El Lavado De Activos En Colombia
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El Lavado De Activos En Colombia Consideraciones Desde La Dogm Tica Y La Pol Tica Criminal
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Author : Varios Autores
language : es
Publisher: Universidad Externado
Release Date : 2015-10-01
El Lavado De Activos En Colombia Consideraciones Desde La Dogm Tica Y La Pol Tica Criminal written by Varios Autores and has been published by Universidad Externado this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2015-10-01 with Law categories.
Los bienes ilícitos sólo les son útiles a los delincuentes si logran separarlos de su origen y los incorporan al circuito económico. Los efectos preventivos y disuasivos atribuidos a la confiscación de esos activos explican la política internacional, intensa y actual, aunque reciente, orientada a la prevención, detección y sanción del lavado de activos; como consecuencia de ella se han producido varias disposiciones internacionales para enfrentar un 'problema' constitutivo de una 'amenaza global' que debe ser 'combatida' por todos, y que han suscitado reformas significativas en los ordenamientos estatales. En lo penal, el resultado es una regulación compleja y problemática por su tendencia expansiva (aumento de los supuestos sancionados y de las penas) que riñe con los principios rectores de los derechos penales nacionales, refractarios a criminalizar actos preparatorios que suponen un mero peligro abstracto o a las sanciones desproporcionadas. A esto se unen el carácter transnacional de los delitos en comento, el uso de organizaciones, los nexos con el poder económico y político, la sofisticación de los métodos, la globalización económica, las nuevas tecnologías o, en fin, la necesidad de coordinar autoridades nacionales e internacionales para su investigación. El texto examina la regulación penal colombiana sobre la materia, a partir de la identificación, descripción y crítica de los diversos elementos que componen el delito; asimismo, revisa la coherencia de estas disposiciones con los principios que informan el derecho penal colombiano, explica sus efectos más importantes e identifica las circunstancias que pueden dificultar o entorpecer su aplicación, sin dejar de proponer correctivos o fórmulas para su mejora.
El Lavado De Activos En Colombia Consideraciones Desde La Dogm Tica Y La Pol Tica Criminal
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Author : Carmen E. Ruiz López
language : es
Publisher: U. Externado de Colombia
Release Date : 2015-08-12
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Los bienes ilícitos sólo les son útiles a los delincuentes si logran separarlos de su origen y los incorporan al circuito económico. Los efectos preventivos y disuasivos atribuidos a la confiscación de esos activos explican la política internacional, intensa y actual, aunque reciente, orientada a la prevención, detección y sanción del lavado de activos; como consecuencia de ella se han producido varias disposiciones internacionales para enfrentar un ‘problema’ constitutivo de una ‘amenaza global’ que debe ser ‘combatida’ por todos, y que han suscitado reformas significativas en los ordenamientos estatales. En lo penal, el resultado es una regulación compleja y problemática por su tendencia expansiva (aumento de los supuestos sancionados y de las penas) que riñe con los principios rectores de los derechos penales nacionales, refractarios a criminalizar actos preparatorios que suponen un mero peligro abstracto o a las sanciones desproporcionadas. A esto se unen el carácter transnacional de los delitos en comento, el uso de organizaciones, los nexos con el poder económico y político, la sofisticación de los métodos, la globalización económica, las nuevas tecnologías o, en fin, la necesidad de coordinar autoridades nacionales e internacionales para su investigación. El texto examina la regulación penal colombiana sobre la materia, a partir de la identificación, descripción y crítica de los diversos elementos que componen el delito; asimismo, revisa la coherencia de estas disposiciones con los principios que informan el derecho penal colombiano, explica sus efectos más importantes e identifica las circunstancias que pueden dificultar o entorpecer su aplicación, sin dejar de proponer correctivos o fórmulas para su mejora.
El Lavado De Activos En Colombia
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Author : Varios autores
language : es
Publisher: U. Externado de Colombia
Release Date : 2021-02-16
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Los bienes ilícitos solo sirven a los delincuentes si estosúltimos logran separarlos de su origen y 105 incorporan al circuito económico.De ahí. los efectos preventivos y disuasivos atribuidos a la prevención.detección y sanción del lavado de activos. En lo penal, el resultado es una regulación compleja y problemáticapor su tendencia expansiva (aumento de los supuestos sancionados y de laspenas) que riñe con 105 principios rectores de los derechos penales nacionales,refractarios a criminalizar actos preparatorios, que suponen un mero peligroabstracto. o a las sanciones desproporcionadas. A esto se unen el caráctertransnacional de estos delitos. el uso de organizaciones. los nexos con elpoder económico y político, la sofisticación de los métodos, la globalizacióneconómica. las nuevas tecnologías o. en fin, la necesidad de coordinar autoridadesnacionales e internacionales para su investigación. El texto examina la regulación penal colombiana sobre lamateria, a partir de la identificación. descripción y crítica de los diversoselementos que componen el delito; asimismo. revisa la coherencia de estasdisposiciones con los principios que informan el derecho penal colombiano.explica sus efectos más importantes e identifica las circunstancias que puedendificultar o entorpecer su aplicación. sin dejar de proponer correctivos ofórmulas para su mejora. La presente edición da cuenta de las últimas (pocas. perosignificativas) modificaciones legislativas y constitucionales sobre la materiae incorpora. además de algunas decisiones de la Sala de Casación Penal de laCorte Suprema de Justicia. unas cuantas fuentes bibliográficas especializadasde reciente aparición. Todo esto. con el objetivo de suministrar a losinteresados en el tema una herramienta de consulta actualizada que, sin perderde vista su objetivo fundamentalmente explicativo, mantiene su carácter crítico
Regimen Contra El Lavado De Activos En Colombia
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Author : Néstor Humberto Martínez Neira
language : en
Publisher:
Release Date : 1995
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Modalidades De Lavado De Dinero Y Activos
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Author : Miguel Antonio Cano Castaño
language : es
Publisher:
Release Date : 2001
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Modalidades del crimen organizado para lavar dinero y activos - Control interno - Normas en Colombia para controlar posibles operaciones de lavado en el mercado de valores - Sistema de control interno para la prevención - Técnicas para fomentar la prevención en la función de auditoría modelo "COSO"--Banderas rojas para prevenir el lavado de dinero - Administración del riesgo para prevenir el lavado de dinero - Prácticas contables para detectar el lavado de dinero - Importancia de la contabilidad en las investigaciones de lavado y delitos financieros - Investigación de delitos económicos y financieros - Responsabilidad de los contadores y auditores ante el lavado de activos Casos de lavado que implican el uso de la contabilidad para su investigación y detección.
La Innovaci N En La Lucha Contra El Lavado De Activos
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Author : Wilson Alejandro Martínez Sánchez
language : es
Publisher: Editorial Universidad del Rosario
Release Date : 2021-11-30
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El uso intensivo de las tecnologías de la información y las comunicaciones está cambiando de forma acelerada y profunda los mercados financieros. Estos cambios iniciaron hace media década, pero la pandemia lo aceleró todo. La industria FinTech, el enorme crecimiento del mercado de criptoactivos, el desarrollo de tecnologías SupTech y RegTech están transformando la forma en que ocurre el lavado de activos, y la manera en que nos enfrentamos a él. Este libro introduce al lector, de manera amigable y con un lenguaje claro, en los desafíos que conlleva esta innovación en la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Como tal, el libro no agota el tema, y no podría hacerlo. Mucho de lo que creemos saber hoy acerca de las nuevas modalidades de lavado de activos y financiación del terrorismo aún no tiene evidencia que permita confirmarlo, por lo que estamos en la frontera del conocimiento. Sin embargo, este libro ofrece muchos elementos de juicio para comprender el fenómeno y empezar a navegar en estas oscuras aguas a las que nos enfrentamos en esta cuarta revolución industrial.
Guajira Fen Meno De Contrabando Y Su Relaci N Con El Lavado De Activos
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Author : Sebastian Caro
language : es
Publisher: Editorial Academica Espanola
Release Date : 2018-12-03
Guajira Fen Meno De Contrabando Y Su Relaci N Con El Lavado De Activos written by Sebastian Caro and has been published by Editorial Academica Espanola this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2018-12-03 with categories.
El contrabando practicado en La Guajira es diferente al que se realizó en décadas anteriores puesto que la percepción frente al mismo por parte de la población y las autoridades ha cambiado drásticamente. Las diferentes técnicas de contrabando, frecuentemente son empleadas como medio expedito para llevar a cabo operaciones de lavado de activos, de esta manera se puede evidenciar que este delito en regiones fronterizas como la alta Guajira es uno de los orígenes de ingresos para todo tipo de organizaciones delictivas, y por tanto fuente fundamental para financiar sus acciones criminales.
S Ntesis Y Reflexiones Sobre El Sistema Antilavado De Activos Y Contra La Financiaci N Del Terrorismo En Colombia
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Author : Wilson Alejandro Martínez Sánchez
language : es
Publisher:
Release Date : 2014
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Armonizaci N Del Delito De Lavado De Activos En Los Pa Ses De La Alianza Del Pac Fico
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Author : Ligia María Vargas Mendoza
language : es
Publisher: Universidad de los Andes
Release Date : 2018-01-01
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La delincuencia de los ciudadanos más pobres, motivada por la necesidad de supervivencia, o aquella con la que se ejemplificaban las clases de Derecho Penal, en donde se enseñaba la teoría del delito a partir del homicidio, por ser la forma más común de criminalidad, ha pasado a un segundo plano. El asunto es que ha surgido en el panorama mundial una forma de criminalidad más compleja, más organizada y con metas mucho más peligrosas para el Estado y el orden actual de las sociedades. Esta nueva forma de delincuencia se caracteriza, entre otras cosas, por su capacidad para trascender las fronteras de los Estados, operando a través de medios virtuales en varias partes del mundo, y creando redes que se dedican a la comisión de delitos a gran escala. Adicionalmente, estos delitos son especialmente graves: la pornografía infantil, la trata de personas, el tráfico de armas, el terrorismo y el tráfico ilícito de estupefacientes son solo unos ejemplos. Más allá de su gravedad, por atentar contra los bienes jurídicos más importantes para los individuos y la sociedad, los delitos cometidos por estas organizaciones criminales se caracterizan por ser altamente lucrativos. Grandes cantidades de capital que no es posible utilizar como lo haría un empresario común, sin desestabilizar el mercado y sin llamar la atención de las autoridades y la sociedad sobre su origen ilícito. Por tal motivo, las organizaciones criminales han ingeniado un sin número de mecanismos para dotar a esos bienes de una apariencia de legalidad que les permita introducirlos en el tránsito normal de la economía, sin desenmascarar sus actividades delictuales, con tal éxito que, de acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, alrededor del mundo los gobiernos solo detectan 20 centavos por cada 100 dólares que pretenden ser blanqueados.
El Delito De Lavado De Activos
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Author : Manuel A. Abanto Vásquez
language : es
Publisher:
Release Date : 2017
El Delito De Lavado De Activos written by Manuel A. Abanto Vásquez and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2017 with Banking law categories.