Del Delito De Blanqueo De Capitales written by and has been published by Dykinson this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with categories.
El libro contiene un prontuario jurisprudencial sobre el delito de blanqueo de capitales que sistematiza y resume los aspectos más controvertidos de la doctrina actual del Tribunal Supremo sobre ese delito. Su finalidad es eminentemente práctica a modo de breve vademécum que facilite la consulta inmediata de nociones o fundamentales sobre el blanqueo de capitales. No hay por tanto en el libro ninguna pretensión dogmática, más bien meramente sistemática en cuanto organiza los pronunciamientos jurisdiccionales en torno a criterios reconocibles para facilitar la búsqueda rápida de cualquier aspecto relacionado con aquel delito y agilizar su revisión. En otras palabras, el trabajo persigue poner al alcance del lector, especializado o no, de una forma elemental y ágil, los complejos entresijos básicos del delito de blanqueo de capitales.Fernando Reinoso Martínez es Doctor por la Universidad Complutense de Madrid con la tesis “Blanqueo de Capitales y mass media” (Sobresaliente cum laude) y Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por C.U.N.E.F. Es Senior Manager de FinCrime en KPMG y cuenta con más de ocho años de experiencia en servicios de auditoría y consultoría al sector financiero y demás sujetos obligados. Está especializado en el crimen financiero y en concreto en la prevención, detección y respuesta al blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Antes de su incorporación a KPMG fue auditor en BDO y posteriormente también trabajó un año en KPMG Londres. Su experiencia profesional se desenvuelve, sobre todo, en la prestación de servicios a las principales entidades financieras del IBEX 35 sobre planes de transformación, inspecciones regulatorias, informes periciales, formaciones, remediaciones y desarrollo e implantación de herramientas, modelos, controles, políticas y procedimientos, etc. Ha gestionado proyectos en España y en Austria, Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Italia, Lituania, México, Polonia o Reino Unido, liderando equipos de hasta 20 profesionales. En los últimos años ha participado como profesor invitado y formador en el ámbito del FinCrime en instituciones financieras, en universidades públicas (Universidad Autónoma de Madrid y Universidad Complutense de Madrid) y universidades privadas (IE Law School y CEU IAM Business School).
Legislaci N Y Jurisprudencia Sobre Prevenci N Del Blanqueo De Capitales
DOWNLOAD
Author :
language : es
Publisher:
Release Date : 2016
Legislaci N Y Jurisprudencia Sobre Prevenci N Del Blanqueo De Capitales written by and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2016 with categories.
Análisis del blanqueo de capitales como proceso en el que los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido adquiridos de forma lícita, por lo que el delito tiende a conseguir que el sujeto obtenga un título jurídico, aparentemente legal, sobre bienes procedentes de una actividad delictiva previa. En la obra se recoge toda la legislación referida al blanqueo de capitales y se exponen los conceptos fundamentales que perfilan el delito de blanqueo de capitales a partir de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo. Se recogen las RDGRN ya que existe una colaboración a cargo del Cuerpo de Registradores en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Prevenci N Y Castigo Del Blanqueo De Capitales
DOWNLOAD
Author : Bermejo, Mateo G
language : es
Publisher: Marcial Pons
Release Date : 2015-10-30
Prevenci N Y Castigo Del Blanqueo De Capitales written by Bermejo, Mateo G and has been published by Marcial Pons this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2015-10-30 with Law categories.
El blanqueo de capitales ocupa un lugar fundamental en los debates político-criminal y jurídico-penal contemporáneos y aparece relacionado con la persecución e investigación de numerosos delitos. La presente obra aborda el estudio del fenómeno del blanqueo de capitales y de los instrumentos jurídicos orientados a la prevención y castigo del mismo desde la perspectiva metodológica del Análisis Económico del Derecho, incluyendo la reciente Reforma del Código Penal que tuvo lugar por medio de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Para ello, el autor toma en consideración tanto las normas internacionales como las nacionales, poniendo atención en la regulación administrativa y en la jurídico-penal, con especial interés por las normas relativas al decomiso de los beneficios del delito y por el tipo penal de blanqueo de capitales del Código Penal español. Asimismo, no puede soslayarse la importancia que se le asigna en el libro al Criminal Compliance, lo que conlleva el estudio de los deberes de control atribuidos a los sujetos obligados y su papel en la imputación de responsabilidad penal a personas físicas y jurídicas por este delito. Así, el trabajo tiene una doble finalidad: por un lado, justificar la prohibición del blanqueo de capitales con fundamento en el daño social que origina dicha actividad y, por otro, subordinar la justificación del sistema de prevención y castigo a que la evaluación del mismo evidencie que resulta eficiente en la reducción de dichos daños sociales.
Legislacion Y Jurisprudencia Sobre Prevencion Del Blanqueo De
DOWNLOAD
Author : Spain
language : es
Publisher:
Release Date : 2016
Legislacion Y Jurisprudencia Sobre Prevencion Del Blanqueo De written by Spain and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2016 with Education categories.
Blanqueo De Capitales Terrorismo Financiamiento Del Terrorismo Y Extinci N De Dominio
DOWNLOAD
Author : Mahmad Daud Hasan
language : es
Publisher:
Release Date : 2021-03-05
Blanqueo De Capitales Terrorismo Financiamiento Del Terrorismo Y Extinci N De Dominio written by Mahmad Daud Hasan and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-03-05 with categories.
El blanqueo de capitales puede definirse como el proceso mediante el cual los ingresos que provienen de actividades delictivas son introducidos al circuito financiero y comercial para encubrir su origen ilegal. En esta publicación, presentamos a consideración del lector, las principales normas jurídicas vigentes en la República de Panamá en materia de prevención y combate al Blanqueo de Capitales, Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo. También incluimos los convenios internacionales ratificados por Panamá para combatir estos flagelos de carácter global.
La Respuesta Pol Tico Criminal Al Blanqueo De Capitales Como Fen Meno Delictivo Econ Mico Entre La Ambig Edad Y La Expansi N
DOWNLOAD
Author : Diana Patricia ARIAS HOLGUÍN
language : es
Publisher: Ediciones Universidad de Salamanca
Release Date : 2014-05-12
La Respuesta Pol Tico Criminal Al Blanqueo De Capitales Como Fen Meno Delictivo Econ Mico Entre La Ambig Edad Y La Expansi N written by Diana Patricia ARIAS HOLGUÍN and has been published by Ediciones Universidad de Salamanca this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2014-05-12 with categories.
Derecho Penal Persona Juridica Y Delito De Blanqueo De Capitales
DOWNLOAD
Author : Miguel Bajo Fernández
language : es
Publisher:
Release Date : 2017
Derecho Penal Persona Juridica Y Delito De Blanqueo De Capitales written by Miguel Bajo Fernández and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2017 with categories.
La presente obra está compuesta por una serie de trabajos del Prof. Dr. Dr.h.c. Miguel Bajo Fernández sobre cuestiones del Derecho penal económico y, en concreto, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el delito de blanqueo de capitales. Comienza con una exposición del concepto del Derecho penal de una manera sintética sobre la base del Derecho positivo español. Continúan dos problemas graves de teoría jurídica del delito. De un lado, el error vencible de prohibición frente a los delitos económicos en los que el conocimiento de la antijuricidad tiene que ir necesariamente anudado al conocimiento de la ley escrita. De otro lado, y en segundo lugar, la pertenencia del Derecho penal económico a lo que se llama el modelo expansivo del derecho penal cercano al denostado Derecho penal simbólico. Por lo que respecta a la responsabilidad penal de las personas jurídicas la exposición del profesor Miguel Bajo es paralela a la evolución del Derecho penal español. En lo relativo al blanqueo de capitales, el profesor Bajo entiende que es uno de los exponentes de expansión del derecho penal violentando de una manera escandalosa el principio de legalidad, como ocurre con otras figuras del propio Derecho penal económico. En este sentido, el profesor Miguel Bajo es enemigo profundo de la regulación que se hace a nivel internacional sobre el blanqueo de capitales que sobrepasa hoy los supuestos originales de terrorismo y narcotráfico para referirse a todo hecho ilícito.