Lavado De Activos
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El Delito De Lavado De Activos
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Author : Manuel A. Abanto Vásquez
language : es
Publisher:
Release Date : 2017
El Delito De Lavado De Activos written by Manuel A. Abanto Vásquez and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2017 with Banking law categories.
Lavado De Activos
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Author : José Antonio Arbulú Ramírez
language : es
Publisher:
Release Date : 2018
Lavado De Activos written by José Antonio Arbulú Ramírez and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2018 with Money laundering categories.
Sistemas De Prevenci N De Lavado De Activos Y De Financiaci N Del Terrorismo
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Author : Francisco José Sintura Varela
language : es
Publisher:
Release Date : 2014
Sistemas De Prevenci N De Lavado De Activos Y De Financiaci N Del Terrorismo written by Francisco José Sintura Varela and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2014 with categories.
Lavado De Activos Y Financiaci N Del Terrorismo
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Author : Víctor Roberto Prado Saldarriaga
language : es
Publisher:
Release Date : 2007-01-01
Lavado De Activos Y Financiaci N Del Terrorismo written by Víctor Roberto Prado Saldarriaga and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2007-01-01 with Money laundering categories.
Sistemas De Prevenci N De Lavado De Activos Y De Financiaci N Del Terrorismo
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Author : Francisco José Sintura Varela
language : es
Publisher:
Release Date : 2011-01-01
Sistemas De Prevenci N De Lavado De Activos Y De Financiaci N Del Terrorismo written by Francisco José Sintura Varela and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2011-01-01 with Money laundering categories.
Tratado De Lavado De Activos Y Financiaci N Del Terrorismo
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Author : Humberto J. Bertazza
language : es
Publisher:
Release Date : 2012
Tratado De Lavado De Activos Y Financiaci N Del Terrorismo written by Humberto J. Bertazza and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2012 with Banking law categories.
Armonizaci N Del Delito De Lavado De Activos En Los Pa Ses De La Alianza Del Pac Fico
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Author : Vargas Mendoza, Ligia María
language : es
Publisher: Ediciones Uniandes-Universidad de los Andes
Release Date : 2018-01-01
Armonizaci N Del Delito De Lavado De Activos En Los Pa Ses De La Alianza Del Pac Fico written by Vargas Mendoza, Ligia María and has been published by Ediciones Uniandes-Universidad de los Andes this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2018-01-01 with Law categories.
La globalización, que permite e impulsa el auge de las empresas multinacionales y los vínculos de dependencia entre las economías, ha hecho que todos los estados se vena en la necesidad de coordinar sus políticas para favorecer el crecimiento del libre mercado. Sin embargo, la disminución de las fronteras y la facilitación del libre tránsito de bienes y servicios, también favorece la actuación de las empresas criminales. Por lo tanto, los Estados se han visto obligados a coordinar sus políticas de represión de la criminalidad y a responder a un fenómeno transnacional de manera conjunta. Muestra de ello, son las múltiples convenciones y recomendaciones internacionales en materia de lavado de activos, que buscan unificar la propuesta legislativa respecto a los tipos penales de blanqueo de capitales, a pesar de encontrarse en ordenamientos jurídicos sumamente distintos. La idea que subyace a estos esfuerzos es desincentivar el blanqueo de capitales que implica también combatir los delitos que producen los bienes. En la medida en que se reduzca la posibilidad de disfrutar las ganancias de los delitos, cometer ciertas conductas deja de tener sentido. En consecuencia, la lucha contra el blanqueo de capitales es, a su vez, la lucha contra la criminalidad organizada y los llamados delitos precedentes. Se debe fortalecer el orden jurídico mediante la idea de que “el crimen no paga” y vencer la cultura del dinero fácil que tanto mal le ha hecho a la sociedad latinoamericana. Armonizar la legislación de los Países de la Alianza del Pacífico en esta materia, contribuye a alcanzar ese propósito y la intención de este libro es plantear un mecanismo para logar ese objetivo. “(…) quien se acerque a estas páginas, desafortunadamente, no podrá asistir a la magnífica defensa que l autora realizó del mismo, contestando brillantemente las preguntas que sobre su contenido, método y desarrollo se le formularon en el acto público de exposición” Cristina Méndez Rodríguez Profesora Titular de Derecho Penal Universidad de Salamanca
Lavado De Activos En Turismo Y Casinos
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Author : Agustín N. Morello
language : es
Publisher:
Release Date : 2015
Lavado De Activos En Turismo Y Casinos written by Agustín N. Morello and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2015 with categories.
Ley Contra El Lavado De Dinero Y De Activos
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Author :
language : es
Publisher:
Release Date : 2014
Ley Contra El Lavado De Dinero Y De Activos written by and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2014 with Banking law categories.
El Delito De Lavado De Activos
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Author : Eduardo Alejos Toribio
language : es
Publisher:
Release Date : 2023
El Delito De Lavado De Activos written by Eduardo Alejos Toribio and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023 with Appellate procedure categories.