Modalidades De Lavado De Dinero Y Activos
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Modalidades De Lavado De Dinero Y Activos
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Author : Miguel Antonio Cano Castaño
language : es
Publisher:
Release Date : 2001
Modalidades De Lavado De Dinero Y Activos written by Miguel Antonio Cano Castaño and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2001 with Auditing categories.
Modalidades del crimen organizado para lavar dinero y activos - Control interno - Normas en Colombia para controlar posibles operaciones de lavado en el mercado de valores - Sistema de control interno para la prevención - Técnicas para fomentar la prevención en la función de auditoría modelo "COSO"--Banderas rojas para prevenir el lavado de dinero - Administración del riesgo para prevenir el lavado de dinero - Prácticas contables para detectar el lavado de dinero - Importancia de la contabilidad en las investigaciones de lavado y delitos financieros - Investigación de delitos económicos y financieros - Responsabilidad de los contadores y auditores ante el lavado de activos Casos de lavado que implican el uso de la contabilidad para su investigación y detección.
Modalidades De Lavado De Dinero Y T Cnicas Para La Prevenci N
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Author : Miguel Antonio Cano Castaño
language : es
Publisher:
Release Date : 2001
Modalidades De Lavado De Dinero Y T Cnicas Para La Prevenci N written by Miguel Antonio Cano Castaño and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2001 with Money laundering categories.
Lavado De Activos
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Author : Mauricio García Hernández
language : es
Publisher:
Release Date : 2001
Lavado De Activos written by Mauricio García Hernández and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2001 with Money laundering categories.
La Innovaci N En La Lucha Contra El Lavado De Activos
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Author : Wilson Alejandro Martínez Sánchez
language : es
Publisher: Editorial Universidad del Rosario
Release Date : 2021-11-30
La Innovaci N En La Lucha Contra El Lavado De Activos written by Wilson Alejandro Martínez Sánchez and has been published by Editorial Universidad del Rosario this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-11-30 with Political Science categories.
El uso intensivo de las tecnologías de la información y las comunicaciones está cambiando de forma acelerada y profunda los mercados financieros. Estos cambios iniciaron hace media década, pero la pandemia lo aceleró todo. La industria FinTech, el enorme crecimiento del mercado de criptoactivos, el desarrollo de tecnologías SupTech y RegTech están transformando la forma en que ocurre el lavado de activos, y la manera en que nos enfrentamos a él. Este libro introduce al lector, de manera amigable y con un lenguaje claro, en los desafíos que conlleva esta innovación en la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Como tal, el libro no agota el tema, y no podría hacerlo. Mucho de lo que creemos saber hoy acerca de las nuevas modalidades de lavado de activos y financiación del terrorismo aún no tiene evidencia que permita confirmarlo, por lo que estamos en la frontera del conocimiento. Sin embargo, este libro ofrece muchos elementos de juicio para comprender el fenómeno y empezar a navegar en estas oscuras aguas a las que nos enfrentamos en esta cuarta revolución industrial.
Auditor A Forense En La Investigaci N Criminal Del Lavado De Dinero Y Activos
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Author : Miguel Antonio Cano Castano
language : es
Publisher:
Release Date : 2005
Auditor A Forense En La Investigaci N Criminal Del Lavado De Dinero Y Activos written by Miguel Antonio Cano Castano and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2005 with Money laundering investigation categories.
C Mo Prevenir El Lavado De Dinero
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Author : Jorge Lara
language : es
Publisher: Instituto Nacional de Ciencias Penales
Release Date :
C Mo Prevenir El Lavado De Dinero written by Jorge Lara and has been published by Instituto Nacional de Ciencias Penales this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Law categories.
El objetivo de estas reflexiones es abrir un espacio para la comprensión social de un fenómeno complejo. El lavado de dinero es uno de los mayores retos para los Estados, porque impacta seriamente a las instituciones de procuración de justicia, los sistemas financieros y la libre concurrencia económica. Se han desarrollado tratados, instituciones y metodologías para advertir la necesidad de prevenir, investigar y sancionar el delito. Esta obra es un análisis que busca mostrar todas las aristas de este problema internacional bajo las premisas del conocimiento del cliente y la debida diligencia como ejes preventivos.
El Delito Previo En El Tipo Penal De Lavado De Activos
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Author : Gerardo Luis Lamas Suárez
language : es
Publisher:
Release Date : 2017
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Armonizaci N Del Delito De Lavado De Activos En Los Pa Ses De La Alianza Del Pac Fico
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Author : Vargas Mendoza, Ligia María
language : es
Publisher: Ediciones Uniandes-Universidad de los Andes
Release Date : 2018-01-01
Armonizaci N Del Delito De Lavado De Activos En Los Pa Ses De La Alianza Del Pac Fico written by Vargas Mendoza, Ligia María and has been published by Ediciones Uniandes-Universidad de los Andes this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2018-01-01 with Law categories.
La globalización, que permite e impulsa el auge de las empresas multinacionales y los vínculos de dependencia entre las economías, ha hecho que todos los estados se vena en la necesidad de coordinar sus políticas para favorecer el crecimiento del libre mercado. Sin embargo, la disminución de las fronteras y la facilitación del libre tránsito de bienes y servicios, también favorece la actuación de las empresas criminales. Por lo tanto, los Estados se han visto obligados a coordinar sus políticas de represión de la criminalidad y a responder a un fenómeno transnacional de manera conjunta. Muestra de ello, son las múltiples convenciones y recomendaciones internacionales en materia de lavado de activos, que buscan unificar la propuesta legislativa respecto a los tipos penales de blanqueo de capitales, a pesar de encontrarse en ordenamientos jurídicos sumamente distintos. La idea que subyace a estos esfuerzos es desincentivar el blanqueo de capitales que implica también combatir los delitos que producen los bienes. En la medida en que se reduzca la posibilidad de disfrutar las ganancias de los delitos, cometer ciertas conductas deja de tener sentido. En consecuencia, la lucha contra el blanqueo de capitales es, a su vez, la lucha contra la criminalidad organizada y los llamados delitos precedentes. Se debe fortalecer el orden jurídico mediante la idea de que “el crimen no paga” y vencer la cultura del dinero fácil que tanto mal le ha hecho a la sociedad latinoamericana. Armonizar la legislación de los Países de la Alianza del Pacífico en esta materia, contribuye a alcanzar ese propósito y la intención de este libro es plantear un mecanismo para logar ese objetivo. “(…) quien se acerque a estas páginas, desafortunadamente, no podrá asistir a la magnífica defensa que l autora realizó del mismo, contestando brillantemente las preguntas que sobre su contenido, método y desarrollo se le formularon en el acto público de exposición” Cristina Méndez Rodríguez Profesora Titular de Derecho Penal Universidad de Salamanca
Lavado De Activos Por Sujetos Obligados
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Author : Hernán Blanco
language : es
Publisher:
Release Date : 2011
Lavado De Activos Por Sujetos Obligados written by Hernán Blanco and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2011 with Money laundering categories.
Análisis sobre el delito de lavado de dinero en Argentina, aborda su naturaleza, tipos, las normativas reglamentarias que lo contienen y los deberes que éstas imponen a los denominados sujetos obligados, ya sean empresas o particulares, en la actividad económico-financiera. Asimismo, se exponen los problemas derivados de la imputación de éste delito en el marco del derecho penal económico argentino, así como los principios básicos de la teoría de los delitos de infracción de deber y sus principales críticas.
Lavado De Dinero Problema Mundial
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Author : Carlos Carbonari
language : es
Publisher:
Release Date : 2005
Lavado De Dinero Problema Mundial written by Carlos Carbonari and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2005 with Law categories.