Il Fenomeno Del Riciclaggio E La Normativa Di Contrasto
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Il Fenomeno Del Riciclaggio E La Normativa Di Contrasto
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Author : Filippo Scapellato
language : it
Publisher: G Giappichelli Editore
Release Date : 2013-06-05
Il Fenomeno Del Riciclaggio E La Normativa Di Contrasto written by Filippo Scapellato and has been published by G Giappichelli Editore this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013-06-05 with Business & Economics categories.
L’opera ha ad oggetto un argomento di grande attualità: la lotta al riciclaggio infatti da un lato è fortemente collegata al contrasto della criminalità organizzata, dall’altro agli stessi strumenti utilizzati contro il riciclaggio è stata attribuita anche la funzione di contrastare la grande sfida di questo inizio di millennio, rappresentata dal terrorismo internazionale. L’opera è stata suddivisa in quat¬tro parti principali. La prima è dedicata alla descrizione del fenomeno del riciclaggio (scopi, modalità, tecniche, riflessi sul sistema economico); la seconda è dedicata alle fonti internazionali e comunitarie, di cui si dà conto secondo la loro evoluzione in modo da rendere chiaro il percorso effettuato nel contrasto del riciclaggio; nella terza parte si affronta la trattazione della disciplina penalistica del riciclaggio, introdotta per la prima volta in Italia nel 1978 con l’articolo 648-bis del codice penale ed evolutasi in più tappe; da ultimo viene trattata la disciplina amministrativa di prevenzione, che presenta una spiccata uniformità in rapporto a quelle degli altri Paesi europei. Non mancano alcuni cenni al dibattito in corso tra gli operatori e gli esperti circa la necessità di nuovi strumenti, quali quello dell’attribuzione di rilevanza penale alle condotte di cosiddetto autoriciclaggio, e circa l’opportunità di impiegare gli strumenti previsti dalla normativa amministrativa anche nella lotta contro altri fenomeni illeciti, quale l’evasione fiscale.
Il Riciclaggio Del Denaro Il Fenomeno Il Reato Le Norme Di Contrasto
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Author : Ermanno Cappa
language : it
Publisher: Giuffrè Editore
Release Date : 2012
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Il Rischio Di Riciclaggio
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Author : AA. VV.
language : it
Publisher: FrancoAngeli
Release Date : 2022-10-07T00:00:00+02:00
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365.1275
Le Operazioni Sospette Di Riciclaggio
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Author : Giovanni Sciancalepore
language : it
Publisher: G Giappichelli Editore
Release Date : 2018-01-03
Le Operazioni Sospette Di Riciclaggio written by Giovanni Sciancalepore and has been published by G Giappichelli Editore this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2018-01-03 with Law categories.
Nell’azione di contrasto al riciclaggio, la segnalazione delle operazioni sospette rappresenta il punto di partenza della scoperta delle molteplici attività illecite in cui il fenomeno si articola. Frutto di un’attenta e completa disamina della disciplina normativa e delle prassi operative sviluppatesi nel corso degli anni, il presente lavoro, con i suoi risvolti giuridici e al contempo pragmatici, analizza le complesse logiche in cui il money laundering si traduce. L’indagine, aggiornata al recente decreto di recepimento nel nostro ordinamento della IV Direttiva, è animata dallo scopo di far luce sulle difficili problematiche del sospetto e della conseguente segnalazione, mediante un’osservazione casistica ed un approccio multidisciplinare. Giovanni Sciancalepore, professore ordinario di Sistemi Giuridici Comparati – Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Salerno.
Dal Riciclaggio All Autoriciclaggio Le Scelte Del Legislatore
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Author : Arrotino Antonio
language : it
Publisher: Key Editore
Release Date : 2015-01-24
Dal Riciclaggio All Autoriciclaggio Le Scelte Del Legislatore written by Arrotino Antonio and has been published by Key Editore this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2015-01-24 with Law categories.
L’Autore, innanzitutto, propone una corretta definizione del fenomeno del riciclaggio, ripercorrendo i suoi principali sviluppi normativi e le sue principali caratteristiche. In secondo luogo, si sofferma sulla relativa normativa di prevenzione e di contrasto. In ultimo, particolarmente stimolante è il capitolo finale, nel quale si analizzano le recenti decisioni legislative in materia di autoriciclaggio.
Gestione Del Rischio Riciclaggio
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Author : MORETTI ANDREA
language : it
Publisher: G Giappichelli Editore
Release Date : 2023-12-12
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A nessuna condotta criminale il legislatore italiano ha dedicato negli anni duemila una attenzione pari a quella che può riscontrarsi con riferimento al fenomeno del riciclaggio e del reinvestimento e reimpiego di profitti illeciti. Il profilo più rilevante di questa pluralità di questi interventi normativi va rinvenuto nell’evoluzione del sistema verso quello che è il cardine del sistema dell’antiriciclaggio e cioè l’affinamento e l’istituzionalizzazione del cd. risk based approach, attività che coinvolge ed impegna una pluralità di soggetti, professionisti, società, privati, associazioni senza scopo di lucro, società sportive, ecc. Questo testo nasce con l’intento di individuare – dopo aver ricostruito la disciplina penale in tema di riciclaggio e reimpiego di profitti delittuosi – con cui tali soggetti possono e devono adempiere ai doveri che la normativa antiriciclaggio impone loro.
Antiriciclaggio
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Author : Antonio Scialoja
language : it
Publisher: Maggioli Editore
Release Date : 2013
Antiriciclaggio written by Antonio Scialoja and has been published by Maggioli Editore this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013 with Law categories.
Il Contrasto Al Riciclaggio Di Capitali E Al Finanziamento Illecito Normative Internazionali Ed Attuazione Della Iii Direttiva Comunitaria In Italia
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Author : Giovanna Stumpo
language : it
Publisher: FrancoAngeli
Release Date : 2008-12-30T00:00:00+01:00
Il Contrasto Al Riciclaggio Di Capitali E Al Finanziamento Illecito Normative Internazionali Ed Attuazione Della Iii Direttiva Comunitaria In Italia written by Giovanna Stumpo and has been published by FrancoAngeli this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2008-12-30T00:00:00+01:00 with Law categories.
287.19
La Normativa Antiriciclaggio E Antiterrorismo Per I Professionisti
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Author : Marco Krogh - Cesare Licini
language : en
Publisher: IPSOA
Release Date : 2010-06-28
La Normativa Antiriciclaggio E Antiterrorismo Per I Professionisti written by Marco Krogh - Cesare Licini and has been published by IPSOA this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2010-06-28 with Law categories.
Il tema è di grande attualità, come ben esplicitato nel titolo, non soltanto per i Notai ma per tutti i Professionisti. Poiché le disposizioni in esame hanno origine e sviluppo da un contesto avviatosi sul piano della normativa comunitaria, il volume inizialmente illustra il panorama dell’attuale scenario internazionale e comunitario della lotta al riciclaggio, per poi esaminare accuratamente il versante nazionale delle nuove norme. Le direttive europee svolgono dunque il ruolo di “normazione comunitaria” di vertice che oggi ha trovato recepimento in Italia con il D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007.
La Normativa Antiriciclaggio E I Professionisti
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Author : Remo Danovi
language : it
Publisher: Giuffrè Editore
Release Date : 2006
La Normativa Antiriciclaggio E I Professionisti written by Remo Danovi and has been published by Giuffrè Editore this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2006 with Law categories.