Lavado De Activos Y El Gafi
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Lavado De Activos Y El Gafi
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Author : Federico H. Villena
language : es
Publisher:
Release Date : 2022
Lavado De Activos Y El Gafi written by Federico H. Villena and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022 with Money laundering categories.
Prevenci N De Lavado De Dinero Y Financiamiento Al Terrorismo
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Author : Ramón García Gibson
language : es
Publisher: INACIPE
Release Date : 2009
Prevenci N De Lavado De Dinero Y Financiamiento Al Terrorismo written by Ramón García Gibson and has been published by INACIPE this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2009 with Banking law categories.
Lavado De Dinero Problema Mundial
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Author : Carlos Carbonari
language : es
Publisher:
Release Date : 2005
Lavado De Dinero Problema Mundial written by Carlos Carbonari and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2005 with Law categories.
Lavado De Activos
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Author : Daniela Solano
language : es
Publisher:
Release Date : 2019
Lavado De Activos written by Daniela Solano and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2019 with categories.
La Innovaci N En La Lucha Contra El Lavado De Activos
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Author : Wilson Alejandro Martínez Sánchez
language : es
Publisher: Editorial Universidad del Rosario
Release Date : 2021-11-30
La Innovaci N En La Lucha Contra El Lavado De Activos written by Wilson Alejandro Martínez Sánchez and has been published by Editorial Universidad del Rosario this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-11-30 with Political Science categories.
El uso intensivo de las tecnologías de la información y las comunicaciones está cambiando de forma acelerada y profunda los mercados financieros. Estos cambios iniciaron hace media década, pero la pandemia lo aceleró todo. La industria FinTech, el enorme crecimiento del mercado de criptoactivos, el desarrollo de tecnologías SupTech y RegTech están transformando la forma en que ocurre el lavado de activos, y la manera en que nos enfrentamos a él. Este libro introduce al lector, de manera amigable y con un lenguaje claro, en los desafíos que conlleva esta innovación en la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Como tal, el libro no agota el tema, y no podría hacerlo. Mucho de lo que creemos saber hoy acerca de las nuevas modalidades de lavado de activos y financiación del terrorismo aún no tiene evidencia que permita confirmarlo, por lo que estamos en la frontera del conocimiento. Sin embargo, este libro ofrece muchos elementos de juicio para comprender el fenómeno y empezar a navegar en estas oscuras aguas a las que nos enfrentamos en esta cuarta revolución industrial.
Lavado De Activos
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Author : Mauricio García Hernández
language : es
Publisher:
Release Date : 2001
Lavado De Activos written by Mauricio García Hernández and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2001 with Money laundering categories.
Aspectos Dogm Ticos Criminol Gicos Y Procesales Del Lavado De Activos
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Author :
language : es
Publisher: Escuela de la Judicatura
Release Date :
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Compilaci N De Art Culos Sobre El Blanqueo De Capitales Y El Financiamiento Del Terrorismo
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Author :
language : en
Publisher:
Release Date : 2008
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Sistemas De Prevenci N De Lavado De Activos Y De Financiaci N Del Terrorismo
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Author : Francisco José Sintura Varela
language : es
Publisher:
Release Date : 2014
Sistemas De Prevenci N De Lavado De Activos Y De Financiaci N Del Terrorismo written by Francisco José Sintura Varela and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2014 with categories.
La Prevenci N De Blanqueo De Capitales
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Author : Joel Harry Clavijo Suntura
language : es
Publisher: J.M Bosch
Release Date : 2022-07-19
La Prevenci N De Blanqueo De Capitales written by Joel Harry Clavijo Suntura and has been published by J.M Bosch this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2022-07-19 with Law categories.
La monografía se encuentra orientada a realizar un análisis de la normativa de prevención de blanqueo de capitales en el ordenamiento jurídico español, en función de lo previsto en las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las Directivas Europeas sobre la materia. En ese marco, se debe destacar que el trabajo analiza la ubicación de la prevención de blanqueo de capitales en el ámbito de Derecho. Igualmente, se estudian sus fases e interconexión con las técnicas de blanqueo. Luego de ello, se estudian las principales obligaciones que tienen los sujetos obligados con relación a las medidas de diligencia debida, las obligaciones de información, el control interno, así como las funciones del oficial de cumplimiento. Se concluye la obra con el análisis de las infracciones y sanciones que contempla la normativa de prevención. Se debe destacar que la monografía analiza las diferentes figuras que regula la normativa de prevención de blanqueo de capitales no solamente desde el ámbito doctrinal e interpretativo, sino que también se encuentra enfocada a diferentes supuestos que deben resolver los sujetos obligados, concretamente el área de PBC, con el objetivo de cumplir lo previsto en la norma. En esa línea, la obra se desarrolla desde un enfoque preventivo, sin dejar de lado el contenido interdisciplinar que tiene la asignatura en el ámbito del derecho. Joel Harry Clavijo Suntura es Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España. Profesor universitario contratado Doctor, con especialidad en Derecho Civil y prevención de blanqueo de capitales. Ha sido Director de proyectos de investigación en el ámbito de la prevención de blanqueo de capitales y el interés del menor en la custodia de los hijos. En el ámbito profesional, ha sido responsable de prevención de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo, en el grupo Global Exchange en España y sus filiales a nivel internacional.