Il Riciclaggio Nella Giurisprudenza Normativa E Prassi Applicative
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Il Riciclaggio Nella Giurisprudenza Normativa E Prassi Applicative
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Author : Ranieri Razzante
language : it
Publisher: Giuffrè Editore
Release Date : 2011
Il Riciclaggio Nella Giurisprudenza Normativa E Prassi Applicative written by Ranieri Razzante and has been published by Giuffrè Editore this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2011 with Law categories.
Il Riciclaggio Del Denaro Il Fenomeno Il Reato Le Norme Di Contrasto
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Author : Ermanno Cappa
language : it
Publisher: Giuffrè Editore
Release Date : 2012
Il Riciclaggio Del Denaro Il Fenomeno Il Reato Le Norme Di Contrasto written by Ermanno Cappa and has been published by Giuffrè Editore this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2012 with Law categories.
Antiriciclaggio E Professionisti
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Author : Ranieri Razzante
language : it
Publisher: Maggioli Editore
Release Date : 2013-12
Antiriciclaggio E Professionisti written by Ranieri Razzante and has been published by Maggioli Editore this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013-12 with categories.
Il fenomeno del riciclaggio è oggi una delle piaghe che più colpisce il sistema paese e la nostra economia. La normativa antiriciclaggio analizzata in questo volume va quindi recepita non solo come mero obbligo di legge – dal quale comunque il professionista non può prescindere – ma anche come opportunità e pratica sociale che attraverso un’adeguata conoscenza delle fonti, dei principi generali, degli adempimenti cardine di adeguata verifica, registrazione e segnalazione di operazioni sospette, agevoli ogni operatore nel proprio lavoro quotidiano. Con questo manuale ci si è posti l’obiettivo di analizzare le disposizioni sull’antiriciclaggio in modo sinottico e operativo, offrendo ai professionisti un contributo concreto per facilitare la comprensione degli elementi alla radice del reato di riciclaggio e degli oneri previsti dalla vigente normativa, con una particolare attenzione agli orientamenti forniti dall’Autorità di vigilanza e dalla Guardia di Finanza. Ranieri Razzante Professore e avvocato, insegna “Legislazione antiriciclaggio” all’Università di Bologna. È consulente della Commissione Parlamentare Antimafia e Presidente dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio (AIRA). Ha fondato e dirige lo Studio Legale e Societario Razzante in Roma. È autore di numerosi volumi, articoli e saggi in materia di diritto dei mercati finanziari, degli intermediari assicurativi e legislazione antiriciclaggio.
Anagrafe Fiscale E Controlli Antiriciclaggio
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Author : Giuseppe Tonetti
language : it
Publisher: Maggioli Editore
Release Date : 2014
Anagrafe Fiscale E Controlli Antiriciclaggio written by Giuseppe Tonetti and has been published by Maggioli Editore this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2014 with Law categories.
Dal Riciclaggio All Autoriciclaggio Le Scelte Del Legislatore
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Author : Arrotino Antonio
language : it
Publisher: Key Editore
Release Date : 2015-01-24
Dal Riciclaggio All Autoriciclaggio Le Scelte Del Legislatore written by Arrotino Antonio and has been published by Key Editore this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2015-01-24 with Law categories.
L’Autore, innanzitutto, propone una corretta definizione del fenomeno del riciclaggio, ripercorrendo i suoi principali sviluppi normativi e le sue principali caratteristiche. In secondo luogo, si sofferma sulla relativa normativa di prevenzione e di contrasto. In ultimo, particolarmente stimolante è il capitolo finale, nel quale si analizzano le recenti decisioni legislative in materia di autoriciclaggio.
Codice Della Normativa Antiriciclaggio
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Author : Ranieri Razzante
language : it
Publisher: Maggioli Editore
Release Date : 2013-07
Codice Della Normativa Antiriciclaggio written by Ranieri Razzante and has been published by Maggioli Editore this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013-07 with categories.
La criminalità dispone di ingenti capitali di origine illecita, che vengono frequentemente reimmessi nel circuito delle attività economiche lecite per acquisirne il controllo e consolidare il potere sul territorio. L’utilizzo di disponibilità finanziarie anche modeste può essere strumentale al compimento di delitti con finalità di terrorismo. Gli ordinamenti giuridici contrastano il riciclaggio dei beni di provenienza criminosa e il finanziamento del terrorismo, oltre che con la repressione penale di tali fattispecie, mediante un’intensa attività di prevenzione tesa a salvaguardare l’integrità del sistema finanziario e a fare in modo che l’allocazione delle risorse fra i soggetti che operano sui mercati avvenga sulla base di un sano confronto concorrenziale. Lo sforzo contenuto in questo Codice è quello della “reductio ad unum”, ancora non riuscita (né programmata) dal legislatore, dei provvedimenti più rilevanti in materia. Ranieri Razzante Professore e avvocato, insegna “Legislazione antiriciclaggio” all’Università di Bologna. È Consulente della Commissione Parlamentare Antimafia e Presidente dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio (AIRA). Ha fondato e dirige lo Studio Legale e Societario Razzante in Roma. È autore di numerosi volumi, articoli e saggi in materia di diritto dei mercati finanziari, degli intermediari assicurativi e legislazione antiriciclaggio.
Assicurazioni Private
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Author : Maurizio Hazan
language : it
Publisher: IPSOA
Release Date : 2015-04-20
Assicurazioni Private written by Maurizio Hazan and has been published by IPSOA this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2015-04-20 with Law categories.
La Guida è aggiornata da ultimo con: un capitolo dedicato al nuovo Regolamento IVASS in materia di “semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici nei rapporti tra compagnie, intermediari e clienti”, emanato dallo stesso Istituto di vigilanza il 3.3.2015 e un capitolo che affronta le novità in tema di Assicurazioni, previste nel testo del c.d. DDL Concorrenza approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 20 febbraio 2015. Il volume affronta con taglio multidisciplinare tutti gli aspetti relativi alla disciplina del Diritto assicurativo, offrendo un quadro completo della stratificata normativa e giurisprudenza, suggerendo soluzioni giuridiche e approcci metodologici consigliabili nell’affrontare le problematiche di maggior rilievo. Attraverso la partecipazione di un pool di autori con differenti competenze, ciascuna area del diritto assicurativo è analizzata sotto tutti i profili (sostanziali e processuali), offrendo una visione completa di ambiti sempre più complessi ed interconnessi. All'assicurazione della responsabilità civile in generale, ed a quella della responsabilità civile automobilistica in particolare (risarcimento del terzo trasportato, il risarcimento diretto), l'opera dedica ampio spazio, e ne esamina approfonditamente gli aspetti pratici, illustrati da numerosi grafici, schemi, tabelle, esempi, adempimenti, clausole contrattuali, case history (casi affrontati dallo studio), segnalazioni bibliografiche per ulteriori approfondimenti. Si affronta anche la disciplina civilistica dei contratti, della intermediazione e della responsabilità sanitaria
Codice Antiriciclaggio Normativa Prassi Giurisprudenza Aggiornato Al D Lgs 21 Novembre 2007 N 231
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Author : Fabrizio Buonadonna
language : it
Publisher: HALLEY Editrice
Release Date : 2008
Codice Antiriciclaggio Normativa Prassi Giurisprudenza Aggiornato Al D Lgs 21 Novembre 2007 N 231 written by Fabrizio Buonadonna and has been published by HALLEY Editrice this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2008 with Law categories.
Black Finance
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Author : Donato Masciandaro
language : en
Publisher: Edward Elgar Publishing
Release Date : 2007-01-01
Black Finance written by Donato Masciandaro and has been published by Edward Elgar Publishing this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2007-01-01 with Business & Economics categories.
Black Finance will be a valuable and accessible tool for scholars and academics, principally in economics, though also in politics and law, as well as for regulators and supervisory institutions.
Law And Legal Interpretation
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Author : Fernando Atria Lemaitre
language : en
Publisher: Routledge
Release Date : 2017-11-01
Law And Legal Interpretation written by Fernando Atria Lemaitre and has been published by Routledge this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2017-11-01 with Social Science categories.
This title was first published in 2003. Leading contemporary essays on interpretation are assembled in this volume, which offsets them against a small number of "classical" works from earlier periods. It has long been recognized that textual sources (constitutions, statutes, precedents, commentaries) are central to developed systems of law and that interpretation of such texts is one highly important element in adjudication, legal practice and legal scholarship. Scholars have also contended that the totality of legal activity is "interpretive" in a wider sense and debates about objectivity have raged. The reasons for this development are here critically scrutinized.