Frode Fiscale Su Attivit Lecite E Riciclaggio Di Denaro Antiriciclaggio Per I Professionisti
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Frode Fiscale Su Attivit Lecite E Riciclaggio Di Denaro Antiriciclaggio Per I Professionisti
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Author : Giuseppe Rebecca
language : it
Publisher: Giuffrè Editore
Release Date : 2006
Frode Fiscale Su Attivit Lecite E Riciclaggio Di Denaro Antiriciclaggio Per I Professionisti written by Giuseppe Rebecca and has been published by Giuffrè Editore this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2006 with Law categories.
Obblighi Antiriciclaggio Per I Professionisti
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Author : AA. VV.
language : it
Publisher: il fisco
Release Date : 2012-10-24
Obblighi Antiriciclaggio Per I Professionisti written by AA. VV. and has been published by il fisco this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2012-10-24 with Law categories.
La presente Guida, arricchita dai riferimenti ai più recenti contributi della dottrina e della giurisprudenza in materia, si pone l’obiettivo di fornire un valido strumento teorico e pratico in materia di obblighi di antiriciclaggio per i professionisti. La Guida è articolata in modo da destinare i primi capitoli all’inquadramento dei fenomeni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonché all’esame delle categorie professionali chiamate in causa per gli adempimenti che le vedono protagoniste. Nei successivi capitoli, gli autori si soffermano in maniera specifica sugli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e conservazione dei dati, di segnalazione di operazioni sospette, di comunicazione delle infrazioni ai limiti di utilizzo del contante e della formazione del personale nonché sui profili di natura sanzionatoria. Ogni capitolo è dedicato ad un obbligo specifico, dando risalto alle recenti indicazioni fornite dagli ordini professionali e dal Comando Generale della Guardia di Finanza. Nell’ultima parte della Guida vengono infine forniti alcuni modelli, corredati da note, da utilizzare nella pratica professionale. STRUTTURA Riciclaggio e finanziamento del terrorismo Riciclaggio e reati tributari I professionisti destinatari degli obblighi L’adeguata verifica della clientela Gli obblighi di registrazione e conservazione dei dati Segnalazione di operazioni sospette I nuovi limiti per l’utilizzo del contante e la comunicazione delle infrazioni La formazione del personale e i controlli interni Violazione della normativa antiriciclaggio e sanzioni penali Modello di informativa per il trattamento dei dati personali Archivio antiriciclaggio per i professionisti contabili: regole operative Modello di delega a dipendenti e collaboratori ad operare registrazioni Limiti alle transazioni in contanti e titoli al portatore: casistica e adempimenti
Antiriciclaggio Direttiva Dac 6
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Author : Marino Longoni
language : it
Publisher: Class Editori
Release Date : 2020-01-27
Antiriciclaggio Direttiva Dac 6 written by Marino Longoni and has been published by Class Editori this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2020-01-27 with Business & Economics categories.
L’emanazione della V direttiva antiriciclaggio (direttiva n. 2018/843) testimonia la crescente consapevolezza che non si possono attuare una serie politiche di prevenzione e repressione dei fenomeni criminali senza introdurre efficaci misure che garantiscano un adeguato livello di trasparenza del sistema finanziario. La V direttiva è anche intervenuta con disposizioni mirate a contrastare un possibile illecito delle valute virtuali; ha ampliato la platea di coloro che sono tenuti all’obbligo di collaborazione attiva e ha modificato le misure di verifica della clientela per determinati soggetti. La consapevolezza dei potenziali benefici della trasparenza ha interessato anche la normativa tributaria (in materia di operazioni transfrontaliere potenzialmente aggressive dal punto di vista fiscale), nell’ambito della quale la direttiva Dac 6 (direttiva 2018/822) ha introdotto precisi obblighi di comunicazione preventiva da parte di intermediari e contribuenti. L’obiettivo è quello di mettere a disposizione delle amministrazioni finanziarie informazioni complete sui meccanismi aggressivi e quindi alla creazione di un buon funzionamento del mercato comune. Si tratta in entrambi i casi di normative complesse, che richiedono sia un elevato livello di attenzione da parte degli operatori coinvolti, sia l’adeguamento dei loro processi organizzativi e gestionali. La guida di ItaliaOggi presenta anche il testo aggiornato della normativa antiriciclaggio.
Le Nuove Regole Antiriciclaggio
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Author : Michele Carbone
language : it
Publisher: IPSOA
Release Date : 2023-11-07
Le Nuove Regole Antiriciclaggio written by Michele Carbone and has been published by IPSOA this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-11-07 with Law categories.
LE NUOVE REGOLE ANTIRICICLAGGIO analizza gli obblighi antiriciclaggio che i professionisti obbligati devono porre in essere. Uno strumento al servizio di tutti i soggetti chiamati ad affrontare i rilevanti cambiamenti che comportano la rivisitazione ed il perfezionamento dei propri assetti organizzativi nonché della loro policy in materia, unitamente alla necessità di provvedere alla formazione permanente del personale coinvolto. Il volume è dedicato a tutti i professionisti obbligati: intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco.
Money Laundering Through The Football Sector
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Author : OECD
language : en
Publisher: OECD Publishing
Release Date : 2009-07-03
Money Laundering Through The Football Sector written by OECD and has been published by OECD Publishing this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2009-07-03 with categories.
This report is based on four main sources: an extensive literature review, the analysis of the answers to a questionnaire sent to FATF and FSRB members; the results of a typology workshop and subsequent consultation with the football sector. Results ...
Terrorist Asset Freezing Etc Act 2010 Uk
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Author : The Law The Law Library
language : en
Publisher: Createspace Independent Publishing Platform
Release Date : 2018-04-02
Terrorist Asset Freezing Etc Act 2010 Uk written by The Law The Law Library and has been published by Createspace Independent Publishing Platform this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2018-04-02 with categories.
Terrorist Asset-Freezing etc. Act 2010 (UK) The Law Library presents the official text of the Terrorist Asset-Freezing etc. Act 2010 (UK). Updated as of March 26, 2018 This book contains: - The complete text of the Terrorist Asset-Freezing etc. Act 2010 (UK) - A table of contents with the page number of each section
Black Finance
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Author : Donato Masciandaro
language : en
Publisher: Edward Elgar Publishing
Release Date : 2007-01-01
Black Finance written by Donato Masciandaro and has been published by Edward Elgar Publishing this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2007-01-01 with Business & Economics categories.
Black Finance will be a valuable and accessible tool for scholars and academics, principally in economics, though also in politics and law, as well as for regulators and supervisory institutions.
International Narcotics Control Strategy Report
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Author :
language : en
Publisher:
Release Date : 1993
International Narcotics Control Strategy Report written by and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1993 with Drug control categories.
The Detection Of Foreign Bribery
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Author : OECD
language : en
Publisher: OECD Publishing
Release Date : 2017-12-12
The Detection Of Foreign Bribery written by OECD and has been published by OECD Publishing this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2017-12-12 with categories.
The OECD Anti-Bribery Convention focuses on enforcement through the criminalisation of foreign bribery but it is multidisciplinary and includes key requirements to combat money laundering, accounting fraud, and tax evasion connected to foreign bribery. The first step, however, in enforcing foreign bribery and related offences is effective detection. This study looks at the primary sources of detection for the foreign bribery offence and the role that certain public agencies and private sector actors can play in uncovering this crime. It examines the practices developed in different sectors and countries which have led to the successful detection of foreign bribery with a view to sharing good practices and improving countries’ capacity to detect and ultimately step-up efforts against transnational bribery. The study covers a wide range of potential sources for detecting foreign bribery: self-reporting; whistleblowers and whistleblower protection; confidential informants and cooperating witnesses; media and investigative journalism; tax authorities; financial intelligence units; other government agencies; criminal and other legal proceedings; international co-operation and professional advisers.
For Good And Evil
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Author : Charles Adams
language : en
Publisher: Rowman & Littlefield
Release Date : 1993
For Good And Evil written by Charles Adams and has been published by Rowman & Littlefield this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1993 with Taxation categories.
Records the impact of taxation on events in world history, from ancient Egypt to the present, and concludes that taxation has been a force that has shaped world history and has had a direct bearing on the civilization process.