Gestione Del Rischio Riciclaggio
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Gestione Del Rischio Riciclaggio
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Author : MORETTI ANDREA
language : it
Publisher: G Giappichelli Editore
Release Date : 2023-12-12
Gestione Del Rischio Riciclaggio written by MORETTI ANDREA and has been published by G Giappichelli Editore this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-12-12 with Law categories.
A nessuna condotta criminale il legislatore italiano ha dedicato negli anni duemila una attenzione pari a quella che può riscontrarsi con riferimento al fenomeno del riciclaggio e del reinvestimento e reimpiego di profitti illeciti. Il profilo più rilevante di questa pluralità di questi interventi normativi va rinvenuto nell’evoluzione del sistema verso quello che è il cardine del sistema dell’antiriciclaggio e cioè l’affinamento e l’istituzionalizzazione del cd. risk based approach, attività che coinvolge ed impegna una pluralità di soggetti, professionisti, società, privati, associazioni senza scopo di lucro, società sportive, ecc. Questo testo nasce con l’intento di individuare – dopo aver ricostruito la disciplina penale in tema di riciclaggio e reimpiego di profitti delittuosi – con cui tali soggetti possono e devono adempiere ai doveri che la normativa antiriciclaggio impone loro.
Il Rischio Di Riciclaggio
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Author : AA. VV.
language : it
Publisher: FrancoAngeli
Release Date : 2022-10-07T00:00:00+02:00
Il Rischio Di Riciclaggio written by AA. VV. and has been published by FrancoAngeli this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-10-07T00:00:00+02:00 with Business & Economics categories.
365.1275
La Prevenzione E La Gestione Del Rischio Di Riciclaggio E Di Finanziamento Del Terrorismo In Banca
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Author : Alfredo Pallini
language : it
Publisher:
Release Date : 2017
La Prevenzione E La Gestione Del Rischio Di Riciclaggio E Di Finanziamento Del Terrorismo In Banca written by Alfredo Pallini and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2017 with Political Science categories.
La Normativa Antiriciclaggio E Antiterrorismo Per I Professionisti
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Author : Marco Krogh - Cesare Licini
language : en
Publisher: IPSOA
Release Date : 2010-06-28
La Normativa Antiriciclaggio E Antiterrorismo Per I Professionisti written by Marco Krogh - Cesare Licini and has been published by IPSOA this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2010-06-28 with Law categories.
Il tema è di grande attualità, come ben esplicitato nel titolo, non soltanto per i Notai ma per tutti i Professionisti. Poiché le disposizioni in esame hanno origine e sviluppo da un contesto avviatosi sul piano della normativa comunitaria, il volume inizialmente illustra il panorama dell’attuale scenario internazionale e comunitario della lotta al riciclaggio, per poi esaminare accuratamente il versante nazionale delle nuove norme. Le direttive europee svolgono dunque il ruolo di “normazione comunitaria” di vertice che oggi ha trovato recepimento in Italia con il D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007.
Il Sistema Dei Controlli Interni Delle Banche E La Gestione Del Rischio Di Riciclaggio
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Author : Andrea Minto
language : it
Publisher:
Release Date : 2023
Il Sistema Dei Controlli Interni Delle Banche E La Gestione Del Rischio Di Riciclaggio written by Andrea Minto and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023 with Business & Economics categories.
Le Nuove Regole Antiriciclaggio
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Author : Michele Carbone
language : it
Publisher: IPSOA
Release Date : 2023-11-07
Le Nuove Regole Antiriciclaggio written by Michele Carbone and has been published by IPSOA this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-11-07 with Law categories.
LE NUOVE REGOLE ANTIRICICLAGGIO analizza gli obblighi antiriciclaggio che i professionisti obbligati devono porre in essere. Uno strumento al servizio di tutti i soggetti chiamati ad affrontare i rilevanti cambiamenti che comportano la rivisitazione ed il perfezionamento dei propri assetti organizzativi nonché della loro policy in materia, unitamente alla necessità di provvedere alla formazione permanente del personale coinvolto. Il volume è dedicato a tutti i professionisti obbligati: intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco.
Compliance Responsabilit Da Reato Degli Enti Collettivi
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Author : aa. vv.
language : it
Publisher: IPSOA
Release Date : 2019-09-12
Compliance Responsabilit Da Reato Degli Enti Collettivi written by aa. vv. and has been published by IPSOA this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2019-09-12 with Law categories.
D.Lgs. n. 231/2001 Banche, intermediari finanziari, assicurazioni Reati transnazionali Ambiente e Sicurezza del lavoro Anticorruzione e misure di prevenzione Whistleblowing Il Commentario offre una sintesi multidisciplinare dei tanti profili eterogenei di compliance aziendale e di responsabilità amministrativa degli enti. Analizza, in maniera rigorosa, i molti problemi interpretativi posti in essere dalla normativa, che spaziano dalla parte generale alla parte speciale del diritto penale, al diritto penale complementare, al diritto processuale penale, e che si intersecano con questioni, anch’esse dalle rilevanti implicazioni teoriche e pratiche, di natura societaria, lavoristica, amministrativistica, nonché di matrice economico-aziendale. Per questo, oltre al corpo delle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001 e delle norme regolamentari (Sezione I), si è aggiunta un’ampia “parte speciale”, che comprende: l'amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati (Sezione II) le norme che prevedono la responsabilità degli enti collettivi o introducono varianti anche di natura processuale per i procedimenti a carico di enti creditizi, di società di intermediazione finanziaria, di società di gestione del risparmio e di società di investimento a capitale variabile, nonché nell’ambito della disciplina del codice delle assicurazioni private (sezione III) l'analisi della responsabilità per reati transnazionali (Sezione IV) l'analisi della responsabilità per reati ambientali (Sezione V) l'analisi della responsabilità in tema di sicurezza del lavoro (Sezione VI) la prevenzione della corruzione (Sezione VII) la prevenzione del whistleblowing (Sezione VIII) le norme del c.d. codice antimafia, che interferiscono con la responsabilità degli enti (sezione IX) le procedure investigative esterne, da parte della polizia giudiziaria e del pubblico ministero (Sezione X) le procedure investigative interne all’ente (Sezione XI).
Antiriciclaggio
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Author : Capolupo Saverio, Carbone Michele, Sturzo Gaspare, Battaglia Sergio Maria
language : it
Publisher: IPSOA
Release Date : 2012-12-06
Antiriciclaggio written by Capolupo Saverio, Carbone Michele, Sturzo Gaspare, Battaglia Sergio Maria and has been published by IPSOA this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2012-12-06 with Law categories.
Il successo delle precedenti edizioni e la sempre maggiore importanza che il tema riveste per tutti i soggetti del mondo professionale, commercialisti, avvocati, notai, revisori legali dei conti, ma anche per aziende, banche, società finanziarie e fiduciarie, assicurazioni, che a vario titolo devono necessariamente confrontarsi con le disposizioni di prevenzione e lotta al fenomeno del riciclaggio, hanno portato a questa quarta edizione, che è stata scritta basandosi su tre principi guida. Il primo ha tenuto conto delle numerose novità legislative e regolamentari in materia che si sono succedute nell’ultimo periodo (dalla previsione di più stringenti limiti alla circolazione del contante, con le deroghe per gli stranieri, al nuovo sistema dei pagamenti nella Pubblica Amministrazione, dal diverso obbligo di comunicazione delle infrazioni amministrative alle competenze degli organi deputati alla gestione dei contesti sanzionatori) sino alle numerose modifiche e integrazioni apportate con il recente D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169. Si è poi notevolmente implementata la parte dedicata all’adeguata verifica della clientela, agli indicatori di anomalia della Banca d’Italia, del Ministro della giustizia e del Ministro dell’interno nonché agli schemi rappresentativi di comportamenti anomali elaborati dall’Unità di informazione finanziaria, e altrettanto è stato fatto in ordine agli strumenti di pagamento (denaro contante, assegni, titoli al portatore) allo scopo di rendere la Guida uno strumento davvero operativo e di organica consultazione per tutti gli addetti ai lavori. L’ultimo ha suggerito di inserire, al termine di ciascun capitolo, tabelle e grafici che in forma sintetica completano ovvero espongono tematiche di interesse ivi affrontate. Il volume, pertanto completamente rivisitato, costituisce più che mai uno strumento affidabile e indispensabile sia per coloro che sono già padroni della disciplina, e intendono aggiornarsi in modo rapido e completo, sia per chi si avvicina per la prima volta a tale materia e vuol disporre di un testo di agevole comprensione, che permette di conoscere in maniera scientifica il quadro giuridico di riferimento, sia internazionale che domestico, e gli aspetti di carattere sostanziale relativi agli adempimenti di professionisti, intermediari ed altri operatori economici.
Anagrafe Fiscale E Controlli Antiriciclaggio
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Author : Ranieri Razzante
language : it
Publisher: Maggioli Editore
Release Date : 2014-03
Anagrafe Fiscale E Controlli Antiriciclaggio written by Ranieri Razzante and has been published by Maggioli Editore this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2014-03 with categories.
Il volume si propone di fornire un inquadramento generale delle tematiche normative e gestionali riguardanti la lotta al riciclaggio e all’evasione fiscale, mettendo a confronto l’utilizzo dell’Archivio Unico Informatico e dell’Archivio dei rapporti finanziari. Si parte da un esame del reato presupposto di riciclaggio per affrontare poi gli obblighi imposti agli operatori finanziari riguardo alle comunicazioni da inviare all’Amministrazione finanziaria che gestisce il voluminoso Archivio dei rapporti, utilizzabile ai fini fiscali ma accessibile anche ad altri soggetti istituzionali addetti al controllo e alla repressione dei reati di riciclaggio, terrorismo e criminalità organizzata. In particolare viene analizzata la possibilità, data dal cosiddetto decreto Monti del dicembre 2011, di utilizzare in forma massiva i dati dell’Archivio dei rapporti ai fini di una drastica lotta all’evasione fiscale. Viene infine trattato il tema dei controlli e dei compiti dei responsabili antiriciclaggio. Il volume è di sicuro interesse per tutti gli addetti ai lavori, compresi i professionisti e gli studi che si occupano di consulenza fiscale ed assistenza antiriciclaggio, chiamati a confrontarsi quotidianamente con gli aspetti operativi dell’antiriciclaggio stesso e degli obblighi di natura fiscale. Giuseppe Tonetti Dal 2001 è dirigente della Direzione Centrale Accertamento, dove si occupa di Archivio dei rapporti finanziari, indagini finanziarie e rapporti tra normativa fiscale ed obblighi antiriciclaggio. Di provenienza bancaria – è stato per molti anni direttore di filiale della Banca Commerciale Italiana – è autore del volume Le nuove indagini finanziarie (2008), manuale operativo sulla procedura telematica sulle indagini finanziarie rivolto agli operatori del settore. Relatore a numerosi convegni e seminari sulle tematiche di cui sopra, è un punto di riferimento in materia sia per gli Uffici operativi dell’Agenzia delle Entrate sia per gli intermediari finanziari destinatari delle richieste di indagine e coinvolti negli obblighi comunicativi. Ranieri Razzante Professore e avvocato, insegna “Legislazione antiriciclaggio” all’Università di Bologna. È consulente della Commissione Parlamentare Antimafia e Presidente dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio (AIRA). Ha fondato e dirige lo Studio Legale e Societario Razzante in Roma. È autore di numerosi volumi, articoli e saggi in materia di diritto dei mercati finanziari, degli intermediari assicurativi e legislazione antiriciclaggio.
Water Tech
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Author : William Sarni
language : en
Publisher: Routledge
Release Date : 2013-10-08
Water Tech written by William Sarni and has been published by Routledge this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013-10-08 with Business & Economics categories.
This book unveils how the world in the twenty-first century will need to manage our most fundamental resource need, water. It outlines how stakeholders can improve water use in their homes, their businesses, and the world. In particular, it focuses on the role of stakeholders in crafting a twenty-first century paradigm for water. Investors not only drive innovation through direct investment in new technologies but also by highlighting risk and driving reporting and disclosure within the business community. Water Tech highlights the business drivers to address water related issues. These include business disruption, regulatory risk and reputational risk along with opportunities in the commercialization of innovative technologies such as desalination and water reuse and treatment. The authors argue that through increased attention on water scarcity through activities such as reporting and disclosure we are now accelerating innovation in the water industry. They show how we are just now capturing the true cost and value of water and this is creating opportunities for investors in the water sector. The text takes the reader through key aspects of emerging innovative technologies along with case studies and key issues on the path to commercialization. A roadmap of the opportunities in the water sector is presented based on interviews with leading authorities in the water field including innovators, investors, legal, regulatory experts and businesses.