Riciclaggio Corruzione Internazionale E Segreto Bancario
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Riciclaggio Corruzione Internazionale E Segreto Bancario
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Author : Paolo Bernasconi
language : en
Publisher: La Città del Sole
Release Date : 1994
Riciclaggio Corruzione Internazionale E Segreto Bancario written by Paolo Bernasconi and has been published by La Città del Sole this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1994 with Political Science categories.
Cooperazione Giudiziaria E Corruzione Internazionale
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Author : Gaetano De Amicis
language : it
Publisher: Giuffrè Editore
Release Date : 2007
Cooperazione Giudiziaria E Corruzione Internazionale written by Gaetano De Amicis and has been published by Giuffrè Editore this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2007 with Law categories.
Il Riciclaggio Del Denaro Il Fenomeno Il Reato Le Norme Di Contrasto
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Author : Ermanno Cappa
language : it
Publisher: Giuffrè Editore
Release Date : 2012
Il Riciclaggio Del Denaro Il Fenomeno Il Reato Le Norme Di Contrasto written by Ermanno Cappa and has been published by Giuffrè Editore this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2012 with Law categories.
Contrasto Al Riciclaggio E Misure Anti Evasione
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Author : Bruno Buratti
language : it
Publisher: Maggioli Editore
Release Date : 2012-06
Contrasto Al Riciclaggio E Misure Anti Evasione written by Bruno Buratti and has been published by Maggioli Editore this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2012-06 with categories.
Il riciclaggio rappresenta una necessità non solo per la criminalità organizzata ma anche per gli evasori fiscali, perché consente di trasformare le disponibilità finanziarie ottenute illecitamente in ricchezze apparentemente pulite, che altrimenti non potrebbero essere utilizzate e reimmesse nel sistema economico. Le analisi di settore e le esperienze investigative hanno posto in risalto che le tecniche e i canali utilizzati per evadere le imposte sono molto spesso comuni a quelli impiegati dai riciclatori per dissimulare l’origine illecita dei capitali, basandosi sull’esecuzione di operazioni commerciali fittizie, sul trasferimento occulto di somme all’estero e sul ricorso a manovre societarie e di finanza strutturata. Il denaro contante continua, però, ad essere un veicolo privilegiato, perché garantisce l’anonimato e consente di evitare che i flussi finanziari illeciti siano tracciati dal sistema di prevenzione antiriciclaggio. Il testo si articola in tre parti: la prima riguarda le interrelazioni tra l’evasione fiscale e il riciclaggio, partendo dall’esame della dimensione dei due fenomeni e della diffusione del contante in Italia, per poi analizzare le diverse misure adottate per limitare l’utilizzo di strumenti di pagamento non tracciabili. Vengono poi approfonditi i profili di contiguità dell’azione di contrasto con riferimento ai poteri investigativi, all’utilizzabilità ai fini fiscali dei dati acquisiti nelle indagini antiriciclaggio e alla configurabilità dei delitti tributari, quali presupposto del reato di riciclaggio. La seconda parte esamina le vigenti disposizioni sostanziali, procedurali e sanzionatorie in tema di limitazione all’uso del contante e dei titoli al portatore, mentre la terza approfondisce la disciplina comunitaria e nazionale concernente la dichiarazione del trasferimento al seguito - da e verso l’estero - di denaro contante. L’opera - aggiornata con le novità introdotte dal Decreto Salva Italia e dal Decreto Semplificazione fiscale e con i principali orientamenti della dottrina e della giurisprudenza - tiene conto delle disposizioni contenute nella circolare della Guardia di Finanza del marzo 2012, sulla tutela del mercato dei capitali, nonché dei dati in tema di utilizzo del contante e degli altri sistemi di pagamento, emersi dal Rapporto annuale della Banca d’Italia, presentato il 31 maggio 2012. Bruno Buratti Generale di brigata della Guardia di Finanza, è laureato in Giurisprudenza, Scienze Politiche e Scienze della Sicurezza economico-finanziaria. Ha frequentato l’Accademia ed il corso superiore di Polizia Tributaria. Ha comandato il Nucleo Speciale Polizia Valutaria, reparto deputato per legge all’analisi ed all’approfondimento investigativo delle segnalazioni sospette. Membro del Comitato di Sicurezza Finanziaria, ha svolto incarichi di insegnamento presso università ed istituti di formazione della Guardia di Finanza. Relatore in numerosi convegni e seminari, è autore alcune pubblicazioni in materia di riciclaggio e diritto dei mercati finanziari. Attualmente è Capo del III Reparto Operazioni del Comando Generale. Gianluca Campana Tenente colonnello della Guardia di Finanza, è laureato in Giurisprudenza, Scienze Politiche e Scienze della Sicurezza economico-finanziaria. Ha frequentato l’Accademia ed il corso superiore di Polizia Tributaria. Ha svolto incarichi di insegnamento presso università ed istituti di formazione della Guardia di Finanza. Relatore in numerosi convegni e seminari, è autore di alcune pubblicazioni in materia di riciclaggio e diritto dei mercati finanziari. Attualmente è Capo della Sezione Imposte sui Redditi del III Reparto Operazioni del Comando Generale.
Moderno Discurso Penal Y Nuevas Tecnolog As
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Author : PÉREZ ÁLVAREZ, Fernando
language : es
Publisher: Ediciones Universidad de Salamanca
Release Date : 2014-12-01
Moderno Discurso Penal Y Nuevas Tecnolog As written by PÉREZ ÁLVAREZ, Fernando and has been published by Ediciones Universidad de Salamanca this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2014-12-01 with Law categories.
El libro que el lector tienen en sus manos es el fruto de la reflexión de los ponentes del «III Congreso Internacional de Jóvenes investigadores en Ciencias penales de la Universidad de Salamanca», en el recorrido de los temas trascendentales que las ciencias penales protagonizan en la sociedad actual: la prevención penal, los delitos, las penas y el proceso ante las nuevas tecnologías de la información y comunicación, la libertad de expresión en las redes sociales, el discurso actual de las penas, de la política criminal y la revisión de importantes figuras penales (como el feminicidio, el tráfico de órganos, la criminalidad organizada, la propiedad intelectual, el tráfico de drogas, la violación de secretos, la corrupción pública, la culpabilidad y la autoría, los menores infractores y víctimas, etc.)
Riciclaggio E Obblighi Dei Professionisti
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Author : Costanza Bernasconi
language : it
Publisher: Giuffrè Editore
Release Date : 2011
Riciclaggio E Obblighi Dei Professionisti written by Costanza Bernasconi and has been published by Giuffrè Editore this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2011 with Law categories.
Le Nuove Regole Antiriciclaggio
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Author : Michele Carbone
language : it
Publisher: IPSOA
Release Date : 2023-11-07
Le Nuove Regole Antiriciclaggio written by Michele Carbone and has been published by IPSOA this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-11-07 with Law categories.
LE NUOVE REGOLE ANTIRICICLAGGIO analizza gli obblighi antiriciclaggio che i professionisti obbligati devono porre in essere. Uno strumento al servizio di tutti i soggetti chiamati ad affrontare i rilevanti cambiamenti che comportano la rivisitazione ed il perfezionamento dei propri assetti organizzativi nonché della loro policy in materia, unitamente alla necessità di provvedere alla formazione permanente del personale coinvolto. Il volume è dedicato a tutti i professionisti obbligati: intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco.
La Dimensione Finanziaria Del Terrorismo E Del Contro Terrorismo Transnazionale
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Author : Mariateresa Fiocca
language : it
Publisher: Rubbettino Editore
Release Date : 2004
La Dimensione Finanziaria Del Terrorismo E Del Contro Terrorismo Transnazionale written by Mariateresa Fiocca and has been published by Rubbettino Editore this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2004 with Political Science categories.
Azioni Di Contrasto Della Pirateria Dal Controllo Dei Mari A Quello Dei Flussi Finanziari
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Author : Uricchio Antonio Felice
language : it
Publisher: Cacucci Editore S.a.s.
Release Date : 2013
Azioni Di Contrasto Della Pirateria Dal Controllo Dei Mari A Quello Dei Flussi Finanziari written by Uricchio Antonio Felice and has been published by Cacucci Editore S.a.s. this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013 with Law categories.
L’allargamento dei mercati su scala globale ha determinato un mutamento del contesto entro cui la criminalità organizzata opera e ha dato così impulso a nuove forme di illegalità. Come il mercato, anche il crimine diviene quindi “globale”, travalicando i confini del singolo Stato e tendendo a localizzare le attività più “rischiose” in Stati “canaglia” o quanto meno aventi legislazione o apparati giudiziari morbidi o inadeguati. È quanto accaduto con riguardo alla pirateria e al riciclaggio dei relativi proventi. Fenomeno antico e sotto certi aspetti “epico”, la pirateria assume attualmente una dimensione del tutto “nuova”, associando a tecniche di aggressione di navi, del tutto tradizionali, strategie di gestione e di impiego delle somme ottenute a titolo di riscatto, sempre più complesse e sofisticate. Mentre il fenomeno delle aggressioni a navi mercantili riguarda i mari prospicienti paesi poveri come la Somalia (ma anche la Guinea, la Nigeria, ecc.), il trasferimento ed il riciclaggio dei denari ottenuti con tali pratiche ha luogo in Stati ben più ricchi e maggiormente vocati a pratiche di carattere finanziario talora innovative e spregiudicate. La nuova pirateria si avvale così sia di abili pescatori o marinai, come di offshore banking e di società fiduciarie. Lo stretto legame tra attività nei mari e attività finanziaria di riciclaggio del denaro ottenuto con i riscatti e le ruberie emerge appieno dagli studi e dalle indagini compiute da organismi internazionali (Onu, Comitato economico e sociale europeo CESE dell’Unione europea) e dalle autorità giudiziarie nazionali le quali evidenziano la fitta rete di rapporti e di transazioni finanziarie poste in essere da tanti soggetti anche insospettabili. Oltre ai tantissimi spalloni e corrieri di valuta impiegati dagli stessi signori della pirateria , operano nella ripulitura del denaro ottenuto dai riscatti prestanomi, più o meno consapevoli, esperti finanziari e societari, consulenti di vario tipo, società offshore e società di amministrazione di patrimoni. A valle di tale fenomeno, vi sono poi coloro che completano la ripulitura del denaro in attività apparentemente lecite producendo redditi magari sottratti a tassazione.
Black List E Paradisi Fiscali
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Author : Germano Caramignoli
language : it
Publisher: Maggioli Editore
Release Date : 2011
Black List E Paradisi Fiscali written by Germano Caramignoli and has been published by Maggioli Editore this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2011 with Business & Economics categories.