Prevenci N De Lavado De Dinero Y Delincuencia Organizada En El Sector Casinos
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Prevenci N De Lavado De Dinero Y Delincuencia Organizada En El Sector Casinos
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Author : Jorge L. Romo
language : es
Publisher:
Release Date : 2012
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Modalidades De Lavado De Dinero Y Activos
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Author : Miguel Antonio Cano Castaño
language : es
Publisher:
Release Date : 2001
Modalidades De Lavado De Dinero Y Activos written by Miguel Antonio Cano Castaño and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2001 with Auditing categories.
Modalidades del crimen organizado para lavar dinero y activos - Control interno - Normas en Colombia para controlar posibles operaciones de lavado en el mercado de valores - Sistema de control interno para la prevención - Técnicas para fomentar la prevención en la función de auditoría modelo "COSO"--Banderas rojas para prevenir el lavado de dinero - Administración del riesgo para prevenir el lavado de dinero - Prácticas contables para detectar el lavado de dinero - Importancia de la contabilidad en las investigaciones de lavado y delitos financieros - Investigación de delitos económicos y financieros - Responsabilidad de los contadores y auditores ante el lavado de activos Casos de lavado que implican el uso de la contabilidad para su investigación y detección.
C Mo Prevenir El Lavado De Dinero
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Author : Jorge Lara
language : es
Publisher: Instituto Nacional de Ciencias Penales
Release Date :
C Mo Prevenir El Lavado De Dinero written by Jorge Lara and has been published by Instituto Nacional de Ciencias Penales this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on with Law categories.
El objetivo de estas reflexiones es abrir un espacio para la comprensión social de un fenómeno complejo. El lavado de dinero es uno de los mayores retos para los Estados, porque impacta seriamente a las instituciones de procuración de justicia, los sistemas financieros y la libre concurrencia económica. Se han desarrollado tratados, instituciones y metodologías para advertir la necesidad de prevenir, investigar y sancionar el delito. Esta obra es un análisis que busca mostrar todas las aristas de este problema internacional bajo las premisas del conocimiento del cliente y la debida diligencia como ejes preventivos.
Prevenci N De Lavado De Dinero En Modelos Novedosos De Tecnolog A Financiera
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Author : Ricardo Gluyas Millán
language : es
Publisher: INACIPE
Release Date : 2021-09-23
Prevenci N De Lavado De Dinero En Modelos Novedosos De Tecnolog A Financiera written by Ricardo Gluyas Millán and has been published by INACIPE this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-09-23 with Law categories.
El manejo de activos virtuales cada vez es más común, en el caso de México es una actividad considerada vulnerable, sujeta al ocultamiento de fondos y lavado de dinero. En los últimos años, este delito ha cobrado diferentes rostros, por lo que resulta más complejo su control, sin embargo, existe regulación en la materia que es pertinente considerar para su tratamiento y vigilancia.En Prevención de lavado de dinero en modelos novedosos de tecnología financiera se exploran las nuevas manifestaciones del lavado de dinero a través de las finanzas descentralizadas o no reguladas por el Estado y el anonimato de los recursos depositados en activos virtuales, así como un análisis de la legislación vigente con el fin de articular políticas que contribuyan a contrarrestar este tipo de actividades.En esta investigación el autor analiza las nuevas tecnologías y los factores de riesgo y elabora una propuesta de reforma al artículo 124 de la Ley para Regular Instituciones de Tecnología Financiera, específicamente, para sancionar penalmente operaciones con activos virtuales con fondos de procedencia ilícita.
Tratamiento Penal Y Procesal Penal Del Tr Fico De Drogas
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Author : Inmer Puerta
language : es
Publisher: J.M Bosch
Release Date : 2022-06-22
Tratamiento Penal Y Procesal Penal Del Tr Fico De Drogas written by Inmer Puerta and has been published by J.M Bosch this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-06-22 with Law categories.
En esta investigación se desarrolla el tratamiento penal y procesal penal del tráfico de drogas, la delincuencia organizada y el blanqueo de capitales, con la finalidad de comprender el gran daño que la producción, el tráfico y el consumo de drogas ilícitas están causando al mundo, donde ha dejado de ser un simple problema de orden público o de contención judicial, sino que además se ha convertido en un fenómeno económico que trasciende las fronteras nacionales, condiciona e influye en las políticas internas de los países afectados y en las relaciones internacionales entre los países en desarrollo y los países industrializados. Tanto España, como país de Europa, y Venezuela, como país de América Latina, sufren en la actualidad, las consecuencias históricas del nacimiento, desarrollo y propagación del fenómeno de las drogas. De acuerdo con numerosas investigaciones ambos países constituyen puentes del narcotráfico internacional en sus regiones, básicamente la ubicación geográfica de ambos los convierte en territorios apetecibles para las organizaciones que se dedican al tráfico internacional ilícito de drogas. Debido a esta problemática, se analizó la tipicidad del delito de tráfico de drogas y su aplicación procesal en España y Venezuela, donde por su connotación organizativa y transnacional, se dirigió el estudio al terreno de la delincuencia organizada, siendo este tipo de delincuencia la evolución de una criminalidad asociada a la marginalidad del individuo, hacia una criminalidad desarrollada por estructuras de corte empresarial. Dentro de esta evolución, la criminalidad organizada obtiene importantes beneficios económicos, y habitualmente un gran poder económico cuando se vincula al tráfico ilícito de drogas. El delito organizado es un fenómeno complejo que se nutre de las discontinuidades culturales propiciadas por la globalidad. Por este motivo, para su investigación penal es necesaria la utilización de técnicas especiales como: el agente encubierto y la entrega vigilada. La cooperación internacional es fundamental para poder combatir la delincuencia organizada entre los distintos países y sus diferentes ordenamientos jurídicos, ya que este tipo de criminalidad comienza a tomar mayor poder económico, donde la transnacionalización es parte de su evolución y crecimiento que le permite traspasar todo tipo de fronteras, sujeta a desenvolverse en diferentes territorios y jurisdicciones. El blanqueo de capitales se estudió en el marco de la lucha contra el narcotráfico internacional, dado que la delincuencia organizada necesita limpiar el dinero ilícito para colocarlo en un mercado y sistema lícito, que les permita disfrutar de las grandes ganancias que les generaron los negocios delictivos como organización. Este modelo de criminalidad organizada ha contado con la ventaja, casi la complicidad se podría decir, de sistemas legales que, por su ineficacia, por su complejidad, por su inadecuación, dejan de constituir una amenaza y, en ocasiones, se convierten inclusive en aliado de estos criminales. Solamente cuando exista una estrategia multilateral real, dotada de recursos económicos y humanos apropiados y que cuente con el sistema legal adecuado, se podrá luchar con igualdad y claridad. Mientras tanto, existen acciones meritorias, útiles, valiosas y hasta indispensables, pero no hay una estrategia global eficaz. Inmer Francisco Puerta Mijares. Profesor y Director de investigaciones en la Universidad Internacional de La Rioja (España). Reside en el Reino Unido, donde se encuentra desarrollando investigaciones académicas. Doctor en Derecho Procesal (02/2016) por la Universidad de Salamanca (España),Diploma de Grado de Salamanca con la calificación de Sobresaliente “Cum Laude” (05/2011), y Máster en Derecho (06/2007) por la misma universidad. Especialista en Derecho Penal (03/2006) por la Universidad Santa María (Venezuela). Ha realizado investigaciones académicas en diversos países: Venezuela, España, Italia, Bélgica, Inglaterra y Gales. Sus líneas de investigación son: Derecho penal y procesal penal internacional; Delincuencia organizada; Tráfico ilícito de drogas; Cooperación internacional y Blanqueo de capitales. Participa como árbitro en artículos de investigación en Derecho Procesal Penal, desarrollados en la Universidad de los Andes (Venezuela). Fue profesor de Derecho Penal General en la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público (Venezuela), dónde obtuvo una evaluación certificada de “Excelente” con puntuación 96.5/100 (2016-2017). Realizó una publicación en la Revista Científica Internacional de la Red de Capacitación del Ministerio Público Iberoamericano RECAMPI, titulada: Necesidad de una amplia cooperación policial y judicial entre los órganos de persecución penal internacional de la Unión Europea (01/2017). Ha dirigido diversas investigaciones, así como trabajos finales de grado y de máster. Ha dictado ponencias, conferencias, cursos, congresos y seminarios. Realizó numerosos talleres contra La Violencia de Género y Prevención del delito, en instituciones públicas y planteles educativos de Fe y Alegría (Venezuela) con la participación conjunta de las comunidades (03/2012-01/2018). Creó un programa de justicia y paz, dirigiendo abogados y trabajadoras sociales, para dar soluciones a las problemáticas legales existentes en las comunidades sin recursos económicos, durante su gestión como director del departamento de Consultoría Jurídica de la Alcaldía del Municipio Sucre (Venezuela, 01/2009-12/2010). Ha recibido reconocimientos por parte del Ministerio Fiscal, La Sociedad Anticancerosa, Colegio de Abogados, Alcaldía de Cagua y Alcaldía de San Casimiro por su destacada labor como jurista, y por su gran desempeño profesional y académico (Venezuela).
Lavado De Dinero Problema Mundial
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Author : Carlos Carbonari
language : es
Publisher:
Release Date : 2005
Lavado De Dinero Problema Mundial written by Carlos Carbonari and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2005 with Law categories.
Sociolog A Para El Futuro
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Author : Juan Hdez. Vigueras
language : es
Publisher: Icaria Editorial
Release Date : 2008
Sociolog A Para El Futuro written by Juan Hdez. Vigueras and has been published by Icaria Editorial this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2008 with Business & Economics categories.
¿Las finanzas dominan la dinámica de la Unión Europea? Este libro muestra que ciertas políticas europeas amparan a países y territorios catalogados por la OCDE como paraísos fiscales que, con sus especialidades financieras opacas y de escasa o nula tributación, compiten ventajosamente como segundos clientes de la eurozona tras los EEUU. La configuración de la UE como un simple “espacio” para los mercados financieros mundiales la convierte en un gran centro comercial al por mayor para las entidades bancarias, aseguradoras y financieras en Suiza, Jersey, las Caimán u otros centros financieros para no-residentes; un lugar donde los capitales se cruzan como “plagas de langostas”, entrando y saliendo sin restricciones tras devorar plusvalías bursátiles sin pagar impuestos y sin ninguna supervisión comunitaria. Como consecuencia, los estados miembros de la UE y sus economías resultan cada vez más vulnerables frente a las finanzas globales incontroladas, como revela la crisis de las hipotecas subprimes generada por Wall Street. La actual institucionalización europea, además de acentuar la competencia entre los socios por aminorar los impuestos sobre el capital, genera pérdidas de ingresos fiscales que amenazan al Estado de bienestar, reduce la capacidad para proteger a los pequeños ahorradores e imposibilita el combate eficaz contra el blanqueo internacional del dinero sucio y la corrupción inmobiliaria. Juan Hdez. Vigueras, con larga experiencia como directivo de grandes empresas y profesor universitario de posgrado, se ha especializado en la crítica política de la desregulación financiera. Es autor, entre otros, del libro Los Paraísos Fiscales. Cómo los centros offshore socavan las democracias, y coautor, con Nuria Almirón, del ensayo Por una política responsable contra los paraísos fiscales, así como de diversos artículos divulgativos. Pertenece al Comité de Apoyo de Attac-España, a la red mundial de organizaciones y expertos Tax Justice Network.
Lords Of The Rim
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Author : Sterling Seagrave
language : en
Publisher: Corgi
Release Date : 2012-05
Lords Of The Rim written by Sterling Seagrave and has been published by Corgi this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2012-05 with China categories.
"Be so subtle that you are invisible. Be so mysterious that you are intangible. Then you will control your rivals's fate' un Tzu, from The Art of War A community of fifty five million expatriates. Up to two trillion dollars in assets. A highly integrated interconnected network of influence and favour. A firm base on the Pacific Rim. Ambitions to influence the West. Imagine the potential power of such an organisation. You don't have to. This is the Overseas Chinese. Sterling Seagrave's brilliant new book, Lords of the Rim, uncovers a complex web of operations which already dominates the Far East and which is already making inroads into the West. It is a superbly researched and spectacularly told account of an extraordinary phenomenon, telling just who the Overseas Chinese are and how they became so powerful. Spanning thousands of years it encompasses stories of murder and betrayal, bravery and corruption; of triads, syndicates, kingmakers, merchants, emperors, generals, spies and pirates. In telling this masterful and entertaining history, Seagrave provides the reader with a cautionary tale- that Chinese strategies so effective for centuries are just as succesful today."
Memoria Y Cuenta
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Author : Venezuela Ministerio de la Secretaría de la Presidencia
language : es
Publisher:
Release Date : 2003
Memoria Y Cuenta written by Venezuela Ministerio de la Secretaría de la Presidencia and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2003 with Administrative agencies categories.
Juegos De Azar
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Author : Cecilia Judith Mora-Donatto
language : es
Publisher: Universidad Nacional Autonoma de Mexico
Release Date : 2010
Juegos De Azar written by Cecilia Judith Mora-Donatto and has been published by Universidad Nacional Autonoma de Mexico this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2010 with Law categories.