Nuove Strategie Per La Lotta Al Crimine Organizzato Transnazionale

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Nuove Strategie Per La Lotta Al Crimine Organizzato Transnazionale

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Author : Vincenzo Patalano
language : it
Publisher: Giappichelli
Release Date : 2003

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Redefining Organised Crime A Challenge For The European Union

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Author : Stefania Carnevale
language : en
Publisher: Bloomsbury Publishing
Release Date : 2017-12-28

Redefining Organised Crime A Challenge For The European Union written by Stefania Carnevale and has been published by Bloomsbury Publishing this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2017-12-28 with Law categories.

The definition of organised crime has long been the object of lively debate, at national and international level. Sociological and legal analysis has not yet led to one definitive answer to the question of what exactly 'organised crime' means. Nonetheless, many instruments adopted both at international and national levels set forth special legal regimes designed to target criminal groups featuring a stable organisation, which are perceived as particularly dangerous to society. Therefore, identifying the notion of organised crime is crucial to establishing the scope of any legal instrument specifically designed for combating it. The aim of this book is to reassess the scope, the effectiveness and the overall coherence of existing definitions of organised crime, and to identify any need for a reconsideration of these definitions, specifically with reference to the EU legal order. It will be of interest to academics, practitioners and legislators working in the sphere of EU criminal law and of organised crime more generally.

Le Nuove Regole Antiriciclaggio

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Author : Michele Carbone
language : it
Publisher: IPSOA
Release Date : 2019-11-25

Le Nuove Regole Antiriciclaggio written by Michele Carbone and has been published by IPSOA this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2019-11-25 with Law categories.

La Guida LE NUOVE REGOLE ANTIRICICLAGGIO si pone al servizio di tutti i soggetti obbligati (intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco) chiamati ad affrontare rilevanti cambiamenti che comportano la rivisitazione ed il perfezionamento dei propri assetti organizzativi nonché della loro policy in materia, unitamente alla necessità di provvedere alla formazione permanente del personale coinvolto. Nell’ultimo biennio, il sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo ha visto l’emanazione di numerose norme attuative, soprattutto a cura delle Autorità di vigilanza di settore (Banca d’Italia, IVASS e CONSOB), in tema di adeguata verifica della clientela, organizzazione, procedure e controlli interni e degli Organismi di autoregolamentazione (CNN, CNDCEC, CNF) che hanno approvato le Regole Tecniche destinate ai professionisti. Con il recente D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 è stata recepita la Direttiva (UE) 2018/843 (V Direttiva), introducendo importanti novità, tra le quali: - ampliamento dei soggetti obbligati; - regolamentazione più stringente delle valute virtuali; - restrizioni alle carte prepagate; - approccio comune ai Paesi terzi ad alto rischio; - accesso allargato alle informazioni sulla titolarità effettiva; - puntuali politiche e procedure di gruppo; - modifiche in tema di adeguata verifica rafforzata e sanzioni; - cooperazione internazionale e tra FIU. Vanno poi ricordate le istruzioni della Banca d’Italia sulle PEPs, per gli uffici della Pubblica amministrazione, sulle comunicazioni oggettive, per gli operatori che svolgono professionalmente l’attività di custodia e trasporto denaro e in materia di valute virtuali, non tralasciando le linea guida nel comparto del gaming emanate dall’ADM come pure il decreto ministeriale sul funzionamento del registro degli operatori compro oro. Il testo contiene, inoltre, le misure introdotte dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (Decreto fiscale 2020) sul limite dell’uso del contante, sui pagamenti elettronici, sugli incentivi per il cashless e nel settore dei giochi.

Crimini Associati Norme Penali E Politica Del Diritto

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Author : Rosario Minna
language : it
Publisher: Giuffrè Editore
Release Date : 2007

Crimini Associati Norme Penali E Politica Del Diritto written by Rosario Minna and has been published by Giuffrè Editore this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2007 with Law categories.

Studi In Onore Di Antonio Fiorella Volume I

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Author : Mauro Catenacci
language : it
Publisher: Roma TrE-Press
Release Date : 2021-09-29

Studi In Onore Di Antonio Fiorella Volume I written by Mauro Catenacci and has been published by Roma TrE-Press this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-09-29 with Law categories.

L’opera collaziona un consistente numero di saggi, dedicati ad Antonio Fiorella quale testimonianza del significativo contributo da lui fornito alla scienza penalistica e firmati sia da esponenti di chiara fama, italiani e stranieri, dell’Accademia, della Magistratura e dell’Avvocatura, che da giovani studiosi della materia penalistica. Con essa si è inteso offrire un ‘luogo’ di confronto e di approfondimento critico sullo stato del diritto penale e sulle sue possibili prospettive di sviluppo, in un momento storico, come quello attuale, nel quale le categorie fondamentali del diritto penale liberale sembrano messe duramente messe alla prova dall’emergere, sia nel sentire sociale che nella stessa legislazione, di preoccupanti istanze iper-securitarie e iper-punitive.

Antiriciclaggio

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Author : Capolupo Saverio, Carbone Michele, Sturzo Gaspare, Battaglia Sergio Maria
language : it
Publisher: IPSOA
Release Date : 2012-12-06

Antiriciclaggio written by Capolupo Saverio, Carbone Michele, Sturzo Gaspare, Battaglia Sergio Maria and has been published by IPSOA this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2012-12-06 with Law categories.

Il successo delle precedenti edizioni e la sempre maggiore importanza che il tema riveste per tutti i soggetti del mondo professionale, commercialisti, avvocati, notai, revisori legali dei conti, ma anche per aziende, banche, società finanziarie e fiduciarie, assicurazioni, che a vario titolo devono necessariamente confrontarsi con le disposizioni di prevenzione e lotta al fenomeno del riciclaggio, hanno portato a questa quarta edizione, che è stata scritta basandosi su tre principi guida. Il primo ha tenuto conto delle numerose novità legislative e regolamentari in materia che si sono succedute nell’ultimo periodo (dalla previsione di più stringenti limiti alla circolazione del contante, con le deroghe per gli stranieri, al nuovo sistema dei pagamenti nella Pubblica Amministrazione, dal diverso obbligo di comunicazione delle infrazioni amministrative alle competenze degli organi deputati alla gestione dei contesti sanzionatori) sino alle numerose modifiche e integrazioni apportate con il recente D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169. Si è poi notevolmente implementata la parte dedicata all’adeguata verifica della clientela, agli indicatori di anomalia della Banca d’Italia, del Ministro della giustizia e del Ministro dell’interno nonché agli schemi rappresentativi di comportamenti anomali elaborati dall’Unità di informazione finanziaria, e altrettanto è stato fatto in ordine agli strumenti di pagamento (denaro contante, assegni, titoli al portatore) allo scopo di rendere la Guida uno strumento davvero operativo e di organica consultazione per tutti gli addetti ai lavori. L’ultimo ha suggerito di inserire, al termine di ciascun capitolo, tabelle e grafici che in forma sintetica completano ovvero espongono tematiche di interesse ivi affrontate. Il volume, pertanto completamente rivisitato, costituisce più che mai uno strumento affidabile e indispensabile sia per coloro che sono già padroni della disciplina, e intendono aggiornarsi in modo rapido e completo, sia per chi si avvicina per la prima volta a tale materia e vuol disporre di un testo di agevole comprensione, che permette di conoscere in maniera scientifica il quadro giuridico di riferimento, sia internazionale che domestico, e gli aspetti di carattere sostanziale relativi agli adempimenti di professionisti, intermediari ed altri operatori economici.

Diritto Penale

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Author : Cadoppi, Canestrari, Manna, Papa
language : it
Publisher: UTET Giuridica
Release Date : 2022-06-07

Diritto Penale written by Cadoppi, Canestrari, Manna, Papa and has been published by UTET Giuridica this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-06-07 with Law categories.

Il Trattato di diritto penale, in 3 tomi e oltre 8.000 pagine, analizza il sistema penale e tutti i vari tipi di reati e di contravvenzioni previsti dal codice penale. Il Codice penale rimane il decisivo punto di riferimento, sia per quanto riguarda l’ordine della trattazione, sia per quanto attiene alla scelta dei contenuti. I tre tomi in cui è suddivisa l'opera affrontano, oltre alla parte generale, i delitti e le contravvenzioni contenuti all’interno del Codice, e la disciplina penale degli stupefacenti e della prostituzione. La materia penalistica viene affrontata secondo una visione pluralistica, assicurata dal coinvolgimento di autori dalla diversa estrazione professionale (accademici, giudici, magistrati della pubblica accusa, avvocati). Grande attenzione è riservata al diritto giurisprudenziale, sempre coniugata con il rigoroso inquadramento sistematico degli istituti. Anche per questa ragione, la trattazione, pur seguendo, in linea di massima, le cadenze del codice penale, ordina sovente gli istituti o le fattispecie di reato in capitoli più ampi, tesi a sottolinearne gli aspetti di sistematicità. Ciò non solo per rispettare le coordinate del genere trattatistico, ma anche per offrire al lettore un’esperienza di fruizione più completa, efficace e “contestualizzata”.

Criminalit E Sicurezza A Napoli

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Author : Giacomo Di Gennaro
language : it
Publisher: FedOA - Federico II University Press
Release Date : 2015

Criminalit E Sicurezza A Napoli written by Giacomo Di Gennaro and has been published by FedOA - Federico II University Press this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2015 with Law categories.

Il Rapporto sulla criminalità e la sicurezza a Napoli rappresenta un primo contributo di una serie già programmata di lavori per affrontare in modo costante e sistematico non solo la dimensione quantitativa connessa agli esiti del delinquere, ma le problematiche e i nodi critici che sottendono la domanda di sicurezza dei cittadini che abitano e frequentano i nostri luoghi; i passaggi, i fattori e le caratteristiche che sono alla base dei processi di vittimizzazione; le iniziative, gli interventi, le attività che in maniera congiunta e coordinata possono fornire risposte alle questioni inerenti la prevenzione, il contrasto e la riabilitazione sociale degli strati e delle situazioni di devianza e di criminalità, affrontando le criticità che riguardano la programmazione e l’integrazione dei servizi sociali del territorio, di quelli istituzionali ministeriali, del privato sociale, nonché l’ambito della giustizia penale. Oltre ad una sezione nella quale sono illustrate, anche comparativamente ad altre realtà territoriali, alcune caratteristiche del fenomeno criminale a Napoli, nel Rapporto sono presenti una sezione dedicata alla confisca dei patrimoni illecitamente acquisti ed un’altra nella quale viene analizzato il fenomeno delle estorsioni in Campania.

Il Riciclaggio Nella Giurisprudenza Normativa E Prassi Applicative

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Author : Ranieri Razzante
language : it
Publisher: Giuffrè Editore
Release Date : 2011

Il Riciclaggio Nella Giurisprudenza Normativa E Prassi Applicative written by Ranieri Razzante and has been published by Giuffrè Editore this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2011 with Law categories.

Cooperazione Giudiziaria E Corruzione Internazionale

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Author : Gaetano De Amicis
language : it
Publisher: Giuffrè Editore
Release Date : 2007

Cooperazione Giudiziaria E Corruzione Internazionale written by Gaetano De Amicis and has been published by Giuffrè Editore this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2007 with Law categories.